公司公告☆ ◇300477 ST合纵 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 19:04 │ST合纵（300477）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-18 19:04 │ST合纵（300477）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-12-18 19:04 │ST合纵（300477）：关于2025年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-18 19:04 │ST合纵（300477）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-12-18 19:04 │ST合纵（300477）：第七届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-04 18:19 │ST合纵（300477）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-04 18:17 │ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-12-04 18:17 │ST合纵（300477）：关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告 │
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│2025-12-04 18:17 │ST合纵（300477）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-04 18:17 │ST合纵（300477）：关于修订、制定部分公司制度的公告 │
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2025-12-18 19:04│ST合纵（300477）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年12月18日在公司会议室以通讯表决方式召开。会
议的通知于2025年12月15日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议
由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
为充分保证公司年报及内部控制审计工作的顺利开展，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
名国成”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。同时，董事会提请股东会授权管理层根据 2025年公司业务规模、所处
行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等因素与中名国成协商确定审计费用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/828ea4cc-2934-468d-8b76-c593f5bcab2b.PDF
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2025-12-18 19:04│ST合纵（300477）：关于聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告审计意见为保留意见，2024 年度内部控制审计意见为否定
意见。
2、拟聘任会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中名国成”）
3、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中兴财光华”）
4、变更会计师事务所的原因：由于中兴财光华因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司
2025 年度审计业务，结合公司实际情况，公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师
事务所相关事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认本次变更会计师事务所事项无异议。
5、公司董事会及审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
6、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 12月 18 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的
议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公
司 2025 年第五次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 12 月 10 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9层 910 单元
首席合伙人：郑鲁光
截至 2024 年 12 月 31 日，中名国成合伙人 70 人，全所注册会计师 371 人，其中，注册会计师中有 120 名签署过证券服务
业务。
中名国成 2024 年业务收入（经审计）37,941.19 万元，其中审计业务收入为 28,633.07 万元，证券业务收入为 9,853.66 万
元。2024 年度，审计上市公司客户家数 1家，属于制造业。
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 5,00
0.00 万元，计提的职业风险基金余额为 4,115.12 万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 9,115.12 元。近三年不
存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中名国成近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管
措施 0次和纪律处分 2次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3人次、监督管理措施 0人次、自律监管措施 0
次、纪律处分 3人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：牛国庆：任中名国成合伙人， 1999 年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2024 年开始
在中名国成执业；先后负责过多家新三板、国有企业审计工作，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：张荣荣，2023 年 9 月 27 日取得注册会计师执业资质，于 2016 年 12 月开始从事上市公司和拟上
市公司的审计工作，并于2024 年 5 月在中名国成执业，具备相应专业胜任能力。
（3）拟任项目质量控制复核人：李真，2015 年成为注册会计师，2014 年开始从事公众公司审计，2025 年 11 月起开始在本所
执业，近三年签署上市公司审计报告 1 份，复核多家上市公司、新三板等证券业务审计报告，具备证券服务业务经验。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
拟聘任的中名国成及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关
于独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，提请股东会授权管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与中名国成
协商确定 2025 年度的审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任中兴财光华已为公司提供 1 年审计服务。公司 2024 年度财务报告审计意见为保留意见，2024 年度内部控制审计意见为否
定意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
由于中兴财光华因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司 2025 年度审计业务，结合公司
实际情况，公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次聘任会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认本次变更会计师事务所事项无异议。
前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求
，积极沟通做好后续相关配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中名国成的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等
进行了充分了解和审查，认为中名国成具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意聘任中名国成担任公司 2025
年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司于 2025 年 12 月 18 日召开第七届董事会第十次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任会计师
事务所的议案》，同意聘任中名国成为 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）监事会意见
公司于 2025 年 12 月 18 日召开第七届监事会第七次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。监事会通过对中名国
成的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关资质进行了充分了解和审查，认为中名国成具有为上市公司提供年度
审计的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司聘请中名国成担任公司 2025 年度财务报
告及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/469cb0ac-be95-443c-b987-7740a173ffb2.PDF
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2025-12-18 19:04│ST合纵（300477）：关于2025年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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ST合纵（300477）：关于2025年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d7ad024d-9afc-44f4-8f29-61b86959d6c7.PDF
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2025-12-18 19:04│ST合纵（300477）：关于对外担保的进展公告
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ST合纵（300477）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2a2b245c-fe8d-4112-8b3d-a601b1af034d.PDF
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2025-12-18 19:04│ST合纵（300477）：第七届监事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第七次会议于2025年12月18日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议
通知于2025年12月15日以电子邮件、微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由
公司监事会主席张全中主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
监事会通过对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等相关资质进行了充分了解和审查，认为中名国成具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，具备足够的独立性、专
业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司聘请中名国成担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第七届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/e84bff66-883f-4337-bb8a-a3b73f976e99.PDF
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2025-12-04 18:19│ST合纵（300477）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理
人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本次股东会的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区上地三街 9号嘉华大厦 D座 1211（公司第一会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制定部分公司制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（7）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相
关公告。
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，本次会议将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结
果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东按附件三格式填写《参会股东登记表》，以便登记确认，出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的
原件到场。
1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本
人身份证办理登记手续；
3、委托代理人出席股东会的，还需按附件二格式提交授权委托书和出席人身份证复印件；
4、异地股东可用邮件、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。邮件、传真及信函应在 2025 年 12 月 26 日 17：00
前送达公司，来信请注明“股东会”字样；（二）登记时间：现场登记时间:2025 年 12 月 25 日至 12 月 26 日上午 9:00-12:00
，下午 14:00-17:00
（三）登记地点:北京市海淀区上地三街 9号嘉华大厦 D座 1211。
（四）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区上地三街 9号嘉华大厦 D座 1211
联系电话：010-62978271
传真：010-62975911
邮政编码：100085
联系人：证券部
邮箱：zqb@chinahezong.com
（五）会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届监事会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/1e581713-8385-4680-beba-f0dc34ec121b.PDF
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2025-12-04 18:17│ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中兴财光华”）出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（四）项规定，公司出
现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控
制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4
条第（五）项规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定
披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内容详见
公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示
性公告》。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
公司董事会对中兴财光华出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相
关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下：
1、公司管理层及相关方将积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司已严格遵照《企业内部控制基本规范》等
规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，全面加强对各级子公司的管理，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
2、公司已持续加强财务队伍建设，定期组织财务人员及相关管理人员开展学习会计准则及应用指南、财税政策、交易所的监管
动态和相关处罚案例等，提升相关人员专业水平和合规意识。公司将进一步加强财务人员与业务人员的沟通和紧密联系，对业务活动
实质做到充分了解，强化关键单据审核，持续夯实财务核算基础，从源头保证财务报告信息质量。
3、公司十分重视内部控制审计报告中反映的问题，已进一步加强风险管理和内控体系建设，完善内控制度；强化内控审计监督
，促进内控有效执行和公司各项经营活动规范运行，提升公司的风险防控能力。公司将充分发挥内部审计部门监督职能，复核公司财
务报表的准确性、及时性、完整性。同时，加强公司财务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，从内部和外部双管齐下，
确保财务核算专业性、规范性，提升信息披露质量。
4、公司董事、监事及高级管理人员等已通过加强学习上市公司相关法律法规及规范性文件、参加监管部门组织的合规培训等方
式，进一步规范公司治理和三会运作机制，提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工
通过内训、外训等方式
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