公司公告☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:31 │东杰智能（300486）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │东杰智能（300486）：关于公司向关联方申请融资借款额度暨关联交易的公告 │
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│2025-10-26 16:30 │东杰智能（300486）：第九届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │东杰智能（300486）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │东杰智能（300486）：关于调整自愿性披露标准的公告 │
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│2025-10-26 16:27 │东杰智能（300486）：2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-24 19:54 │东杰智能（300486）：关于股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告（1） │
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│2025-10-23 17:02 │东杰智能（300486）：关于签订合同的自愿性信息披露公告 │
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│2025-10-14 17:02 │东杰智能（300486）：关于终止东杰智能主体及东杰转债债项评级的公告 │
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│2025-10-13 19:46 │东杰智能（300486）：关于东杰转债赎回结果的公告 │
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2025-10-26 16:31│东杰智能（300486）：第九届董事会第八次会议决议公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合
法有效。会议由董事长韩永光先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2025 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司向关联方申请融资借款额度暨关联交易的议案》
为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向关联方海南鹤平投资有限公司申请不超过 3000 万元人民币的借款额度（可
滚动使用），借款期限为1 年，借款年利率为 4%，用于补充公司流动资金。本次借款额度不等同于实际借款金额，具体借款金额以
双方签订的借款合同为准。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司向关联方申请融资借款额度暨关联交易
的公告》。
本议案已经公司独立董事第二次专门会议审议通过。
关联董事韩永光先生回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于调整自愿性披露标准的议案》
鉴于公司业务的发展及实际情况，公司拟调整自愿性披露标准如下：公司签署合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收
入 10%以上，或绝对金额在 1 亿元人民币以上的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第 2 号—上市公司信息披露公告格式》
进行自愿性信息披露。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于调整自愿性披露标准的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/3e61acff-1342-4bf2-899c-12d05f20d34c.PDF
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2025-10-26 16:30│东杰智能（300486）：关于公司向关联方申请融资借款额度暨关联交易的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 24 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四
次会议，审议通过《关于公司向关联方申请融资借款额度暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下:
一、关联交易概述
为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向关联方海南鹤平投资有限公司（以下简称“海南鹤平”）申请不超过 3000
万元人民币的借款额度（可滚动使用），借款期限为 1 年，借款年利率为 4%，用于补充公司流动资金。本次申请的借款额度不等同
于实际借款金额，具体借款金额以双方签订的借款合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，海南鹤平为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍
1、公司名称：海南鹤平投资有限公司
统一社会代码：91460000MA5TFNMB7P
注册地址：海南省海口市秀英区海秀街道办滨海大道 141 号招商局大厦 3A楼 09 单元
法定代表人：侯杰
类型：有限公司
注册资本：10,000 万元
成立日期：2019 年 12 月 10 日
营业期限：2019 年 12 月 10 日至无固定期限
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资；创业空间服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；市政设施管理；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；环保咨询服务；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2、股权结构: 上海泓屹资产管理有限公司持股比例 55%、电科祥云电子科技（北京）有限公司持股比例 45%
3、关联关系
海南鹤平通过淄博匠图恒松控股有限公司间接持有公司 25.08%股份，属于公司关联方。
三、关联交易协议的主要内容
公司拟向关联方海南鹤平投资有限公司申请不超过3000万元人民币的借款额度（可滚动使用），借款期限为 1 年，借款年利率
为 4%，用于补充公司流动资金。本次申请的借款额度不等同于实际借款金额，具体借款金额以双方签订的借款合同为准。
四、关联交易的定价依据
本次交易为公司向关联方申请借款额度，用于补充公司流动资金，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。本次关
联交易的借款利率参照银行同期贷款利率水平确定，公司承担的融资成本未超出市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。
五、关联交易对公司的影响
本次交易系为满足公司补充流动资金的需求，无需向借款方提供担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公
司降低融资风险，拓宽了公司的融资渠道。公司承担的融资成本未超出市场利率标准，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利
益的情况，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状
况、经营成果及独立性构成不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司与海南鹤平未发生其他关联交易。
七、独立董事专门会议审核意见
就本次关联交易,公司独立董事事前召开了专门会议,并一致审议通过了《关于公司向关联方申请融资借款额度暨关联交易的议案
》。独立董事认为:公司拟向关联方海南鹤平申请借款额度，有利于公司业务发展，符合公司实际经营情况，支付的利息费用参照银
行等金融机构同期贷款利率，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会
对公司独立性产生影响不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意本议案并同意提交公司第九届董事会第
八次会议审议，在审议该关联交易议案时，关联董事应回避表决。
八、监事会意见
经审核，监事会认为:公司拟向关联方海南鹤平申请借款额度可以满足公司生产经营发展需要,提高融资效率,按照市场公平原则
定价,有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不存在违反相关法律法规的情况。
九、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届监事会第四次会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/f17c52ca-ac5b-4253-b9f9-48faefb13f93.PDF
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2025-10-26 16:30│东杰智能（300486）：第九届监事会第四次会议决议公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 4名，实到监事 4 名。会议符
合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席汪德刚先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司向关联方申请融资借款额度暨关联交易的议案》
为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向关联方海南鹤平投资有限公司申请不超过 3000 万元人民币的借款额度（可
滚动使用），借款期限为1 年，借款年利率为 4%，用于补充公司流动资金。本次借款额度不等同于实际借款金额，具体借款金额以
双方签订的借款合同为准。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司向关联方申请融资借款额度暨关联交易
的公告》。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c31dd771-b2e9-4ab4-8d18-641b2866e1c4.PDF
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2025-10-26 16:29│东杰智能（300486）：2025年三季度报告
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东杰智能（300486）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ce5ef6e2-4a11-4e7b-ba1b-2a50ed5d738d.PDF
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2025-10-26 16:27│东杰智能（300486）：关于调整自愿性披露标准的公告
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公司于 2017 年 1月 5日第六届董事会第九次会议审议通过了《关于自愿性披露标准的议案》，为保证公平的信息披露原则，针
对公司销售签订的未达到《创业板信息披露业务备忘录第 7 号--日常经营重大合同》规定的“合同金额占公司最近一个会计年度经
审计营业总收入 50%以上，且绝对金额在 1亿元人民币以上”的披露标准的合同，公司拟定自愿性披露标准如下：公司签署销售合同
金额单次达到 5000 万元以上，以及金额不到 5000 万但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板信息披露业
务备忘录第 2 号—上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。对于达到上述标准，公司已经以其他形式披露过的合同将不在重复
进行披露。
鉴于公司业务的发展及实际情况，公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于调整自愿性披
露标准的议案》，公司拟调整自愿性披露标准如下：公司签署合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入 10%以上，或绝对
金额在 1亿元人民币以上的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第 2号—上市公司信息披露公告格式》进行自愿性信息披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/2cff7ee7-935e-4ea2-946a-8a811ba1ac2a.PDF
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2025-10-26 16:27│东杰智能（300486）：2025年第三季度报告披露的提示性公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ce24c5fb-50a9-46ea-9c34-b32532eec76a.PDF
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2025-10-24 19:54│东杰智能（300486）：关于股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告（1）
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东淄博匠图恒松控股有限公司（以下简称“淄博匠图”
）通知，淄博匠图控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博展恒”）的有限合伙人淄博市财金控
股集团有限公司（以下简称“淄博财金”）已将其持有的淄博展恒 99%的基金份额完成转让。至此，上市公司的实际控制人变更为韩
永光先生。具体情况如下：
一、协议转让的基本情况
公司控股股东淄博匠图的控股股东淄博展恒的有限合伙人淄博财金拟将其持有的淄博展恒 99%的基金份额转让给海南鹤平投资有
限公司（以下简称“海南鹤平”）。2025 年 8月 25日，淄博财金与海南鹤平签署了《基金份额转让协议》，淄博财金将其持有的淄
博展恒 99%的基金份额转让给海南鹤平，交易价格为 16.2亿人民币，海南鹤平同意受让。本次交易完成后，淄博匠图持有的公司股
份数量不变，公司控股股东仍为淄博匠图。公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光。
具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 27 日和 9 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东上层股
权结构拟发生变动暨公司实际控制人拟发生变更暨披露权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-098）、《公司详式权益变
动报告书》。
二、协议基金份额完成过户登记情况及实控人变更情况说明
公司收到控股股东淄博匠图通知，上述协议基金份额已完成工商变更登记。淄博匠图持有的公司股份数量不变，公司控股股东仍
为淄博匠图。公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光。公司新实际控制人基本情况如下：
姓名 韩永光
曾用名 无
性别 男
身份证号码 3703051973********
国籍 中国
住所 山东省淄博市张店区西六路兴业家园
通讯地址 山东省淄博市临淄区齐都镇城里街 65号
是否取得其他国家或者地区的 否
居留权
任职及兼职情况 目前担任东杰智能（300486）董事长、董事；遨博（北京）
智能科技股份有限公司担任董事；易嘉油智能机器人有限
责任公司担任董事；遨博（山东）智能机器人有限公司担
任法人、董事、经理；晏和扶光（北京）科技创新有限公
司担任法人、董事、经理、财务负责人；电科北方电子科
技（山东）有限公司担任法人、董事、经理；山东晏和扶
光投资有限公司担任法人、董事；淄博市临淄区半导体产
业招商有限公司担任执行董事、总经理。
三、其他事项的说明
1、本次基金份额协议转让符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》等相关法律、法规及规范性
文件的规定。
2、本次交易完成后，交易双方将严格遵守《基金份额转让协议》中做出的各项承诺以及相关法律、法规及规范性文件的相关规
定。
3、本次权益变动不会对公司的持续稳定经营产生不利影响，不会影响公司的法人治理结构，亦不存在损害公司及其他股东利益
的情形。
4、截止本公告日，海南鹤平已根据《基金份额转让协议》之约定向淄博财金指定的收款账户支付了人民币 6.2 亿元的转让价款
。协议基金份额已完成工商变更登记，韩永光先生通过控股股东淄博匠图间接持有公司 25.08%的股份。公司董事会设 9名董事，根
据《基金份额转让协议》海南鹤平有权推荐 5名董事候选人，并有权提名 1名非独立董事任董事长。在海南鹤平将全部转让价款足额
支付淄博财金前，淄博财金有权推荐 2名非独立董事候选人。公司第九届董事会第七会议选举韩永光先生为董事长。海南鹤平拥有公
司董事会多数席位，韩永光先生已实际控制公司日常经营管理，实际控制人变更完成。
5、根据《基金份额转让协议》约定，淄博财金将其持有的淄博展恒 99%的基金份额转让给海南鹤平，交易价格为 16.2 亿人民
币。截止本公告日，淄博财金收到海南鹤平 6.2 亿元转让价款。为了保障剩余价款支付，淄博财金与海南鹤平经协商，拟将淄博匠
图持有的公司部分股票通过质押担保给淄博财金的方式作为支付保障措施。在海南鹤平支付剩余价款或质押担保履行前，淄博匠图的
公章、法人章等印鉴及财务管理权限由淄博财金实际管控，以确保相关保障措施履行完毕。剩余 10 亿元转让价款的具体支付安排，
双方仍在进一步协商中，资金来源为海南鹤平及实控人韩永光先生的自有或自筹资金。鉴于，目前仍 10 亿元剩余转让价款未实际支
付且转让双方尚未就剩余转让价款的具体支付安排达成约定，以及海南鹤平后续需将其通过淄博匠图间接持有的公司部分股票质押给
淄博财金，虽然海南鹤平有权推荐 5名董事候选人，但公司控制权仍存在不稳定风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、企业变更情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/63cc074c-8856-4c6c-9778-034b0e00fcf0.PDF
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2025-10-23 17:02│东杰智能（300486）：关于签订合同的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：合同由双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。
2、合同总价（含税）人民币 16,985 万元，占公司 2024 年度经审计营业收入的 21.04%。若项目能够顺利实施和验收，未来将
会对公司经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视合同履行的具体情况而定，以公司经审计的定期报告为准。
3、合同执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发
生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签订情况
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）（联合体牵头方）与石家庄一建建设集团有限公司（联合体成员）组建的
联合体作为承包人。与发包人衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“衡阳华菱”）签署了工程总承包合同，合同总金额 16,985 万元人
民币（含税）。本合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、合同标的及当事人情况
1、合同标的情况
工程名称：衡钢特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目自动化智能立体库。
工程地点：衡阳华菱钢管有限公司特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目现场。
工程承包方式：设计、采购、施工安装及服务总承包。
2、合同当事人情况
发包人（甲方）：衡阳华菱钢管有限公司
承包人（乙方）：1.东杰智能科技集团股份有限公司（联合体牵头方）
2.石家庄一建建设集团有限公司（联合体成员）
三、交易对手情况介绍
1、基本情况
公司名称：衡阳华菱钢管有限公司
注册地址：湖南省衡阳市蒸湘区大栗新村 10 号
衡阳华菱始建于 1958 年，是一家在全球具有较大影响力的专业化无缝钢管生产企业。主要产品有油气用管、压力容器用管、机
械加工用管。
2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与衡阳华菱不存在关联关系。
3、类似交易情况
除本次签署的合同以外，最近三个会计年度未与公司发生类似业务。
4、履约能力分析
衡阳华菱资信情况良好，具备良好的银行信用和支付能力。
四、合同的主要内容
1、合同价格为固定合同金额，含税价格为人民币:16,985 万元。
2、承包范围
本项目采取 EPC 总承包方式，乙方承包范围包括设计、设备及材料供货、土建施工、安装及调试、系统联调、试运行、人员培
训及运行保障。
3、工期及价款支付
合同工期：2026 年 6月 1日具备配合生产线试运行能力，2026 年 8月 1日前具备完整的周转能力。
本合同的价款按工程进度节点分阶段进行支付。
4、争议解决
合同执行过程中如发生争议，双方应及时友好协商解决，协商后仍不能取得一致意见时，任何一方均可向甲方住所地人民法院提
起诉讼。
五、对上市公司的影响
1、合同总价（含税）人民币 16,985 万元，占公司 2024 年度经审计营业收入的 21.04%。若项目能够顺利实施和验收，未来将
会对公司经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视合同履行的具体情况而定，以公司经审计的定期报告为准。
2、本合同签订是公司在钢铁行业业务拓展的又一重要项目，有利于提升公司在钢铁行业的竞争力及品牌影响力，巩固公司在智
能物流仓储领域的竞争优势，为后续相关领域的市场拓展起到积极的作用。
3、本合同的履行对公司的业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行该合同对上述合同当事人产生依赖。
六、风险提示
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