公司公告☆ ◇300498 温氏股份 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 19:50 │温氏股份（300498）：关于收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司91.38%股权进展暨完成工商变更登记│
│ │的公告 │
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│2025-04-29 19:50 │温氏股份（300498）：温氏股份向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年│
│ │度） │
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│2025-04-24 00:34 │温氏股份（300498）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-23 20:55 │温氏股份（300498）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 20:55 │温氏股份（300498）：变更部分募集资金使用计划的专项核查意见 │
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│2025-04-23 20:55 │温氏股份（300498）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于温氏股份内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 20:55 │温氏股份（300498）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-23 20:55 │温氏股份（300498）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-23 20:55 │温氏股份（300498）：使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的专项核查意见 │
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│2025-04-23 20:55 │温氏股份（300498）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于温氏股份非经营性资金占用及其他关联资│
│ │金往来的专项说明 │
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2025-04-29 19:50│温氏股份（300498）：关于收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司91.38%股权进展暨完成工商变更登记的公
│告
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温氏股份（300498）：关于收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司91.38%股权进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d23d0b0a-4d84-4835-938d-8b1d206b5374.PDF
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2025-04-29 19:50│温氏股份（300498）：温氏股份向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）
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温氏股份（300498）：温氏股份向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d779670-00c0-4c0c-a2b4-13e0a10fd7e5.PDF
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2025-04-24 00:34│温氏股份（300498）：2024年度可持续发展报告
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温氏股份（300498）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/82af3f01-0711-4df2-8eab-843f7bdd5004.PDF
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2025-04-23 20:55│温氏股份（300498）：2024年年度审计报告
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温氏股份（300498）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/be260515-263c-4602-a76d-ffb5438ae85e.PDF
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2025-04-23 20:55│温氏股份（300498）：变更部分募集资金使用计划的专项核查意见
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温氏股份（300498）：变更部分募集资金使用计划的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4cbd5b9b-9d42-4834-8c8a-3b2871221c69.PDF
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2025-04-23 20:55│温氏股份（300498）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于温氏股份内部控制审计报告
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温氏股份（300498）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于温氏股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e1ede089-62e5-4aca-96fa-a1614e316b32.PDF
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2025-04-23 20:55│温氏股份（300498）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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温氏股份（300498）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5d685027-4976-40fe-9d18-96d5e3e9deec.PDF
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2025-04-23 20:55│温氏股份（300498）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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温氏股份（300498）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9b165bcd-ede0-4ad0-b63b-858efa19772c.PDF
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2025-04-23 20:55│温氏股份（300498）：使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的专项核查意见
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温氏股份（300498）：使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6bca37b5-8bb8-40a6-b66e-71b0c3d11350.PDF
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2025-04-23 20:55│温氏股份（300498）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于温氏股份非经营性资金占用及其他关联资金往
│来的专项说明
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温氏股份（300498）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于温氏股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1fcc261c-b2e6-4a33-90f3-4e1a922df58c.PDF
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2025-04-23 20:55│温氏股份（300498）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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温氏股份（300498）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/680587f7-3071-4d9f-884e-dffb1f8b7487.PDF
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2025-04-23 20:55│温氏股份（300498）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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温氏股份（300498）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4fe0d090-b82b-4548-91a6-e5f5dbdad2b5.PDF
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2025-04-23 20:55│温氏股份（300498）：关于2025年度委托理财计划的公告
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温氏股份（300498）：关于2025年度委托理财计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/49637321-ec6d-421f-8160-4211c433802a.PDF
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2025-04-23 20:55│温氏股份（300498）：关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的公告
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温氏股份（300498）：关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1e5c0b79-3f40-4375-8cc0-730c6f640f31.PDF
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2025-04-23 20:55│温氏股份（300498）：关于向银行等金融机构申请授信融资额度的公告
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温氏股份（300498）：关于向银行等金融机构申请授信融资额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6f86193d-a39a-42b5-8cbd-4c2157350ef1.PDF
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2025-04-23 20:55│温氏股份（300498）：监事会决议公告
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温氏股份（300498）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d5a7d321-8420-449a-802b-77e1d3dbb453.PDF
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2025-04-23 20:54│温氏股份（300498）：独立董事欧阳兵2024年度述职报告
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温氏股份（300498）：独立董事欧阳兵2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2035ce1a-830c-42ad-a2f4-cf7645a97a8b.PDF
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2025-04-23 20:54│温氏股份（300498）：独立董事陆正华2024年度述职报告
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温氏股份（300498）：独立董事陆正华2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/26f1cebe-2a18-48bf-ac19-a62b1c5c1783.PDF
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2025-04-23 20:54│温氏股份（300498）：独立董事杜连柱2024年度述职报告
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温氏股份（300498）：独立董事杜连柱2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c4db24e3-ec40-4cd4-a55a-5812e5b28fd0.PDF
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2025-04-23 20:54│温氏股份（300498）：独立董事江强2024年度述职报告
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温氏股份（300498）：独立董事江强2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6ed543ec-f709-4540-b2dd-652a974c9487.PDF
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2025-04-23 20:53│温氏股份（300498）：关于申请注册发行短期融资券的公告
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温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为确保融资渠道顺畅，优化融资结构，切实降低融资成本，拟向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50亿元（含 50亿元）的短期融资券。具体内容如下：
一、短期融资券注册发行方案
（一）注册额度：不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围
内确定；
（二）债券期限：每期发行期限不超过一年（含一年）；
（三）发行利率：根据发行时银行间债券市场情况，由公司和主承销商协商，根据网下询价簿记结果最终确定；
（四）募集资金用途：包括但不限于补充流动资金、投资项目建设、偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途；
（五）发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者；
（六）发行日期：公司拟根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机一次或分期发行；
（七）本次决议的有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效
。
二、授权事项
为有序、高效完成本次短期融资券的注册发行工作，提请公司股东大会授权公司财务总监林建兴先生在有关法律法规规定范围内
全权办理本次短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：
1、根据公司和市场的实际情况，确定本次短期融资券发行方案，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率、发行时机
、发行方式、承销方式等与发行方案相关的全部事宜；
2、决定聘请参与本次发行短期融资券的中介机构；
3、代表公司签署与本次发行有关的各项文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续，以及根据适用的监管规则进行相关的
信息披露；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次短期融资券发行具体方案等相关事项作适当调整或根据实际
情况决定是否继续开展本次短期融资券发行的相关工作；
5、办理与公司申请注册发行短期融资券有关的其他事项。
本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司短期融资券注册、发行及存续有效期内持续有效。
三、审批程序
公司本次申请发行短期融资券的有关事项已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司
2024 年度股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司本次申请发行短期融资券的事项是否能获
得核准尚具有不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b678ffdf-7232-4b30-b04e-69072c3facb1.PDF
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2025-04-23 20:53│温氏股份（300498）：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告
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温氏股份（300498）：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fcb5194b-7453-47f9-b3ac-7886abb59890.PDF
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2025-04-23 20:53│温氏股份（300498）：关于召开2024年度股东大会的通知
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温氏股份（300498）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/284d61a7-b13f-4f4e-9181-5d579a8f3534.PDF
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2025-04-23 20:52│温氏股份（300498）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项的公告
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温氏股份（300498）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/55da0392-873d-4ff7-99ff-0900c6795f21.PDF
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2025-04-23 20:52│温氏股份（300498）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
华兴会计师事务所”）2024 年度履职情况进行了评估，现将评估情况报告如下：
一、会计师事务所的基本情况
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财
政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为
福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为
童益恭先生。
二、会计师事务所履职情况
华兴会计师事务所在 2024 年度履职过程中，始终遵循中国注册会计师审计准则，对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具了
财务报表审计报告，对公司 2024 年度财务报告内部控制审计并出具内部控制审计报告，对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来出具了专项说明。华兴会计师事务所在执行审计工作的过程中，积极与公司独立董事、管理层和财务、审计部门等进行
沟通，确保了审计工作顺利完成。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，出具了审计报告，履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a4743637-5207-4e44-ab7d-da7c1028dc3e.PDF
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2025-04-23 20:52│温氏股份（300498）：关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析的公告
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温氏股份（300498）：关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0c395a16-cc73-4591-85d7-e586cae59b2d.PDF
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2025-04-23 20:52│温氏股份（300498）：2024年年度报告披露的提示性公告
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温氏股份（300498）：2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3ce734a6-4fbc-4b94-9836-86e50602027f.PDF
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2025-04-23 20:52│温氏股份（300498）：2024年度内部控制自我评价报告
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温氏股份（300498）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/890a4377-9ba0-4f79-98fa-1c1e97f602bd.PDF
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2025-04-23 20:52│温氏股份（300498）：关于举行2024年度及2025年第一季度业绩网上说明会的公告
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温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）已披露 2024年度报告和 2025 年第一季度报告。为了让广大投资者进一步了
解公司的生产经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）13:00 至 15:00 举行 2024 年度及 2025 年第一季度
业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演平台”（http://rs.p5w.net）进行参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁黎少松先生，独立董事欧阳兵先生，独立董事江强先生，副总裁、财务总监林建兴先
生，副总裁、董事会秘书蒋荣金先生，监事、证券事务部总经理黄聪先生。如有变化，以现场参会为准。
为做好中小投资者保护工作，提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，提升业绩说明会的召开效果，现就公司本次
业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方
二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行集中回答。此次活动交流期间，投资者仍可
登录全景网“投资者关系互动平台”活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6e94e1c1-77a4-4eaf-80cd-c29409d6e8c2.PDF
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2025-04-23 20:52│温氏股份（300498）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明
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温氏股份（300498）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/08fd5d25-a023-4e1d-9aae-d27489aaf524.PDF
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2025-04-23 20:52│温氏股份（300498）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析
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温氏股份（300498）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1524a509-259b-43fe-91a2-114226874a93.PDF
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2025-04-23 20:52│温氏股份（300498）：关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的公告
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温氏股份（300498）：关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5e6c0bd6-849f-4175-aef8-e3dca926c966.PDF
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2025-04-23 20:52│温氏股份（300498）：2024年度董事会工作报告
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温氏股份（300498）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/de0f4f67-11a3-4ee5-a65a-4d2d294853e2.PDF
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2025-04-23 20:52│温氏股份（300498）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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温氏股份（300498）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0edcafba-6637-4b94-ac84-ad160bd590e3.PDF
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2025-04-23 20:52│温氏股份（300498）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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温氏股份（300498）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7933cc4b-28db-4758-9816-31a6df6a3c35.PDF
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