公司公告☆ ◇300496 中科创达 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:54 │中科创达（300496）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-28 19:02 │中科创达（300496）：关于公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-10-28 19:02 │中科创达（300496）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-10-28 19:01 │中科创达（300496）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:01 │中科创达（300496）：2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-10-28 19:00 │中科创达（300496）：2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废相关│
│ │事项的法律意见书 │
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│2025-10-28 18:59 │中科创达（300496）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 19:00 │中科创达（300496）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-11 19:20 │中科创达（300496）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-11 19:20 │中科创达（300496）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-11-03 18:54│中科创达（300496）：关于回购公司股份的进展公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方
案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额为不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1
0,000万元（含），回购价格不超过96元/股。具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的资金总额为准。本次公
司回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前3个交易日内披露
截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2025年10月31日的回购进展情况公告如下：
一、 股份回购进展情况
公司拟向银行申请回购专项贷款用于继续实施本次回购计划，并已取得招商银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。
截至2025年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为62.07万股，占公司总股本的0.1
3%，最高成交价为69.94元/股，最低成交价为48.65元/股，已使用资金总额为3,207.27万元（不含手续费）。公司上述回购实施情况
符合既定回购方案及相关法律法规的要求。
二、 其他事项说明
公司实施股份回购的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间实施回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/8fc3be0f-58b4-44e5-a618-ff28afdbc467.PDF
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2025-10-28 19:02│中科创达（300496）：关于公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的公告
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中科创达（300496）：关于公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d4c0fc03-5837-4f71-99c0-43188710c709.PDF
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2025-10-28 19:02│中科创达（300496）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废20
21年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年 9月 6日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行
了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权
激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2021年 9月 27日，公司 2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合
条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
3、2021年 10月 15日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票
的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2022年 10月 24日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021年限制性股票
激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2021年限制
性股票激励计划股票授予价格的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
5、2023年 10月 20日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2021年限制性股票
激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2021年限制
性股票激励计划股票授予价格的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
6、2024年 10月 11日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于作废 2021年限制性股票激励
计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》《关于公司 20
21年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。监事会对第三个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的意见。
7、2025 年 8月 26 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股
票激励计划股票授予价格的议案》。
8、2025年 10月 28日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条
件成就的议案》《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对
第四个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
公司 2021 年限制性股票激励计划中 2名激励对象因个人原因离职，根据公司《2021年限制性股票激励计划》之规定，上述人员
已不具备激励对象的资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，2021年限制性股票激励计划激励对象由 165人
调整为 163人，作废 2,750股已获授但尚未归属的限制性股票。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 2名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规
和规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划》，薪酬与考核委员会同意公司作废上述激励对象已获授尚未归属的限制性股票
。
五、律师意见
经核查，北京市竞天公诚律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，公司本次激励计划作废相关事项已取得现阶段必要的
批准和授权；本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的相关规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/51a56a32-cdb0-402f-bf37-9df6bf85e66c.PDF
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2025-10-28 19:01│中科创达（300496）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 28日（星期二）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人。
会议由董事长赵鸿飞主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021年限制性股票激励计划第四个归属期归
属条件成就的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚
未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b8808a54-e259-4de1-a562-6d9af001bede.PDF
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2025-10-28 19:01│中科创达（300496）：2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属名单的核查意见
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第四个归属期归属名单的核查意见
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《中科创达软件股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第四个归属期归属名单进行审核，
发表核查意见如下：
除 2 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，公司 2021年限制性股票激励计划第四个归属期 163 名激励对
象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律
、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 163 名激励对象办理归属，本次对应限制性股票的归属数量为 382,225 股。上述
事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
中科创达软件股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/88b1497a-d162-4f72-a46b-6d2b6aac95dc.PDF
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2025-10-28 19:00│中科创达（300496）：2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废相关事项
│的法律意见书
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中科创达（300496）：2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e458c839-e425-4674-8fe1-6a1e33e66070.PDF
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2025-10-28 18:59│中科创达（300496）：2025年三季度报告
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中科创达（300496）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6135dd54-ed27-43e4-80dc-3d6b909774e1.PDF
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2025-10-13 19:00│中科创达（300496）：关于回购公司股份的进展公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方
案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额为不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1
0,000万元（含），回购价格不超过96元/股。具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的资金总额为准。本次公
司回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前3个交易日内披露
截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2025年9月30日的回购进展情况公告如下：
一、 股份回购进展情况
公司拟向银行申请回购专项贷款用于继续实施本次回购计划，并已取得招商银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。
截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为60.13万股，占公司总股本的0.13
%，最高成交价为55.90元/股，最低成交价为48.65元/股，已使用资金总额为3,074.74万元（不含手续费）。公司上述回购实施情况
符合既定回购方案及相关法律法规的要求。
二、 其他事项说明
公司实施股份回购的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间实施回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/27a8d41a-a0ac-47ec-bbd6-ec2ff576f1ea.PDF
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2025-09-11 19:20│中科创达（300496）：关于选举职工代表董事的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举胡
丹女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。胡丹女士符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件，当选公司职工代表
董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/06a2d1a2-b6fc-4e7a-af99-68f04d5a81bf.PDF
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2025-09-11 19:20│中科创达（300496）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2025年 9月 11日（星期四）14:30
2、 召开地点：北京市海淀区清华东路 9号院 3号楼创达大厦
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长赵鸿飞先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 508人，代表有表决权的公司股份数合计为 134,696,121股，占
公司有表决权股份总数（“股份总数”为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）459,410,719股的 29.3
193%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 128,710,892股，占公司有表决权股份总数 459,410,7
19股的28.0165%；通过网络投票的股东共 505 人，代表有表决权的公司股份数合计为5,985,229股，占公司有表决权股份总数 459,4
10,719股的 1.3028%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 507人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,345,058股
，占公司有表决权股份总数459,410,719股的 2.6872%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权的公司股份 6,359,829股
，占公司有表决权股份总数 459,410,719股的 1.3843%；通过网络投票的股东共 505人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,985,2
29股，占公司有表决权股份总数 459,410,719股的 1.3028%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
表决情况：同意 134,541,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8851％；反对 71,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0527％；弃权 83,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0621％。
中小股东表决情况：同意 12,190,358 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.7469％；反对 71,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.5751％；弃权 83,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6780％。
（二）逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
议案 2.01、审议通过了《公司章程》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 134,569,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9060％；反对 46,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0345％；弃权 80,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595％。
中小股东表决情况：同意 12,218,458 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9745％；反对 46,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.3767％；弃权 80,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6488％。
议案 2.02、审议通过了《股东会议事规则》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 134,561,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8999％；反对 46,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0345％；弃权 88,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0656％。
中小股东表决情况：同意 12,210,258 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9081％；反对 46,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.3767％；弃权 88,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7153％。
议案 2.03、审议通过了《董事会议事规则》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 134,551,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8928％；反对 42,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0313％；弃权 102,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0759％。
中小股东表决情况：同意 12,200,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.8303％；反对 42,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.3418％；弃权 102,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8279％。
（三）逐项审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》
议案 3.01、审议通过了《关联交易管理制度》
表决情况
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