公司公告☆ ◇300485 赛升药业 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:12 │赛升药业（300485）：关于控股子公司取得换发《药品生产许可证》的公告 │
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│2025-10-30 18:12 │赛升药业（300485）：关于公司拟出售部分交易性金融资产的公告 │
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│2025-10-30 18:11 │赛升药业（300485）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:10 │赛升药业（300485）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-23 20:26 │赛升药业（300485）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-23 20:25 │赛升药业（300485）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-23 20:24 │赛升药业（300485）：赛升药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-23 20:24 │赛升药业（300485）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 20:24 │赛升药业（300485）：独立董事年报工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-23 20:24 │赛升药业（300485）：对外捐赠管理制度(2025年10月） │
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2025-10-30 18:12│赛升药业（300485）：关于控股子公司取得换发《药品生产许可证》的公告
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北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京赛而生物药业有限公司（以下简称“赛而生物”）近日收到北
京市药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，换发后的《药品生产许可证》的有效期至2030年10月19日，相关主要信息如下：
一、《药品生产许可证》的主要信息
企业名称：北京赛而生物药业有限公司
许可证编号：京20150048
社会信用代码：91110115742602836G
分类码：AhzChDhz
注册地址：北京市大兴区工业开发区科苑路35号
法定代表人：马骉
企业负责人：郑计
质量负责人：郑计
有效期至：2030年10月19日
生产地址和生产范围：
北京市大兴区工业开发区科苑路35号：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、散剂、颗粒剂***
天津市蓟州区京津州河科技产业园腾飞街2号：中药前处理和中药提取、原料药***
二、对公司的影响及风险提示
本次换发《药品生产许可证》是基于原生产许可证即将到期，新生产许可证的取得确保了赛而生物的正常生产经营，不会对公司
业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/68c9ac91-f444-491a-8f46-8be38b4ae6ff.PDF
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2025-10-30 18:12│赛升药业（300485）：关于公司拟出售部分交易性金融资产的公告
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一、交易概述
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司拟出售部分交易性金融资产的议案》，同意公司根据证券市场情况择机出售持有的北京绿竹生物技术股份有限公司（以下简称“
绿竹生物”）及北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“康乐卫士”）股票。公司目前持有绿竹生物股票 13,751,500股，
占其总股本的比例为 6.79%；持有康乐卫士股票 1,364,000 股，占其总股本的比例为 0.4855%。为进一步整合公司资产结构，提高
经营效率及资金使用效率，公司拟提请董事会授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售绿竹生物及康乐卫士股票。授权范
围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。
鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司预计本次交易不会超过董事会决策权限。如超过董事会决策权限，公司将另行召开
股东大会进行审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的情况介绍
1、标的资产概况
标的资产：公司持有的绿竹生物股票及康乐卫士股票
标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
2、标的基本情况
（1）绿竹生物
公司名称：北京绿竹生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：911101128024464342
法定代表人：孔健
注册资本：20244.9032 万人民币
地址：北京市通州区工业开发区广通街 3号
经营范围：生物制品、药品、诊断试剂、医疗器械的技术开发、转让、服务；生物技术的信息咨询；销售：免疫试剂、实验仪器
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）康乐卫士
公司名称：北京康乐卫士生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110000674250487A
法定代表人：陶然
注册资本：28094 万人民币
地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7号 A2 幢 201、202
经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。销售医疗器械 I类、II
类、化学试剂；生产 I类医疗器械；生产第 II 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第 II 类医疗
器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
3、前十大股东情况
（1）截止 2025 年 6月 30 日绿竹生物前十大股东情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 孔健 58,294,513 28.79%
2 张琰平 20,200,000 9.98%
3 北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙） 19,645,000 9.70%
4 北京亦庄二期生物医药产业投资基金（有限合伙） 18,324,696 9.05%
5 北京赛升药业股份有限公司 13,751,500 6.79%
6 珠海横琴绿竹企业管理合伙企业（有限合伙） 12,307,500 6.08%
7 建银国际资本管理（天津）有限公司 11,367,675 5.62%
8 晋江祯睿股权投资合伙企业（有限合伙） 7,776,050 3.84%
9 蒋先敏 4,000,000 1.98%
10 晋江轩弘壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 2,224,694 1.10%
（2）截止 2025 年 6月 30 日康乐卫士前十大股东情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 天狼星控股集团有限公司 61,258,680 21.80%
2 北京江林威华生物技术有限公司 22,200,000 7.90%
3 张安生 9,009,000 3.21%
4 深圳前海建成开元企业管理有限公司 7,267,440 2.59%
5 北京百柏瑞盈投资管理中心（有限合伙） 6,538,075 2.33%
6 王小可 5,660,000 2.01%
7 云南滇中恒昇投资发展有限公司 5,076,142 1.81%
8 云南慧港投资有限公司 5,076,142 1.81%
9 杭州方正多策私募基金管理合伙企业（有限合伙）－ 5,076,140 1.81%
昆明远望健康产业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
10 杨永兴 3,417,978 1.22%
4、财务情况
（1）绿竹生物财务情况
单位：千元
资产负债表项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 1,075,075 1,050,463
负债总额 335,944 196,872
归属于母公司所有者权益 739,131 853,591
利润表项目 2025 年 1-6 月 2024 年 1-12 月
营业收入 4,850 21,387
营业利润 -71,809 -179,287
净利润 -77,570 -168,235
现金流量表项目 2025 年 1-6 月 2024 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 -75,285 -86,085
注：上述数据来源于绿竹生物《2024 年度报告》及《2025 中期报告》
（2）康乐卫士财务情况
单位：元
资产负债表项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 1,522,600,825.25 1,543,733,440.51
负债总额 1,117,091,186.71 991,058,533.37
归属于母公司所有者权益 405,509,638.54 552,674,907.14
利润表项目 2025 年 1-6 月 2024 年 1-12 月
营业收入 828,599.65 885,628.21
营业利润 -146,903,098.50 -356,107,194.28
归属于母公司股东的利润 -147,208,215.62 -356,606,246.09
现金流量表项目 2025 年 1-6 月 2024 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 -51,688,652.97 -124,835,830.38
注：上述数据来源于康乐卫士《2024 年年度报告》及《2025 年半年度报告》
三、交易对公司的影响
公司择机出售持有的股票资产有利于提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。本次拟出售股票的投资收益受出售股票价格及数量影响存在不确定性，后续公司将按照相关法律法规
，依照实际出售的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/54a0fe76-4c00-4e66-8de2-44714c2a8a42.PDF
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2025-10-30 18:11│赛升药业（300485）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月30日在公司会议室召开，本次会议于
2025年10月24日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。应参与会议董事8名，实际参会董事8人，会议由董事长马骉主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
审议通过《关于公司拟出售部分交易性金融资产的议案》
为进一步整合公司资产结构，提高经营效率及资金使用效率，同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场
情况及公司经营状况，择机出售公司持有的北京绿竹生物技术股份有限公司及北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票。授权期限为
自董事会审议通过之日起12个月内。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/15b62eea-b9ed-4db2-80a8-ec8f7f2e6751.PDF
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2025-10-30 18:10│赛升药业（300485）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室召开，本次
会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯的方式向所有监事送达了会议通知。会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人，公司董事会秘书
列席会议。会议由监事会主席赵丽娜女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
审议通过《关于公司拟出售部分交易性金融资产的议案》
经审核，监事会认为：本次公司择机出售持有的北京绿竹生物技术股份有限公司及北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票事项
，有利于优化公司资产结构，不存在违反法律法规或损害股东利益的情形。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第五届监事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/06edcade-1479-4a0f-8774-5daf2071dcc6.PDF
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2025-10-23 20:26│赛升药业（300485）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年10月22日在公司会议室召开，本次会议于20
25年10月17日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。应参与会议董事8名，实际参会董事8人，会议由董事长马骉主持，公司监事
、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职能由董事会审计委员会行使，公司
《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的制度规定相应废止，并授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体
内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。
3、逐项审议通过《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对已有相关制度进行修订（或并更名）及制订相关制
度。
逐项表决结果如下：
3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.03 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.04 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.05 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.06 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.07 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.08 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.09 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.10 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.11 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.12 审议通过了《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.13 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.14 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.15 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.16 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.17 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.18 审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.19 审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.20 审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.21 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.22 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.23 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.24 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.25 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.26 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.27 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.28 审议通过了《关
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