公司公告☆ ◇300475 香农芯创 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-18 16:34 │香农芯创（300475）：关于股东股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:59 │香农芯创（300475）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:57 │香农芯创（300475）：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:57 │香农芯创（300475）：独立董事候选人声明与承诺（姜宏青） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:57 │香农芯创（300475）：关于选举独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:57 │香农芯创（300475）：独立董事提名人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-09 17:18 │香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:50 │香农芯创（300475）：关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:50 │香农芯创（300475）：关于预计2026年度日常性关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:50 │香农芯创（300475）：公司预计2026年度日常性关联交易的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 16:34│香农芯创（300475）：关于股东股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香农芯创（300475）：关于股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4c1b6899-3fe9-4350-908e-920467f6f6ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:59│香农芯创（300475）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香农芯创（300475）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a7827412-c50b-445e-9290-c147977296c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:57│香农芯创（300475）：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十六次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 11 日以短信与
电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。第五届董事会第十六次（临时
）会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长黄泽伟先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司
监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要
求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《关于选举独立董事的议案》。
2025 年 12 月 11 日，公司收到公司控股股东之一-深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领泰基石”）发出
的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提名姜宏青女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满日。领泰基石提请公司董事会将《关于选举独立董事的议案》作为临时提案提交公司于 2025 年 12 月 23
日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议。
经审核，董事会认为：根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，领泰基石持有公司 9.05%的股
份，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《
上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。
经审议，董事会认为：第五届董事会独立董事候选人姜宏青女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司董事的
情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。姜宏青女士当选后将接任郭澳先生担任公司第五届董事会审计
委员会主任（担任召集人）、薪酬与考核委员会委员。
董事会同意将《关于选举独立董事的议案》作为临时提案，提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外
，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。
本议案提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
上述独立董事候选人资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
审议结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2025-101）、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十六次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3381a6f0-f625-4801-8894-0da2339e053e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:57│香农芯创（300475）：独立董事候选人声明与承诺（姜宏青）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人姜宏青作为香农芯创科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市领泰基石投资合
伙企业（有限合伙）提名为香农芯创科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人
与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过香农芯创科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
2025 年 12 月 12日候选人（签署）：姜宏青
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b1c342e9-c9d9-4219-b8e3-a0dde3367ade.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:57│香农芯创（300475）：关于选举独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香农芯创（300475）：关于选举独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c1cb3aae-ba22-449a-a69d-6b066d94d16b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:57│香农芯创（300475）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香农芯创（300475）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/661fd180-7677-4dfc-b601-90ff51700dbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-09 17:18│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至本公告日，以本次本金最高担保额人民币 3000万元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 81.15亿元（美
元合同汇率按照 2025年 12月 9日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1美元对 7.0773 元人民币计算，不含子公司提供的
担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2024年度经审计净资产的比例为 276.27%。
其中，公司累计为全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）提供担保合同金额为 7.64亿元。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、审议情况概述
（一）担保审议情况概述
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月 3日、4月 29日召开第五届董事会第十次会议、2024年年
度股东大会，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创
泰”）、宁国聚隆减速器有限公司、联合创泰(深圳)电子有限公司（以下简称“创泰电子”）、新联芯、深圳市聚隆景润科技有限公
司等全资子公司新增提供不超过人民币 82.4 亿元（或等值外币）的担保。其中，为联合创泰提供新增不超过人民币 70.85亿元(或
等值外币)的担保(含反担保)，为创泰电子提供新增不超过人民币 1亿元（或等值外币）的担保（含反担保），为新联芯提供新增不
超过人民币 8.65亿元（或等值外币）的担保（含反担保）。担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在上述额度范围内，公
司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司或全资孙公司）之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时，对于
资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。详见公司于 2025年 4月 8日、4月 29日
在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请授信并
为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号:2025-023）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号:2025-040）。
后续，根据公司 2024年年度股东大会授权，公司总经理办公会批准同意根据实际资金需求对联合创泰、创泰电子及新联芯的担
保额度进行内部调剂。调剂完成后，公司为联合创泰新增提供的担保(含反担保)额度调增至 72.25 亿元，公司为创泰电子新增提供
的担保(含反担保)额度调减至 9000 万元，公司为新联芯新增提供的担保(含反担保)额度调减至 7.35亿元。调剂情况详见公司于 20
25年6月 16 日、7月 21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子
公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告》（2025-052、2025-055）。
（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述
2025年 4月 3日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关
联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币 230亿元（或等值外币）
的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用
，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2025年 4月 8日在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号:2025-025)。
二、公司为子公司提供担保及子公司接受关联方担保暨关联交易的进展情况
1、近日，公司总经理办公会批准同意将公司对联合创泰未使用的人民币 400万元担保额度及创泰电子未使用的人民币 2500万元
担保额度调至新联芯。截至本公告日，联合创泰、创泰电子与新联芯资产的负债率均高于 70%。公司本次调剂担保额度事项在股东大
会授权范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。上述担保额度内部调剂完成后，公司为联合创泰新增提供的担保(含反担保)额
度由 72.25 亿元调减至 72.21 亿元，为创泰电子提供的担保(含反担保)额度由9000万元调减至 6500万元，为新联芯新增提供的担
保(含反担保)额度由 7.35亿元调增至 7.64亿元。
2、近日，公司收到公司、黄泽伟先生及彭红女士共同与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行”）签署的《最
高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），根据《保证合同》，公司、黄泽伟先生及彭红女士同意为新联芯向浙商银行申请最
高额不超过人民币 3000万元的借款提供最高本金额为人民币 3000万元的连带责任保证。
公司上述担保事项在 2024年年度股东大会授权范围之内。黄泽伟先生及彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会第十次会议
、第五届监事会第九次会议审议范围内。
三、《保证合同》主要内容
1、保证人：公司、黄泽伟、彭红
债务人：新联芯
债权人：浙商银行
2、担保最高额：人民币 3000万元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实
现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
5、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，以本次本金最高担保额人民币 3000万元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 81.15 亿元，占公
司 2024 年度经审计净资产的比例为276.27%。其中，公司累计为全资子公司新联芯提供担保合同金额为7.64亿元。
公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
五、累计接受关联方提供担保的数量
本年年初至目前，黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币 95.61亿元。截至本公告
日，黄泽伟先生累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为 123.60亿元。
本年年初至目前，彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币 92.26亿元。截至本公告日
，彭红女士累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为 111.43亿元。
本年年初至目前，公司及子公司不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保，也不存在以前年度发生并累计至本公告日
的对黄泽伟先生、彭红女士及其关联方的担保事项。
六、备查文件
1、公司、黄泽伟先生、彭红女士与浙商银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/689facf1-906a-46d5-8d5d-660e08d46a8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:50│香农芯创（300475）：关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香农芯创（300475）：关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d238b271-a25f-4c21-9170-a1326de22b41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:50│香农芯创（300475）：关于预计2026年度日常性关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香农芯创（300475）：关于预计2026年度日常性关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e6590151-12a4-4d1d-9b18-70a4fd3e8896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:50│香农芯创（300475）：公司预计2026年度日常性关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香农芯创（300475）：公司预计2026年度日常性关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4d218c8f-4553-4579-a3d7-fe06a2735f13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:50│香农芯创（300475）：第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十三次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 1日以短信与电
子邮件方式
|