公司公告☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 21:35 │东杰智能（300486）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告│
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│2025-12-05 19:30 │东杰智能（300486）：关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-05 19:30 │东杰智能（300486）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-05 19:30 │东杰智能（300486）：公司2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-03 17:36 │东杰智能（300486）：关于提前归还募集资金的公告 │
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│2025-12-02 19:10 │东杰智能（300486）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-01 17:06 │东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-24 20:40 │东杰智能（300486）：关于签订战略合作框架协议的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东杰智能（300486）：关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东杰智能（300486）：第九届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-12-16 21:35│东杰智能（300486）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买山东齐康智合创业投资管理有限公司等
交易对方合计持有的遨博（北京）智能科技股份有限公司（以下简称“遨博智能”或“标的公司”）控股权（以下简称“本次交易”
）并配套募集资金。本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易，不构成重组上市。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司
申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：东杰智能，证券代码：300486.SZ）自 2025 年 12 月 17 日开市时起开始停牌。
公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年12 月 30 日前按照《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2025 年 12 月 31 日开市起复牌并终止筹划相关
事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性
，并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易的标的公司为遨博智能，基本情况如下：
企业名称 遨博（北京）智能科技股份有限公司
注册地址 北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼407室
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册资本 10,307.8618万元
统一社会信用代码 91110109330285061E
法定代表人 魏洪兴
成立时间 2015-01-21
营业期限 2015-01-21至无固定期限
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
技术推广；智能机器人的研发；服务消费机器人制造；服务消费机
器人销售；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销
售；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；软件开发；人工智
能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软
件开发；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；教育咨询服务
（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；翻译
服务；人工智能通用应用系统；数据处理服务；专业设计服务；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）交易对方基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方包括山东齐康智合创业投资管理有限公司。本次交易对方的范围尚未最终确
定，最终确定的交易对方以公司后续披露的信息为准。
（三）交易方式
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买遨博智能的控股权，同时募集配套资金。本次交易的具体交易方式、交易方案等内容
请以后续披露的公告信息为准。
（四）本次交易的意向性文件
公司与交易对方已签署意向性协议，初步达成购买资产意向，最终价格以具有从事证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的
资产评估报告确认的评估值为基础，经各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交
易各方另行签署正式协议予以约定。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规
定要求的文件。
四、风险提示
目前本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式交易文件，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚
需履行必要的决策程序并需经监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；
3、本次交易的意向协议及证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2c1ced0d-4807-4f0e-b949-87dad449a8b8.PDF
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2025-12-05 19:30│东杰智能（300486）：关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任的情况
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了郭强忠先生的书面辞职报告，因《公司章程》等内部制度调
整，公司董事郭强忠先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止。辞职后郭强忠先生继
续担任公司其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，郭强忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报
告自送达公司董事会时生效。
截至本公告日，郭强忠先生持有公司股份 22,500 股，郭强忠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后
，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司不再设置
监事会，同时董事会设职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或者
更换。
结合公司实际情况，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第九届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举职工代表董事的
议案》，经与会职工代表表决，选举郭强忠先生担任公司第九届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的 8 名非职工代表
董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。郭强忠先生简历详见附件。
郭强忠先生原为第九届董事会非职工代表董事，在本次选举完成后变更为职工代表董事。公司第九届董事会中兼任高级管理人员
职务以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、郭强忠先生的辞职申请；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e1928c7e-b285-4e9e-adfb-837df79f4699.PDF
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2025-12-05 19:30│东杰智能（300486）：2025年第三次临时股东会决议公告
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东杰智能（300486）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/b6eca4dd-d26c-483f-8458-a13ba224b6dd.PDF
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2025-12-05 19:30│东杰智能（300486）：公司2025年第三次临时股东会法律意见书
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东杰智能（300486）：公司2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/03dffcb8-d78e-4de2-b807-ceab237b9d36.PDF
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2025-12-03 17:36│东杰智能（300486）：关于提前归还募集资金的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行
的前提下，使用闲置募集资金不超过 2亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1月 17
日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。
公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行
，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2025 年 8 月 7 日，公司提前归还了 500 万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025
年 8月 8 日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-073）。
2025 年 8月 22 日，公司提前归还了 500 万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025
年 8月 22 日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-086）。
2025 年 12 月 2日，公司提前归还了 500 万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户，并就上述归还事项通知了公
司保荐机构和保荐代表人。剩余 1.85 亿元临时补充流动资金的暂时闲置募集资金将在到期前足额归还，届时公司将及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e7393567-520a-4e4c-8c8d-6ab82e789c3e.PDF
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2025-12-02 19:10│东杰智能（300486）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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东杰智能（300486）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8835ac0b-c574-4d55-b1b3-37fd1b67b258.PDF
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2025-12-01 17:06│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰有限”）与晋商银
行股份有限公司太原高新区科技支行签订了借款合同，借款金额为 10,000,000 元。公司与晋商银行股份有限公司太原高新区科技支
行签订了保证合同，对上述借款提供保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2025 年 5月 14 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的
议案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2025 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的
综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2024 年度股东大会审批
批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不
限于授信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东大会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内
容详见
公司于2025年4月18日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
保事项的公告》（公告编号：2025-038）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司东杰有限与晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行签订了借款合同，借款金额为 10,000,000 元。公司与
晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行签订了保证合同，对上述借款提供保证担保。本担保属于为资产负债率大于 70%的子公司
提供的担保。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：太原东杰装备有限公司
统一社会信用代码：91140100783278753X
住所：太原经济技术开发区唐槐路 84 号
法定代表人：吕忠伟
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3000 万人民币
成立日期：2006 年 01 月 16 日
经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。（依法
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 23,033.97 21,817.31
负债总额 18,931.08 17,536.90
所有者权益合计 4,102.89 4,280.41
资产负债率 82.19% 80.38%
项目 2025 年三季度（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 7,958.84 17,815.58
营业成本 7,708.10 17,066.07
营业利润 -280.28 -191.86
净利润 -277.51 -43.90
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰有限不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行
1、担保的最高额：人民币 10,000,000 元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主合同项下全部债权，包括但不限于本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、保险费等，以及
实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、公告费、送达费、律师费、差旅费及其他费用）。
4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 21,400.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 18.72%。
公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、保证合同。
2、借款合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/5aed42b4-ce2b-49d2-8d0a-ca4864eb5c54.PDF
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2025-11-24 20:40│东杰智能（300486）：关于签订战略合作框架协议的公告
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东杰智能（300486）：关于签订战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/74ec36bb-eb56-42ed-b4d2-b20d0707a145.PDF
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2025-11-20 00:00│东杰智能（300486）：关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 19 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五
次会议，审议通过《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下:
一、关联交易概述
1、公司为了进一步提高自身智能制造水平及业务需要，拟与遨博（山东）智能机器人有限公司（以下简称“遨博山东”）签署
采购合同，公司向遨博山东采购机器人产品。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》《公司章
程》等有关规定，公司实际控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司的关联法人。在董事会审议上述议
案时韩永光先生回避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决
策范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：遨博（山东）智能机器人有限公司
统一社会信用代码：91370305MA3TUEUH06
注册地址：山东省淄博市临淄区（临淄经开区智能制造产业园）
法定代表人：韩永光
类型：有限责任公司
注册资本：20,000 万元
成立日期：2020 年 8月 26 日
营业期限：2020 年 8月 26 日至无固定期限
经营范围：一般项目：数控机床制造；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表
制造；液气密元件及系统制造；伺服控制机构制造；绘图、计算及测量仪器制造；其他通用仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制
造；供应用仪器仪表制造；光学仪器制造；衡器制造；五金产品制造；激光打标加工；涂装设备制造；金属制品修理；电气设备修理
；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；服务消费机器人制造；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造
；通信设备制造；信息安全设备制造；数字视频监控系统制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；网络设备制造；工业机器人制
造；特殊作业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；
人工智能硬件销售；智能输配电及控制设备销售；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；第
一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；专用设备修理；通用设备修
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子专用设备制造
；电子专用设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；包装专用设备制造；包装专用设备销售；物料搬运装备制造；
物料搬运装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构: 遨博（北京）智能科技股份有限公司持股比例 100%。
3、关联关系：公司实际控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司关联法人。
三、关联交易合同主要内容
（一）交易双方
甲方（买方）：东杰智能科技集团股份有限公司及全资子公司太原东杰装备有限公司
乙方（卖方）：遨博（山东）智能机器人有限公司
（二）产品规格型号
序号 产品名称 规格型号 单位 数量 交货时间
1 焊接机器人 AUBO-i5 台 15 2025 年 12 月 31 日
2 焊接机器人 AUBO-i10 台 35 2025 年 12 月 31 日
3 焊接机器人 AUBO-i5 台 85 2026 年 6月 25 日
4 焊接机器人 AUBO-i10 台 165 2026 年 6月 25 日
5 双臂咖啡机器人 台 5 2025 年 11 月 25 日
（三）合同价格
货物总价格（含税）RMB 24,325,000 元（人民币贰仟肆佰叁拾贰万伍仟元整）
（四）交货地点
需方指定地点
（五）结算方式及期限
电汇或承兑结算，根据需方所需数量发货，最终以实际提货数量为准，发货前按照提货数量总金额 30%支付预付款，提货付合同
总额 70%货款，发货后五日内供方向需方提供符合国家规定的 13%增值税专用发票。
（六）质保期
质保期：货到安装调试完成，经需方书面确认验收合格后整机质保 12 个月。
（七）合同生效
本合同因涉及到关联交易，需甲方董事会通过，经双方授权代表签字盖章后生效。
四、交易的
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