公司公告☆ ◇300464 星徽股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 16:40 │星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-03-20 19:19 │星徽股份（300464）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-20 19:17 │星徽股份（300464）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-20 19:17 │星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-03-20 19:17 │星徽股份（300464）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-03-20 19:17 │星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-03-20 19:17 │星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-03-20 19:17 │星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-03-20 19:17 │星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-02-06 19:02 │星徽股份（300464）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-04-02 16:40│星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公
司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象名单进行了公司内部公示。2026 年 4月 2日，公司
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）激励对象名单的公示情况
公司于 2026年 3月 23日在公司公告栏对本激励计划激励对象姓名和职务进行了公示，公示时间为 2026 年 3 月 23 日至 2026
年 4 月 1 日，时限不少于 10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以电话及邮件的形式向公司董
事会薪酬与考核委员会反映。截至 2026年 4月 1日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的
任何异议。
（二）董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟授予激励对象的名单、身份证件、拟授予激励对象与公司或公司控股子公司签
订的劳动合同或聘用合同、拟授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司对拟授予激励对象名单的公示情况及董事会薪酬与考核委员会的核查结果
，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规
定的任职资格。
（二）列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员均符合本激励计划规定的激励对象范围。
（三）本激励计划拟授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
（五）本激励计划拟授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件的规
定，且符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b8cce477-496f-4be2-a0b0-35d33fad92e2.PDF
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2026-03-20 19:19│星徽股份（300464）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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星徽股份（300464）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f62a6e97-d713-46a1-ad2b-9cb6d2c50b4f.PDF
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2026-03-20 19:17│星徽股份（300464）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026年 3月 20日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本会议通知已于2026年 3月 13日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由公司董事长
蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法
律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》等有关规定，同意公司根据相关法律法规拟定的《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》，拟
向激励对象授予限制性股票。
《广东星徽精密制造股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》和《广东星徽精密制造股份有限公司 2026年限制性股
票激励计划（草案）摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事蔡文华先生、吕亚丽女士回避表决。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕亚丽女士回避表决。
此议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意
公司拟定的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《广东星徽精密制造股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事蔡文华先生、吕亚丽女士回避表决。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕亚丽女士回避表决。
此议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会负责 2026年限制性股票激励计划的实施，
授权期限为自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方
法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的
方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；
（5）授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程
、办理公司注册资本的变更登记等；
（7）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
（8）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（9）授权董事会根据本次激励计划的相关规定取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销
，办理已故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的相关事宜；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（11）授权董事会签署、执行、修改任何和股权激励计划有关的协议；
（12）授权董事会为本次激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（13）授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（14）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致；
（15）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事蔡文华先生、吕亚丽女士回避表决。
此议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 4月 7日下午 14:30，在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会现场会议。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2d4a4e3c-be56-4d7f-8ceb-2408de1c95be.PDF
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2026-03-20 19:17│星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-20 19:17│星徽股份（300464）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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星徽股份（300464）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-03-20 19:17│星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7f731272-6196-419f-a552-4290d2fc9262.PDF
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2026-03-20 19:17│星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《广东星徽精密
制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定，对《广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。所有激励对象在公司授予限制性股票
时和本激励计划的考核期内在公司或子公司任职并已与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定：对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、任职期限要求、解除限售条
件及解除限售比例等事项）未违反有关法律、行政法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关方
案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励约束机制，有助于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发激
励对象的积极性、创造性与责任心，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股权激励计划。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/42a1dea7-7cd3-4419-b667-3b698ec0fe7f.PDF
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2026-03-20 19:17│星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划自查表
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星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 19:17│星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/17515777-c348-4ed7-b041-4aea1fb48240.PDF
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2026-02-06 19:02│星徽股份（300464）：2026年第一次临时股东会决议公告
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星徽股份（300464）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/870d3ed9-a4c9-430c-8de9-7fa6dd95cc93.PDF
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2026-02-06 19:02│星徽股份（300464）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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星徽股份（300464）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/bc191386-5053-4a74-a746-0dc905f557fe.PDF
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2026-02-06 19:02│星徽股份（300464）：第六届董事会第一次会议决议公告
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星徽股份（300464）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/7f362a3e-dc94-4dfb-b2b8-f51bd60b7c2e.PDF
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2026-02-06 19:02│星徽股份（300464）：关于选举职工代表董事的公告
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星徽股份（300464）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/ea1f1f3b-809b-4d7d-a7fa-caccc82bd82e.PDF
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2026-02-03 17:22│星徽股份（300464）：关于诉讼的进展公告
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一、诉讼事项的进展情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）与 SunvalleyE-commerce（HK）Limited 的股权转让纠纷案【（2024）粤
民终 6829 号】终审已判决，目前案件处于执行阶段。案件具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分银行账户被冻结的公告
》（公告编号：2021-029）、《关于部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2021-039）、《关于公司涉及诉讼暨部分银行账
户被冻结的进展公告》（公告编号：2021-081）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2021-094）、《关于诉讼的进展公告》（公
告编号：2021-108）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2022-080）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2023-009）、《关
于诉讼的进展公告》（公告编号：2023-157）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2024-087）、《关于诉讼进展的公告》（公告
编号：2025-134）。
根据中国执行信息公开网查询，该案件的执行金额为 11,342.77万元。近日，公司查询银行账户时获悉公司银行资金被法院划扣
，本次被划扣的资金在原告起诉时已申请诉前保全，冻结金额和划扣金额均为 7,287.15万元。因实际划扣金额未能覆盖该案件的执
行金额，法院可能会在不足额范围内继续采取执行措施。公司将关注案件后续进展情况，按规定及时履行信息披露义务。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项累计金额为人民币 257.82万元，占公司最近一期经审计净资
产的 1.98%，上述案件中公司及子公司均作为原告。
三、对公司的影响及风险提示
1、本次被执行的资金在原告起诉时已申请诉前保全，资金用途已受限。因此，本次执行暂未额外增加公司经营性现金流出的压
力，暂不会对公司日常经营活动造成重大不利影响。公司将积极做好后续应对与沟通工作，确保经营管理事项有序开展。
2、公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/f6973c76-2a67-4cc2-8674-aa0722e26a3f.PDF
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2026-01-30 17:26│星徽股份（300464）：2025年度业绩预告
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星徽股份（300464）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4a125250-198c-4bf8-b582-0cee073a7b73.PDF
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2026-01-26 18:24│星徽股份（300464）：关于控股股东部分股份质押、解除质押的公告
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特别风险提示：
公司控股股东及其一致行动人质押股份数量为 13,110 万股，占其所持公司股份数量比例超过 80%，其中 8,020 万股质押用于
为公司及子公司对外融资担保，5,090 万股质押用于股东自身融资。请投资者注意相关风险。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东谢晓华女士的通知，获悉谢晓华女士将其持有的
本公司部分股份办理了质押、解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押、解除质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除 占其 占公 起始日 解除日期 质权人
控股股 质押股份 所持 司总
东或第 数量（万 股份 股本
一大股 股） 比例 比例
东及其 （%） （%）
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谢晓华 是 550 5.38 1.20 2024/7/4 2026/1/22 珠海市汤居
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