公司公告☆ ◇300465 高伟达 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:46 │高伟达（300465）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-13 16:45 │高伟达（300465）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 16:44 │高伟达（300465）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-13 16:44 │高伟达（300465）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-13 16:42 │高伟达（300465）：章程修正案 │
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│2025-06-13 16:42 │高伟达（300465）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-05-22 18:08 │高伟达（300465）：关于对外投资暨增资蓝芯算力（深圳）科技有限公司的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │高伟达（300465）：关于控股股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-07 21:54 │高伟达（300465）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-05-06 17:24 │高伟达（300465）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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2025-06-13 16:46│高伟达（300465）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 10
日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5名
，实际参加董事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<
公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时授
权董事会全权办理工商变更相关事宜。
二、 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 6 月 30 日下午 14:30 在北京市朝阳区霄云路28 号院 2 号楼国樽赢地中心 A 座 E 层会议室召开 2025
年第一次临时股东大会，审议以下事项：
（1）《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/ec876ffd-471e-4dd3-9a81-9742afacabc1.PDF
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2025-06-13 16:45│高伟达（300465）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 10
日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3
名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李妮主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<
公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/3e62c584-d6f9-4b9c-bed6-377da3054276.PDF
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2025-06-13 16:44│高伟达（300465）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间:
1)现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30
2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00
到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15至2025年6月30日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月24日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡2025年6月24日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权
登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层公司会议室。
二、会议审议事项
1、 本次提交股东大会表决的提案名称具体如下:
表1 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请参见公司于2025年6月14日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请
于2025年6月27日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层，高伟达软件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信
封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年6月27日 9:00-11:30；13:00-16:30
3、登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系人：刘洋洋
电话：010-57321010
传真：010-57321000
通讯地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层
邮编：100016
6、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。
7、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/2577cf8e-112f-4386-896c-38266724c414.PDF
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2025-06-13 16:44│高伟达（300465）：公司章程（2025年6月）
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高伟达（300465）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/a973c4ca-1305-4134-b23e-94079f96cd1c.PDF
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2025-06-13 16:42│高伟达（300465）：章程修正案
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序号 修订前 修订后
1 第五条. 公司住所：北京市海淀区大 第五条. 公司住所：北京市大兴区
慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间。 经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层
A1396 室。
2 第一百九十四条.本章程以中文书 第一百九十四条 .本章程以中文书
写，其他任何语种或不同版本的章 写，其他任何语种或不同版本的章
程与本章程有歧义时，以在北京市 程与本章程有歧义时，以在北京市
工商行政管理局最近一次核准登记 市场监督管理局最近一次核准登记
后的中文版章程为准。 后的中文版章程为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/dbca6a57-9aeb-499e-abd0-1dfec75eba16.PDF
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2025-06-13 16:42│高伟达（300465）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
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因高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会
议分别审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：
拟将注册地址由“北京市海淀区大慧寺8号北区20栋604房间”，变更为“北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A139
6 室”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第五条. 公司住所：北京市海淀区大 第五条. 公司住所：北京市大兴区经
慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间。 济开发区科苑路 18号 3幢一层A1396
室。
2 第一百九十四条.本章程以中文书写， 第一百九十四条.本章程以中文书写，
其他任何语种或不同版本的章程与本 其他任何语种或不同版本的章程与本
章程有歧义时，以在北京市工商行政 章程有歧义时，以在北京市市场监督
管理局最近一次核准登记后的中文版 管理局最近一次核准登记后的中文版
章程为准。 章程为准。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次变更事项尚需提交股东大会审议，同时授权董事会全权办理工商变更相关事宜。本次《公司章程》的修订最终将以市场监督
管理部门登记的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/dc7cda31-464b-4b3e-85bc-865e89c01195.PDF
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2025-05-22 18:08│高伟达（300465）：关于对外投资暨增资蓝芯算力（深圳）科技有限公司的公告
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高伟达（300465）：关于对外投资暨增资蓝芯算力（深圳）科技有限公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/2754d8f4-7442-4e3f-a3b9-e7ae227f1393.PDF
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2025-05-20 00:00│高伟达（300465）：关于控股股东减持股份的预披露公告
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特别提示：
高伟达软件股份有限公司 （ 以下简称“公司”）控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 （ 以下简称“鹰高投资”）截至本公
告披露日持有公司股份 101,886,476股，占公司总股本比例 22.96%。其计划于本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞
价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 2.99%。
公司于近日收到控股股东鹰高投资出具的 （关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：鹰潭市鹰高投资咨询有限公司
2、持股情况：截至本公告披露日，鹰高投资持有公司股份101,886,476股，占公司总股本比例 22.96%，全部为无限售条件流通
股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身的资金周转需求
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份、因权益分派送转的股份及非公开发行股份
3、减持方式：集中竞价、大宗交易方式
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内
5、计划减持数量，占公司总股本比例：
拟减持公司股份不超过13,268,105股，即以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的2.99%。且在任意
连续90个自然日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的1.00%；在任意连续90个自然日内，通过大宗交易方
式减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。上述期间如遇法律法规、规范性文件规定的窗口期，则不减持。
若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，上述股东减持股份数量将相应进
行调整。
6、减持价格区间：减持价格按照市场价格确定 减持价格不低于经除权除息等因素调整后的首次公开发行股票的发行价）
三、承诺及履行情况
公司控股股东鹰高投资在公司 （首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下相关承诺：
1、本公司将长期持有公司股票。
2、本公司将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公
司就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规
及规范性文件的有关规定以及本公司股份锁定承诺规定的限售期内，本公司不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行
为。
3、持股限售期结束后，本公司届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素审慎制定股票减持计划，如本公司确定依法减
持公司股份的，应提前三个交易日予以公告；
4、持股限售期结束后，如本公司确定依法减持公司股份的，将在满足以下条件后减持： 1）公司股价不低于最近一期经审计的
每股净资产; 2）公司运营正常、减持对公司二级市场不构成重大干扰。3）本公司减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格
，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整。
5、在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本公司将在公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行
期限等信息；本公司将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的方式进行减持，具体方式包括
但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
6、如本公司未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本公司将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部
门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。本公司持有公司股份于 5%以
下时除外。
7、如果本公司未履行上述减持意向，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向
公司股东和社会公众投资者道歉。
8、如果本公司未履行上述减持意向，本公司持有的公司股份自本公司未履行上述减持意向之日起 6个月内不得减持。
本次拟减持事项与鹰高投资此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，鹰高投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。鹰高投资系公司控股股东，本次
股份减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
上市公司股东减持股份管理暂行办法》及 （ 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并在创业板上市时作出的相关承诺。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促鹰高投资按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行
信息披露义务。
五、备查文件
1、鹰高投资出具的 关于股份减持计划的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/002f83d1-781c-40fa-bbb5-83d58bab4526.PDF
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2025-05-07 21:54│高伟达（300465）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告
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高伟达（300465）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/42898fb8-9281-4275-9153-ce72fa21f775.PDF
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2025-05-06 17:24│高伟达（300465）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”）于 2025 年 4 月1日披露了 《 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-019），股东银联科技有限公司（《 以下简称“银联科技”）计划自上述减持计划公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 1%。
公司于近日收到股东银联科技出具的 关于减持股份触及 1%整数倍的告知函》，获悉银联科技于 2025 年 4 月 28 日至 2025
年 4 月30日期间以集中竞价方式累计减持公司股份 4,165,200股，占公司总股本的 0.94%，其持有公司股份比例从 8.36%降至 7.42
%。截至 2025年 4月 30日，银联科技本次减持股份计划尚未实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份比例触及 1%整数倍的具体情况
1.基本情况
信息披露义务人 银联科技有限公司
住所 香港湾仔骆克道 3号 19楼
权益变动时间 2025年 4月 28日至 2025年 4月 30日
股票简称 高伟达 股票代码 300465
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股 减持股数（万股） 减持比例（%）
等）
A股 416.52 0.94
合 计 416.52 0.94
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √协议转让
□
通过证券交易所的大宗交易 □间接方式转让
□
国有股行政划转或变更
□执行法院裁定
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