公司公告☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 16:18 │光智科技（300489）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-05-26 17:20 │光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-12 18:00 │光智科技（300489）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-05-12 18:00 │光智科技（300489）：关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-29 16:32 │光智科技（300489）：关于控股股东新增部分股份质押的公告 │
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│2025-04-28 16:42 │光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-11 17:20 │光智科技（300489）：关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明 │
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│2025-04-09 17:10 │光智科技（300489）：关于控股股东部分股份解除质押及新增质押的公告 │
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│2025-04-09 17:10 │光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-08 19:51 │光智科技（300489）：2025年一季度报告 │
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2025-06-12 16:18│光智科技（300489）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日披露的《光智科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）“重大风险提示”及“第八节风险因素”中，详细披露了本次交易
可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者
对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义
务。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）等先导电子科技股份有限公司
（以下简称“先导电科”或“标的公司”）全体 55 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的先导电科100%股份（以下简称“标
的资产”），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一先导稀材为上市公司实际控制人朱世会先生控制的企业，交易对方之一广州环
恒投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人朱世会先生持有合伙份额且能够控制的合伙企业，均系上市公司关联方，本次交易构
成关联交易。
截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。本次交易完成后，先导电科将成为公司的全资子公司，公司将合法
拥有标的资产，能实际控制标的公司的生产经营。本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024 年 10 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈光智科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关
信息披露程序。具体内容详见 2024 年 10 月 14 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经向深圳证
券交易所申请，公司股票于 2024 年 10 月 14 日（星期一）开市起复牌。
2024 年 11 月 14 日、2024 年 12 月 13 日、2025 年 1 月 13 日、2025 年 2 月13 日、2025 年 3 月 13 日公司披露了《
关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-098、2024-105、2025-009、2025-014、2025-026）。
2025 年 4 月 11 日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：
2025-046），由于标的公司的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2025 年 4 月 13
日前披露重组报告书草案并发布股东会通知。
2025 年 5 月 12 日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2025-049）。
截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，待相关工作完
成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
三、本次交易后续事项安排
公司将继续积极推进本次交易，协调各方尽快完成标的公司审计、评估及尽职调查工作，并在条件成熟时重新召开董事会审议本
次交易相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得有权监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否取得前述批准或同意存在不确
定性。公司于 2024 年 10 月14 日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请
广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/1d5bca50-ac4c-4b10-8611-f36589c16c3e.PDF
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2025-05-26 17:20│光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保余额为109,020.58万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为176.89%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。本次被担
保对象公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）最近一期资产负债率超过70%，公司对资产负债率超过70%的单位
担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2025年1月2日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申
请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司安徽光智银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币122,000万元
，担保额度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004
）。
2025年1月21日，公司召开的2025年第一次临时股东大会审议批准了上述事项。
二、本次担保进展情况
2025年5月26日，公司与中国光大银行股份有限公司滁州分行（以下简称“光大银行滁州分行”）签署了《最高额保证合同》，
合同约定公司为安徽光智在光大银行滁州分行不超过人民币6,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
本次担保在2025年第一次临时股东大会批准的担保额度范围内。本次担保后，公司为安徽光智提供的担保额度为49,000万元，尚
余担保额度73,000万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：安徽光智科技有限公司
2.统一社会信用代码：91341100MA2TCT8W4U
3.成立日期：2018年 12月 29日
4.注册地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京路 100号
5.法定代表人：朱世彬
6.注册资本：人民币 90,000万元
7.经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；集成电路芯片及产
品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（
不含危险化学品）；合成材料销售等。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2024年 12月 31 日 2025年 3 月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 378,764 395,239
负债总额 288,815 300,784
净资产 89,949 94,455
资产负债率 76.25% 76.10%
主要财务指标 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 127,751 42,817
利润总额 10,940 5,570
净利润 9,813 4,506
9.安徽光智不是失信被执行人。
10.股权关系：公司控股子公司
四、担保协议的主要内容
公司与光大银行滁州分行签署的担保协议主要内容如下：
1.债权人（授信人）：中国光大银行股份有限公司滁州分行
2.债务人（受信人）：安徽光智科技有限公司
3.保证人：光智科技股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金
、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用
等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
6.保证期间：授信人与受信人签订的《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同
或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，
保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体
授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为109,020.58万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为176.89%，均系公司对合
并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司与中国光大银行股份有限公司滁州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/362059d0-8848-4190-8487-0d69df4338d4.PDF
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2025-05-12 18:00│光智科技（300489）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日披露的《光智科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）“重大风险提示”及“第八节风险因素”中，详细披露了本次交易
可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者
对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义
务。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）等先导电子科技股份有限公司
（以下简称“先导电科”或“标的公司”）全体 55 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的先导电科100%股份（以下简称“标
的资产”），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一先导稀材为上市公司实际控制人朱世会先生控制的企业，交易对方之一广州环
恒投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人朱世会先生持有合伙份额且能够控制的合伙企业，均系上市公司关联方，本次交易构
成关联交易。
截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。本次交易完成后，先导电科将成为公司的全资子公司，公司将合法
拥有标的资产，能实际控制标的公司的生产经营。本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024 年 10 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈光智科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关
信息披露程序。具体内容详见 2024 年 10 月 14 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经向深圳证
券交易所申请，公司股票于 2024 年 10 月 14 日（星期一）开市起复牌。
2024 年 11 月 14 日、2024 年 12 月 13 日、2025 年 1 月 13 日、2025 年 2 月13 日、2025 年 3 月 13 日公司披露了《
关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-098、2024-105、2025-009、2025-014、2025-026）。
2025 年 4 月 11 日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：
2025-046），由于标的公司的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2025 年 4 月 13
日前披露重组报告书草案并发布股东会通知。
截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，待相关工作完
成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
三、本次交易后续事项安排
公司将继续积极推进本次交易，协调各方尽快完成标的公司审计、评估及尽职调查工作，并在条件成熟时重新召开董事会审议本
次交易相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得有权监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否取得前述批准或同意存在不确
定性。公司于 2024 年 10 月14 日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请
广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/d6ffbc09-edf4-4f77-aeb2-b26be2779770.PDF
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2025-05-12 18:00│光智科技（300489）：关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告
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光智科技（300489）：关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/609ef8a5-b845-4a8b-aa4f-3eb2fa53c0d1.PDF
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2025-04-29 16:32│光智科技（300489）：关于控股股东新增部分股份质押的公告
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光智科技（300489）：关于控股股东新增部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/71554bb6-a023-4cb0-96e8-31d8d1be50c6.PDF
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2025-04-28 16:42│光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告
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光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ae49642d-20cb-4be6-830c-d4883b046893.PDF
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2025-04-11 17:20│光智科技（300489）：关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明
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特别提示：
1、光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日披露的《光智科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）“重大风险提示”及“第八节风险因素”中，详细披露了本次交易
可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2、由于本次交易标的公司的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，公司预计无法在首次审议本
次交易的董事会决议公告日后 6 个月内（即 2025 年 4 月 13 日前）发出召开股东会的通知。
3、公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程
序。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）等先导电子科技股份有限公司
（以下简称“先导电科”或“标的公司”）全体 55 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的先导电科100%股份（以下简称“标
的资产”），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一先导稀材为上市公司实际控制人朱世会先生控制的企业，交易对方之一广州环
恒投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人朱世会先生持有合伙份额且能够控制的合伙企业，均系上市公司关联方，本次交易构
成关联交易。
截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。本次交易完成后，先导电科将成为公司的全资子公司，公司将合法
拥有标的资产，能实际控制标的公司的生产经营。本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光智科技，股票代码：300489）自 2024 年 9 月 30 日开市起停牌。具体内
容详见公司于 2024 年 9 月 30 日发布的《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-075
）。
2024 年 10 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈光智科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关
信息披露程序。具体内容详见 2024 年 10 月 14 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司同时披
露了《关于发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2024-081）。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2024 年 10 月 14日开市起复牌。
本次重组预案披露后，公司分别于 2024 年 11 月 14 日、2024 年 12 月 13 日、2025 年 1 月 13 日、2025 年 2 月 13 日
、2025 年 3 月 13 日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-098、2024-105、2025-009、2025-014、2025-026
）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司与相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，由于标的公司的审计、评估及尽
职调查工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2025 年 4 月 13 日前披露重组报告书草案并发布股东会通知
。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按法律法规履行后续审批与信息披露义务。
四、关于未在规定时间内发出召开股东会通知的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2025 年修订）》的规定：“上市公司在发行股份购买
资产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东会通知的，应当在六个月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东会通知
的专项说明。专项说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的，上市公司应当重新召开董事会
审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”
鉴于本次交易的首次董事会决议公告于 2024 年 10月 14日，根据上述规定，公司应于 2025 年 4 月 13 日前发出召开股东会
的通知。由于标的公司的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司预计无法在上述规定期限内发
出召开股东会的通知。
五、本次交易后续事项安排
公司将继续积极推进本次交易，协调各方尽快完成标的公司审计、评估及尽职调查工作，并在条件成熟时重新召开董事会审议本
次交易相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
六、风险提示
1、本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国
证监会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
2、本次交易尚未实施完毕。公司将继续积极推进本次交易的各项工作，并按照法律法规及时披露相关进展，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/d81ae90a-2a1c-4b12-ac59-c5388eba86ef.PDF
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2025-04-09 17:10│光智科技（300489）：关于控股股东部分股份解除质押及新增质押的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）近日接到控股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称“粤邦投资”）
的通知，获悉控股股东粤邦投资将其所持有的公司部分股份已办理解除质押和新增质押的手续。具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押及新增质押的基本情况
1.控股股东股份解除质押基本情况
单位：股
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司总 起始日 解除日 质权人
名称 股股东或 质押股数 持股份 股本比例
第一大股 比例
东及其一
致行动人
粤邦投资 是 4,650,000 11.26% 3.38% 2020-06-23 2025-04-07 上海浦东发展
银行股份有限
公司广州分行
粤邦投资 是 6,975,000 16.89% 5.07% 2020-08-03 2025-04-07 上海浦东发展
银行股份有限
公司广州分行
粤邦投资 是 13,950,000 33.79% 10.13% 2020-08-03 2025-04-07 上海浦东发展
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