公司公告☆ ◇300462 ST华铭 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 20:20 │ST华铭（300462）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 20:20 │ST华铭（300462）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:30 │ST华铭（300462）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-04-26 16:11 │ST华铭（300462）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:11 │ST华铭（300462）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于华铭智能保留意见涉及事项影响已消除的专│
│ │项审核报告 │
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│2026-04-26 16:11 │ST华铭（300462）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-04-26 16:11 │ST华铭（300462）：关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告 │
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│2026-04-26 16:11 │ST华铭（300462）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告 │
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│2026-04-26 16:11 │ST华铭（300462）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:11 │ST华铭（300462）：对外提供财务资助管理制度（2026年4月） │
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2026-05-22 20:20│ST华铭（300462）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST华铭（300462）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7aafc933-facd-4eed-a8b3-be24b1975cef.PDF
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2026-05-22 20:20│ST华铭（300462）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年 05月 22日 13:30
（2）网络投票：2026年 05月 22日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长张亮先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计39人，代表股份59,120,599股，占公司有表决权股份总数的32.6233%。
其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份58,555,299股，占公司有表决权股份总数的32.3114%；
通过网络投票进行有效表决的股东共计31人，代表股份565,300股，占公司有表决权股份总数的0.3119%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共计37人，代表股份4,416,599股，占公司有表决权股份总数的2.4371%。
3、公司部分董事、全体高级管理人员通过现场或远程通讯方式列席了本次会议，北京盈科（上海）律师事务所律师对本次股东
会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东经认真审议，表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意58,878,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5908%；反对240,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4070%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决情况：同意4,174,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5229%；反对240,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意58,878,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5908%；反对240,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4070%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决情况：同意4,174,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5229%；反对240,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意58,868,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5744%；反对240,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4070%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。
其中，中小股东表决情况：同意4,164,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3033%；反对240,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2491%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意58,879,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5930%；反对240,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,175,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5524%；反对240,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）逐项审议并表决通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
5.01修订《关联交易管理制度》
总表决情况：同意58,879,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5930%；反对240,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,175,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5524%；反对240,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5.02修订《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：同意58,879,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5930%；反对240,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,175,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5524%；反对240,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5.03修订《募集资金管理制度》
总表决情况：同意58,879,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5930%；反对240,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,175,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5524%；反对240,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5.04修订《对外投资管理制度》
总表决情况：同意58,878,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5908%；反对240,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4070%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决情况：同意4,174,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5229%；反对240,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4476%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：本议案获得通过。
5.05制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意58,843,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5316%；反对275,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4662%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决情况：同意4,139,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7305%；反对275,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2401%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意5,433,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1508%；反对276,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的4.8492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意4,139,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7305%；反对276,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%。
担任公司董事的关联股东张亮先生已回避表决，涉及股份53,410,400股。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京盈科（上海）律师事务所张臻律师、周述勇律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和
召开程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格、本次股东会的议案、本次股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》
和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fi
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2026-05-08 19:30│ST华铭（300462）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、公司于2025年7月5日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：202
5-027），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第七项规定，公司股票于2025年7月8日起被实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）及相关当事人于2025年7月4日收到中国证券监督管理委员会上海监管
局下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2025〕11号），根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的违法违规
行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第七项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2025年7月8日起被实
施其他风险警示。
具体内容详见公司于2025年7月5日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：20
25-028）。
二、采取的措施及进展情况
1、对于《行政处罚事先告知书》中涉及的相关违法违规事项，公司已进行自查自纠及整改，并已于2023年10月27日在巨潮资讯
网上披露了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2023-069）及相关年度更正后的年度报告全文、摘要
及商誉减值测试报告，对前期会计差错事项进行了更正及追溯调整。
2、公司收到《行政处罚事先告知书》后立即采取行动，组织财务部等各相关部门以及年审会计师事务所工作人员就《行政处罚
事先告知书》涉及的情况进行仔细梳理和研判。如果仍然存在尚未整改完毕的事项，公司将依法履行相关信息披露义务。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.11条规定，公司同时符合下列条件的，可以向深圳证券交易所申请对股票
交易撤销其他风险警示：（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（2）自中国证监会作出行政
处罚决定书之日起已满十二个月。
公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司各项生产经营活动均正常开展。本次行政处罚最终结果将以中国证监会出具的行政处罚决定书为准
，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/97f70706-0939-4d1e-83b5-081313a68c4c.PDF
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2026-04-26 16:11│ST华铭（300462）：内部控制审计报告
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ST华铭（300462）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ea4dd95b-e11e-4817-bf09-6e4a83a96cc6.PDF
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2026-04-26 16:11│ST华铭（300462）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于华铭智能保留意见涉及事项影响已消除的专项审
│核报告
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ST华铭（300462）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于华铭智能保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eccaea0d-0997-4dd1-8781-e3ecff1c31cd.PDF
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2026-04-26 16:11│ST华铭（300462）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等相关规定的要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度证券与
衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议、于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过1.2亿元人民币或其他等值货币金额，在此额度内，资金可循环滚动使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权等单一品种或者上述产品的组合。
具体详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2025-039。
二、2025年度证券与衍生品投资情况
2025年度，公司及控股子公司未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资，期初、期末无余额。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值交易。公司所有外汇
套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不从事以投机为目的的交易
。但仍可能存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可
能超过预期，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交
易的风险。
5、操作风险：具体开展业务时操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时识别业务相关信息，将可能导致损失或丧失
交易机会。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、管理流程、信息隔离措施、
内部风险管理等方面做出了明确规定。公司也将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定进行操作，加强过程管理。
2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地
避免汇兑损失。
3、公司财务部为外汇套期保值业务的经办部门，为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值交易均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度得到有效的执
行。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预
测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质且信誉良好的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇
套期保值工作开展的合法性。
6、公司审计部是外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况等，并及时将审查结果向董事会审计委员会报告。
四、审计委员会审核意见
经审核，公司及控股子公司 2025 年度未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资。公司严格按照相关法律
法规及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定履行了审议程序，决策程序合法合规，内控制度严格落实，未发现违
反相关法律法规及公司规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该报告，并同意将该报告提交董事会
审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a857b9a5-7791-4be0-8595-1c5c9081b9eb.PDF
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2026-04-26 16:11│ST华铭（300462）：关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
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ST华铭（300462）：关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:11│ST华铭（300462）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告
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ST华铭（300462）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d656868b-3cc9-4c58-81c6-8fbf1d7d52f2.PDF
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2026-04-26 16:11│ST华铭（300462）：2025年年度审计报告
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ST华铭（300462）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/534cc0cc-502a-4aed-b5a0-45af83d7e3fc.PDF
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2026-04-26 16:11│ST华铭（300462）：对外提供财务资助管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信
息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市
规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上海华铭智能终端设备股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及公司控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列
情形除外：
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