公司公告☆ ◇300464 星徽股份 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 19:51 │星徽股份（300464）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:49 │星徽股份（300464）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:08 │星徽股份（300464）：关于诉讼暨诉讼进展的公告 │
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│2025-10-15 17:04 │星徽股份（300464）：关于控股股东部分股份被司法冻结及司法再冻结的公告 │
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│2025-09-30 16:42 │星徽股份（300464）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-09-23 17:42 │星徽股份（300464）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-16 15:48 │星徽股份（300464）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告│
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│2025-09-10 17:46 │星徽股份（300464）：关于公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2025-09-10 17:46 │星徽股份（300464）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-09-10 17:46 │星徽股份（300464）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-10-27 19:51│星徽股份（300464）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025年 10月 27 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本会议通知已于 2025年 10月 22日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由公司
董事长谢晓华女士主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东星
徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
公司编制的《2025年第三季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-131）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/df861d09-821a-43c9-bce4-abfc01292472.PDF
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2025-10-27 19:49│星徽股份（300464）：2025年三季度报告
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星徽股份（300464）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8a6b8ac6-9bf9-4347-b8e0-9c2628e84ee6.PDF
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2025-10-24 18:08│星徽股份（300464）：关于诉讼暨诉讼进展的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：案件受理阶段。
2、公司及子公司所处的当事人地位：被告。
3、涉案的金额：人民币 8,546.53万元。
4、对上市公司损益产生的影响：本案与公司前期已披露的（2023）粤 03民终 32758号案件（已判决，尚处于执行阶段）系基于
同一事由引发的诉讼。本案件诉讼请求为要求公司及三家子公司对上述（2023）粤 03 民终 32758号案件承担连带赔偿责任。公司已
根据（2023）粤 03 民终 32758 号案件判决结果计提相应预计负债，因此本案件不会额外增加公司预计负债，亦不会对本期利润及
期后利润产生影响。
一、本次诉讼事项的基本情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市南山区人民法院送达的《应诉通知书》及相关法律文书
，因公司与孙才金等 7名原告之间的股票解禁案（（2023）粤 03民终 32758号）处于执行阶段，孙才金等6名原告（为前案 7原告中
的部分主体）以公司与子公司之间存在资金往来，损害公司债权人利益为由，向深圳市南山区人民法院提起诉讼请求，要求清远市星
徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）等三家子公司承担连带清偿责任，案件号为（2025）粤 0305 民初 51906 号。6名原
告申请财产保全，以价值人民币 8,546.53万元为限，冻结清远星徽等三家子公司名下部分银行账户，实际冻结人民币 3,999.63万元
，期限自 2025年 9月至 2026年 9月，不超过一年。案件（（2023）粤 03民终 32758号）的二审判决结果详见公司于 2025年 1月 2
7 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况暨诉讼进展的公告》（公告编号：2025-004）、执行情况详见公司于 2025年 3月 10日披露的
《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2025-008）。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：孙才金、朱佳佳、深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限合伙）、深
圳市恒富致远投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有限合伙）。
被告：公司、深圳市星徽创新投资有限公司、广东华徽贸易有限公司、清远星徽。
（二）诉讼事实和理由
2024年 12月 30日，深圳市中级人民法院作出（2023）粤 03民终 32758号民事判决书，判决公司向孙才金等 7原告承担损害赔
偿责任。因案件尚处于执行阶段，孙才金等 6名原告（为前案 7原告中的部分主体）以公司与三家子公司存在资金往来，损害公司债
权人利益为由，要求清远星徽等三家子公司对（2023）粤 03民终 32758号案件承担连带清偿责任。
（三）诉讼请求
1、判决本案四位被告向原告连带清偿（2023）粤 03民终 32758号判决书判决的赔偿款，暂计 8,546.53万元；
2、承担本案的诉讼费、保全费及担保费。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、公司及子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”）与孙才金等业绩承诺方之间存在多起诉讼案件，其中
，公司作为被告的两个案件（（2023）粤 03民终 32758号、（2023）粤 03民终 32756号）已出具终审判决结果，因存在关联案件，
公司暂未按执行通知书指定的期间履行全部给付义务，执行法院对公司及公司法定代表人采取限制消费措施。上述两个案件的具体进
展详见公司于2025年3月10日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2025-008）、2025年 5月 23日披露的《关于累计诉讼、仲
裁情况暨诉讼进展的公告》（公告编号：2025-059）。
2、子公司泽宝技术、深圳市丹芽科技有限公司（以下简称“深圳丹芽”）因涉及作为被告的诉讼案件（案件均以单独诉讼公告
或累计诉讼公告的形式披露，且已根据判决结果计提预计负债），法院对泽宝技术、深圳丹芽法定代表人采取限制消费措施。泽宝技
术与深圳丹芽不是公司主要经营主体。
3、截至本公告披露日，公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项累计金额为人民币 197.08万元，占公司最近一期经审计净
资产的 1.52%，上述案件中公司及子公司均作为被告/被申请人。
4、除此之外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案与公司前期已披露的（2023）粤 03 民终 32758号案件（已判决，尚处于执行阶段）系基于同一事由引发的诉讼。本案件诉
讼请求为要求公司及三家子公司对上述（2023）粤03民终32758号案件承担连带赔偿责任。公司已根据（2023）粤 03民终 32758 号
案件判决结果计提相应预计负债，因此本案件不会额外增加公司预计负债，亦不会对本期利润及期后利润产生影响。公司将持续关注
案件进展，及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《应诉通知书》《起诉状》等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/30c1be1e-4c50-4f54-bf66-a44178802ad7.PDF
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2025-10-15 17:04│星徽股份（300464）：关于控股股东部分股份被司法冻结及司法再冻结的公告
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 15日通过查询中国证券登记结算有限责任公司发行人在
线业务办理系统的《证券质押及司法冻结明细表》，获悉公司控股股东谢晓华女士持有的本公司部分股份被司法冻结及再冻结，具体
情况如下：
一、本次股份被冻结及再冻结的基本情况
股东 是否为 本次冻结 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 冻结申请人 原因
名称 控股股 股份数量 持股份 总股本 为限
东或第 （股） 比例 比例 售股
一大股 及限
东及其 售类
一致行 型
动人
谢晓 是 2,049,500 2.00% 0.45% 是 2025/10/14 2028/10/13 广东省佛山 司法
华 市顺德区人 再冻
民法院 结
谢晓 是 384,270 0.38% 0.08% 是 2025/10/14 2028/10/13 广东省佛山 司法
华 市顺德区人 冻结
民法院
合计 - 2,433,770 2.38% 0.53% - - - - -
注：上述被司法再冻结的股份为谢晓华女士 2025年 3月 12日已质押的股份。
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，控股股东谢晓华女士及其一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）所持股份累计被
冻结的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 合计占其 被冻结股份合
（股） 数量（股） 所持公司 计占公司总股
股份比例 本比例
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 合计占其 被冻结股份合
（股） 数量（股） 所持公司 计占公司总股
股份比例 本比例
谢晓华 102,249,488 22.33% 20,598,988 20.15% 4.50%
星野投资 48,127,735 10.51% - - -
合计 150,377,223 32.85% 20,598,988 13.70% 4.50%
注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。
三、其他情况说明及风险提示
经公司向法院了解，本次股份冻结系因个人借贷纠纷，原告向法院申请财产保全措施，冻结谢晓华女士持有的公司 243.377 万
股股份。截至本公告披露日，谢晓华女士尚未收到关于本次股份被司法冻结的相关法律文书。
本次股份冻结事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。公司将积极关注上述事项的
进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/25bb10f7-0883-4ec0-961b-19821df42c69.PDF
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2025-09-30 16:42│星徽股份（300464）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025年 9月26日、2025年 9月 29日、2025年 9月 30日连续三个
交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述选定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司董事会向控股股东及实际控制人的股票交易异常波动核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/efb7a0ad-60d3-48aa-8a7b-25dc068675d3.PDF
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2025-09-23 17:42│星徽股份（300464）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，公司及子
公司没有对合并报表外的单位提供担保，敬请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第十二次会议，于 2025年 5月15 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关
于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2025年度向银行等金融机构、非金融机
构申请总金额不超过人民币 12亿元或等值外币的授信额度；同意公司 2025年度为子公司提供总额度不超过人民币 10亿元或等值外
币的担保。授信期限和担保期限为自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止，且不超过 12 个月。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025年度申请综合授信额度及
担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
为满足公司全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）生产经营和发展的需要，清远星徽近日向中国农
业银行股份有限公司顺德北滘支行（以下简称“农业银行”）申请总金额不超过人民币 2亿元的授信额度，公司为该笔授信提供担保
。上述担保事项已经公司董事会、股东会审议通过。
二、被担保方的担保额度情况
单位：万元
被担保方 审议的担保额度 本次担保前已使 本次担保后已使 本次担保后可用
用担保额度 用担保额度 担保额度
清远星徽 40,000 7,000 27,000 13,000
本次担保前已使用担保额度具体内容详见公司于 2025 年 1月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子
公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。
三、被担保方的基本情况
1、清远星徽的基本情况
公司名称 清远市星徽精密制造有限公司
成立时间 2011年 3月 8日
注册地点 清远市清城区银盏林场嘉福工业区嘉顺路 15 号
法定代表人 蔡文华
注册资本 人民币 31,500万元
主营业务 研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设备及技术服
务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）。
股权结构 公司直接持股 100%
2、清远星徽主要财务数据
单位：元
项目 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 978,434,468.87 949,958,475.06
负债总额 539,739,730.96 526,270,723.87
净资产 438,694,737.91 423,687,751.19
营业收入 327,573,233.63 625,933,896.72
净利润 15,006,986.72 26,221,331.23
利润总额 16,933,990.42 29,308,098.72
3、清远星徽不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司与农业银行签订《最高额保证合同》的具体内容如下：
1、债权人：中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行；
2、保证人：公司；
3、被担保人/债务人：清远星徽；
4、担保债权最高余额：人民币 2亿元；
5、债权确定期间：2025年 9月 29日至 2028年 9月 28日；
6、保证方式：连带责任保证担保；
7、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在
分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的
债务履行期限届满之日起三年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同
债权提前到期之日起三年。
8、保证范围：
保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权
人实现债权的一切费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司提供担保总余额为 24,614 万元人民币，占公司 2024 年经审计净资产的 189.36%，公司及子
公司没有对合并报表外的单位提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/cd53d3d4-b502-474c-94d4-6d6538957682.PDF
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2025-09-16 15:48│星徽股份（300464）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司
协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司总经理蔡耿锡先生，财务总监吕亚丽女士，独立董事吴静女士，董事会秘书鲁金
莲女士将在线就公司 2025年半年度业绩、投资者回报等情况与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c0f656ec-5191-4216-86bf-5c358c65655f.PDF
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2025-09-10 17:46│星徽股份（300464）：关于公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25日召开了第五届董事会第十四次会议、于 2025 年 9
月 10 日召开了 2025 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2025]0351号《审计
报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表口径累计未分配利润为 -1,132,818,738.27 元， 盈 余 公 积 为 26,928,61
2.04 元 ， 资 本 公 积 为1,510,821,714.80 元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范
性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用盈余公积金 26,928,612.04 元和资本公积金1,510,821,714.80 元，两项合计 1
,537,750,326.84 元用于弥补母公司累计亏损。
二、需债权人
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