公司公告☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 16:24 │盛天网络（300494）：关于2026年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 │
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│2026-03-13 18:18 │盛天网络（300494）：关于2026年员工持股计划开户完成的公告 │
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│2026-03-13 18:18 │盛天网络（300494）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-03-12 19:34 │盛天网络（300494）：2026年第一次临时股东会的法律意见（20260312） │
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│2026-03-12 19:34 │盛天网络（300494）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-09 16:26 │盛天网络（300494）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-24 18:25 │盛天网络（300494）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-24 18:24 │盛天网络（300494）：盛天网络关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-24 18:24 │盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-02-24 18:22 │盛天网络（300494）：关于境外子公司变更记账本位币的公告 │
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2026-03-26 16:24│盛天网络（300494）：关于2026年员工持股计划完成股票非交易过户的公告
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盛天网络（300494）：关于2026年员工持股计划完成股票非交易过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b199ced0-f73d-40e6-b683-6aa846b9ea01.PDF
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2026-03-13 18:18│盛天网络（300494）：关于2026年员工持股计划开户完成的公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 13日召开第五届董事会第十三次会议，2026 年 3月 12
日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于<2026 年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》《关于<2026 年员工持
股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》，现将员工持股计划管理机构在证券登记结算公司开立证券交易账户的情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告日，公司 2026 年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1. 开户时间：2026 年 3月 10 日
2. 账户名称：湖北盛天网络技术股份有限公司—2026 年员工持股计划
3. 账户号码：0899529606
截至本公告日，公司 2026 年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，严格按照相
关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/e9dbb2b7-6063-4e62-887c-14738d01ff96.PDF
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2026-03-13 18:18│盛天网络（300494）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议通知于2026年3月12日以电子通讯
的形式向各位持有人发出，会议于 2026 年 3月 13日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与持有人共计 146 人，实际参
与人数 146 人，代表公司员工持股计划份额 2,611.78万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。
本次会议由公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王俊芳女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《湖北盛天网络技
术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）和《湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年
员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
1. 审议通过《关于豁免持有人会议通知时限的议案》
全体持有人一致同意豁免会议通知的时限，于 2026 年 3 月 13 日召开 2026年员工持股计划第一次持有人会议。
表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持
有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
2．审议通过《关于设立湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持
有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本次员工持股计划管理委员会由 5名委员组成，设管理委员会主任 1名。
表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持
有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
3．审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
会议选举王俊芳、张慧、冯莲、郭敏、邹学嫚为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，其中王俊芳女士为管理委员会主任
，任期与公司员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员中，除王俊芳女士为公司现任董事、副总经理、财务总监、董事会秘书外，其他管理委员会委员与持有公司
5%以上股东、实际控制人、公司其他董事以及其他高级管理人员均不存在关联关系。
表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持
有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
4. 审议通过了《关于授权湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的
议案》
同意授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2.代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
3.代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
4.负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5.负责与专业机构的对接工作（如有）；
6.代表持股计划对外签署相关协议、合同；
7.按照《公司 2026 年员工持股计划》“十、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8.决策持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
9.管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
10.办理持股计划份额登记、继承登记；
11.负责持股计划的减持安排；
12.持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司本次员工持股计划持有人会议批准之日起至公司本次员工持股计划终止之日内有效。
表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持
有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
三、备查文件
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/2902c74b-34e0-498a-a3d0-4f8646c98ae6.PDF
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2026-03-12 19:34│盛天网络（300494）：2026年第一次临时股东会的法律意见（20260312）
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盛天网络（300494）：2026年第一次临时股东会的法律意见（20260312）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/c9ec4bd3-75a0-42ed-9646-f54de81a7836.PDF
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2026-03-12 19:34│盛天网络（300494）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开日期、时间：2026 年 3月 12日
（1）现场会议时间：2025年 3 月 12日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 12日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 12 日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼公司会议室
5．会议主持人：赖春临
6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 373人，代表有表决权的股份数为 161,784,711股，占公司有表决权股
份总数的 33.4546%。
其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为 119,808,100 股，占公司有表决权股份总数
的 24.7754%；参加本次股东会网络投票的股东共 371 人，代表有表决权的股份数为 41,976,611 股，占公司有表决权股份总数的 8
.6801％。
2．中小股东出席现场会议情况
出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共 372人，代表有表决权的股份数为 41,976,711股，占公司有表决
权股份总数的 8.6801%。
通过网络投票的中小股东 371 人，代表股份 41,976,611 股，占公司有表决权股份总数 8.6801%。
3．公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1. 审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 160,553,771 99.2391% 1,117,240 0.6906% 113,700 0.0703%
其中：中小股东 40,745,771 97.0676% 1,117,240 2.6616% 113,700 0.2709%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
2. 审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 160,557,671 99.2416% 1,113,340 99.2416% 113,700 0.0703%
其中：中小股东 40,749,671 97.0769% 1,113,340 2.6523% 113,700 0.2709%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 160,554,471 99.2396% 1,122,440 0.6938% 107,700 0.0666%
其中：中小股东 40,746,5714 97.0695% 1,122,440 2.6740% 107,700 0.2566%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所委派张典律师、涂娴律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本
次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定；公司本次股东会表决程序及表决结果符合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 湖北盛天网络技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2. 湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/3b60ff19-2c97-496d-9bea-d79b1a026bf7.PDF
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2026-03-09 16:26│盛天网络（300494）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008），决定于 2026 年 3月 12 日召开公司 2026 年第一次临时
股东会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 12日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 5日
7、出席对象：
（1）2026 年 3月 5日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投
票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2026 年员工持股计划（草案）及 非累积投票提案 √
摘要》的议案
2.00 关于《2026 年员工持股计划管理办法》 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划相关事项的议案
2、议案涉及的关联股东需回避表决。
3、上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 3月 5日（星期二）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。2、登记地点及授权委托书送达地点：
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2
）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书和本人身份证。（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真至公司董事会办公
室。
（4）公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：张 柯 王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@shengtian.com
5、其他注意事项
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时
到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
2、第五届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/bc56d1f2-ce5f-406b-bdcf-8d26b2df2a75.PDF
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2026-02-24 18:25│盛天网络（300494）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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盛天网络（300494）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/000bf13e-651a-4560-ad05-b4d6006ac130.PDF
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2026-02-24 18:24│盛天网络（300494）：盛天网络关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 12日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 5日
7、出席对象：
（1）2026 年 3月 5日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投
票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提
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