公司公告☆ ◇300471 厚普股份 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │厚普股份（300471）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │厚普股份（300471）：关于公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权延期的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │厚普股份（300471）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-25 16:26 │厚普股份（300471）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-17 18:20 │厚普股份（300471）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-05-28 17:26 │厚普股份（300471）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-27 16:50 │厚普股份（300471）：关于控股子公司涉及诉讼进展的公告 │
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│2025-05-19 19:32 │厚普股份（300471）：为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的核查意见 │
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│2025-05-19 19:32 │厚普股份（300471）：关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告 │
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│2025-05-19 19:32 │厚普股份（300471）：关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2025-07-30 00:00│厚普股份（300471）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事及部分高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 7 月 28 日在成都市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以
通讯方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
表决情况： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次股东会审议，并经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
关联董事王季文和王一妮回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。鉴于本次向特定对象发行股票决议有效期已临近，为确保本
次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东会将本次向特定对象发行股票事项决议有效期自前次决议有效期届满之
日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 13 日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变
。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权延期的公告》。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
表决情况： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次股东会审议，并经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
关联董事王季文和王一妮回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。公司董事会提请股东会将授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事项的有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 13 日，除延长上述有效期外，
公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事项的其他内容保持不变。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权延期的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
公司董事会决定于 2025 年 8 月 14 日在四川省成都市高新区康隆路 555 号公司八楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东
会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。
会议具体内容详见公司同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/0d54dd9a-1f42-4ae4-98e4-2c6e8af42b4d.PDF
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2025-07-30 00:00│厚普股份（300471）：关于公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权延期的公告
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一、基本情况
厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审
议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事项的议案》等相关议案。同时，公司于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案
。根据该次股东会决议，公司 2024 年度向特定对象发行股票决议的有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有
效期为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2024 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 14 日。
二、本次延长发行决议有效期及授权有效期的情况
公司已于 2025 年 5 月 8 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕989号），为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，2025 年 7 月 28
日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和
《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，拟将发行决议有效期和授
权有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 13 日。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/4649ec25-c963-4b39-bab9-b2ba7b9df5b2.PDF
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2025-07-30 00:00│厚普股份（300471）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第二十四次会议已审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。本次股
东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 15:00；
（2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间：2025年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00 至 15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 14 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决
权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 8 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）凡 2025 年 8 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席和参加表决
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：成都市高新区康隆路 555 号八楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会 √
决议有效期的议案
2.00 关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司 2024 √
年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
上述提案均属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
公司就上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，须在 2025 年 8 月 11 日下午 16:30 前送达或传真到公司）
，不接受电话登记；
5、登记时间：2025 年 8 月 11 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:30）；6、登记地点：厚普清洁能源（集团）股
份有限公司董事会办公室
邮寄地址：成都市高新区康隆路 555 号 6 楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：611731
传真：86-28-67087636
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：成都市高新区康隆路 555 号 6 楼董事会办公室（邮编：611731）
联系人：陈强 电话：86-28-67087636
邮箱：hpgf@hqhop.com 传真：86-28-67087636
2、会议费用
本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/599361b1-38c5-4534-82e9-9360512e04a9.PDF
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2025-06-25 16:26│厚普股份（300471）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厚普股份（300471）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/15a52cee-6309-47b0-8e18-432470a4a75e.PDF
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2025-06-17 18:20│厚普股份（300471）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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厚普股份（300471）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f6ed5a29-555a-48fb-a6fa-d4c1bb257403.PDF
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2025-05-28 17:26│厚普股份（300471）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厚普股份（300471）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/51a5cf8c-ca6e-4c74-9525-20299f8ce5de.PDF
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2025-05-27 16:50│厚普股份（300471）：关于控股子公司涉及诉讼进展的公告
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重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决；
上市公司所处的当事人地位：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厚普清洁能源集团工程技
术有限公司（以下简称“厚普工程”或“被告”）为本案一审被告；
涉案的金额：各项损失56,702,172元以及利息（利息以56,702,172元为基数，自
2024年6月6日起至实际付清之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年
期贷款市场报价利率（LPR）计算）和其他相关费用；
对上市公司损益产生的影响：本判决为一审判决，目前处于上诉期内，尚未生效执行，公司及厚普工程已积极与代理律师进行
沟通，预计将依法提起上诉，依法
主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司、子公司及股东利益。本
次判决将会对公司未来业绩产生一定的影响，公司将基于谨慎性原则进行相应的
会计处理，对公司利润的影响金额以会计师审计确认后的数据为准。敬请投资者注意投资风险。
一、诉讼的基本情况
2024年6月，公司控股子公司厚普工程因与灵石县通义天然气有限责任公司（简称“灵石通义”）的合同纠纷，灵石通义向山西
省灵石县人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于2024年6月24日及2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2024-043）及《2024年年度报告》（公告编号：2025-018）。
二、诉讼进展情况
厚普工程于近日收到山西省灵石县人民法院出具的一审《民事判决书》【(2024)晋0729民初950号】，具体判决如下：
（一）于2024年6月6日解除原告灵石通义与被告厚普工程签订的《灵石县通义天然气有限责任公司液化天然气调峰储气设施勘察
、设计、采购及施工总包合同书》(合同编号GC-2012-008)、两份《灵石县通义天然气有限责任公司5x104Nm3/dLNG勘察、设计、采购
及施工总包补充协议》（合同编号为GC-2012-008-1和GC-2012-008-2）；
（二）被告厚普工程于本判决生效之日起六十日内拆除案涉项目所占土地上的全部建筑物和其他设施，恢复土地原状。如被告厚
普工程未在规定期限内履行本项义务，则由其负担拆除相关费用；
（三）被告厚普工程于本判决生效之日起十五日内向原告灵石通义支付各项损失56,702,172元及利息（利息以56,702,172元为基
数，自2024年6月6日起至实际付清之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LRP）计算）；
（四）驳回原告灵石通义的其他诉讼请求。
案件受理费528,014元 ,保全费5,000元 ,以上共计533,014元，由原告灵石通义负担202,703.2元，由被告厚普工程负担330,310.
8元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向山西省灵石县人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉
于山西省晋中市中级人民法院。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本判决为一审判决，目前处于上诉期内，尚未生效执行，公司及厚普工程已积极与代理律师进行沟通，预计将依法提起上诉，依
法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司、子公司及股东利益。本次判决将会对公司未来业绩产生一定的影响，公司
将基于谨慎性原则进行相应的会计处理，对公司利润的影响金额以会计师审计确认后的数据为准。
该案件产生自2012年4月厚普工程与灵石通义签订的总包合同，2015年12月公司收购了厚普工程，根据公司收购厚普工程《股转
及增资协议》的相关约定，厚普工程移交控制权给公司之前的项目，在移交之后引起的纠纷、诉讼、索赔等法律责任，由此导致公司
或厚普工程发生的损失均由乙方（杨毅、王俊昌、王频、沈阳远大）负责连带承担和赔偿。因此，根据案件进展情况，公司将适时向
杨毅、王俊昌、王频、沈阳远大提起对应的赔偿请求或诉讼，以维护公司及股东利益。
由于本次诉讼尚处于一审判决阶段，最终诉讼结果存在不确定性。公司目前生产经营正常，本次诉讼事项对公司的生产经营不会
造成重大影响。公司将持续关注有关诉讼事项的后续进展，积极采取相关措施维护公司、子公司和股东的合法权益，及时履行信息披
露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/1d48eebc-ad4c-40b0-993b-29543eaed673.PDF
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2025-05-19 19:32│厚普股份（300471）：为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的核查意见
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厚普股份（300471）：为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/cee7e662-7508-474f-ba33-2a72b7fc9379.PDF
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2025-05-19 19:32│厚普股份（300471）：关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告
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一、担保情况概述
1、为满足厚普清洁能源（集团）股份有限公司控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称“嘉绮瑞”）业务发展需
求，优化融资能力，公司拟为嘉绮瑞向银行等金融机构申请综合授信（授信种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、
保函等信用品种）提供累计不超过人民币 5,000 万元的担保总额度，嘉绮瑞的其他股东将按出资比例提供同等比例担保或者反担保
等风险控制措施，担保费用为 0 元。
2、2025 年 5 月 19 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交
易的议案》，公司董事王季文先生、王一妮女士已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规的规定，该议案无需提交公司股东会审议或政
府有关部门批准。
3、上述授权担保额度有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动
使用。董事会授权公司董事长王季文先生及其授权人士在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜。在授权额度内的具体担
保金额及担保期间按具体合同约定执行。
4、提供担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度占公 是否
持股比 近一期资产 担保余额 保额度 司最近一期净 关联
例 负债率 （万元） （万元） 资产比例 担保
公司 嘉绮瑞 69% 34.85% 0 5,000 4.37% 否
注：上表“最近一期”指 2024 年 12 月 31 日的经审计的财务数据。
二、关联交易概述
1、关联交易内容
嘉绮瑞的少数股东成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德昇领航”）将按出资比例提供同等比例担保或者
反担保等风险控制措施，担保费用为 0 元。
2、关联方基本情况
公司名称：成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MAE3LPKD1D
执行事务合伙人：王一妮
出资额：200 万人民币
住所：成都高新区康隆路 555 号 102 栋 5 层 6 号
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：德昇领航于 2024 年 11 月成立，暂无财务数据。
经查询，德昇领航不是失信被执行人。
合伙人信息：
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资比例
1 王梓隶 自然人股东 90%
2 王一妮 自然人股东 10%
3、与公司的关联关系
德昇领航执行事务合伙人为王一妮女士，王一妮女士为公司董事，亦为公司控股股东、实际控制人、董事长王季文先生关系密切
的家庭成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项规定，德昇领航和公司构成关联关系，本次德昇
领航按出资比例提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施将构成关联交易。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、被担保人基本情况
公司名称：四川省嘉绮瑞航空装备有限公司
统一社会信用代码：915101135644749220
企业性质：其他有限责任公司
成立日期：2010-11-18
注册地址：成都市新都高新技术产业园旺隆路 551 号
法定代表人：高杨
注册资本：1
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