公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 20:26 │通合科技（300491）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-15 20:48 │通合科技（300491）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 20:48 │通合科技（300491）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 20:48 │通合科技（300491）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 17:32 │通合科技（300491）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-10 17:32 │通合科技（300491）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-09-09 17:06 │通合科技（300491）：：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2023年限制性股票│
│ │激励... │
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│2025-08-30 00:00 │通合科技（300491）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-08-30 00:00 │通合科技（300491）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │通合科技（300491）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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2025-09-16 20:26│通合科技（300491）：关于股东减持股份的预披露公告
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公司股东杨雄文先生、李明谦先生、任献伟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）3,138,100股（占公司总股本比例为1.79%）的股东杨雄文先生、持
有公司6,947,400股（占公司总股本比例为3.96%）的股东李明谦先生、持有公司7,450,007股（占公司总股本比例为4.25%）的股东任
献伟女士（以上股东均未在公司任职）计划自本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内（即2025年9月22日至2025年12月19日
）以集中竞价或大宗交易方式分别减持本公司股份合计不超过1,752,691股，即不超过目前公司总股本的1%。
公司于今日分别收到公司股东杨雄文先生、李明谦先生、任献伟女士出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 持股数量（股） 占公司总股本比例
杨雄文 3,138,100 1.79%
李明谦 6,947,400 3.96%
任献伟 7,450,007 4.25%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持方式、减持股份数量和比例情况如下：
股东姓名 减持方式 减持股数 占总股本比例
杨雄文 1 集中竞价或大宗交易 不超过 1,752,691股 1%
李明谦 1 不超过 1,752,691股 1%
任献伟 2 不超过 1,752,691股 1%
注1：减持股票来源于公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份上市后因资本公积转增股本而相应增加的股份）。
注2：减持股票来源于因离婚财产分割取得的公司首次公开发行前股份（含该等股份上市后因资本公积转增股本而相应增加的股
份）。
注3：通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交
易方式进行减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
3、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内（即2025年9月22日至2025年12月19日，根据中国证监会及深圳
证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）；
4、减持价格：按照市场价格进行减持；
5、调整说明：如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述股东拟减持股份数将相应进
行调整。
6、上述拟减持股东不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
三、承诺与履行情况
1、杨雄文先生、李明谦先生在《石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的持
股意向及减持意向承诺，具体如下：
（1）锁定期（公司首次公开发行的股票自上市之日起三十六个月）满后，为继续支持公司发展及回报股东，本人原则上将继续
持有公司股份。如本人确有其他投资需求或急需资金周转，且采取其他渠道融资较难解决，确实需要减持公司股份时，在符合相关规
定及承诺的前提下，本人将综合考虑二级市场股价的表现，减持所持有的部分公司股份。（2）本人所持股票在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于发行价，若公司股票在本人持股期间发生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息除权事项的，减持价格
将相应进行除权除息调整。（3）本人减持时，减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式
进行。（4）本人所持股票在锁定期满后两年内的减持数量不超过上市前所持股份数量的50%；并且，本人担任公司董事、监事或高级
管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。（5）公司上市后，本人在减持时将提前三个
交易日履行公告义务。（6）本承诺函一经作出，即对本人产生约束力；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
2、任献伟女士承诺将继续履行李明谦先生在《石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》中作出的持股意向及减持意向承诺。
3、截至本公告日，上述拟减持股东均严格履行了上述承诺，本次拟减持事项与已披露的承诺、意向一致，不存在违反相关承诺
的情况。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，上述拟减持股东将根据市场情况等情形决定是否实施本次股份减持计划
。
2、本次减持计划实施期间，上述拟减持股东将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件的要求，并及时履行信息披露义务。
3、上述拟减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，且均未在公司任职，后续减持计划的实施不会导致公司控制权发生变
更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
杨雄文先生、李明谦先生、任献伟女士分别出具的《减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/adaafa0e-d14a-4a7a-a45e-b8f96eb14eff.PDF
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2025-09-15 20:48│通合科技（300491）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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通合科技（300491）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/1549d022-66a7-46b9-8bce-1b4130bb3dee.PDF
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2025-09-15 20:48│通合科技（300491）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会
议同意选举张逾良先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。张逾良先生由第五届董事会非职工代表董事变更为第五
届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
张逾良先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/21ae3b41-13fd-4229-8e15-3422de4548d9.PDF
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2025-09-15 20:48│通合科技（300491）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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通合科技（300491）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/d63c0d74-cdc8-4554-9b07-539e4e27645f.PDF
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2025-09-10 17:32│通合科技（300491）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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通合科技（300491）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f84daf7e-a67e-417d-9d63-7a04bde562ea.PDF
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2025-09-10 17:32│通合科技（300491）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会、河
北资本市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说
明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月15日（星期一）15:00-17:00。
届时公司董事长、总经理马晓峰先生，董事、副总经理、董事会秘书冯智勇先生，副总经理、财务总监刘卿女士将在线就公司治
理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/44cdb5aa-b814-4141-b888-5ed90c0bad50.PDF
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2025-09-09 17:06│通合科技（300491）：：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2023年限制性股票激励
│...
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通合科技（300491）：：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2023年限制性股票激励...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d58a7102-45e3-402c-a150-b342eb5e4c7a.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：可转换公司债券持有人会议规则
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通合科技（300491）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2ec05c2e-56d1-4098-b5af-0aaf39168e7d.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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通合科技（300491）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8d0e5578-703c-42b3-8aa1-484e69fd3872.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 29日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会
第十二次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。
公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关
事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/97004a5e-0458-41e6-a93d-81e9a8dbeac9.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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通合科技（300491）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/192ecff8-0833-4d72-9cef-f9fd34af49ba.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4abf37b6-fe41-43a3-821e-fdc70447b52e.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/aa48a05c-51a7-4346-b5fe-9357fee092ea.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f94ff497-ac41-4538-898a-73665c1c1435.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于2025年8月29日召开第五届董事会独立董事专门会议第
一次会议。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。经过半数独立董事推举，本次会议由张鲜蕾先生召集和主持。本次
会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等公司内部制度的有关规定。
本次会议经全体与会独立董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
经审议，独立董事认为，公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律法规、规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
经审议，独立董事认为，公司本次向不特定对象发行可转换债券方案综合考虑了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符
合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有助于提升公司核心竞争力，符合
公司的长期发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
经审议，独立董事认为，公司编制的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律
法规、规范性文件的相关规定，内容切实可行，符合公司的长期发展战略。相关募投项目的实施将有助于提升公司核心竞争力，符合
公司和全体股东的利益。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
经审议，独立董事认为，公司编制的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》综合考虑了公司目前所处行业现
状、未来发展趋势以及公司业务布局、发展战略的需要，并充分论证了公司本次发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择范
围、数量和标准的适当性；发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性；本次发行方式的可行性；本次发行方案的公平性和合理性
，本次发行对即期回报的摊薄及公司拟采取的填补措施，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规
定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
经审议，独立董事认为，公司编制的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对募集资金投资项目的
情况作出了详细说明，有利于投资者对公司本次发行情况进行全面了解。本次募集资金投资项目是在公司整体发展战略的框架下，基
于下游行业实际需求及自身既有产品、技术优势所作出的综合决策，符合国家产业政策及行业技术发展方向，具有良好的市场前景。
本次募投项目的实施，将有助于公司进一步巩固和发挥固有优势，并加快将技术资源落地转化为经济效益，提高公司的盈利能力及可
持续发展能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
经审议，独立董事认为，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关规定，公司编制了截至 2025年 6月 30日的前次募
集资金使用情况专项报告，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核，并出具审核报告。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
经审议，独立董事认为，公司关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的分析及拟采取填补措施符合《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[201
5]31号）等文件的要求。同时，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。以上符合公司和全体股东利益，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
经审议，独立董事认为，公司制定的《可转换公司债券持有人会议规则》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司债券发
行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15号—可转换公司债券》等法律法规、规范性文件的相关规定，能够合理保护债券持有人利益，并兼顾了公司和全体股东的利益
。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
经审议，独立董事认为，公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的需要并建立了连续、稳定、科学的股东回报
机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的
议案》
经审议，独立董事认为，本次提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相
关事宜符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合本次发行的实际情况，符合公司和全体股东利益，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4c7890d8-673c-4ac8-88ed-4cedf28c7bd1.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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通合科技（300491）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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