公司公告☆ ◇300488 恒锋工具 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 19:21 │恒锋工具（300488）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:14 │恒锋工具（300488）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 19:14 │恒锋工具（300488）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:12 │恒锋工具（300488）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-18 19:12 │恒锋工具（300488）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-08 17:52 │恒锋工具（300488）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-06 19:00 │恒锋工具（300488）：独立董事候选人声明与承诺（马洪培） │
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│2026-05-06 19:00 │恒锋工具（300488）：独立董事候选人声明与承诺（黄少明） │
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│2026-05-06 19:00 │恒锋工具（300488）：独立董事提名人声明与承诺（黄少明） │
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│2026-05-06 19:00 │恒锋工具（300488）：独立董事提名人声明与承诺（马洪培） │
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2026-05-18 19:21│恒锋工具（300488）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026 年 5月 18 日以现场会议与通讯表决相结合的方式
，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。因同日公司 2025 年年度股东会及职工代表大会选举产生第
六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于 2026
年 5月 18 日以现场告知及电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 7人，实际出席董事 7人。经全体董事共同推举，会议由公司
董事陈子彦先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程
》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第六届董事会各项工作的顺
利开展，经与会董事审议，公司董事会选举陈子彦先生担任公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
根据《公司章程》第八条规定“代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，由董事会选举产生或变更。”公司法定代
表人由陈尔容先生变更为陈子彦先生。
陈子彦先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》附件部分。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及推选召集人的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现选举公司第六届董事会各专门委员会成员及推选召集人
，具体如下：
（1）第六届董事会战略委员会成员
经与会董事审议，选举陈尔容先生、陈子彦先生、沈洪垚先生三名董事为公司战略委员会成员，并由陈子彦先生担任主任委员及
召集人。
（2）第六届董事会审计委员会成员
经与会董事审议，选举黄少明先生、阳敏莉女士、马洪培先生三名董事为公司审计委员会成员，并由黄少明先生担任主任委员及
召集人。
（3）第六届董事会提名委员会成员
经与会董事审议，选举沈洪垚先生、陈子彦先生、马洪培先生三名董事为公司提名委员会成员，并由沈洪垚先生担任主任委员及
召集人。
（4）第六届董事会薪酬与考核委员会成员
经与会董事审议，选举马洪培先生、陈子怡先生、黄少明先生三名董事为公司薪酬与考核委员会成员，并由马洪培先生担任主任
委员及召集人。
以上各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。以上各专门委员会成员简历详见公司同
日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》附件部分。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈子彦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满。陈子彦先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》附件部分。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理陈子彦先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士为
公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女
士简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》附件部分。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长陈子彦先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈子怡先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈子怡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规
、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理陈子彦先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任胡金秋先生为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。胡金秋先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》附件部分。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.恒锋工具股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c1aedeed-dcfe-49eb-8257-9e3bb8213f73.PDF
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2026-05-18 19:14│恒锋工具（300488）：2025年年度股东会之法律意见书
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恒锋工具（300488）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/93b7c9d4-5285-4fa1-8198-24a6d7ed4565.PDF
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2026-05-18 19:14│恒锋工具（300488）：2025年年度股东会决议公告
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恒锋工具（300488）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/af3d7261-6994-47b6-bb1d-59743c9e6dee.PDF
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2026-05-18 19:12│恒锋工具（300488）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开公司2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
，选举产生了 3名非独立董事、3 名独立董事，与同日公司召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届
董事会。
2026 年 5月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的
董事、公司第六届董事会各专门委员会成员及推选召集人，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等议案。现将相关情
况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：陈子彦先生（董事长）、陈尔容先生、陈子怡先生
独立董事：黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生
职工代表董事：阳敏莉女士
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。上述董事（简历详见附件）任期
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专
业人士；3名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
战略委员会：陈子彦先生（主任委员及召集人）、陈尔容先生、沈洪垚先生审计委员会：黄少明先生（主任委员及召集人）、阳
敏莉女士、马洪培先生提名委员会：沈洪垚先生（主任委员及召集人）、陈子彦先生、马洪培先生薪酬与考核委员会：马洪培先生（
主任委员及召集人）、陈子怡先生、黄少明先生
上述委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人黄少明先生为会计专业人士，且审计委
员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：陈子彦先生
副总经理：陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士
董事会秘书：陈子怡先生
财务总监：胡金秋先生
上述高级管理人员（简历详见附件）任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上
述高级管理人员的任职资格均已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
陈子彦先生为公司实际控制人，本次同时担任公司董事长、总经理职务。该项安排有利于公司的统一决策与执行，减少沟通成本
，提升运营效率，确保公司长期战略稳定落地，符合公司整体及全体股东利益。为保持上市公司独立性，公司已建立健全治理机制，
公司已在《公司章程》规定公司控股股东、实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以
任何方式影响公司的独立性；公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作制度》等制度合理确定董事会和总经理的职权
；公司建立完善关联交易决策制度，确保决策程序公允、透明，切实维护公司及中小股东合法权益。相关安排具有合理性。
董事会秘书陈子怡先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会秘书陈子怡先生熟悉履职相关的法律
法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书联系方式：
联系电话：0573-86169505
传 真：0573-86122456
电子邮箱：pr@esttools.com
联系地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号
邮编：314300
四、关于选举公司董事长及变更法定代表人的情况
2026 年 5月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司
事务的董事的议案》，选举陈子彦先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，根据《公司章程》第八条规定“
代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，由董事会选举产生或变更。”公司法定代表人由陈尔容先生变更为陈子彦先生
。公司将按照有关规定及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。
陈尔容先生作为公司创始人、控股股东、实际控制人之一，历任公司第一届至第五届董事会董事长，是公司核心领军人物。自公
司创建以来，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新，以丰富的行业经验、企业管理经验，带领公司不断攻克精密制造关键“卡脖子”技术
，引领行业高质量发展，成为国内刃量具行业综合实力最强的企业之一。成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市，成为国内刀具
行业首家独立上市公司。陈尔容先生始终胸怀家国大义，秉持实业报国初心，心系产业发展与时代使命，以民族产业振兴为己任，深
耕精密刀具领域，倾尽毕生智慧与热忱深耕主业，为公司从零起步、稳步成长和不断壮大倾注了毕生心血，以远见卓识与实干担当筑
牢公司发展根基，为公司的发展作出了不可磨灭的贡献，为国产刀具高端化、自主可控作出了卓越贡献。
因年龄原因，本次董事会换届选举后，陈尔容先生不再担任公司董事长职务和法定代表人，仍担任公司董事、战略委员会委员职
务，继续参与公司战略布局和重大事项决策，在发展规划、科技创新、企业文化传承等方面建言献策、提供指导和帮助，助力公司持
续、健康、高质量发展。公司董事会对陈尔容先生在担任公司董事长、法定代表人期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢并
致以崇高敬意。
五、公司部分高级管理人员、证券事务代表离任情况
本次董事会换届完成后，郑继良先生不再担任公司财务总监职务，仍在公司任职。胡金秋先生不再担任公司证券事务代表职务，
担任财务总监职务。截至本公告披露日，郑继良先生直接持有公司股份 23,106 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑继良先
生离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
公司对郑继良先生、胡金秋先生在任职财务总监、证券事务代表期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b3009d5b-9c37-46d6-8f37-86160be809ee.PDF
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2026-05-18 19:12│恒锋工具（300488）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7名董事组成，其中职工代表董
事 1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生。公司于2026 年 5月 18 日召开公司职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同
意选举阳敏莉女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，阳敏莉女士将与公司 2025 年年度股东会选举产生的 3名非独
立董事和 3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致，自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年
。
阳敏莉女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。阳敏莉女士当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1999be63-a53f-467a-acb0-58d2b1dd7360.PDF
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2026-05-08 17:52│恒锋工具（300488）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300488，证券简称：恒锋工具）股票交易价格连续二个交易日(2026
年 5月 7日、2026 年 5月 8日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易
异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2.公司已于2026年4月28日披露了《公司2025年年度报告》和《公司2026年第一季度报告》，具体经营情况及财务数据详见公司
已披露公告。
3.公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/beaa2984-1662-49e9-85ad-e4b29b1094f7.PDF
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2026-05-06 19:00│恒锋工具（300488）：独立董事候选人声明与承诺（马洪培）
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声明人马洪培作为恒锋工具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒锋工具股份有限公司董事
会提名为恒锋工具股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过恒锋工具股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、
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