公司公告☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 15:42 │盛天网络（300494）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-12-10 19:14 │盛天网络（300494）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 19:14 │盛天网络（300494）：公司章程(2025年12月） │
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│2025-12-10 19:14 │盛天网络（300494）：董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-10 19:14 │盛天网络（300494）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-10 19:14 │盛天网络（300494）：募集资金管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 19:14 │盛天网络（300494）：反舞弊与举报投诉管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 19:14 │盛天网络（300494）：委托理财管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 19:12 │盛天网络（300494）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告 │
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│2025-12-10 19:11 │盛天网络（300494）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-12-12 15:42│盛天网络（300494）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名“华英证券有限责任公司”，以下简称“国联民生”）是湖北盛天网络技术股份有限公
司（以下简称“公司”）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，其持续督导期已于 2023 年 12月 31 日届满。目前，国
联民生正继续就公司未使用完毕的募集资金相关情况履行持续督导责任。
近日，公司收到国联民生发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。国联民生原委派周依黎女士为公司 2021 年度向特定对
象发行 A 股股票的持续督导保荐代表人，现周依黎女士因工作调整，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作有序
进行，国联民生委派李大山先生接替周依黎女士担任持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。
李大山先生简历如下：
李大山先生，保荐代表人，工商管理硕士，注册会计师资格、注册税务师资格，现任国联民生证券承销保荐有限公司业务董事，
曾在大信会计师事务所担任审计经理从事财务审计及税务咨询工作，曾参与龙江交通 2013 年非公开发行、华测检测 2014 年资产收
购、华测检测 2015 年非公开发行项目，负责森霸股份首发上市项目，目前担任传美讯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市项目（在审）的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好，无监
管机构处罚记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/54a9e301-8296-48fa-8394-cc5ed88c6ad5.PDF
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2025-12-10 19:14│盛天网络（300494）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）2025 年 12 月 23 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网
络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《委托理财管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、议案 1.00 和 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通
过。
3、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
4、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2025 年 12 月 23 日（星期二）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真至公司董事会办公室。
（4）公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：张 柯、王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@shengtian.com
5、其他注意事项
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c2a5de6a-887f-4014-8cd3-8c08d5e49b30.PDF
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2025-12-10 19:14│盛天网络（300494）：公司章程(2025年12月）
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盛天网络（300494）：公司章程(2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/fdfe1bb7-efbe-434e-9665-934b86dbc15f.PDF
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2025-12-10 19:14│盛天网络（300494）：董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年12月）
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第一条 为适应湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），公司特
设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门议事机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期可持
续发展战略、重大投资和投资超过公司主要经营方向、经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略委员会做出评价和决策
项目，进行研究审议并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中包括一名独立董事。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足相应委员人数，补充委员的任职期限截至本届委员会任期结束。
第三章 职责权限
第七条 战略与可持续发展委员会具体的职责权限：
（一）定期了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向；
（二）对公司长期发展战略规划进行研究并向董事会提出建议；
（三）评估公司战略规划的制订、执行流程；
（四）对公司可持续发展，以及环境、社会及公司治理（ESG）等相关事项开展研究、分析和评估，提出相应建议。
（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并向董事会提出建议；
（六）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并向董事会提出建议；
（七）对投资超过公司目前主要经营方向、经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略委员会做出评价和决策的投资
项目进行审议；
（八）对以上重大事项的实施进行检查、监督；
（九）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略与可持续发展委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事宜由董事会办公室负责协调。
第四章 决策程序
第九条 董事会、董事有特殊议题请战略与可持续发展委员会审议的，由董事会秘书负责收集，其陈述的书面报告应提交委员会
主任委员。委员会主任委员根据重要性原则，确定是否安排会议时间，以及安排董事和高级管理人员是否可列席会议等事项。
第十条 战略与可持续发展委员会可要求公司有关部门向本委员会提供公司有关经营方面的资料及相关财务数据，也可以聘请顾
问公司提供专业意见。第十一条 董事会办公室应根据战略与可持续发展委员会的要求，协调公司相关部门和单位，提供公司有关方
面的书面资料，包括但不限于：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告。
第十二条 战略与可持续发展委员会委员不能亲自出席会议时，可以书面委托其他委员代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利
。委员未出席会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第五章 议事规则
第十三条 战略与可持续发展委员会召开会议，会议召开前三天须通知（以书面、电子邮件、传真或电话等方式）全体委员。但
经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。临时会议由战略委员会委员提议可随时召开。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。第十四条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的
委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 战略与可持续发展委员会委员应亲自参加本委员会会议。除非公司章程、有关法律法规另有规定，本委员会委员不得
授权除本委员会委员以外的其他人代为出席会议。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载
于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。每一名战略委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。
独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代
为出席。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议以现场会议的方式召开。如委员以视频会议、电话会议或借助类似通讯设备参加现场会
议，只要现场与会委员能听清其发言，并进行交流，所有参会委员应被视作已亲自出席会议。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议采用投票方式表决。投票以书面签名或电子签名形式作出。
第十八条 战略与可持续发展委员会可邀请公司董事和其他高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十九条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、公司
章程及本议事规则的规定。第二十一条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记
录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。第二十二条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员和列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关
信息，否则应承担相应的法律责任。
第六章 附则
第二十四条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和公司章程的规定执行；
本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证
券交易所的相关规定和公司章程的规定执行，并进行相应修订。
第二十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“不满”、“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本
数。
第二十六条 本议事规则自董事会决议通过之日起施行,修改时亦同。
第二十七条 本议事规则由公司董事会负责解释。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3d7bf2ea-d6d9-4fc1-8b79-8c4321a13283.PDF
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2025-12-10 19:14│盛天网络（300494）：董事会议事规则（2025年12月）
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盛天网络（300494）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 19:14│盛天网络（300494）：募集资金管理制度（2025年12月）
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盛天网络（300494）：募集资金管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/027c8215-4ead-4297-aece-7d9e27fa1ca1.PDF
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2025-12-10 19:14│盛天网络（300494）：反舞弊与举报投诉管理制度（2025年12月）
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盛天网络（300494）：反舞弊与举报投诉管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 19:14│盛天网络（300494）：委托理财管理制度（2025年12月）
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盛天网络（300494）：委托理财管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 19:12│盛天网络（300494）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告
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盛天网络（300494）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 19:11│盛天网络（300494）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 10 日（星期三）在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 12月 5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7人，其中董事孟军梅、杜耀文通讯参会。
会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理相关制度的议案》
根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况
修订《公司章程》及修订、制定了公司治理相关制度，并提交董事会审议，具体情况如下：
1.关于修订《公司章程》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
本议案需提交股东会审议。
2.关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
本议案需提交股东会审议。
3.关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
4.关于修订《委托理财管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
本议案需提交股东会审议。
5.关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
本议案需提交股东会审议。
6.关于修订《反舞弊与举报投诉管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
7.关于修订《合同审批管理办法》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
8.关于修订《公司知识产权管理办法》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临
时股东会的议案》
董事会提请召开 2024 年第一次临时股东会，审议《公司章程》《董事会议事规则》《委托理财管理制度》《募集资金管理制度
》等议案。股东会的召开时间为 2025年 12 月 30 日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ce8ecdbe-7c72-439a-af8b-c95d05768a88.PDF
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2025-12-01 18:36│盛天网络（300494）：关于回购公司股份的进展公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。本次回购价格的上限为人
民币 20 元/股，本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），本次具体回购资金
总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的用途为实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内
用于上述用途，未使用部分将予以注销。具体内容详见于公司于 2025年 4月 7日、2025 年 4月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）、《回购报告书》（公告编号：2025-006）。根据《公司法
》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等规定，上市公司在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 11月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,207,460 股，占公司当前总股
本的 0.65%，最高成交价为 13.27 元/股，最低成交价为 9.52 元/股，成交总金额为人民币 34,997,607.00 元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其
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