公司公告☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 16:16 │光智科技（300489）：第五届董事会第三十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:14 │光智科技（300489）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:14 │光智科技（300489）：公司章程（2026年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:12 │光智科技（300489）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:12 │光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（孙建军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:12 │光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（朱日宏） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:12 │光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（朱日宏） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:12 │光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（刘广民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:12 │光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（刘广民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:12 │光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（孙建军） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:16│光智科技（300489）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要
求，会议通知已于2026年5月19日以电子邮件的形式送达各位董事。
2.会议于2026年5月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培
云、朱日宏、孙建军。
4.会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会
由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。本次会议逐项审议通过了提名以下3名非独立董事候选人：
1.1 提名侯振富先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
1.2 提名朱世彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
1.3 提名童培云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
上述非独立董事候选人简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了
审查意见。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履
行非独立董事职责。公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。
（二）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会
由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。本次会议逐项审议通过了提名以下3名独立董事候选人：
2.1 提名孙建军先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
2.2 提名朱日宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
2.3 提名刘广民先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
上述独立董事候选人简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审
查意见。董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人具有较高的专业水平、丰富的工作经验、专业知识储备和充分的独立性，且均
已取得独立董事任职资格，具备担任公司独立董事的资格和能力，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独
立性的相关要求。
公司第六届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。第六届董事会独立董事候选人孙建军先生、朱日宏先生、刘
广民先生均已取得独立董事资格证书，其中，刘广民先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券
交易所备案审核无异议后方可将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人
声明与承诺（孙建军）》《独立董事候选人声明与承诺（孙建军）》《独立董事提名人声明与承诺（朱日宏）》《独立董事候选人声
明与承诺（朱日宏）》《独立董事提名人声明与承诺（刘广民）》《独立董事候选人声明与承诺（刘广民）》。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。
（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量1,485,000股，并于2026年4月3
日上市流通。本次限制性股票归属后，公司总股本由137,672,835股增加至139,157,835股，注册资本由人民币137,672,835元增加至
人民币139,157,835元。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资
本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提议于2026年6月8日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年
第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十七次会议决议；
（二）公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7724aed4-de2c-4024-bae1-df1ffd225208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:14│光智科技（300489）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于召开2026
年第二次临时股东会的议案》，定于2026年6月8日（星期一）在公司办公楼三楼会议室召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采
取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年6月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13
:00—15:00；（b）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 6月 2日
7.出席对象：
（1）凡 2026 年 6月 2日下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候
案 选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 应选人数（3）人
会非独立董事的议案
1.01 选举侯振富先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举朱世彬先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举童培云先生为第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 应选人数（3）人
会独立董事的议案
2.01 选举孙建军先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举朱日宏先生为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举刘广民先生为第六届董事会独立董事 √
非累积投票
提案
3.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分 √
条款的议案
（二）上述提案 1.00 和提案 2.00 采用累积投票表决方式，股东会分别选举3名非独立董事、3名独立董事。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。
提案 2.00 涉及的 3名独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 3.00 属于特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
以上议案已经第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露
网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相
关要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 6 月 4 日至 6 月 5 日（上午 8:30—11:30，下午13:00-16:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4.登记地点及联系方式
联系人：周金英 联系电话：0451-86785550
传真号码：0451-86785550 邮政编码：150060
登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5号
5.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）
；本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/395d4585-2eab-426a-bb99-31b1bc813e58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:14│光智科技（300489）：公司章程（2026年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光智科技（300489）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/81d53867-3b70-4d34-bbc7-7cd598c569eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 21 日召开了第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关
于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量 1,485,000 股，并于 2026 年 4
月 3 日上市流通。本次限制性股票归属后，公司总股本由 137,672,835 股增加至 139,157,835 股，注册资本由人民币137,672,835
元增加至人民币139,157,835元。具体内容详见公司于 2026年 4月 2日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关
于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-024）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司股本变动情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规
范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订情况如下表：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币13,767.2835万元。 币 139,157,835 元。
2 第二十一条 公司已发行的股 第二十一条 公司已发行的股
份数为 13,767.2835 万股，全部为 份数为 139,157,835 股，全部为人
人民币普通股。 民币普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文将于同日在中国证监会指定创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
本次章程修订事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变
更登记、章程备案等事宜。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2. 《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2399d057-67d7-415c-8950-6227cd48f0c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（孙建军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（孙建军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9fd38775-d348-4f33-965c-84da3fc92efa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（朱日宏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（朱日宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/125686a0-62e3-4134-a92c-929b7b6e3cf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（朱日宏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（朱日宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/adb3c5d0-8cf9-4f42-b4de-47545f1f7b76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（刘广民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（刘广民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f0004775-f696-460e-af8d-90c6ddd81b07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（刘广民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（刘广民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/befffc8a-5aa9-4129-9218-4e642aba9e63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（孙建军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（孙建军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0666dd02-5a55-4749-b73e-121f457d6ed4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:16│光智科技（300489）：关于控股子公司对外投资签署补充协议暨对外投资设立合资公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、项目前期信息披露情况
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公
司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称“安徽中飞”）与青岛汇铸创新创业投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛汇铸”）签订《项目投资协议》，共同出资在青岛市市北区设立合资公司，合作打造“
红外光学探测及整机制造项目”。合资公司注册资本为人民币3亿元，安徽中飞以货币出资人民币1.5亿元，占注册资本的50%；青岛
汇铸以货币出资人民币1.5亿元，占注册资本的50%。具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2026-005）。
合资公司于2026年3月27日完成工商登记手续并取得了青岛市市北区行政审批服务局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2
026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资进展暨合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告》
（公告编号：2026-023）。
二、进展情况
近日，公司控股子公司安徽中飞与青岛汇铸双方经友好协商，就《项目投资协议》的相关事宜进一步补充修订，并签署了《补充
协议》。《补充协议》商定了关于合资公司调整实缴出资时间的条款。具体修订内容如下：
主协议第 1.2 条约定：
“出资时间：项目公司取得 12 亿元的银行贷款审批文件后（银行贷款额度以最终的银行批复额度确定），甲方或其指定出资主
体 1.5 亿元和乙方 1.5亿元出资同比例到位。乙方出资到位后，甲方或其指定出资主体 10 个工作日内同比例到位。”
现调整为：
“出资时间：甲方或其指定出资主体 1.5 亿元和乙方 1.5 亿元出资同比例到位。乙方出资到位后，甲方或其指定出资主体 10
个工作日内同比例到位。”
三、风险提示
合资公司项目融资所需的银行贷款审批存在未达预期的风险，可能影响投资计划的顺利实施。合资公司在后续实际运营中，还可
能面临产品研发不及预期、市场开拓不及预期的风险，同时存在市场竞争、经营业绩未达预期等风险。公司作为合资公司的重要股东
将及时了解合资公司经营管理状况及投资项目的运作情况，加强与合作方的沟通，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。
本次投资的商业风险较高，存在合资公司项目实施不及预期的风险，且在双方合作过程中，上市公司承担了较多合同义务，存在
商业回报不及预期的风险。但是，公司将尽力与对方保持良好的合作关系，在努力保障投资安全的同时，争取实现预期的战略与财务
回报。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备
|