公司公告☆ ◇300461 田中精机 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:26 │田中精机（300461）：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2025-12-17 18:25 │田中精机（300461）：向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 │
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│2025-12-16 20:48 │田中精机（300461）：关于增持参股公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-16 20:48 │田中精机（300461）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:04 │田中精机（300461）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:04 │田中精机（300461）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-11-14 19:04 │田中精机（300461）：2025年第三次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-11-14 19:04 │田中精机（300461）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-11 16:10 │田中精机（300461）：关于召开2025年第三次临时股东大会提示性公告 │
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│2025-11-03 15:42 │田中精机（300461）：关于董事辞职的公告 │
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2025-12-17 18:26│田中精机（300461）：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
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田中精机（300461）：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/bfa06c05-7aed-415c-89e7-5e4dfcf7b8a7.PDF
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2025-12-17 18:25│田中精机（300461）：向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”或“
公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对田中精机向特定对象发行股票限售股解禁上市流通进行了核查，发表如下核查意见
：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1851
号）同意，田中精机向特定对象上海翡垚投资管理有限公司（以下简称“翡垚投资”）发行 29,694,492股人民币普通股，发行价格
为 15.82元/股，募集资金总额为人民币 469,766,863.44元，扣除各项发行费用人民币 6,556,315.56元（不含增值税），实际募集
资金净额为人民币 463,210,547.88元。
本次向特定对象发行新增的股份于 2022 年 12 月 19日上市，股票限售期为新增股份上市之日起三十六个月。本次向特定对象
发行配售情况如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 限售期（月）
1 翡垚投资 29,694,492 469,766,863.44 36
二、公司向特定对象发行股票上市后股本变化情况
自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配股票股利、资本公积转增等情形导致向特定对象
发行股票数量发生变化的情形。公司向特定对象发行股票上市后股本变化情况如下：
1、2023 年 3月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于回购注销公司 2
020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》对 81名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,280,800股进行回购
注销。注销完成后，公司总股本由 160,022,492股变更为 155,741,692股。
2、2025 年 5月 15 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2025年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，对 21名激励对象授予 1,315,000股第一类限制性股票。登记完成后，公司总股
本由 155,741,692股增加至 157,056,692股
三、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次拟解除限售的股东翡垚投资已作出如下承诺：1、承诺人因本次发行取得的公司股份，自该等新增股份发行结束之日起 36个
月内（以下简称“锁定期”）不得转让，锁定期满后，承诺人本次发行取得的新增股份一次性解除锁定；2、上述股份锁定期内，如
因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规
定要求的锁定期长于上述锁定期或存在其他要求，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整；3、承诺人因本次
发行取得的股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、深圳证券交易所相关规则等规范性文件以
及《浙江田中精机股份有限公司章程》的相关规定。
截至本核查意见出具日，翡垚投资严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除限售股份的上市流通日期为 2025年 12月 19日（星期五）。
2、本次申请解除限售股份数量为 29,694,492股，占公司总股本比例为 18.91%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 1名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
序号 股东名称 所持股份总 所持限售股 本次解除限 本次解除限售股
数 份总数 售股份数量 份数量占公司总
股本的比例
1 翡垚投资 39,909,935 29,694,492 29,694,492 18.91%
注：本次解除限售的股份，不存在被质押、冻结的情况。
五、股本变动结构表
本次解除限售前后公司的股本结构如下：
股份类型 解除限售前 本次变动增 解除限售后
股份数量（股） 占总股本 减（股） 股份数量 占总股
比例（%） （股） 本比例
（%）
一、有限售条件股份 43,047,927 27.41 -29,694,492 13,353,435 8.50
其中：高管锁定股 10,958,435 6.98 - 10,958,435 6.98
首发后限售股 29,694,492 18.91 -29,694,492 - -
股权激励限售 2,395,000 1.52 - 2,395,000 1.52
股
二、无限售条件股份 114,008,765 72.59 29,694,492 143,703,257 91.50
三、股份总数 157,056,692 100.00 - 157,056,692 100.00
注：最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和
规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/e8acd3d5-17da-4193-a0cc-a4482a6f21b5.PDF
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2025-12-16 20:48│田中精机（300461）：关于增持参股公司股权暨关联交易的公告
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一、本次交易概述
（一）前次对外投资概述
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”）于 2022 年 12 月 19日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于拟对外投资的议案》。同日，公司披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-112），公司以自有资金人民币 2,500 万
元认购深圳市瑞昇新能源科技有限公司（以下简称“瑞昇新能源”或“标的公司”）新增注册资本 781.25 万元，增资款中超过其认
缴注册资本的部分计入资本公积，获得其 23.81%的股权。
（二）本次增持股权暨关联交易概述
本次增持股权，公司拟以自有资金人民币 1,659.01112 万元受让标的公司股东谢键持有的瑞昇新能源 14.5122%的股权,对应瑞
昇新能源人民币 476.18 万元的注册资本。本次股权转让完成后，公司持有瑞昇新能源注册资本出资额人民币1257.43 万元，对应其
38.3217%的股权。（以下简称“本次关联交易”或“本次交易”）同时董事会授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次交
易相关事宜。
公司为瑞昇新能源的参股股东，公司董事、副董事长张后勤先生现任瑞昇新能源董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定，本次受让瑞昇新能源股权构成关联交易，但本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项，无需经过有关部门批准。
2025 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增持参股公司股权暨关联交易的议案》，关联
董事张后勤回避了本议案的表决。该议案已经公司第五届董事会第九次独立董事专门会议全体独立董事审议通过，已经公司第五届董
事会审计委员会第十次会议审议通过。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、交易对手方介绍
谢键，身份证号码：362101197411******，住所：广东省深圳市南山区******
谢键为瑞昇新能源法定代表人，目前直接持有标的公司 59.46%的股权，通过深圳市瑞聚达管理咨询合伙企业（有限合伙）间接
持有标的公司 15.56%的股权，合计持有标的公司 75.02%的股权。
三、关联方及关联交易标的基本情况
1、公司名称：深圳市瑞昇新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300306240429E
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：谢键
5、注册资本：3281.25 万元
6、住所：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区业达路 5号 1栋万达杰 201
7、经营范围：
一般经营项目是：新能源新型生产设备、自动化及机械设备的研发与销售；计算机软件开发与销售；仪器设备配件及材料的销售
；Ⅱ类医疗器械的销售；国内贸易，货物及技术进出口业务；经济信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务、信托、证券、期货
、保险及其它金融业务）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：新能源
新型生产设备、自动化及机械设备的制造。
8、股权结构
（1）本次增持股权前，标的公司的股东构成与股权结构：
序号 股东名册 认缴注册资本 持股比例
（万元） （%）
1 谢键 1951.00 59.4590
2 浙江田中精机股份有限公司 781.25 23.8095
3 深圳市瑞聚达管理咨询合伙企业（有限合伙） 549.00 16.7314
合计 3281.25 100
注：本公告中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因导致。
（2）本次增持股权后，标的公司的股东构成与股权结构：
序号 股东名册 认缴注册资本 持股比例
（万元） （%）
1 谢键 1,474.82 44.9469
2 浙江田中精机股份有限公司 1,257.43 38.3217
3 深圳市瑞聚达管理咨询合伙企业（有限合伙） 549.00 16.7314
合计 3281.25 100
公司为瑞昇新能源的参股股东，公司董事、副董事长张后勤先生现任瑞昇新能源董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定，本次交易构成关联交易。经核查，瑞昇新能源不属于失信被执行人。
9、主要财务指标
单位：元
项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年度（已审计）
营业收入 44,459,280.62 123,157,446.38
营业利润 -9,551,300.51 3,420,194.55
利润总额 -8,292,125.88 3,421,712.17
净利润 -7,048,307.00 4,379,072.42
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额 166,912,518.31 157,292,545.34
负债总额 137,336,409.58 120,668,129.61
净资产 29,576,108.73 36,624,415.73
注：2024 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、经核查本次关联交易事项，不存在控股股东、实际控制人或其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易是本着平等互利的原则，参考瑞昇新能源的经营情况进行综合判断，经交易双方协商一致的结果，公司以现金形式出资
，按协议约定获得标的公司股权，本次投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及其他股东
，特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、协议签署方
转让方：谢键
受让方：浙江田中精机股份有限公司
2、本次股权转让方案
现转让方拟将其持有的目标公司 14.5122%的股权（对应目标公司人民币476.18 万元的注册资本，“目标股权”）按照本协议约
定转让给受让方；受让方愿意按照本协议约定的条件从转让方处购买标的股权。
双方同意，作为受让目标股权及其所有相关权利及权益的全部和充分的对价，受让方应向转让方支付总计为人民币[16,590,111.
20 元]（大写：壹仟陆佰伍拾玖万零壹佰壹拾壹元贰角整）的股权转让款（以下简称“股权转让价款”）。
双方同意，上述股权转让价款将由受让方在本次股权转让事宜完成工商变更登记之日后的十（10）个工作日内支付。
六、本次关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组等情况，也不涉及债权债务的转移问题。本次交易完成后，不会造成公司与
关联人产生同业竞争的情形，也不会导致上市公司控股股东、实际控制人及其他关联人对上市公司形成非经营性资金占用的情形。
七、交易目的和对公司的影响
1、本次增持股权的目的
本次增持股权是公司基于整体战略规划考量，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，进一步提升公司综合竞争实力。
2、本次增持股权存在的风险及对标的公司的影响
瑞昇新能源可能会受宏观经济政策、市场需求变化等因素的影响，存在一定的经营风险和管理风险，投资收益具有不确定性。通
过本次交易，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提升标的公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务
协同作用，以推动标的公司的健康发展，同时防范和降低相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
本次瑞昇新能源借助投资方的产业资源及产业协同，瑞昇新能源有望在关键行业和重点领域对锂电智能干燥设备研发制造进行深
度拓展，进一步扩大市场份额。
3、本次增持股权对公司的影响
本次增持股权的资金来源为公司自有资金，符合公司的战略发展方向，对公司财务和生产经营不会产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额截至公告披露日，公司与瑞昇新能源累计已签订销售订单
总金额为 142.92万元（含税），其中已向瑞昇新能源交付设备 142.92 万元（含税）。
九、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会第九次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
4、《深圳市瑞昇新能源科技有限公司股权转让协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/eefa952c-3dc8-4bbb-8277-9d165cd36803.PDF
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2025-12-16 20:48│田中精机（300461）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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田中精机（300461）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/bf5bc2ab-7ec6-45e0-9c56-b0eb32b93112.PDF
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2025-11-14 19:04│田中精机（300461）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知于2025 年 11 月 7日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中张后勤先生、乔凯先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出
席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》
为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举董事长肖永富先生
为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于确认公司第五届董事会审计委员会成员和召集人的议案》
因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第五届董事会审计委员会成员和召集人进行确认，公司第五届董事会审
计委员会仍由胡世华先生、陈贺梅女士和张后勤先生组成，其中胡世华先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于调整公司第五届董事会战略发展及投资委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公
司董事会对战略发展及投资委员会成员进行调整。公司选举职工董事宋志萍女士为第五届董事会战略发展及投资委员会成员，与第五
届董事会战略发展及投资委员会召集人肖永富先生和成员张后勤先生组成公司第五届董事会战略发展及投资委员会，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/607b9393-dfef-4444-bc90-3cc91f1c6286.PDF
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2025-11-14 19:04│田中精机（300461）：关于选举职工董事的公告
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田中精机（300461）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/a302f5fd-1944-48e7-9db4-71fdb81df0fb.PDF
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2025-11-14 19:04│田中精机（300461）：2025年第三次临时股东大会决议的公告
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田中精机（300461）：2025年第三次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/7ad7be27-fbe7-4175-9072-50ca5cdd0c59.PDF
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2025-11-14 19:04│田中精机（300461）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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田中精机（300461）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f26a7bb6-a80c-47ce-8ac9-fc52e7c7f4fe.PDF
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2025-11-11 16:10│田中精机（300461）：关于召开2025年第三次临时股东大会提示性公告
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浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2025年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年11月14日（星期五）下午3:00
（2）网络投票日期、时间：2025年11月14日（星期五）,其中
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日09:15—09:25，09:30-11:30，和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日09:15-15:00。
5.会议的召
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