公司公告☆ ◇300492 华图山鼎 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-19 17:46 │华图山鼎（300492）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-19 17:46 │华图山鼎（300492）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-15 19:06 │华图山鼎（300492）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告 │
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│2025-09-05 16:54 │华图山鼎（300492）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-09-01 16:34 │华图山鼎（300492）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 │
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│2025-08-28 19:34 │华图山鼎（300492）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-28 19:33 │华图山鼎（300492）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:33 │华图山鼎（300492）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:32 │华图山鼎（300492）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-28 19:32 │华图山鼎（300492）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-19 17:46│华图山鼎（300492）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，详见 2025 年 8月 29 日公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-061）。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长吴正杲先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 9月 19日（星期五）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日9:15-15:00 期间的任意时
间。
（五）现场会议地点：华图山鼎设计股份有限公司时代 1号 37 层会议室。
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
（七）股权登记日：2025 年 9月 12 日
（八）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
分类 出席会议 现场出席 网络投票 中小投资者出席情况（除公司董事、
总体情况 会议情况 情况 监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东及其一致行动人以
外的其他股东）
1、出席会议的股东和股东代理人人 52 4 48 50
数
2、出席会议的股东和股东代理人所 138,948,89 128,711,56 10,237,32 11,905,431
持 0 6 4
有表决权的股份总数（股）
3、出席会议的股东和股东代理人所 72.0445% 66.7364% 5.3080% 6.1729%
持
有表决权股份数占公司有表决权股
份
总数的比例（%）
注：截止股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 3,815,563 股，不享有表决权，剔除后本次股东大会享有表决权
的股份总数为 192,865,495 股。
除监事陈颖、袁根东因工作原因请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律
师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，关联股东天津华图企业管理有限公司已回避表决本次会
议审议的议案，本次会议议案获得通过。审议表决情况具体如下：
《关于补充确认关联交易的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量(股) 占出席会议所有 股份数量(股) 占出席会议所有 股份数量(股) 占出席会议所有
股东所持有表决 股东所持有表决 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
38,633,270 99.9786% 100 0.0003% 8,180 0.0212%
2）中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量(股) 占出席会议中小 股份数量(股) 占出席会议中小 股份数量(股) 占出席会议中小
股东所持有表决 股东所持有表决 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
11,897,151 99.9305% 100 0.0008% 8,180 0.0687%
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所张荣胜律师和郑晴天律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）华图山鼎设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所关于华图山鼎设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/523e6d82-ab8e-41c9-8d82-b99a8a31dff1.PDF
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2025-09-19 17:46│华图山鼎（300492）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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中国北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3号写字楼 34层 邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100关于华图山鼎设计股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书致：华图山鼎设计股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据和参照《中
华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东会规则》（以下称“《规则》”）等有关规定，就公司召开的 2025年第二次临时股东大会（以下称“本
次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
2、公司董事会向本次股东大会提出的提案；
3、本次股东大会通过的决议；及
4、公司的《公司章程》。
本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，
本所仅就公司本次股东大会所涉及到的有关中国（就本法律意见书而言，不包含中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区）法律问
题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表意见。公司向本所保证，公
司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和
文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公
司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件
和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、2025年 8月 28日，公司第五届董事会第五次会议作出决议，决定召开本次股东大会。
2、2025年 8月 29日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告
了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项。
3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 19日下午 14:00开始，现场会议地点为华图山鼎设计股份有限公司时代 1号 37层会议室
；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 19日上午9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 19日9:15-15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的董事
、部分监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及委托投票代理人共 52人，代表公司有表决权
的股份数为 138,948,890股，占公司股份总数的 72.0445%。其中出席现场会议的股东及委托投票代理人 4人，代表公司有表决权的
股份数为 128,711,566 股，占公司有表决权股份总数的66.7364%；通过网络投票的股东共 48 人，代表公司有表决权的股份数为10,
237,324股，占公司股份总数的 5.3080%。
截止股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 3,815,563股，不享有表决权，剔除后本次股东大会享有表决权的股份
总数为 192,865,495股。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现
场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提
供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补充确认关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 38,633,270 99.9786 100 0.0003 8,180 0.0212
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于补充确认 11,897, 99.930 100 0.0008 8,180 0.0687
关 联 交易 的 议 151 5
案》
(三) 回避表决情况
议案 1：关联股东天津华图企业管理有限公司已回避表决。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/8736dbbe-6ed2-47ef-86a2-dd669dc5d72e.PDF
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2025-09-15 19:06│华图山鼎（300492）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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华图山鼎（300492）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/952d22b7-8f71-47ff-a7f7-4564f1a2d3e8.PDF
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2025-09-05 16:54│华图山鼎（300492）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5 年 9月 12日（周五）14:00—17:00。届时公司董事长吴正杲先生、董事兼总经理易晓英女士、独立董事李兴敏先生、副总经理王
强先生、副总经理兼董事会秘书肖德伦先生、财务总监郑天相先生将在线就业绩、公司治理、发展战略、经营状况可持续发展等投资
者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/3ffc5327-b26c-4db8-9570-a68395d6156c.PDF
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2025-09-01 16:34│华图山鼎（300492）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
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证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-062
华图山鼎设计股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东天津华图宏阳企业管理有限公司（以下简称“天津华图企管
”）的通知，获悉其已将所持有的公司部分股份办理了解质押以及股票质押式回购补充质押，相关质押及解质押手续已办理完毕，具
体事项如下：
一、股东股份质押及解质押的基本情况
1、股东本次股份质押情况
股东 是否为控 本次质押数量（股 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押用
名称 股股东或 ） 股份比例 股本比例 限售股 补 充质 起始 到期日 途
第一大股 份 押 日
东及其一
致行动人
天津 是 1,780,000 1.77% 0.91% 否 是 2025 办理解 中国银河 融资需
华图 年 8月 除质押 证券股份 要
企管 29 日 登记手 有限公司
续之日
2、股东本次股份解质押情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或 数 股份比例 股
第一大股东及其 量（股） 本比例
一
致行动人
天津华图 是 1,779,549 1.77% 0.90% 2025年 4 2025年8月2 信达证券股份有
企管 月 9 限公司
14 日 日
3、股东累计股份质押情况
截至本公告披露之日，天津华图企管所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押变 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 例 动前质押股 变 持股份 总股本 况
份数量（股 动后质押 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未质
） 股 股份限 押股份 份限售和 押
份数量(股 售和冻 比例 冻结数量 股份比
) 结数量 （股） 例
（股）
天津 100,307,34 51.00% 69,916,555 69,917,00 69.70% 35.55% 0 0.00% 1,761,75 5.80%
华图 0 6 4
企管
二、控股股东股份质押情况
截至本公告披露之日，天津华图企管质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%：1、控股股东天津华图企管本次股份质
押融资，与上市公司生产经营需求无关。
2、控股股东天津华图企管未来半年内和一年内无到期的质押股份。
3、控股股东天津华图企管不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营及公司治理产生实质影响，不存在业绩补偿义务履行情形。
5、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/c1c12b84-caed-42ff-8069-f30741937ac3.PDF
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2025-08-28 19:34│华图山鼎（300492）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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华图山鼎设计股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2025年 9月 19日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会
，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 19 日（星期五）14:00（2）网络投票时间：2025 年 9月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9月 19 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 12 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日
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