公司公告☆ ◇300485 赛升药业 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 15:45 │赛升药业（300485）：关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的公告 │
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│2025-07-22 15:42 │赛升药业（300485）：关于子公司药品生产许可证变更的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │赛升药业（300485）：关于签订《新药技术转让合同》暨关联交易的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │赛升药业（300485）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │赛升药业（300485）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:11 │赛升药业（300485）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:10 │赛升药业（300485）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:10 │赛升药业（300485）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 17:46 │赛升药业（300485）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 17:46 │赛升药业（300485）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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2025-07-23 15:45│赛升药业（300485）：关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次
会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，为满足公司及子公司沈阳君元药业有限公司（
以下简称“君元药业”或“子公司”）生产经营和未来发展需要，公司董事会同意公司向金融机构申请不超过 20,000 万元的综合授
信额度，其中公司拟为君元药业向银行申请 10,000 万授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-014）
。
二、担保进展情况
鉴于子公司君元药业向中国光大银行股份有限公司卢森堡分行申请融资贷款（融资贷款协议编号：CEBLU-L-CN2025005），为保
证子公司业务发展和生产经营顺利进行，公司近日与杭州银行股份有限公司北京分行签订了《对外保函/备用信用证合同》（编号：0
91C664202500005）。
公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请 10,000 万元的综合授信额度，其中使用 2,109.8990 万元的综合授信额度申请开立
融资性保函，保函受益人为光大银行卢森堡分行，为君元药业提供外债融资支持的担保。
三、担保合同及贷款协议的主要内容
（一）《对外保函/备用信用证合同》（编号：091C664202500005）
担保人：杭州银行股份有限公司北京分行
申请人：北京赛升药业股份有限公司
保函金额：USD295 万
担保交易内容要点：公司与杭州银行股份有限公司北京分行签订对外保函/备用信用证合同（编号：091C664202500005），为君
元药业与中国光大银行股份有限公司卢森堡分行签订的融资贷款协议（编号 CEBLU-L-CN2025005）提供担保，担保到期日为 2026年
06 月 18日。
保证方式:连带责任保证
（二）融资贷款协议（编号：CEBLU-L-CN2025005）
借款人：沈阳君元药业有限公司
借款银行：中国光大银行股份有限公司卢森堡分行
担保人：杭州银行股份有限公司北京分行
借款金额：USD280 万
借款用途：沈阳君元药业有限公司自身日常生产经营
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司审批对外担保总额为 2,109.899万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.61%，本次担保生效后，公司
累计对外担保金额为 2,109.899万元。公司无逾期担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方
提供担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
五、备查文件
公司与银行签署的相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/dd6c6950-bf9c-446b-bcbf-df762e695555.PDF
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2025-07-22 15:42│赛升药业（300485）：关于子公司药品生产许可证变更的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）近日获得了辽宁省药
品监督管理局颁发的《药品生产许可证》。本次涉及变更的事项为：同意该企业将已上市药品杏仁止咳颗粒（国药准字 Z21020722）
的生产场地由沈阳市浑南新区（暨沈阳国家高新技术产业开发区）古城子甲-66 号变更为沈阳市浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22
号楼，其他内容不变。
现将相关信息公告如下：
一、《药品生产许可证》的基本信息
企业名称：沈阳君元药业有限公司
注册地址：沈阳市浑南区麦子屯 603号沈阳浑南生物医药产业园 9号楼
社会信用代码：91210112MA0P430D6R
法定代表人：王雪峰
企业负责人：王光
质量负责人：田越琳
有 效 期至：2026年 04月 07日
编 号：辽 20210198
生产地址和生产范围：沈阳市浑南区麦子屯 603号 9号楼，22号楼：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水丸）、溶液剂（外用、
含激素类）、酊剂（外用、含激素类）、搽剂、栓剂、小容量注射剂***
二、对公司的影响
本次《药品生产许可证》变更涉及杏仁止咳颗粒的生产场地变更，有利于进一步丰富公司产品品种，完善产品结构，更好地满足
市场需求，对公司未来稳健发展有着积极的推动作用。由于医药产品的行业特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求
关系等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/cede146a-d9a9-47d5-8c7b-a66af3260a24.PDF
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2025-06-20 00:00│赛升药业（300485）：关于签订《新药技术转让合同》暨关联交易的公告
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赛升药业（300485）：关于签订《新药技术转让合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/3ed64f19-28fe-487a-80cf-3b0f91e87fa4.PDF
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2025-06-20 00:00│赛升药业（300485）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2025年 6月 19 日在公司会议室召开，本次会议
于 2025年 6月 13 日以通讯的方式向所有监事送达了会议通知。会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人，公司董事会秘书列席会
议。会议由监事会主席赵丽娜女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
审议通过《关于签订〈新药技术转让合同〉暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签订<新药技术转让合同>暨关联交易的公告》。
经审核，监事会认为：本次关联交易系公司正常经营需要，符合公司发展战略，决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定
，不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第五届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/d9a992c2-b065-49bc-abdd-8cc15cc34a3d.PDF
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2025-06-20 00:00│赛升药业（300485）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年6月19日在公司会议室召开，本次会议于202
5年6月13日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由董事长马骉先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
审议通过《关于签订〈新药技术转让合同〉暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签订<新药技术转让合同>暨关联交易的公告》。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票、回避 3票。
关联董事马骉、马丽、尹长城对本议案回避表决。
三、备查文件
第五届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/20167630-c519-428b-a231-7a4c474c60df.PDF
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2025-04-23 16:11│赛升药业（300485）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年4月22日在公司会议室召开，本次会议于202
5年4月18日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由董事长马骉先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
经审核，全体董事一致认为，公司《2025 年第一季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年第一季度报告》。
公司审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/77b43acf-fbc0-4e91-a467-871d217204b2.PDF
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2025-04-23 16:10│赛升药业（300485）：第五届监事会第七次会议决议公告
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赛升药业（300485）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/231b5f34-4d4d-413b-b55c-d79e41a3df77.PDF
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2025-04-23 16:10│赛升药业（300485）：2025年一季度报告
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赛升药业（300485）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c464b333-7f7e-4011-ba5d-e2ebfa137f1b.PDF
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2025-04-21 17:46│赛升药业（300485）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 4 月 21日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 4月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4月 21 日 9:15-15:00任意时间。
4、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8号
5、会议主持人：董事长马骉先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，
合法有效。
会议出席情况：
1、股东出席会议总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 163 名，代表股份 280,311,699股，占公司有表决权股份总数的 58.1962％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 277,058,791股，占公司有表决权股份总数的 57.5209％。通过网络投票的股东 160
人，代表股份 3,252,908股，占公司有表决权股份总数的 0.6753％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 160人，代表股份 3,252,908股，占公司有表决权股份总数的 0.6753％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 160 人
，代表股份 3,252,908 股，占公司有表决权股份总数的 0.6753％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京股东大会市康达律师事务所相关人士出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；
1、审议通过《关于公司<董事会 2024 年度工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 280,140,299 股，占出席本次有效表决权股份总数的 99.9389％；反对154,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0551％；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意 3,081,508 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7309％；反对 154,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7496％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5195％。
2、审议通过《关于公司<监事会 2024 年度工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 280,133,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9364％；反对 154,500 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0551％；弃权23,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0085％。
中小股东总表决情况：
同意 3,074,708 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5218％；反对 154,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7496％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7286％。
3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 280,106,399 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9268％；反对 179,200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0639％；弃权26,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0093％。
中小股东总表决情况：
同意 3,047,608 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6887％；反对 179,200 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 5.5089％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.8024％。
4、审议通过《关于公司<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》总表决情况：
同意 280,134,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9366％；反对 156,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0559％；弃权20,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0075％。
中小股东总表决情况：
同意 3,075,308 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5403％；反对 156,700 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 4.8172％；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6425％。
5、审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 280,047,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9059％；反对 240,600 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0858％；弃权23,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0083％。
中小股东总表决情况：
同意 2,989,008 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8873％；反对 240,600 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.3965％；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7163％。
6、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意279,613,899股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7511％；反对 676,900 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2415％；弃权20,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00
75％。
中小股东总表决情况：
同意 2,555,108 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.5484％；反对 676,900 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 20.8091％；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.6425％。
7、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意 2,935,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.2549％；反对 298,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 9.1826％；弃权18,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.56
26％。
中小股东总表决情况：
同意 2,935,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2549％；反对 298,700 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 9.1826％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5626％。
8、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意 279,994,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8869％；反对 298,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1066％；弃权18,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0065％。
中小股东总表决情况：
同意 2,935,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2549％；反对 298,700 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 9.1826％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5626％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资
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