公司公告☆ ◇300492 华图山鼎 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 17:58 │华图山鼎（300492）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-12-17 18:24 │华图山鼎（300492）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-17 18:24 │华图山鼎（300492）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-17 18:24 │华图山鼎（300492）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-15 07:52 │华图山鼎（300492）：关于签订战略合作协议的公告 │
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│2025-12-15 07:52 │华图山鼎（300492）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-15 07:50 │华图山鼎（300492）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:04 │华图山鼎（300492）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知（补充后） │
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│2025-12-08 18:04 │华图山鼎（300492）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的补充公告 │
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│2025-12-01 19:27 │华图山鼎（300492）：关于参加独立董事培训并取得《独立董事资格证书》的承诺 │
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2025-12-19 17:58│华图山鼎（300492）：2025年前三季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年前三季度利润分配方案已获 2025 年 12 月 17 日召开的 2025 年
第三次临时股东大会审议通过。公司回购专用证券账户中的 118,799 股不参与本次权益分派。公司 2025 年前三季度权益分派方案
为：公司以现有 196,562,259 股（总股本 196,681,058 股扣除已回购股份 118,799 股）为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
5.00 元（含税），分配现金红利总额为 98,281,129.50 元，剩余未分配利润结转入下一年度。本次不送红股，不以资本公积金转
增股本。
2、按 A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每10 股派发现金红利为 4.996979 元。本次权益分派实
施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变。每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购专户中的股份
）=98,281,129.50 元/196,681,058=0.4996979 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.4996979 元/股。
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025 年前三季度利润分配方案为：
公司以现有 196,562,259 股（总股本 196,681,058 股扣除已回购股份118,799 股）为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
5.00 元（含税），分配现金红利总额为 98,281,129.50 元，剩余未分配利润结转入下一年度。本次不送红股，不以资本公积金转增
股本。自利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、公司利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025 年前三季度股东大会审议通过的利润分配预案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份118,799.00股后的196,562,259.00股为基数，向全
体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是
否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额，【注】：持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 12 月 25 日，除权除息日为：2025 年12 月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 12 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购账户中的库存股不参与本次权益分派）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 12 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****483 天津华图宏阳企业管理有限公司
2 01*****538 车璐
3 01*****138 张鹏
4 01*****573 文学军
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 12 月 18 日至登记日：2025 年12 月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系方式
咨询地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6号时代 1号 37F
咨询电话：028-86713701
咨询联系人：邵刚强
传真电话：028-86672200
七、备查文件
1、2025 年第三次临时股东大会决议；
2、第五届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/34ef5fcf-fe57-49ad-b04c-23aeb70a367b.PDF
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2025-12-17 18:24│华图山鼎（300492）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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华图山鼎（300492）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f90c1433-200a-4fb3-8ce8-a8251aa20330.PDF
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2025-12-17 18:24│华图山鼎（300492）：关于选举职工代表董事的公告
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，经与会职工代
表讨论和表决，一致同意选举郑文照先生为公司第五届董事会职工代表董事(简历详见附件)，任期自本次职工代表大会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
郑文照先生具备担任公司职工代表董事的任职资格和条件，符合相关法律法规的规定。
本次选举完成后，郑文照先生由原公司第五届董事会非独立董事变更为公司第五届董事会职工代表董事，董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4176ccf8-1cef-4bea-8243-cf7488235505.PDF
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2025-12-17 18:24│华图山鼎（300492）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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华图山鼎（300492）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/ab9f85a4-ded4-4797-b585-f7bb59859a5a.PDF
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2025-12-15 07:52│华图山鼎（300492）：关于签订战略合作协议的公告
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特别提示：
1、本协议签订前三个月内，除依法实施并已依法披露的公司 2025 年员工持股计划涉及的变动、公司持股 5%以上股东车璐女士
于 2025 年 9与 15 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍暨减持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-064）
之外，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股未发生变动；截至本公告披露日，除公司持股 5%以上股东车璐女
士不排除在未来三个月内减持公司股份外，公司未收到公司控股股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
2、本次签订的协议作为指导双方合作的战略性协议，对于涉及的具体合作事宜，双方将基于本战略合作协议另行签订具体合同
或项目确认文件予以约定，以双方满足相关证券监管法律法规和上市规则为前提。
3、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
4、最近三年,公司未披露其他战略合作协议。
一、基本情况
为了优化招录类考试培训市场的竞争环境，提升用户体验、实现资源优势互补、共同拓展成人非学历培训市场、共同推动行业规
范化、高质量发展，华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）与粉笔有限公司（HK2469，以下简称“粉笔”）于 2025 年 1
2月 12日签订了《战略合作协议》。该事项已经公司 2025年 12月 12日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，本协议的签署不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本协议的签署无需提交股东会审议。
二、合作对方介绍
公司名称：粉笔有限公司
注册地：开曼群岛（英属）
股份代码：2469
公司总部：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 103 号楼 1-6 层
主营业务：国内非学历职业教育培训服务供应商，致力于通过技术及创新提供高素质非学历职业教育培训服务。
三、协议的主要内容
1、投资合作
双方探讨寻求在股权层面进行合作，包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施。
2、公司治理
双方可以相互派驻董事，搭建常态化沟通桥梁，吸取对方的先进管理经验，各取所长。
3、技术开发
双方共同推动前沿技术在行业领域的应用落地，依托各自技术的差异化优势，交流前沿技术在课程与服务产品中的融合应用路径
，探索联合开发创新课程的发展前景，组织核心技术团队开展开发经验交流分享，共同打造行业发展新模式。
4、渠道合作
双方可以对各自渠道进行整合，利用各自在线下渠道(公司)和线上渠道(粉笔)的优势，提升运营效率。
5、行业自律
双方共同倡导行业自律并接受用户监督，旨在透过优质服务与教学标准，树立行业标杆，抵制行业内的不良行径。
6、用户服务
双方共同分析行业发展趋势与用户需求变化，为合作项目调整与优化提供数据支撑。
四、对公司的影响
本次签署战略合作协议，旨在通过整合双方在线上与线下渠道的差异化资源，共同构建更健康、规范的行业生态，提升服务质量
与用户体验，携手拓展成人非学历培训市场，推动行业实现可持续的高质量发展。
公司凭借广泛的线下分支机构与深厚的行业积累，结合粉笔教育在在线教育领域的技术与运营优势，双方将在投资协同、治理结
构优化、技术合作开发、渠道资源共享、行业标准共建及用户服务体系升级等方面开展多维度探索。此次合作有利于进一步巩固双方
在行业中的优势地位，提升综合竞争力，符合公司长远发展战略规划。
目前，该协议为框架性战略合作协议，不涉及具体金额与强制性业务安排，双方将基于互信互利原则，稳步推进后续合作事宜，
并根据相关法规履行信息披露义务。
本协议的签订不会对公司业务的独立性构成重大影响，公司不会因履行协议而对粉笔形成严重依赖。
五、风险提示
1、本协议签订前三个月内，除依法实施并已依法披露的公司 2025 年员工持股计划涉及的变动、公司持股 5%以上股东车璐女士
于 2025 年 9 与 15 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍暨减持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-064
）之外，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股未发生变动；截至本公告披露日，除公司持股 5%以上股东车璐
女士不排除在未来三个月内减持公司股份外，公司未收到公司控股股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知
。
2、本次签订的协议作为指导双方合作的战略性协议，对于涉及的具体合作事宜，双方将基于本战略合作协议另行签订具体合同
或项目确认文件予以约定，以双方满足相关证券监管法律法规和上市规则为前提。
3、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
4、最近三年,公司未披露其他战略合作协议。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/1f911800-d32c-4a6b-829c-3e8bdffdb4ed.PDF
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2025-12-15 07:52│华图山鼎（300492）：第五届董事会第八次会议决议公告
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华图山鼎（300492）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/871c259b-e938-4c80-afb0-f96004552bcd.PDF
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2025-12-15 07:50│华图山鼎（300492）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市锦江区华图山鼎设计股份有限公司时代 1 号 37 层会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟向粉笔有限公司委派董事的议案 非累积投票提案 √
2、提案说明
（1）上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详细内容参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告或文件。
（2）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 1 月 7 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00
2、登记地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参
加股东会。（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件（cendes.bso@cendes-arch.com）的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（
附件三）以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026 年 1 月 7 日17:00 前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成
都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F公司董事会办公室，邮编：610065（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式：
董事会秘书 肖德伦
电话：（86）028-86713701
传真：（86）028-86672200
邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/16511613-c150-4c58-bf6a-b7a3268ef261.PDF
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2025-12-08 18:04│华图山鼎（300492）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知（补充后）
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华图山鼎（300492）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知（补充后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/1cae5053-b866-4c75-babc-aef547b510a3.PDF
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2025-12-08 18:04│华图山鼎（300492）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的补充公告
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华图山鼎（300492）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/5afb11a7-801d-4ece-8661-020906c60fc4.PDF
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2025-12-01 19:27│华图山鼎（300492）：关于参加独立董事培训并取得《独立董事资格证书》的承诺
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华图山鼎设计股份有限公司
第五届独立董事候选人
关于参加独立董事培训并取得《独立董事资格证书》的承诺函根据华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七次会议决议，本人 褚峰 被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。
截至股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如
下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人： 褚峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/576ddc49-b3fc-4e8b-b21b-a2b248275923.PDF
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2025-12-01 19:27│华图山鼎（300492）：独立董事候选人声明与承诺（姚刚）
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华图山鼎（300492）：独立董事候选人声明与承诺（姚刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9715908a-662e-4597-a359-05748239c8fa.PDF
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2025-12-01 19:27│华图山鼎（300492）：公司章程修改对照表
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华图山鼎（300492）：公司章程修改对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/09ec135f-7629-4277-929f-0dc1e47df315.PDF
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2025-12-01 19:27│华图山鼎（300492）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事谭巧云女士、李兴敏先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《
上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，鉴于此，独立董事谭巧云女士申
请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；独立董事李兴敏先
生申请
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