公司公告☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:04 │东杰智能（300486）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:04 │东杰智能（300486）：东杰智能_2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 16:30 │东杰智能（300486）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-20 16:30 │东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │东杰智能（300486）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-26 15:59 │东杰智能（300486）：关于公司2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │东杰智能（300486）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │东杰智能（300486）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （刘滨艳） │
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│2026-04-26 15:56 │东杰智能（300486）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-05-22 18:04│东杰智能（300486）：2025年度股东会决议公告
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东杰智能（300486）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6f45fabe-7f95-4cc3-bfdd-d1a84451217e.PDF
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2026-05-22 18:04│东杰智能（300486）：东杰智能_2025年度股东会法律意见书
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东杰智能（300486）：东杰智能_2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/085809cc-99bb-4831-9a99-3d623fd4ec10.PDF
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2026-05-20 16:30│东杰智能（300486）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 22 日（周五） 14:00-17:00。届时公司总经理王振国先生、
财务总监张路先生、独立董事于广华先生将在线就公司2025 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可
持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dc2db8f4-3cdb-4d4a-a66f-306b8c09ffe2.PDF
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2026-05-20 16:30│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰有限”）与华夏银
行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，最高融资额度为 1,000 万元。公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高
额保证合同，对上述融资提供保证担保。
公司之全资子公司太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合
同，最高融资额度为 1,000万元。公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述融资提供保证担保。
具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2025 年 5月 14 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的
议案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2025 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的
综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2024 年度股东大会审批
批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不
限于授信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东大会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内
容详见公司于2025年4月18日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及
担保事项的公告》（公告编号：2025-038）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司东杰有限与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，最高融资额度为 1,000 万元。公司与华
夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述融资提供保证担保。本担保属于为资产负债率大于 70%的子公司提供的
担保。
公司之全资子公司东杰软件与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，最高融资额度为 1,000 万元。公司与华
夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述融资提供保证担保。本担保属于为资产负债率小于 70%的子公司提供的
担保。
三、被担保人的基本情况
（一）太原东杰装备有限公司
1、公司名称：太原东杰装备有限公司
统一社会代码：91140100783278753X
住所：太原经济技术开发区唐槐路 84 号
法定代表人：吕忠伟
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3,000 万元整
成立日期：2006 年 01 月 16 日
经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。（依法
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 19,551.30 16,675.65
负债总额 14,201.48 12,212.34
所有者权益合计 5,349.82 4,463.31
资产负债率 72.64% 73.23%
项目 2026 年一季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 5,777.36 12,897.77
营业成本 5,535.03 12,403.70
营业利润 67.09 -423.10
净利润 50.70 -263.22
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰有限不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
（二）太原东杰软件开发有限公司
1、名称：太原东杰软件开发有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号 2层 C区
法定代表人：王永红
注册资本：5,000 万元整
成立日期：2011 年 08 月 09 日
经营范围：供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计，系统集成；物流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；物流
技术、电子商务技术开发；计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统；运输管理系统；第三方物流管理系统；
计算机软硬件及辅助设备销售；车载信息产品、数字家庭产品、移动终端及 IT 产品的嵌入式软件开发和服务；业务流程外包；IT
咨询服务；IT 基础设施服务及本地化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 10,120.61 10,314.98
负债总额 1,193.23 1,293.14
所有者权益合计 8,927.38 9,021.84
资产负债率 11.79% 12.54%
项目 2026 年一季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 0 877.57
营业成本 0 331.80
营业利润 -94.45 410.49
净利润 -94.45 379.12
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰软件不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）华夏银行股份有限公司太原分行最高额保证合同（为东杰有限担保）保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司太原分行
1、担保的最高额：人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主责权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
4、保证期间：
4.1 甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
4.1.1 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承兑保证责任的保证期间起算日为被
担保债权的确定日;
4.1.2 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务
的履行期限届满日。
4.2 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日，还包括依据法律或主
合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
4.3 如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
（二）华夏银行股份有限公司太原分行最高额保证合同（为东杰软件担保）保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司太原分行
1、担保的最高额：人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主责权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
4、保证期间：
4.1 甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
4.1.1 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承兑保证责任的保证期间起算日为被
担保债权的确定日;
4.1.2 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务
的履行期限届满日。
4.2 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日，还包括依据法律或主
合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
4.3 如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 19,870.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 11.74%。
公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、最高额保证合同。
2、最高额融资合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6bf6ce71-3fa1-41c1-b368-780696e6e430.PDF
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2026-05-20 00:00│东杰智能（300486）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议决定于 2026 年 5月 22 日（星期五）召开 2
025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），会议通知已于 2026 年 4月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本
次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 5月 22 日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议 √
案》
7.00 《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 √
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √
说明：
1、公司独立董事将向 2025 年度股东会做述职报告。董事会将在 2025 年度股东会上就独立董事独立性情况进行专项报告。各
位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 9.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 5月 20 日（8:00—12:00、13:30—18:00）
3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张新海
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编： 030008
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 5月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投
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