公司公告☆ ◇300463 迈克生物 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 17:42 │迈克生物（300463）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 17:42 │迈克生物（300463）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 16:46 │迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 16:46 │迈克生物（300463）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 17:42 │迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:38 │迈克生物（300463）：迈克生物2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:38 │迈克生物（300463）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:38 │迈克生物（300463）：迈克生物2025年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:37 │迈克生物（300463）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:37 │迈克生物（300463）：关于披露《2025年年度报告》的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:42│迈克生物（300463）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 20日（星期三）在公司会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 29日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本
次会议。上海市锦天城律师事务所委派李勤芝、沈高妍律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 604,666,624股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 166人，所持股份 243,890,981股，占公司总股本的 4
0.3348%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 23人，所持股份 239,049,002股，占公司总股本的 39.5340%；参加网络
投票的股东 143人，所持股份 4,841,979 股，占公司总股本的 0.8008%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事
、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 154人，所持股份 94,367,523股，占公司总股本的 15.6065
%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司<2025年董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 242,665,781 股，占有效表决股份总数的 99.4976%；反对 1,073,300 股，占有效表决股份总数的 0.4401%；
弃权 151,900股，占有效表决股份总数的 0.0623%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,142,323股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7016%；反对 1,0
73,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1374%；弃权 151,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1610%。
2、审议通过《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：同意 242,662,981 股，占有效表决股份总数的 99.4965%；反对 1,075,600 股，占有效表决股份总数的 0.4410%；
弃权 152,400股，占有效表决股份总数的 0.0625%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,139,523股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6987%；反对 1,0
75,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1398%；弃权 152,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1615%。
3、审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 242,642,881 股，占有效表决股份总数的 99.4883%；反对 1,099,700 股，占有效表决股份总数的 0.4509%；
弃权 148,400股，占有效表决股份总数的 0.0608%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,119,423股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6774%；反对 1,0
99,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1653%；弃权 148,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1573%。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为 149,523,458股，本议案有效表决股份总数为 94,367,523股。
表决结果：同意 93,140,323股，占有效表决股份总数的 98.6996%；反对 1,085,800股，占有效表决股份总数的 1.1506%；弃权
141,400 股，占有效表决股份总数的 0.1498%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,140,323股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6996%；反对 1,0
85,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1506%；弃权 141,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1498%。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬并审议 2026年度薪酬方案的议案》本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回
避股份为 148,047,033股，本议案有效表决股份总数为 95,843,948股。
表决结果：同意 94,597,248股，占有效表决股份总数的 98.6992%；反对 1,102,300股，占有效表决股份总数的 1.1501%；弃权
144,400 股，占有效表决股份总数的 0.1507%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,120,823股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6789%；反对 1,1
02,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1681%；弃权 144,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1530%。
6、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为 149,523,458股，本议案有效表决股份总数为 94,367,523股。
表决结果：同意 93,082,523股，占有效表决股份总数的 98.6383%；反对 1,092,100股，占有效表决股份总数的 1.1573%；弃权
192,900 股，占有效表决股份总数的 0.2044%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,082,523股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6383%；反对 1,0
92,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1573%；弃权 192,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.2044%。
7、审议通过《关于 2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》表决结果：同意 242,670,481 股，占有效
表决股份总数的 99.4996%；反对 1,076,100 股，占有效表决股份总数的 0.4412%；弃权 144,400股，占有效表决股份总数的 0.059
2%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,147,023股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7067%；反对 1,0
76,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1403%；弃权 144,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1530%。
8、审议通过《关于制定公司<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》表决结果：同意 242,682,281 股，占有效
表决股份总数的 99.5044%；反对 1,067,300 股，占有效表决股份总数的 0.4376%；弃权 141,400股，占有效表决股份总数的 0.058
0%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,158,823股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7192%；反对 1,0
67,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1310%；弃权 141,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1498%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李勤芝律师、沈高妍律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2025年年
度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司 2025年年度股东会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/453594f1-7454-4c30-b427-570726708a32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:42│迈克生物（300463）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/28711553-737b-4832-a6a1-6e8c09600f03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:46│迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c7ec2747-947d-4807-8edc-f1ad708481a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:46│迈克生物（300463）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公
司定于2026年5月20日（星期三）14:00召开2025年年度股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开通知
已于2026年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2026-030。现将有关事项提示如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司
第六届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上
述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室。二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
5.00 《关于确认董事2025年度薪酬并审议2026年度薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √
7.00 《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议 √
案》
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-037
8.00 《关于制定公司<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议 √
案》
2、审议与披露情况：除提案4.00、5.00、6.00外，上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。上述提案内容详见公
司于2026年4月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议
公告》及其他有关公告。
3、特别提示：
（1）提案4.00、5.00、6.00涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。提案4.00、5.00、6.00的关联股东为
持有公司股票的董事、高级管理人员。（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（3）独立董事梁开成先生、廖振中先生、夏常源先生已向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，届时独立董事将
在本次年度股东会上进行述职。三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2026年5月14日至5月19日，上午9:30-下午17:30。
2、现场参会签到地点及时间：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室，2026年5月20日下午13:00-13:45。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人证明书及本人有效身份证件
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有效身份证件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人
证明书。（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手
续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登
记，股东请仔细阅读并填写《2025年年度股东会股东登记表》或《股东会授权委托书》。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2025年年度股东会股东登记表》于2026年5月19日（星期二）下午17:30
前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2025年年度股东会参会登记”。
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2026年5月19日（星期二）下午17:30前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当
地邮戳日期为准，信函请注明“2025年年度股东会参会登记”）。邮寄地址：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司证
券投资部，电话：028-61619001，邮政编码：610219。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2025年年度股东会股东登记表》于2026年5月19日（星期二）下午17:30前传真至公司
（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：028-61619003。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。
5、登记地点及联系方式：
地址：成都市双流区岐黄一路1006号
邮政编码：610219
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.
com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、会务联系方式：
地址：成都市双流区岐黄一路 1006号
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
3、单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9f37b4ff-aee5-46f5-a00c-f35707d20bb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:42│迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物股份有限公司第六届董事会第八次会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲
置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用不超过人民币5,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司第六届董事会第八次会议
审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述使用
期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，同时授权公司董事长行使相关投
资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。公司已于2026年3月6日在巨潮资讯网刊登了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2026-009）。近日，公司使用人民币 4,500万元的闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如
下：
一、本次理财产品的主要情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化 资金
(万元) 收益率 来源
中国银行股份 挂钩型结构性存 保本浮动 4,500 2026年 5月 2026 年 8 0.50%-1.6 闲置
有限公司成都 款（机构客户） 收益型 6日 月6日 7% 募集
蜀都支行 资金
公司与受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发
表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明
确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司审计法务部进行日常监督。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。五
、前十二个月内购买理财产品的主要情况
本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况详见下表（含本次购买的现金管理产品）：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期 实际
号 (万元) 年化 收益
收益率 (万元)
1 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 5,000 2025年4 2025年7 0.85%- 24.58
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月3日 月4日 2.50%
蜀都支行
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-035
2 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 5,000 2025年7 2025年 0.55%- 22.53
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月7日 10月9日 1.75%
蜀都支行
3 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 5,000 2025年 2026年1 0.55%- 22.05
有限公司成都 （机构客户） 收益型 10月13 月13日 1.75%
蜀都支行 日
4 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 4,700 2026年1 2026年4 0.60%- 23.44
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月19日 月20日 2.00%
蜀都支行
|