公司公告☆ ◇300468 四方精创 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:29 │四方精创（300468）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │四方精创（300468）：关于授权公司管理层启动境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市│
│ │相关筹备工作的提示性公告 │
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│2025-10-26 16:27 │四方精创（300468）：关于拟注销子公司暨豁免债务的公告 │
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│2025-10-26 16:26 │四方精创（300468）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-09 16:26 │四方精创（300468）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-09-25 20:50 │四方精创（300468）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告 │
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│2025-09-19 18:44 │四方精创（300468）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-19 18:44 │四方精创（300468）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-19 18:44 │四方精创（300468）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-09 17:24 │四方精创（300468）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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2025-10-26 16:29│四方精创（300468）：2025年三季度报告
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四方精创（300468）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e91937e0-8080-4444-841d-09dd8ecda164.PDF
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2025-10-26 16:27│四方精创（300468）：关于授权公司管理层启动境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关
│筹备工作的提示性公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于授权公司管理层启动境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。
为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司国际形象及综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股（
H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），公司董
事会授权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于
本次H股上市的细节尚未确定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，待确定具体方案后，
本次发行并上市工作尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构
备案、批准或核准。
本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行
并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的利益。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/baa27e91-fd0d-4583-8a5b-a29fe66212b0.PDF
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2025-10-26 16:27│四方精创（300468）：关于拟注销子公司暨豁免债务的公告
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一、 本次拟注销子公司暨豁免债务情况概述
为优化资源配置和降低管理成本，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司北京四方融创科技有
限公司（以下简称“北京四方融创”）。
根据上述主体的资产负债状况，经公司判断，公司对上述主体的债权全部收回的可能性较低，因此相应豁免前述拟注销子公司对
公司债务合计人民币22,947,072.78元。公司董事会授权公司经营层或其授权代表按照法定程序办理本次注销及豁免债务相关事项。
公司于 2025年 10月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销子公司暨豁免债务的议案》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次注销子公司暨豁免债务事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 拟注销子公司基本情况
公司名称：北京四方融创科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA0209W90Q
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人： 周志群
注册资本： 300 万元
成立日期：2021 年 2月 4日
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路 8号院 1号楼 2层 208
经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；软件
服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
股权关系：公司持有北京四方融创 100%股份，北京四方融创系公司全资子公司。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
总资产 309.34 5,632,689.63
总负债 22,947,072.78 26,549,740.46
净资产 -22,946,763.44 -20,917,050.83
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -962,552.50 -5,796,202.58
净利润 -2,029,712.61 -5,839,060.19
信用情况：北京四方融创不是失信被执行人。
三、 拟注销子公司及对其豁免债务的原因及对公司的影响
本次对子公司的豁免债务对公司合并财务报表不会产生实质性影响。本次注销子公司，将有利于优化公司组织架构，提高公司运
营管理效率，降低管理成本，符合公司整体发展战略。本次注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销子
公司并豁免债务不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c975826e-63a3-49c8-9240-6a609e33b641.PDF
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2025-10-26 16:26│四方精创（300468）：第五届董事会第十次会议决议公告
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四方精创（300468）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/d19f00d5-f43d-4d98-85a2-c3b721890dad.PDF
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2025-10-09 16:26│四方精创（300468）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》，同意选举陈嘉宝女士为公司第五届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股
东会通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满为止。
截至2025年第一次临时股东会通知发出之日，陈嘉宝女士尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，陈嘉宝
女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司收到陈嘉宝女士的通知，陈嘉宝女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/7734dc77-b72f-464a-b682-4a7cb42342bb.PDF
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2025-09-25 20:50│四方精创（300468）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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四方精创（300468）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/4ed20e75-e9ea-4019-929f-1946506e4358.PDF
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2025-09-19 18:44│四方精创（300468）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章
程指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9
月 17 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：
经全体与会职工代表审议，同意选举黄开炳先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届
满之日止。
黄开炳先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼
任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/432a2340-081b-4bf8-9ef3-afb5ceda5d4c.PDF
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2025-09-19 18:44│四方精创（300468）：2025年第一次临时股东会决议公告
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四方精创（300468）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/beb4c8bc-060d-49ed-b8f6-a5aa7b309b0b.PDF
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2025-09-19 18:44│四方精创（300468）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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四方精创（300468）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/1b906c67-484c-46a8-983a-96ffc6ad3646.PDF
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2025-09-09 17:24│四方精创（300468）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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四方精创（300468）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d920e29a-00aa-47ea-a0e3-0a1b03f2319e.PDF
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2025-08-29 19:26│四方精创（300468）：关于增选第五届董事会独立董事的公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开第五届董事会提名委员会 2025年第一次会议和
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：
经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈嘉宝女士为公司第五届董事会新增独立董事候选人，任期自 2025 年
第一次临时股东会通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满为止。
本次增选独立董事事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
审核无异议后，股东会方可进行表决。独立董事候选人陈嘉宝女士尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺在本次提名后，尽快参
加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/79b34c43-6a37-4f38-9985-1004de171145.PDF
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2025-08-29 19:26│四方精创（300468）：独立董事提名人声明与承诺（陈嘉宝）
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四方精创（300468）：独立董事提名人声明与承诺（陈嘉宝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9146bc86-c713-414a-9c6f-c3f05b11da41.PDF
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2025-08-29 19:26│四方精创（300468）：独立董事候选人声明与承诺（陈嘉宝）
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四方精创（300468）：独立董事候选人声明与承诺（陈嘉宝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/146d714e-1689-4350-b9ef-d6c52999f840.PDF
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2025-08-28 20:29│四方精创（300468）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（
以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年9月19日下午15:00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日9:15至2025年9月19日15:00期间的任何时间。
5、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会议室。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025年9月15日
8、出席对象：
（1）截止2025年9月15日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东
会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）应当出席股东会的其他相关人员。
9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
1.提交本次股东会表决的提案名称如下：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理 √
工商变更（备案）登记事项的议案》
2.00 《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》 √
3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √
作为投票对
象的 子议
案数：（10）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
3.08 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √
3.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.10 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
2. 提案披露时间、披露媒体和公告名称
上述议案已经于第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3. 本次股东会审议的议案1.00《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》、议案3
.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》、议案3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》属于特别决议议案，应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的二分之一以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表
决。
4. 根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记
。
2、登记时间：2025年9月18日，上午9:30-12:00，下午14:00-16:00
3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦一层
4、登记手续：
（1）股东可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡及持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
信函或传真须在2025年9月17日下午16:00之前以专人送达、邮寄到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接
受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦，邮编：518057（信封请注明“股东会”字样）
，电话：0755-86649962。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人: 张雅倩
联系电话：0755-86649962
传真：0755-86649962
邮编：518057
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8号四方精创资讯大厦。
2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5b42ec27-e16b-458c-ac71-f5537b2d2af0.PDF
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2025-08-28 20:29│四方精创（300468）：募集资金管理办法（2025.08)
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四方精创（300468）：募集资金管理办法（2025.08)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/54339ee9-6cd1-4f9e-90ea-2a4fbffe4d46.PDF
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