公司公告☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 20:41 │杭州高新（300478）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-17 20:40 │杭州高新（300478）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-17 20:39 │杭州高新（300478）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-17 20:39 │杭州高新（300478）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-06-17 20:39 │杭州高新（300478）：对外提供财务资助管理制度 │
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│2025-06-17 20:39 │杭州高新（300478）：对外担保管理制度 │
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│2025-06-17 20:39 │杭州高新（300478）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-06-17 20:39 │杭州高新（300478）：总经理工作细则 │
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│2025-06-17 20:39 │杭州高新（300478）：对外投资管理制度 │
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│2025-06-17 20:39 │杭州高新（300478）：股东会议事规则 │
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2025-06-17 20:41│杭州高新（300478）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年6月12日以电话、微信等方式向
各位董事传达，会议于2025年6月17日上午10：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事
8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的
部分条款进行修订和完善。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《
关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。
2、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了本议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《投资者关系管理制度》
。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《年报信息披露重大差错
责任追究制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《董事、高级管理人员持
有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事年报工作制度
》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《对外提供财务资助管理
制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《内幕信息知情人登记管
理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
12、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《内部审计制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。
14、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
15、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《股东会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。
16、审议通过了《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《累积投票实施细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
17、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《总经理工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会秘书工作细则》
。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会审计委员会工作
细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
兹定于2025年7月4日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。股东大会通知具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信
息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、2025年第四次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/411e4126-fb61-47b4-939e-23514e0d89d9.PDF
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2025-06-17 20:40│杭州高新（300478）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年6月12日以短信、微信、电话等
方式向各位监事送达，会议于2025年6月17日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，
会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
此次会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的
公告》。
此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e1ec0721-168f-4f49-b1e2-1263b4c127b3.PDF
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2025-06-17 20:39│杭州高新（300478）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十二次会议审议通过，决定于 2025年 7月 4日下午 14:30召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 4日下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7月 4日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 4日上午 9:1
5-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 7月 4日上午 9:15
-下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 30 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是公司的
股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议地点：公司行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √
上述议案已经第五届董事会第十二次会议或第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 6月 17 日在中
国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案 1、议案 5、议案 7 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关要求，公司将对中小
投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025 年 7 月 2 日 16:30 前传真或送达至公司证券部，信封上请注明“股东大会”字样
，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 7月 2日 8:00-11:30；13:00-16:30。
3、登记地点：公司证券部。
4、联系方式：
联系人：王春江
电话：0571-88581338
传真：0571-88581338
邮箱：hzgx@hangzhougosing.cn
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投
票的具体流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/0d15806d-54d4-476a-9efd-7ad812e3d44b.PDF
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2025-06-17 20:39│杭州高新（300478）：董事会审计委员会工作细则
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第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”），结合杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前
审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及
评估公司内外部审计工作和内部控制工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有1名独立
董事为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，应当为会计专业人士，负责主持委员会工作。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董
事身份的委员不再具备相关法律法规及《公司章程》规定的独立性，则该委员自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定
补足委员人数。
第七条 审计委员会下设内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性、完整性等情况进行检查监
督；同时为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一） 检查公司财务，审核公司财务信息及其披露；
（二） 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级
管理人员提出解任的建议。
（三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四） 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司章程》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（五） 向股东会会议提出提案；
（六） 依照《中华人民共和国公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（八） 监督及评估公司内控制度，履行对各部门内部审计制度的评估和执行情况的检查，负责检查公司的财务政策、财务状况
、财务报告程序，对重大关联交易、重大投资进行审计；
（九） 指导和监督公司内部审计制度的建立和实施；
（十） 监督及评估公司内部审计工作，协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系与沟通；
（十一） 每季度至少召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等事项；
（十二） 每季度至少向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；
（十三） 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》规定、公司董事会授予的其他事宜。
第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体
成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二） 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三） 聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
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