公司公告☆ ◇300469 信息发展 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:26 │信息发展（300469）：关于2025年第二次临时股东会增加临时议案暨股东大会补充通知的更正公告 │
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│2025-12-12 19:26 │信息发展（300469）：关于2025年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告（更正后） │
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│2025-12-12 19:26 │信息发展（300469）：公司章程 │
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│2025-12-11 19:20 │信息发展（300469）：公司章程修订对照表 │
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│2025-12-11 19:20 │信息发展（300469）：关于2025年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-11 19:20 │信息发展（300469）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:09 │信息发展（300469）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:06 │信息发展（300469）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:05 │信息发展（300469）：以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-05 18:05 │信息发展（300469）：关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的公告 │
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2025-12-12 19:26│信息发展（300469）：关于2025年第二次临时股东会增加临时议案暨股东大会补充通知的更正公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 11日披露了《关于 2025年第二次临时股东会增加
临时议案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-082）。经自查，现对该公告中的内容予以更正，敬请投资者关注。具体内容
如下：
更正前：
……
公司于 2025 年 12 月 11日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司章程
规定，上述议案需要提交公司股东会审议。鉴于此，为提高会议决策效率，公司控股股东提请将《关于修订<公司章程>的议案》作为
临时议案提交 2025年第二次临时股东会审议。……
更正后：
……
公司于 2025 年 12 月 11日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司章程
规定，上述议案需要提交公司股东会审议。鉴于此，为提高会议决策效率，交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称“控股股
东”）提请将《关于修订<公司章程>的议案》作为临时议案提交 2025年第二次临时股东会审议。
……
除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 20
25年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告（更正后）》。公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广
大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/cd2e68ff-977b-4711-9c41-6d97090b1e69.PDF
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2025-12-12 19:26│信息发展（300469）：关于2025年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告（更正后）
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月4 日召开了第六届董事会第二十四次会议，公司董
事会决定于 2025 年 12 月 22日召开 2025 年第二次临时股东会。具体详见于 2025 年 12 月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司章程
规定，上述议案需要提交公司股东会审议。鉴于此，为提高会议决策效率，交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称“控股股
东”）提请将《关于修订<公司章程>的议案》作为临时议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司
1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通
知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，控股股东持有公司股份 19,692,999 股，占公司总股本的 7.9331%。临时提案的提案
人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。除增加上述议案
外，《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）中列明的其他事项无变化。现将公司 2025 年第二次临
时股东会补充通知公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次
股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:00。
（五）股权登记日：2025 年 12 月 16 日。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1、凡 2025 年 12 月 16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见
附件二）；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。
（九）现场会议召开地点：
上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2号楼
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
100 总议案：本次股东会所有议案 √
1.00 《关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联 √
交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2025 年 12 月 17 日 9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东会联系人：徐云蔚
联系电话：021-51202125，传真号码：021-51077319
电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b9ea86d1-656a-4e70-becb-cb3437b840cf.PDF
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2025-12-12 19:26│信息发展（300469）：公司章程
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信息发展（300469）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/1ee8c526-f312-4b40-93df-3131ba1ea547.PDF
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2025-12-11 19:20│信息发展（300469）：公司章程修订对照表
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二十五
次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》具体情况如下：
修订前条款 修订后条款
第十一条 本章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、高级管理人员具有法律约束力。 董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、高级管理人 股东可以起诉公司董事、高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事和高级管理人员。 股东、董事和高级管理人员。
本章程所称高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公
司的总经理、副总经理、财务负责人（本 司的总经理、副总经理、财务负责人（本
公司称“财务总监”）、董事会秘书。 公司称“财务总监”）、董事会秘书。
公司已形成集团化管理，本章程的
制定适用于本集团管理下的全资子公
司和控股子公司，其公司章程可自行制
定，但不得与本章程相矛盾。
第一百三十九条 公司董事会设置 第一百三十九条 公司董事会设置
战略、薪酬与考核委员会，依照本章程 战略、提名委员会、薪酬与考核委员会，
和董事会授权履行职责，专门委员会的 依照本章程和董事会授权履行职责，专
提案应当提交董事会审议决定。各专门 门委员会的提案应当提交董事会审议
委员会工作规程由各委员会制定并提 决定。各专门委员会工作规程由各委员
交董事会审议确定。薪酬与考核委员会 会制定并提交董事会审议确定。薪酬与
中独立董事应当过半数，并由独立董事 考核委员会中独立董事应当过半数，并
担任召集人。 由独立董事担任召集人。
第一百四十一条 提名委员会负
责拟定董事、高级管理人员的选择标准
和程序，充分考虑董事会的人员构成、
专业结构等因素。提名委员会对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人
员；
（三）法律法规和公司章程规定的
其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采纳
的具体理由，并进行披露。
除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d84c06a7-7942-4734-8d64-5e773b5fc1c4.PDF
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2025-12-11 19:20│信息发展（300469）：关于2025年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告
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信息发展（300469）：关于2025年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e51c57fb-7c6b-43f0-ad1b-ebac87978cf1.PDF
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2025-12-11 19:20│信息发展（300469）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 11日以现场结合通
讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011号召开。会议应出席董事 9名，实际参与表决董事 9名。公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会已于会议召开前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《
公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：根据公司实际经营需求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订《公司章程》的事项，尚需
提交股东会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续
，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、《交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c690b4b0-939b-439d-9b7c-95a13fb238ea.PDF
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2025-12-05 18:09│信息发展（300469）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定于 2025
年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次
股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:00。
（五）股权登记日：2025 年 12 月 16 日。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1、凡 2025 年 12 月 16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见
附件二）；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。
（九）现场会议召开地点：
上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2号楼
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
100 总议案：本次股东会所有议案 √
1.00 《关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联 √
交易的议案》
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2025 年 12 月 17 日 9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东会联系人：徐云蔚
联系电话：021-5
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