公司公告☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 19:58 │盛天网络（300494）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-06-18 19:58 │盛天网络（300494）：2024年度股东会的法律意见 │
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│2025-06-16 18:50 │盛天网络（300494）：关于召开2024年度股东会的提示性公告 │
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│2025-06-16 18:50 │盛天网络（300494）：2024年度股东会会议资料 │
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│2025-06-10 16:17 │盛天网络（300494）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-06-03 18:06 │盛天网络（300494）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-27 20:07 │盛天网络（300494）：关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 │
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│2025-05-27 20:07 │盛天网络（300494）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-05-27 20:04 │盛天网络（300494）：独立董事工作制度 │
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│2025-05-27 20:04 │盛天网络（300494）：公司章程 │
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2025-06-18 19:58│盛天网络（300494）：2024年度股东会决议公告
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盛天网络（300494）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/4c1248e7-e9a6-473e-95e9-c53c422110c5.PDF
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2025-06-18 19:58│盛天网络（300494）：2024年度股东会的法律意见
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盛天网络（300494）：2024年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/31bfb830-02d0-4760-945b-ae09a1b44ccc.PDF
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2025-06-16 18:50│盛天网络（300494）：关于召开2024年度股东会的提示性公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
《关于召开 2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-027），决定于 2025年 6 月 18日召开公司 2024年度股东会。为保护投资
者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次会议有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
1.股东会届次：2024年度股东会
2.股东会的召集人：经公司第五届董事会第九次会议决议召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 6月 18日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 18日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 6月 18日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年 6月 11日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）2025年 6月 11日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投
票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8.现场会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7栋 9楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会将审议以下提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024年度拟不进行利润分配的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》 √
12.00 《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》 √
其他说明：
1.公司第四届董事会独立董事田玲、梅佑轩，第五届董事会独立董事孟军梅、杜耀文、何国华向董事会提交了 2024年度述职报
告，并将在本次年度股东会上述职。2.议案 7.00、8.00 和 9.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
3．上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记时间：
2025 年 6月 11日（星期三）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
湖北省武汉市光谷金融港 B7栋 9楼。
3.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真至公司董事会办公室。
（4）公司不接受电话登记。
4．会议联系方式
联系人：张 柯 王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@shengtian.com
5．其他注意事项
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件，以便签到入场。
四、网络投票的操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操作流程见
附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议
2.第五届监事会第七次会议决议
3.第五届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/e471b4a2-108f-47bc-a2d6-b8eb23548823.PDF
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2025-06-16 18:50│盛天网络（300494）：2024年度股东会会议资料
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盛天网络（300494）：2024年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9996c344-7d02-45b6-9cee-fb844868605b.PDF
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2025-06-10 16:17│盛天网络（300494）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司 2
024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/2052a925-86c2-4d73-a3d7-79339b58b855.PDF
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2025-06-03 18:06│盛天网络（300494）：关于回购公司股份的进展公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。本次回购价格的上限为人
民币 20元/股，本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,500 万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），本次具体回购资金总
额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的用途为实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用
于上述用途，未使用部分将予以注销。具体内容详见于公司于 2025年 4月 7日、2025年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）、《回购报告书》（公告编号：2025-006）。
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等规
定，上市公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 5月 30日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,786,660 股，占公司当前总股本
的 0.57%，最高成交价为 10.99 元/股，最低成交价为 9.52元/股，成交总金额为人民币 29,756,957.00元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他事项说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9337f4f5-0adc-4ca6-a57e-42613844c43c.PDF
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2025-05-27 20:07│盛天网络（300494）：关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告
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盛天网络（300494）：关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/8fcc418c-3968-463c-ad8b-4939ea57dbd4.PDF
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2025-05-27 20:07│盛天网络（300494）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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为健全和完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投
资和理性投资理念，公司董事会依据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》《湖北盛天网络技术股
份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关文件的规定，特制订公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，具体
如下：
一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑
公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、当期资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况建立对投资者持续、稳定
、科学的回报规划与机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，应兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司股东分红回
报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利
。
三、未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司应根据公司盈利状况，结合公司经营的资金需求和股东分红回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定利润分配方
案。利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制定持续、稳定的利润分配政策，每年按当年实现的公司可分配利润的规定
比例向股东分配股利。
公司利润分配应当坚持现金分红为主这一基本原则，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分配
。
（二）公司现金分红的期限间隔、具体条件和比例
公司在符合现金分红的条件下，每年度利润分配方案中应当同时有现金分红。在以下条件均满足情形下，公司应优先采取现金方
式分配股利，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的公司可分配利润的百分之十，且公司最近三年以现金方式累计分配
的利润应不少于最近三年实现的公司年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来
资金使用计划提出预案。
现金分红时应同时满足下列条件：
1.公司当年度实现盈利且每股净利润高于人民币 0.01元；
2.在依法弥补亏损、提取法定公积金后公司有可分配利润且净现金流量为正值；
3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十且超过 5,000万元人民币（募集资金项目除外）；
4.公司当年经审计的财务报告中资产负债率不超过百分之七十；
审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（二）股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八
十；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四
十；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二
十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（五）若年度盈利但未提出现金分红预案的，公司应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和
使用计划。
（六）公司在每个会计年度结束后，由董事会以专项决议的方式提出利润分配方案的议案，提交股东会进行表决。
（七）公司接受所有股东、独立董事和公众投资者对公司分红事项的建议和监督。
四、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见对公司正在实施
的股利分配政策作适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并保证调整后的股东回报计划不违反分红管理制度的原则。
（二）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求、银行信贷
及债权融资环境等情况，并结合股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东会表决通过
后实施。（三）利润分配政策调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董
事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利
润分配政策应以股东权益保护为出发点，并符合相关法律法规及公司章程的规定。
五、其他
本股东分红回报规划由公司董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。本股东分红回报规划由公司董事会负责
解释。
湖北盛天网络技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/0d3719c8-f881-4cb0-9465-6db138719f17.PDF
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2025-05-27 20:04│盛天网络（300494）：独立董事工作制度
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盛天网络（300494）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/965d80c7-ca67-4ca8-8cc4-623a5b816453.PDF
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2025-05-27 20:04│盛天网络（300494）：公司章程
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盛天网络（300494）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/06faf62e-26a2-44ae-b935-35950fcf5b86.PDF
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2025-05-27 20:04│盛天网络（300494）：董事会议事规则
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盛天网络（300494）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/80276823-e56e-47cb-a742-d6ac829153e3.PDF
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2025-05-27 20:04│盛天网络（300494）：分红管理制度
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为进一步规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保
护中小投资者合法权益，公司董事会根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》《湖北盛天网络技
术股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第一章 公司利润分配政策
第一条 公司利润分配原则：
（一）公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制定持续、稳定的利润分配政策，每年按当年实现的公司可分配利润
的一定比例向股东分配股利；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性。利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平；
（三）公司利润分配政策应兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司应根据公司盈利状况，结合公
司经营的资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定利润分配方案；
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百
分之五十以上的，可以不再提取。
公司
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