公司公告☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:10 │光智科技（300489）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-11 18:12 │光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-12-11 18:12 │光智科技（300489）：第五届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-12-11 18:12 │光智科技（300489）：关于调整2025年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告 │
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│2025-12-11 18:12 │光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-12-11 18:12 │光智科技（300489）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-12-10 19:42 │光智科技（300489）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 19:42 │光智科技（300489）：2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-10 19:42 │光智科技（300489）：关于2025年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报│
│ │告 │
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│2025-12-05 16:22 │光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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2025-12-18 16:10│光智科技（300489）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保余额为128,678.48万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为208.79%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。本次被担
保对象公司全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）最近一期资产负债率超过70%，公司对资产负债率超过7
0%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 1月 2日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向
银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中飞恒力银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币 2
,200 万元，担保额度可循环滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、反担保等方式。上述授信额度
及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的
《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
2025 年 1 月 21 日，公司召开的 2025 年第一次临时股东大会审议批准了上述事项。
二、本次担保进展情况
近日，中飞恒力与中国农业银行股份有限公司宝鸡高新技术产业开发区支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 8
00 万元，借款期限为一年。宝鸡市中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为上述借款向银行提供担保，公司同意为
此笔借款向担保公司提供连带责任的反担保保证。
本次反担保在2025年第一次临时股东大会批准的担保额度范围内。本次担保后，公司为中飞恒力提供的担保额度为1,500万元，
尚余担保额度700万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：宝鸡中飞恒力机械有限公司
2.统一社会信用代码：91610303567143328E
3.成立日期：2011 年 1月 26日
4.注册地址：陕西省宝鸡市金台区宝平路 699 号付 30 号
5.法定代表人：朱世彬
6.注册资本：人民币 1,000 万元
7.经营范围：一般项目：机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部
件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售
；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品制造；非金属矿物制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
8.被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025年 9月30日（未经审计）
资产总额 9,086 7,992
负债总额 7,219 6,150
净资产 1,867 1,842
资产负债率 79.45% 76.95%
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1—9 月（未经审计）
营业收入 3,404 2,114
利润总额 -357 -26
净利润 -357 -26
9.中飞恒力不是失信被执行人。
10.股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
光智科技股份有限公司 100%
四、反担保协议的主要内容
1.甲方（保证人）：宝鸡市中小企业融资担保有限公司
2.乙方（反担保保证人）：光智科技股份有限公司
3.被担保方（债务人）：宝鸡中飞恒力机械有限公司
4.债权人：中国农业银行股份有限公司宝鸡高新技术产业开发区支行
5.保证金额：人民币800万元
6.反担保保证方式：连带责任保证
7.反担保保证范围：甲方为债务人代偿的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费
用和所有其他应付费用；根据相关约定债务人应向甲方支付的赔偿金、担保费、代偿资金利息损失及追偿费用等。
8.反担保保证期间：本合同项下的反担保保证期间为自甲方代偿之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为128,678.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为208.79%，均系公司对合
并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司与宝鸡市中小企业融资担保有限公司签订的《反担保保证合同》。
光智科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2a25a0f9-9cfc-494b-a2ad-f21fd308f71e.PDF
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2025-12-11 18:12│光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0bbbe06e-508a-4488-b4e1-d300606a0eec.PDF
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2025-12-11 18:12│光智科技（300489）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知已于 2025 年 11 月 29 日以电子邮件的形
式送达各位董事。
2. 会议于 2025 年 12 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。3. 本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与
表决董事 6 名，以通讯表决方式出席会议董事 5名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。
4. 会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2025 年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》
鉴于公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 1名激励对象被取消激励资格，根据公司 2025 年第五次临时股东会的授权，董事
会对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后
，本激励计划授予的激励对象人数由 430人调整为 429人，授予限制性股票总数量835.00万股保持不变。
除上述调整事项外，本激励计划的内容与公司 2025 年第五次临时股东会审议通过的内容一致。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025
年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回
避票 2票，关联董事侯振富、朱世彬回避表决。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年第二期限制性股票激励计划（草案
）》及摘要的有关规定，以及公司 2025年第五次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定授予日
为 2025年 12月 10日，并向符合授予条件的 429名激励对象共计授予 835.00 万股限制性股票，授予价格为 21.02元/股。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象
授予限制性股票的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回
避票 2票，关联董事侯振富、朱世彬回避表决。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十二次会议决议；
（二）公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/abb3fb7d-8ca7-4877-9829-9d38194c2473.PDF
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2025-12-11 18:12│光智科技（300489）：关于调整2025年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 10日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整
2025年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。根据《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及公司 2025年
第五次临时股东会的授权，董事会对 2025 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予激励对象名单进行调整，
现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2025年 11月 24日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议了《关于<2025年第二期限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》《关于<2025年第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年第二期
限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见，律师出具了法
律意见书。
（二）2025年 11月 25日至 2025年 12月 4日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，董事会薪酬与
考核委员会未收到任何异议。2025 年 12月 5日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年第二期限制性股票激励计划授
予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年 12月 10日，公司召开 2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于<2025年第二期限制性股票激励计划（草案）
>及摘要的议案》《关于<2025年第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年第二
期限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于 2025年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
（四）2025年 12月 10日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整 2025年第二期限制性股票激励计划
授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对授予限制性股票的激励对象名单
进行了核查，律师出具了法律意见书。
二、本次调整事项的情况
鉴于公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 1名激励对象被取消激励资格，根据公司 2025 年第五次临时股东会的授权，董事
会对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后
，本激励计划授予的激励对象人数由 430人调整为 429人，授予限制性股票总数量835.00万股保持不变。
除上述调整事项外，本激励计划的内容与公司 2025 年第五次临时股东会审议通过的内容一致。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）
》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司对本激励计划授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025年第二期
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整事项在公司 2025 年第五次临时股东会授权范围内，调整程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对本激励计划授予激励对象名单的调整。
五、法律意见书的结论意见
广东崇立律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司
股权激励管理办法》《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《20
25年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《上市公司股权激
励管理办法》《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划的授予条件已经成就，本次授予符合《上市公
司股权激励管理办法》《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
（一）第五届董事会第三十二次会议决议；
（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
（三）董事会薪酬与考核委员会关于2025年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见；
（四）《广东崇立律师事务所关于光智科技股份有限公司 2025年第二期限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/18f48cfa-f3ee-4679-ad1c-a9e4de0141bc.PDF
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2025-12-11 18:12│光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见
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光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/dd1ea342-6438-4f18-9f55-134044ff6b6f.PDF
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2025-12-11 18:12│光智科技（300489）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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光智科技（300489）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9829e127-8e00-4524-9470-7074c26f4529.PDF
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2025-12-10 19:42│光智科技（300489）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月10日（星期三）14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月10日9:15-9:25，9:30—11:30和13
:00-15:00；
B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长侯振富先生
6.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表188人，代表股份61,931,300股，占公司有表决权股份总数的44.9844％。其中：通过现场
投票的股东及股东代表2人，代表股份60,345,500股，占公司有表决权股份总数的43.8325％。通过网络投票的股东186人，代表股份1
,585,800股，占公司有表决权股份总数的1.1519％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份1,585,800股，占公司有表决权股份总数的1.1519％。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东186人，代表股份1,585,800股，占公司有
表决权股份总数的1.1519％。
3.出席或列席会议的其他人员情况：
公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议；泰和泰（哈尔滨）律师事务所蔡颖、廖恒荣律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于〈2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
总表决情况：同意61,447,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2193%；反对469,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7584%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。
中小股东总表决情况：同意1,102,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5107%；反对469,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6191%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8702%。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（二）审议通过了《关于〈2025 年第二期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
总表决情况：同意61,117,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6858%；反对470,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7604%；弃权343,000股（其中，因未投票默认弃权326,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.553
8%。
中小股东总表决情况：同意771,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.6757%；反对470,900股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6948%；弃权343,000股（其中，因未投票默认弃权326,700股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的21.6295%。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：同意61,118,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6868%；反对472,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7626%；弃权341,000股（其中，因未投票默认弃权326,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.550
6%。
中小股东总表决情况：同意772,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.7136%；反对472,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7831%；弃权341,000股（其中，因未投票默认弃权326,700股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的21.5033%。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、廖恒荣律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第五次临时股东会会议决议；
（二）泰和泰（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/21f0113b-4053-4494-958f-7add5ae5a71c.PDF
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2025-12-10 19:42│光智科技（300489）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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光智科技（300489）：2025年第五次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d6b22102-9288-4cdd-8477-0963647274c1.PDF
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2025-12-10 19:42│光智科技（300489）：关于2025年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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光智科技（300489）：关于2025年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.sta
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