公司公告☆ ◇300479 神思电子 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 19:26 │神思电子（300479）：第五届董事会2025年第十一次会议决议的公告 │
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│2025-12-16 19:25 │神思电子（300479）：关于公司中标关联方项目暨关联交易的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │神思电子（300479）：关于向全资子公司转让参股公司股权的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │神思电子（300479）：第五届董事会2025年第十次会议决议的公告 │
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│2025-11-28 18:20 │神思电子（300479）：关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告 │
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│2025-11-25 19:24 │神思电子（300479）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-25 19:24 │神思电子（300479）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-07 20:31 │神思电子（300479）：第五届董事会2025年第九次会议决议的公告 │
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│2025-11-07 20:30 │神思电子（300479）：关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-11-07 20:29 │神思电子（300479）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-12-16 19:26│神思电子（300479）：第五届董事会2025年第十一次会议决议的公告
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根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 12 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术
股份有限公司第五届董事会 2025 年第十一次会议通知》，2025 年 12 月 16 日公司第五届董事会 2025 年第十一次会议以现场方
式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
一、通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》
同意公司因中标济南智慧城市运营服务有限公司“济南低空应急救援及城市生命线监测感知数字化建设工程（信息化部分）项目
”与其发生关联交易，并在各方履行审批手续后签订正式合同。该项目的顺利实施，将对公司深化低空经济及智慧城市领域的业务发
展具有积极的推动作用，有助于提升公司核心竞争力和市场份额，对公司未来的经营业绩具有积极影响。关联董事闫龙回避表决。详
见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d3cbfa27-c026-40a7-b335-0374e937322b.PDF
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2025-12-16 19:25│神思电子（300479）：关于公司中标关联方项目暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
近日，济南市公共资源交易中心发布《济南低空应急救援及城市生命线监测感知数字化建设工程（信息化部分）中标公告》，神
思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神思电子”）作为牵头单位与浪潮智慧城市科技有限公司组成的联合体中标济南低
空应急救援及城市生命线监测感知数字化建设工程（信息化部分）项目，中标金额 198,807,900.00 元。本项目招标人济南智慧城市
运营服务有限公司（以下简称“智慧城市公司”）与公司共同受济南能源集团有限公司控制，本次交易将构成关联交易。鉴于智慧城
市公司采用公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易可免于提交股东会审议
。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.济南智慧城市运营服务有限公司基本情况
企业名称 济南智慧城市运营服务有限公司
统一社会信用代码 91370100MAC1JT061A
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本 26,500 万人民币
营业期限 2022-11-03 至无固定期限
法定代表人 万吉昌
住所 山东省济南市历下区龙洞街道解放东路 3号 1501 室
经营范围 一般项目：信息技术咨询服务；人工智能通用应用系统；人工智能公
共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服
务；单位后勤管理服务；企业总部管理；信息系统集成服务；智能控
制系统集成；工程管理服务；软件销售；销售代理；软件开发；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；软件
外包服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；规划设计管理；市政设施管理；互联网安
全服务；互联网设备销售；物联网应用服务；商用密码产品销售；5G
通信技术服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；广告设计、
代理；广告发布；广告制作；安全系统监控服务；信息安全设备销售；
网络与信息安全软件开发；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；
会议及展览服务；柜台、摊位出租；日用杂品销售；健身休闲活动；
日用百货销售；体育用品及器材零售；票务代理服务；非居住房地产
租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬
件及辅助设备零售；物业管理；服装服饰零售；食品销售（仅销售预
包装食品）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：餐饮服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
2.股东持股情况：济南大数据集团有限公司持股 100%，实际控制人为济南市人民政府国有资产监督管理委员会。
3.主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 202,760.62 万元，净资产8,824.69 万元，2024 年 1-12 月实现
营业收入 628.20 万元，净利润-1,396.03 万元，上述财务数据已经审计。
4.关联关系介绍：公司与智慧城市公司共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,
智慧城市公司系公司关联方。
5.资信情况：智慧城市公司为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信良好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼
等事项。
三、关联交易项目情况
（一）项目名称：济南低空应急救援及城市生命线监测感知数字化建设工程（信息化部分）
（二）招标人：济南智慧城市运营服务有限公司
（三）招标方式：公开招标
（四）中标单位及中标金额
中标单位：神思电子技术股份有限公司（牵头单位）、浪潮智慧城市科技有限公司中标金额：198,807,900.00 元
根据联合体协议约定，公司承担的济南低空应急救援及城市生命线监测感知数字化建设工程（信息化部分）部分约为 19,080.79
万元，占公司 2024 年度经审计营业收入的 20.93%。
四、定价政策及定价依据
本次通过公开程序中标关联方招标项目，遵循了公开、公平、公正、互惠互利、自愿平等的原则，属于正常商业行为。
五、关联交易目的和影响
公司与关联方发生的关联交易为公司的日常经营行为，是公司经营活动开展的需要，符合公司“一体两翼”的战略布局。济南低
空应急救援及城市生命线监测感知数字化建设工程（信息化部分）项目的顺利实施，将对公司深化低空经济及智慧城市领域的业务发
展具有积极的推动作用，有助于进一步提升公司核心竞争力和市场份额，对公司未来的经营业绩具有积极影响。
六、独立董事专门会议
公司独立董事认真审阅《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》及有关资料并进行了事前审查。认为：公司因参与公开招
标并签订合同而形成的关联交易遵循了公平、公开、公正的交易原则，是正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东利益的
情形，不会对公司独立性产生重大影响。因此，一致同意将此议案提交董事会审议。
七、董事会意见
同意公司因中标智慧城市公司“济南低空应急救援及城市生命线监测感知数字化建设工程（信息化部分）项目”与其发生关联交
易，并在各方履行审批手续后签订正式合同。该项目的顺利实施，将对公司深化低空经济及智慧城市领域的业务发展具有积极的推动
作用，有助于提升公司核心竞争力和市场份额，对公司未来的经营业绩具有积极影响。
八、风险提示
目前，济南市公共资源交易中心已发布《济南低空应急救援及城市生命线监测感知数字化建设工程（信息化部分）中标公告》，
公司将在收到中标通知书后与项目相关方签订正式合同，项目履约安排存在一定不确定性，项目具体实施内容及金额均以正式签署的
合同为准。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2b9507b8-198c-4080-ab5d-d7559a76c514.PDF
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2025-12-10 00:00│神思电子（300479）：关于向全资子公司转让参股公司股权的公告
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一、标的股权投资概述
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11月21日召开第三届董事会2018年第十次会议审议通过《关于公司
对外投资的议案》，同意公司以自有资金增资上海术木医疗科技有限公司（以下简称“术木医疗”），增资完成后公司持有术木医疗
8.3333%的股权，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-092）。公司增资完成后，术木
医疗逐步引进新投资者，公司所持股权被动稀释，截至目前公司持有术木医疗6.1990%的股权（以下简称“标的股权”）。
二、标的股权转让的具体情况
公司基于 “一体两翼”的战略布局，为进一步统筹优化智慧医疗领域整体资源配置、强化核心竞争力、构建智慧医疗生态协同
体系，打造智慧医疗领域专业化平台并理顺内部管理架构，拟将持有的标的股权转让给全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责
任公司（以下简称“神思医疗”），双方协商确定标的股权转让价格为1,000万元。本次股权转让完成后，公司将不再直接持有术木
医疗股权，神思医疗将持有术木医疗6.1990%股权，公司合并报表范围不发生变化。
本次向全资子公司转让参股公司股权不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经
公司第五届董事会2025年第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。
三、标的股权受让方基本情况
1.名称：神思（山东）医疗信息技术有限责任公司
2.统一社会信用代码：91370100MA3CGCME8F
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：丁鑫
5.注册资本：5,000万人民币
6.住所：山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园2号研发生产楼五楼东厅
7.成立日期：2016-09-07
8.经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安
全设备制造；信息安全设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子
元器件零售；其他电子器件制造；软件开发；软件销售；网络技术服务；信息技术咨询服务；通信设备制造；通信设备销售；通讯设
备修理；信息系统运行维护服务；文化、办公用设备制造；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；集成电路制
造；集成电路设计；集成电路销售；网络设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；机械设备研发；机械设备销售
；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；货物进出口；技术进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）
；远程健康管理服务；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平
台；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全
软件开发；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；大数据服务；人工智能理论与算法软
件开发；物联网技术服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二
类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
9.股权结构：公司持有100%股权
四、标的公司基本情况
1.名称：上海术木医疗科技有限公司
2.统一社会信用代码：91310114MA1GU1NY4D
3.类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4.法定代表人：孙剑
5.注册资本：1,715.2076万人民币
6.住所：上海市徐汇区宜山路1009号20层02A室
7.成立日期：2017-04-25
8.经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，从事计算机软件科技、电子科技领域内的技术开发、技术
咨询、技术转让、技术服务，大数据服务，云平台服务，计算机信息系统集成服务，设计、制作、代理各类广告，市场信息咨询与调
查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，专业设计服务，医疗器械经营，自有设备租赁，通信设
备及相关产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9.股权结构：
本次股权转让完成后，术木医疗股权结构如下表所示：
股东名称 认缴出资额（元） 持股比例
上海术清财务管理中心（有限合伙） 6,850,385 39.9391%
上海术澈企业管理合伙企业（有限合伙） 3,000,000 17.4906%
深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业（有限合伙） 1,671,344 9.7443%
济南建华高新创业投资合伙企业（有限合伙） 1,196,768 6.9774%
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司 1,063,259 6.1990%
江苏志昇投资管理咨询有限公司 686,871 4.0046%
茅毅方 584,800 3.4095%
雷晓兵 451,371 2.6316%
上海浩孚医疗管理有限公司 446,411 2.6027%
济南建华创业投资合伙企业（有限合伙） 425,305 2.4796%
菏泽广致企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 233,918 1.3638%
程富 225,685 1.3158%
深圳市金鲲鹏投资有限公司 225,685 1.3158%
黄反之 90,274 0.5263%
合计 17,152,076 100%
10.主要财务数据
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 1,069.09 1,945.91
负债总额 768.51 64.56
净资产 300.58 1,881.34
2024 年 1-12 月 2023 年 1-12 月
营业收入 446.56 303.60
净利润 -1,580.76 -1,743.89
注：以上数据已经审计。
五、标的股权转让对公司的影响
本次向全资子公司转让参股公司股权事项符合公司实际情况和未来发展规划，将有利于公司构建智慧医疗生态协同体系，打造智
慧医疗领域专业化平台，进一步增强公司医疗领域核心竞争力。本次股权转让事项不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影
响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/011be7fa-5079-499c-9b32-5b88508c5552.PDF
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2025-12-10 00:00│神思电子（300479）：第五届董事会2025年第十次会议决议的公告
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根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 12 月 4 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届
董事会 2025 年第十次会议通知》，2025 年 12 月 8 日公司第五届董事会 2025 年第十次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持，会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
一、通过《关于向全资子公司转让参股公司股权的议案》
同意公司基于 “一体两翼”的战略布局，为进一步统筹优化智慧医疗领域整体资源配置、强化核心竞争力、构建智慧医疗生态
协同体系，打造智慧医疗领域专业化平台并理顺内部管理架构，将持有的上海术木医疗科技有限公司（以下简称“术木医疗”）6.19
90%股权转让给全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司，双方协商确定标的股权转让价格为 1,000 万元。本次股权转让
完成后，公司将不再直接持有术木医疗股权，神思医疗将持有术木医疗 6.1990%股权，公司合并报表范围不发生变化。
本次向全资子公司转让参股公司股权不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交股东会审议。详见公司于巨潮资讯网披露的公告。
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/9c8381bd-1fed-43dc-a41d-a5e191905397.PDF
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2025-11-28 18:20│神思电子（300479）：关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告
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神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召开第五届董事会 2025 年第六次会议审议通过《关
于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，为推动产业数据和公共数据的深度融合，更好地挖掘创造数据价值，加速数
实融合落地，公司与每日互动股份有限公司、济南大数据集团有限公司（以下简称“济南大数据集团”）合资成立山东每日思数科技
有限公司（以下简称“合资公司”），致力于为客户提供安全可信且精准匹配高价值应用场景的数据产品和数据解决方案。公司与济
南大数据集团共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，济南大数据集团为公司关联方
，本次对外投资事项构成关联交易。具体内容请查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-050）。
近日，合资公司收到济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的《营业执照》。具体内容如下：
名称：山东每日思数科技有限公司
统一社会信用代码：91370100MAK14J2M07
类型：其他有限责任公司
住所：山东省济南市高新区舜华路街道齐鲁软件园创业广场 E座 B320
法定代表人：马文英
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2025 年 11 月 28 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；电子产品销售；计算
机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能
行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工
智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服
务；信息安全设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；互联
网安全服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/9f3e6027-7eb2-4248-bc93-306426541662.PDF
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2025-11-25 19:24│神思电子（300479）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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神思电子（300479）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2e93a23f-4c18-41ae-84ec-81c90f46d8f6.PDF
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2025-11-25 19:24│神思电子（300479）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会于2025年11月25日（星期二）下午14:30在山东省济
南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2025年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月25日9:15-1
5:00期间的任意时间。公司已于2025年11月8日以公告形式披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
参加本次会议议案表决的股东及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计205名，代表公司股份63,261,362股，占公司
总股本的32.1057%。其中，现场出席股东会的股东共计4名，代表公司股份61,998,525股，占公司总股本的31.4648%；通过网络投票
出席的股东201名，代表公司股份1,262,837股，占公司总股本的0.6409%。
参加本次会议议案表决的中小股东202名，代表公司股份10,422,935股,占公司总股本的5.2897%。
参加会议的股东均为2025年11月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次股东会由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，会议由公司董事长闫龙主持，审议并形成决议如下：
(一) 审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
该议案公司控股股东济南能源环保科技有限公司及其一致行动人济南大数据集团有限公司（合计持有32,708,784股，占公司总股
本的16.60%）回避表
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