公司公告☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 19:54 │杭州高新（300478）：关于股东股份被第二次司法拍卖的提示性公告 │
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│2025-12-08 18:22 │杭州高新（300478）：关于持股5%以上股东部分股份被司法执行完毕的公告 │
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│2025-12-04 19:52 │杭州高新（300478）：关于持股5%以上股东所持部分股份被司法执行的提示性公告 │
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│2025-12-01 16:04 │杭州高新（300478）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-01 16:04 │杭州高新（300478）：关于制定并修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-12-01 16:04 │杭州高新（300478）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-01 16:04 │杭州高新（300478）：投资者关系管理档案制度（2025年12月） │
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│2025-12-01 16:04 │杭州高新（300478）：印章管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-01 16:04 │杭州高新（300478）：委托理财管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-01 16:04 │杭州高新（300478）：突发事件管理制度（2025年12月） │
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2025-12-10 19:54│杭州高新（300478）：关于股东股份被第二次司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、本次司法拍卖标的为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“万人中盈”）所持5,000,050股股份,占其所持公司股份的100%，占公司总股本的3.95%。
2、万人中盈不是公司控股股东或实际控制人，本次拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结构
产生重大不利影响。
3、本次拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
公司于2025年9月17日在巨潮资讯网披露了《关于股东股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号2025-056），于2025年10月20
日披露了《关于股东股份司法拍卖流拍暨进展公告》（公告编号：2025-062），万人中盈持有的5,833,650股公司股份因到期撤牌已
流拍。公司于2025年12月9日披露了《关于持股5%以上股东部分股份被司法执行完毕的公告》（公告编号：2025-072），淄博法院通
过集中竞价的方式处置万人中盈所持公司股票中的833,600股。近日，公司经网络查询获悉淄博市博山区人民法院（以下简称“淄博
法院”）将于2025年12月25日在“山东产权交易中心”（www.sdcqjy.com）上对万人中盈持有的公司5,000,050股股份进行第二次公
开拍卖。具体情况如下：
一、本次司法拍卖的情况
1．本次股份被拍卖的基本情况
序 股东 是否 本次拍卖 占其 占公司 是否 拍卖时 拍卖 原因
号 名称 为控 等股份数 所持 总股本 为限 间 人
股股 量（股） 股份 比例 售股
东或 比例 及限
第一 售类
大股 型
东及
其一
致行
动人
1 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
2 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
3 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
4 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
5 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
6 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
7 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
8 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
9 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
10 万人 否 500,050 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
合 - - 5,000,050 100% 3.95% 否 - - -
计
挂牌公告期：2025年12月10日起至2025年12月24日，挂牌期满后，如未征集到意向受让方则到期撤牌。
2、股东股份累计被司法拍卖/冻结的情况
股东名 持股数量 持股比 累计被拍卖/冻结数量(股) 占其所持 占公司总
称 (股) 例 股份比例 股本比例
万人中 5,000,050 3.95% 累计被拍卖 0 0% 0%
盈 累计被冻结 5,000,050 100% 3.95%
吕俊坤 6,333,728 5.00% 累计被拍卖 0 0% 0.00%
累计被冻结 6,333,728 100% 5.00%
双帆投 3 0.00% 累计被拍卖 0 0% 0%
资 累计被冻结 0 0% 0%
合计: 11,333,781 8.95% 累计被拍卖 0 0% 0%
累计被冻结 11,333,778 100% 8.95%
2025年7月4日至2025年7月15日，淄博法院通过集中竞价的方式处置万人中盈所持公司股票中的500,000股。2025年12月8日，淄
博法院通过集中竞价的方式处置万人中盈所持公司股票中的833,600股。具体内容详见公司于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体披露的相关公告。
二、其他情况说明
1、万人中盈与吕俊坤、中国双帆投资控股集团(香港)有限公司（以下简称“双帆投资”）系一致行动人。截止本公告披露日，
万人中盈直接持有公司5,000,050股股份，占公司总股本的3.95%；吕俊坤直接持有公司6,333,728股股份，占公司总股本的5.00%；双
帆投资持有公司3股股份，占公司总股本的0.00%，吕俊坤系双帆投资实际控制人。
2、鉴于本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注本次拍卖事项的进展情况，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
3、本次拍卖事项不会导致公司实际控制权变更，亦不会对公司生产、经营造成不利影响。
4、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十五条、十六条规定，通
过司法扣划、划转等非交易过户方式，受让上市公司大股东相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/af73f9ee-2ddb-4e76-87fd-cc233145f19b.PDF
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2025-12-08 18:22│杭州高新（300478）：关于持股5%以上股东部分股份被司法执行完毕的公告
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杭州高新（300478）：关于持股5%以上股东部分股份被司法执行完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/bdf25e0d-0b70-4378-9164-191ab617b40d.PDF
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2025-12-04 19:52│杭州高新（300478）：关于持股5%以上股东所持部分股份被司法执行的提示性公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到淄博市博山区人民法院（以下简称“淄博法院”）发出
的《协助执行通知书》，淄博法院向中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部（以下简称“中信建投营业部”）送达协助执
行通知书，要求变现处置万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万人中盈”）所持公司股票中的833,650股
。
一、《协助执行通知书》主要内容
1、淄博法院对诉吕俊钦等一案的执行裁定书已发生法律效力，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条、第二百五
十四条、第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十六条规定，因强制变现需要，请中信建投营业部协助将万人中盈所持公司5,83
3,650股，原在中信建投营业部办理的冻结变为可售冻结，并控制万人中盈的资金账户，以市价卖出833,650股，将变卖后价款连同账
户内全部资金余额、分红孳息转入淄博法院指定账户。
2、原冻结案号为（2024）鲁0304执恢392号。
执行扣划期间禁止该账户的资金转出、证券买入、转托管、撤指定。
二、其他情况说明
1、万人中盈直接持有公司5,833,650股股份，占公司总股本的4.61%；吕俊坤直接持有公司6,333,728股股份，占公司总股本的5.
00%，中国双帆投资控股集团(香港)有限公司（以下简称“双帆投资”）持有公司3股股份，占公司总股本的0.00%。
吕俊坤系双帆投资实际控制人，吕俊坤与万人中盈系一致行动人。
万人中盈及其一致行动人吕俊坤、双帆投资合计持有公司12,167,381股，占公司总股本的9.61%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司股东等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露义
务，积极配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件。由于公司无法与股东万人中盈取得联系
，存在不能及时将其股票情况及时通知公司的可能，公司将密切关注万人中盈持有股票情况，同时严格按照有关规定及时履行信息披
露义务。
3.本次司法执行事项不会对公司日常生产经营产生影响，不会导致公司实际控制权发生变动，公司将持续关注该事项的进展情况
，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、淄博市博山区人民法院《协助执行通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/cb6a6ca2-08b6-4560-b75a-0d97fadc8023.PDF
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2025-12-01 16:04│杭州高新（300478）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年11月26日以电话、微信等方式向
各位董事传达，会议于2025年12月1日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7
名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长林融升先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任胡宝泉先生为公司副总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。
2、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于制定<印章管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于制定<突发事件管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于制定<特定对象来访管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/f934a406-3343-43eb-ad27-d019cc49c861.PDF
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2025-12-01 16:04│杭州高新（300478）：关于制定并修订部分公司治理制度的公告
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为进一步完善杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》的
规定，结合公司实际情况，公司制定并修订了部分治理制度。公司于2025年12月1日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》等11项公司治理
制度议案。具体治理制度明细如下表所示：
序号 制度名称 类型
1 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 制定
2 《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》 制定
3 《关于制定<印章管理制度>的议案》 制定
4 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 制定
5 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 制定
6 《关于制定<突发事件管理制度>的议案》 制定
7 《关于制定<特定对象来访管理制度>的议案》 制定
8 《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》 制定
9 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 修订
10 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 修订
11 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 修订
上述治理制度均自本次董事会审议通过之日起生效，制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制
度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/174a36fb-685b-48b6-8ff2-55dbdf6f4f79.PDF
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2025-12-01 16:04│杭州高新（300478）：关于聘任高级管理人员的公告
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杭州高新（300478）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/6bbcff91-dae7-4274-8cd0-e81772521c1e.PDF
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2025-12-01 16:04│杭州高新（300478）：投资者关系管理档案制度（2025年12月）
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第一条 为加强杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利
用档案，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有
关法律、行政法规、规范性文件及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《投资者关系管理制度》等
有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者
（以下统称“投资者”）之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回
报投资者、保护投资者目的的相关活动。
第二章 细则
第三条 公司建立健全投资者关系管理档案，可以创建投资者关系管理数据库，以电子或者纸质形式存档。
公司董事会秘书负责制定并留存投资者关系管理的档案，并由专人进行收集、整理、归档、保管。在不影响公司正常经营和泄露
商业秘密的前提下，公司其它部门有义务配合董事会办公室进行相关工作。
第四条 公司进行的投资者关系活动应当在活动结束后两个交易日内完成档案的收集、整理、归档工作，归档经办人应当保证归
档的文件资料齐全、完整、准确。
公司在投资者说明会、业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后两个交易日内，编制《投资者关系活动记录表》
并在深圳证券交易所互动易网站刊载。活动记录表至少应当包括下列内容：
（一）活动参与人员、时间、地点、形式；
（二）交流内容及具体问答记录；
（三）关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明；
（四）活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）；
（五）深圳证券交易所要求的其他内容
第五条 投资者关系管理档案的归档范围应当包括但不限于以下内容：
（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；
（二）投资者关系活动的交流内容；
（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；
（四）其他内容。
第六条 归档的资料，应当做到书写材料合乎标准、字迹工整、内容规范、符合档案保护的要求。
第七条 凡公司人员因工作需要查阅投资者关系管理档案材料的,查阅人应当就查阅目的履行向董事会秘书审批的程序。在获得董
事会秘书书面批准后，由档案保管人员进行登记，并由查阅人签字确认。
第八条 借阅人对档案应负有安全和保密的责任。借阅人要妥善保管档案，严禁对档案材料进行涂改、撕页、拆卷。借阅人不得
将档案转借他人。第九条 承办投资者关系管理档案的人员发生工作变动，应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走
或者销毁。
第十条 投资者关系管理档案应当按照投资者关系管理的方式进行分类，将相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的文档
（如有）等文件资料存档并妥善保管，保存期限不得少于 3年。
第三章 附则
第十一条 本制度未尽事宜，或者与国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《投资者关系管理制度》
等不一致时，应依照国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》《投资者关系管理制度》等有关规定执行。
第十二条 本制度由公司董事会制定，并由公司董事会负责修订及解释，自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/d64ad03f-8d58-4f97-8715-27d7f5fc2530.PDF
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2025-12-01 16:04│杭州高新（300478）：印章管理制度（2025年12月）
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第一条 为规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）印章管理，明确印章的保管和使用审批权限，根据《中华
人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资子公司、控股子公司及其分公司参照本制度执行。各子公司指
定专人负责子公司相关印章的管理。
第二章 印章使用范围及管理职责
第三条 本制度
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