公司公告☆ ◇300480 光力科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：中信证券关于光力科技向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书│
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：光力科技第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：光力科技关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：光力科技关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：光力科技2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：中信证券关于光力科技向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 4 月
一、发行人基本情况
公司名称 光力科技股份有限公司
公司简称 光力科技
证券代码 300480.SZ
注册地址 河南省郑州市高新开发区长椿路 10 号
办公地址 河南省郑州市高新开发区长椿路 10 号
法定代表人 赵彤宇
实际控制人 赵彤宇
董事会秘书 吕琦
本次证券上市地点 深圳证券交易所创业板
二、本次发行情况概述
根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复
》（证监许可〔2022〕2748 号）的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365
.33 元，募集资金净额为 388,426,634.67 元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。
三、保荐工作概述
在持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务
，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制自我评价报告发表意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易内部制度对
关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关联交
易情况发表意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在持续督导期内，公司对保荐机构及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作给予了积极的配合，公司能够及
时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求提供相关文件，不存在影响持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期内，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规的要求及时出具相关文件，提出
专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期内，保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符
合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，募集资金使用的审批
程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，发行人募集资金尚未使用完毕，在本次向不特定对象
发行可转换公司债券持续督导期结束后，保荐机构将继续履行对光力科技剩余募集资金管理及使用情况的监督核查义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ef2d3c4c-5e72-4d63-a1ea-45ecce4f6b7a.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：光力科技第六届董事会第一次会议决议公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于股东会结束时现场通知第六届董事会全体当选董事于股东会结束后立即召开第六
届董事会第一次会议，会议于 2026 年 5月 19 日下午 3点 30 分在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开，本次董事会应参与
表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人，会议由独立董事刘建伟主持。副总经理王新亚、财务总监周遂建、董事会秘书吕琦、臧
锐列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公
司董事会同意选举赵彤宇先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专
门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会
同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员：
（1）选举第六届董事会审计委员会委员
同意选举刘建伟、王建新、赵彤宇为第六届董事会审计委员会委员，其中刘建伟为委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第六届董事会届满时止。
（2）选举第六届董事会战略委员会委员
同意选举赵彤宇、王建新、胡延艳为第六届董事会战略委员会委员，其中赵彤宇为委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第六届董事会届满时止。
（3）选举第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员
同意选举王建新、胡延艳、袁德铸为第六届提名、薪酬与考核委员会委员，其中王建新为委员会主任。任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第六届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任胡延艳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通
过。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任赵薇、王新亚、臧锐、吕琦担任公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通
过。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任吕琦先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通
过。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任周遂建先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任关平丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/650ee5ba-8f37-496e-859a-e4aeb95e5c8b.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：光力科技关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 5月 18 日召开2026 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王娟女士
（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。
王娟女士将与公司 2025 年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自 2025 年度股东会审议通过之日
起三年。
王娟女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王娟女士当选公司职工代表董事后，公司第六
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程
》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d3fa8f4c-e36a-44c3-81c7-5538e5e492a7.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：光力科技关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开 2025年度股东会，选举产生了 3 名非独立董事、3
名独立董事，与公司 2026 年 5 月18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期均为
自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。
公司于 2026 年 5月 19 日股东会结束后召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长及各专门委员会委员
，并聘任第六届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
非独立董事：赵彤宇先生、胡延艳女士、赵薇女士
独立董事：刘建伟先生（会计专业人士）、王建新先生、袁德铸先生
职工代表董事：王娟女士
公司第六届董事会任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
上述非独立董事赵彤宇先生于 2024 年 10 月收到河南证监局出具〔2024〕84号警示函，除此外上述人员均符合相关法律法规、
规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任
职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
审计委员会 刘建伟（独立董事） 刘建伟（独立董事）、赵彤宇、王建新
（独立董事）
战略委员会 赵彤宇 赵彤宇、王建新（独立董事）、胡延艳
提名、薪酬与考核 王建新（独立董事） 王建新、胡延艳、袁德铸（独立董事）
委员会
上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：胡延艳女士
副总经理：赵薇女士、王新亚先生、臧锐先生、吕琦先生
财务总监：周遂建先生
董事会秘书：吕琦先生
证券事务代表：关平丽女士
上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任
职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职
资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所
董事会秘书培训证明，其任职资格符合有关规定。
公司控股股东、实际控制人赵彤宇先生担任公司董事长，胡延艳女士担任公司总经理，二人为夫妻关系；此项安排有利于公司的
统一决策与执行，提升运营效率和经营执行力，确保公司长期战略稳定落地，符合公司当前发展阶段的实际需要。公司已建立健全法
人治理结构与内控制度，确保人员、财务、机构、资产和业务独立。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《经理工作细则》等
制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：吕琦先生（董事会秘书），关平丽女士（证券事务代表）
联系电话：0371-67853916
电子邮箱：info@gltech.cn
邮编：450001
通讯地址：郑州高新技术产业开发区长椿路 10 号
五、公司部分董高届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会非独立董事李祖庆女士不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，
李祖庆女士持有公司股份2,175,444 股。
李祖庆女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务
规则规定。
公司对李祖庆女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6ba51674-1944-40a8-b2ae-6c4992c04be3.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：2025年度股东会的法律意见
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光力科技（300480）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8048ed83-b44d-480a-87d6-db6c7cd78701.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：光力科技2025年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 19日（星期二）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19 日09:15-15:00。
3、现场会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号公司 2号楼 1楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东（代理人）共计 182 人，代表股份 159,313,422股，占公司有表决权股份总数的 43.0318%。其中：
参加现场会议的股东（代理人）共 9 人，代表股份 140,664,212 股，占公司有表决权总股份 37.9945%；参加网络投票的股东共 17
3 人，代表股份 18,649,210 股，占公司有表决权总股份的 5.0373%。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京海润天睿律师事务所王肖东律师、李泽川律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体表决结果：同意 159,294,722 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 6,800 股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权 11,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0075%。其中，中小股东的
表决情况：同意 21,555,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9133%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0
315%；弃权 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%。
在本次会议上，公司独立董事均进行了年度述职。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
具体表决结果：同意 158,554,822 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.5238%；反对 723,800 股，占出席会议
所有股东有效表决权股份总数的0.4543%；弃权34,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0218%。其中，中小股东的表
决情况：同意 20,815,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4837%；反对 723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3
550%；弃权 34,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1613%。
3、审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东赵彤宇、宁波万丰隆贸易有限公司、李祖庆所持有的公司股份137,661,464 股，已回避表决。
具体表决结果：同意 21,597,558 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.7488%；反对 17,300 股，占出席会议
非关联股东有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 37,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1713%。
其中，中小股东的表决情况：同意 21,519,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7478%；反对 17,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0802%；弃权 37,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1720%。
4、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东赵彤宇、宁波万丰隆贸易有限公司、李祖庆和周遂建所持有的公司股份 137,739,414 股，已回避表决。
具体表决结果：同意 21,440,908 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.3831%；反对 18,500 股，占出席会议
非关联股东有效表决权股份总数的 0.0858%；弃权 114,600 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.5312%。
其中，中小股东的表决情况：同意 21,440,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3831%；反对 18,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0858%；弃权 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5312%。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
具体表决结果：同意 159,212,122 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9364%；反对 6,800 股，占出席会议所
有股东有效表决权股份
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