公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:50 │通合科技（300491）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-16 17:24 │通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-12-03 19:19 │通合科技（300491）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 19:17 │通合科技（300491）：关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-03 19:17 │通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 │
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│2025-12-03 19:17 │通合科技（300491）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-12-03 19:16 │通合科技（300491）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-03 19:16 │通合科技（300491）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-12-03 19:15 │通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件、作废处理部│
│ │分已授予... │
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│2025-12-03 19:15 │通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件相关事项之独│
│ │立财务顾问报告 │
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2025-12-16 18:50│通合科技（300491）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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通合科技（300491）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/679ba8d9-8ede-420e-a7db-e03b96c536f5.PDF
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2025-12-16 17:24│通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/4ce3fe71-be67-47a5-a47c-0a4249acc92d.PDF
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2025-12-03 19:19│通合科技（300491）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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通合科技（300491）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/aaf6f8ab-bca8-406f-acb5-d1c1b00a2366.PDF
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2025-12-03 19:17│通合科技（300491）：关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关
于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
依据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第二个归属期归属条件已成就即将归属，可归属限制性股票数量
共计404,000股，本期可归属股份登记工作完成后公司注册资本将由175,269,149.00元变更为175,673,149.00元，公司股份总数将由1
75,269,149股变更为175,673,149股（最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准）。
本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下：
原章程条款 修订后章程条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
17,526.9149万元。 17,567.3149万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
17,526.9149 万股，公司的股本结构为：普 17,567.3149 万股，公司的股本结构为：普
通股 17,526.9149万股，其他类别股 0万股。 通股 17,567.3149 万股，其他类别股 0万股。
除上述修订外，其他条款内容不变。本次《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》已经公司第五届董事会第十四次会议审
议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
修订后《公司章程（2025年12月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b4d8e73a-8cf0-4f29-95d7-a0c467680847.PDF
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2025-12-03 19:17│通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
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通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e2cd3f83-e789-4fd9-935c-3dbf9effb809.PDF
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2025-12-03 19:17│通合科技（300491）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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通合科技（300491）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/173a0377-1704-4399-a498-ad4c2a346a7d.PDF
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2025-12-03 19:16│通合科技（300491）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2025年11月28日分别以电话、
专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2025年12月3日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事4名；以通讯方式参会的董事2名，为独立董事王奎
先生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，2名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不符合激励对象资格
，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有
关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 0.19万股限制性股票不得归属并作废处理。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属条件已经成就，同意为符合归
属条件的 89名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 40.40万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对 2023年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期的归属名单进行了核查。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
由于公司近期将完成 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属事项，公司的注册资本将相应变更。因此，拟
对《公司章程》的部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于2025年12月22日15:00在公司中试实验楼五楼会议室召开公司2025年第三次临时股东会。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a450f020-cd4e-4d94-902f-bf6694207471.PDF
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2025-12-03 19:16│通合科技（300491）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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通合科技（300491）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/42eb8de9-654a-4a64-ab75-62b926b57773.PDF
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2025-12-03 19:15│通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件、作废处理部分已
│授予...
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通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件、作废处理部分已授予...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b92fd885-daf7-48ce-adcf-4295eee13932.PDF
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2025-12-03 19:15│通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件相关事项之独立财
│务顾问报告
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通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件相关事项之独立财务顾问报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8a333b20-f360-4b52-9472-b00b9139690e.PDF
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2025-12-03 19:14│通合科技（300491）：公司章程（2025年12月）
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通合科技（300491）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/7a956a7f-e4b3-4046-97e3-8756c639e24a.PDF
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2025-12-03 18:54│通合科技（300491）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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通合科技（300491）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ff21ac74-a8b6-4ed7-8b08-38486bbeb0d0.PDF
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2025-12-03 18:54│通合科技（300491）：：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复和募集说明书等申请文
│件更新财...
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于石家庄通合电子科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020067号）（
以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心就公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问
询问题。
公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司《2025 年三季度报告》的内容，对审核问询函中的问题进行了认真研究
和逐项落实，并对申请文件进行了相应的补充和修改，同时将申请文件的财务数据更新至 2025年前三季度，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于石家庄通合电子科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债
券审核问询函的回复报告》及其他相关文件。
在审核问询函回复披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否
通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3292a5ae-bceb-4935-8ab0-c44709165a82.PDF
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2025-12-03 18:54│通合科技（300491）：关于通合科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告
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通合科技（300491）：关于通合科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d270a457-abfd-4ba1-8fd4-7eeecd02a791.PDF
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2025-12-03 18:54│通合科技（300491）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于通合科技申请向不特定对象发行可转换公司债
│券审核问询函的回复
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通合科技（300491）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于通合科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回
复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/33b1d073-dd34-4fab-a2d3-06eabcd7d1c6.PDF
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2025-12-03 18:54│通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年三季度财务数据更新稿
│）
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通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年三季度财务数据更新稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2f5ad696-5753-453a-9824-a9a1c93297b2.PDF
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2025-12-03 18:54│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/b9fe1c72-fb5d-4493-bcbf-c6d58567d9b5.PDF
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2025-12-03 18:54│通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d4857f6f-9f9c-4453-a8cb-7de244d8b048.PDF
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2025-12-03 18:54│通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7d2e91c8-f736-42ad-814f-2b019dfbf05e.PDF
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2025-11-26 17:12│通合科技（300491）：关于公司及子公司取得专利证书及软件著作权登记证书的公告
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通合科技（300491）：关于公司及子公司取得专利证书及软件著作权登记证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0387c2f0-749b-4112-804c-ca349bbe190d.PDF
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2025-10-30 00:00│通合科技（300491）：关于计提减值准备及核销资产的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与
财务状况，对合并报表范围内截至2025年9月30日各类应收票据、应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产
、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，对存货进行了核销。本次计提减值准备及核销资
产事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提减值准备及核销资产情况概述
（一）计提减值准备情况
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及
经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年9月30日存在减值迹象的
相关资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的范围和总金额
类别 项目 2025年7-9月计提金额（元）
信用减值损失 应收账款信用减值损失 2,304,451.84
应收票据信用减值损失 -1,118,651.39
其他应收款信用减值损失 127,337.60
资产减值损失 存货跌价损失 1,916,998.64
合同资产减值损失 97,415.76
合计 3,327,552.45
注：2025年1-9月，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计8,619,883.72元（未经审计），其中2025年1-6月计提上述各项损
失共计5,292,331.27元（未经审计），2025年7-9月计提上述各项损失共计3,327,552.45元（未经审计）。
（二）核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至2025年9月30日确认形成损失的存货
予以核销。2025年7-9月核销存货合计人民币2,886,313.30元。
二、本次计提减值准备及核销资产的依据
（一）预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁
应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。
预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工
具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初
始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）
和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整
个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公
司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息
收入。
预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。
1、应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准
则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
应收账款组合1：应收客户款项
应收账款组合2：合并范围内款项
对于划分为组合的应收票据、应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款
账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。合并范围内的应收款项，不计算预期信用损失。
本公司对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定并计提坏账准备。
2、其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，
即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
（1）信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化。
（2）若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化。
（3）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。这些指标包括：1）信用利差
；2）针对借款人的信用违约互换价格；3）金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度；4）与借款人相关的其他市场信
息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
（4）金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。
（5）对债务人实际或预期的内部信用评级下调。
（6）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
（7）借款人经营成果实际或预期的显著变化。
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