公司公告☆ ◇300464 星徽股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 19:02 │星徽股份（300464）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 19:02 │星徽股份（300464）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-06 19:02 │星徽股份（300464）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-06 19:02 │星徽股份（300464）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-02-03 17:22 │星徽股份（300464）：关于诉讼的进展公告 │
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│2026-01-30 17:26 │星徽股份（300464）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 18:24 │星徽股份（300464）：关于控股股东部分股份质押、解除质押的公告 │
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│2026-01-21 19:34 │星徽股份（300464）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-21 19:34 │星徽股份（300464）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-21 19:32 │星徽股份（300464）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 │
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2026-02-06 19:02│星徽股份（300464）：2026年第一次临时股东会决议公告
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星徽股份（300464）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/870d3ed9-a4c9-430c-8de9-7fa6dd95cc93.PDF
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2026-02-06 19:02│星徽股份（300464）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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星徽股份（300464）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/bc191386-5053-4a74-a746-0dc905f557fe.PDF
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2026-02-06 19:02│星徽股份（300464）：第六届董事会第一次会议决议公告
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星徽股份（300464）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/7f362a3e-dc94-4dfb-b2b8-f51bd60b7c2e.PDF
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2026-02-06 19:02│星徽股份（300464）：关于选举职工代表董事的公告
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星徽股份（300464）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/ea1f1f3b-809b-4d7d-a7fa-caccc82bd82e.PDF
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2026-02-03 17:22│星徽股份（300464）：关于诉讼的进展公告
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一、诉讼事项的进展情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）与 SunvalleyE-commerce（HK）Limited 的股权转让纠纷案【（2024）粤
民终 6829 号】终审已判决，目前案件处于执行阶段。案件具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分银行账户被冻结的公告
》（公告编号：2021-029）、《关于部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2021-039）、《关于公司涉及诉讼暨部分银行账
户被冻结的进展公告》（公告编号：2021-081）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2021-094）、《关于诉讼的进展公告》（公
告编号：2021-108）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2022-080）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2023-009）、《关
于诉讼的进展公告》（公告编号：2023-157）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2024-087）、《关于诉讼进展的公告》（公告
编号：2025-134）。
根据中国执行信息公开网查询，该案件的执行金额为 11,342.77万元。近日，公司查询银行账户时获悉公司银行资金被法院划扣
，本次被划扣的资金在原告起诉时已申请诉前保全，冻结金额和划扣金额均为 7,287.15万元。因实际划扣金额未能覆盖该案件的执
行金额，法院可能会在不足额范围内继续采取执行措施。公司将关注案件后续进展情况，按规定及时履行信息披露义务。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项累计金额为人民币 257.82万元，占公司最近一期经审计净资
产的 1.98%，上述案件中公司及子公司均作为原告。
三、对公司的影响及风险提示
1、本次被执行的资金在原告起诉时已申请诉前保全，资金用途已受限。因此，本次执行暂未额外增加公司经营性现金流出的压
力，暂不会对公司日常经营活动造成重大不利影响。公司将积极做好后续应对与沟通工作，确保经营管理事项有序开展。
2、公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/f6973c76-2a67-4cc2-8674-aa0722e26a3f.PDF
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2026-01-30 17:26│星徽股份（300464）：2025年度业绩预告
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星徽股份（300464）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4a125250-198c-4bf8-b582-0cee073a7b73.PDF
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2026-01-26 18:24│星徽股份（300464）：关于控股股东部分股份质押、解除质押的公告
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特别风险提示：
公司控股股东及其一致行动人质押股份数量为 13,110 万股，占其所持公司股份数量比例超过 80%，其中 8,020 万股质押用于
为公司及子公司对外融资担保，5,090 万股质押用于股东自身融资。请投资者注意相关风险。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东谢晓华女士的通知，获悉谢晓华女士将其持有的
本公司部分股份办理了质押、解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押、解除质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除 占其 占公 起始日 解除日期 质权人
控股股 质押股份 所持 司总
东或第 数量（万 股份 股本
一大股 股） 比例 比例
东及其 （%） （%）
一致行
动人
谢晓华 是 550 5.38 1.20 2024/7/4 2026/1/22 珠海市汤居
装饰工程有
限公司
注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。
（二）本次股份质押基本情况
股 是否为 本次 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权 质
东 控股股 质押 所持 司总 为限 为补 起始日 到期 人 押
名 东或第 数量 股份 股本 售股 充质 日 用
称 一大股 （万 比例 比例 押 途
东及其 股） （%） （%）
一致行
动人
谢 是 500 4.89 1.09 是 否 2026/1/23 办理 徐慧 融
晓 解除 娟 资
华 质押 需
之日 求
止
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （万股） 比例 押前质 押后质 所持 总股本 情况 情况
（%） 押股份 押股份 股份 比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
数量 数量（万 比例 （%） 限售和冻 押股份 份限售和 押股份
（万 股） （%） 结、标记数 比例 冻结数量 比例
股） 量 （%） （万股） （%）
（万股）
谢晓 10,224.9488 22.33 7,820 8,320 81.37 18.17 8,320 100 1,904.9488 100
华
星野 4,812.7735 10.51 4,790 4,790 99.53 10.46 - - - -
投资
合计 15,037.7223 32.85 12,610 13,110 87.18 28.64 8,320 63.46 1,904.9488 98.82
注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。
二、控股股东及其一致行动人其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已经超过 80%，现就相关情况说
明如下：
（一）公司控股股东及其一致行动人基本情况
1、控股股东、实际控制人的基本情况
谢晓华女士：中国国籍，拥有香港永久居留权，系公司控股股东、实际控制人之一，住所为广东省佛山市，现任公司董事长，星
野投资执行董事兼经理。
蔡耿锡、谢晓华夫妇持有星野投资 100%股权，星野投资与蔡耿锡、谢晓华夫妇互为一致行动人。
2、星野投资基本情况
公司名称 广东星野投资有限责任公司
注册地 广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区广教路 1号慧聪家电城 1座 908
之一（住所申报）
法定代表人 谢晓华
注册资本 1,050万元人民币
统一社会信用代码 914406066176565017
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间 1997年 1月 16 日
营业期限 长期
经营范围 以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
股东 蔡耿锡先生持股 50.48%，谢晓华女士持股 49.52%
星野投资主要财务数据：
单位：元
项目 2025年 9月 30日/2025年 1-9月 2024年 12月 31日/2024年度
资产总额 215,664,389.58 230,079,992.72
负债总额 98,688,216.64 144,227,323.56
净资产 116,976,172.94 85,852,669.16
营业收入 - -
净利润 31,123,503.78 -8,869,129.02
注：上述财务数据未经审计。
星野投资股票质押主要用于为上市公司融资提供担保。目前星野投资资信状况良好，不存在偿债风险。
（二）谢晓华女士本次股份质押融资为个人资金需求，不涉及公司生产经营相关需求。
（三）星野投资、谢晓华女士合计质押股份 13,110万股，其中 8,020万股质押用于为公司及子公司对外融资担保，5,090 万股
质押用于谢晓华女士个人融资需求。
星野投资、谢晓华女士未来半年内和一年内没有到期的质押股份。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。
（四）谢晓华女士及星野投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（五）谢晓华女士及星野投资所质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在履行业绩补偿义务的情形，不会对公司生产
经营及公司治理等产生不利影响。
（六）公司控股股东及其一致行动人高比例质押原因主要是为公司及子公司对外融资担保，合计质押 8,020万股，占其所持股份
的 53.33%。目前谢晓华女士及星野投资所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其股票
质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
（七）公司控股股东及其一致行动人最近一年又一期与公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况详见公司于 2025年
4月 22日、2025年 8月 26日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人及其一致行动人为公司及子公司提供
担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）、《关于公司及子公司向控股股东一致行动人借款暨关联交易的公告》（公告编号
：2025-073）。公司控股股东及其一致行动人不存在侵害公司利益的情形。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
（三）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/fc50ec6a-e99f-46ce-977f-f92194d98c2c.PDF
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2026-01-21 19:34│星徽股份（300464）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
广东星徽精密制造股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 06日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举蔡耿锡为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举蔡文华为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举吕亚丽为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举夏泉贵为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举杨灿熙为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举毛英莉为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
2、上述议案中除议案 3.00涉及全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议外，其余议案已经公司 2026年 1月 21日召开的第
五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 3.00涉及董事薪酬，关联股东蔡文华、吕亚丽需回避表决。
4、议案 1.00-2.00需实行累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举
3名非独立董事、3名独立董事。其中 3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表
决。
5、为更好地维护中小投资者的权益，本次会议议案将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（详见
附件 2）和股东账户卡进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账
户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。2、登记时间：2026年 02月 05日（8:00—11:00、14:00—
17:00）。3、登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3号公司证券事务部。
4、其他事项：本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。联系人姓名：朱晔
联系电话：0757-26332400
联系传真：0757-26326798
电子邮箱：sec@sh-abc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/cffe54c2-4e46-4dde-b72f-2dc9035dd8f9.PDF
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2026-01-21 19:34│星徽股份（300464）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）
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星徽股份（300464）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e6799b54-5b2d-471e-9e0b-9d3506686202.PDF
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2026-01-21 19:32│星徽股份（300464）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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广东星徽精密制造股份有限公司独立董事候选人
关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21日召开第五届董事会第十六次会议，本人杨灿熙被提
名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺签署之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人杨灿熙尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：杨灿熙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/08a7b7c2-a3df-432c-ab05-0a2469154c5b.PDF
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