公司公告☆ ◇300460 惠伦晶体 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 16:50 │惠伦晶体（300460）：关于实际控制人部分股权质押的公告 │
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│2025-05-21 18:16 │惠伦晶体（300460）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-21 18:16 │惠伦晶体（300460）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:14 │惠伦晶体（300460）：关于股东终止协议转让公司部分股份的公告 │
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│2025-05-12 18:14 │惠伦晶体（300460）：关于控股股东部分股权质押的公告 │
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│2025-04-29 17:12 │惠伦晶体（300460）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 02:04 │惠伦晶体（300460）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-04-29 02:02 │惠伦晶体（300460）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-29 02:01 │惠伦晶体（300460）：关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告 │
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│2025-04-29 02:01 │惠伦晶体（300460）：关于前期会计差错更正暨追溯调整后的财务报表的公告 │
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2025-05-27 16:50│惠伦晶体（300460）：关于实际控制人部分股权质押的公告
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重要内容提示：
?截至本公告披露日，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人赵积清先生持有的公司股份总数为 15,0
00,000 股（占公司总股本的5.34%），累计质押的公司股份为 12,733,800股（占其所持公司股份总数的 84.89%，占公司总股本的 4
.53%）。
一、股东股份质押基本情况
公司于近日接到公司实际控制人赵积清先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押
称 股股东或 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 始日 日 用途
第一大股 售股 充质
东及其一 押
致行动人
赵积清 是 3,669,000 24.46% 1.31% 否 否 2025年5 至办理解 中证乾元资 资金
月 26 日 除质押登 本管理有限 需求
记之日 公司
合计 — 3,669,000 24.46% 1.31% — — — — — —
本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，公司控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆惠伦”）与实际控制人赵积清先生
为一致行动人。前述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份情
例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情 况
份数量 份数量 比例 比例 况
已质 占已 未质押 占未
押股 质押 股份限 质押
份限 股份 售和冻 股份
售和 比例 结数量 比例
冻结
数量
新疆惠伦股 40,327,38 14.36% 30,974,83 30,974,83 76.81% 11.03% 0 0% 933,402 9.98%
权 0 0 0
投资合伙企
业
（有限合伙
）
赵积清 15,000,00 5.34% 9,064,800 12,733,80 84.89% 4.53% 0 0% 0 0%
0 0
合计 55,327,38 19.70% 40,039,63 43,708,63 79.00% 15.57% 0 0% 933,402 8.03%
0 0 0
注：1、截至本公告披露日，赵积清先生直接持有的 15,000,000 股为高管锁定股。
2、截至本公告披露日，新疆惠伦未质押股份冻结数量为 933,402 股。
3、相关表格中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、实际控制人及其一致行动人股份质押情况
1、公司实际控制人赵积清先生本次股权质押不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东新疆惠伦及实际控制人赵积清先生未来半年内或一年内到期的质押股份数量为 0 股，占其合计持股数量的 0 %，占
公司总股本的 0 %，对应融资余额为 0元。未来如有变动，控股股东新疆惠伦及实际控制人赵积清先生将根据实际情况及时履行告知
义务，并将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
3、截至本公告披露日，公司控股股东新疆惠伦与实际控制人赵积清先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
侵害上市公司利益的情况。
4、实际控制人赵积清先生本次质押不会导致公司的实际控制权发生变化，不会对公司日常生产经营、公司治理等方面产生重大
影响。实际控制人本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
公司将密切关注相关质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/fed4fced-3bb5-4fc1-ab4b-5fca57b836e4.PDF
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2025-05-21 18:16│惠伦晶体（300460）：2024年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室
3、会议召集人：公司第五届董事会
4、会议主持人：公司董事长赵剑华先生
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计149人，代表股份50,163,915股，占公司有表决权股份总数的17.8644％。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份7,743,323股，占公司有表决权股份总数的2.7576％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东144人，代表股份42,420,592股，占公司有表决权股份总数的15.1068％。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其中部分董事通过线上会议方式出席；公司高级管理人员列席了本次会议。
5、北京市君泽君（深圳）律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2024年年度报告及摘要的议案》
总表决结果：
同意 49,037,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7548％；反对 1,115,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2233％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意 5,766,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6601％；反对 1,115,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.1803％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1596％。
2、审议通过了《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：
同意 49,039,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7587％；反对 1,115,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2235％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 5,768,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6891％；反对 1,115,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.1818％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1291％。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
3、审议通过了《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：
同意 49,006,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6932％；反对 1,145,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2831％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0237％。
中小股东总表决情况：
同意 5,735,735 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2118％；反对 1,145,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.6156％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1726％。
4、审议通过了《关于 2024年度财务决算报告的议案》
总表决结果：
同意 48,993,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6663％；反对 1,141,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2751％；弃权 29,400股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0586％
。
中小股东总表决情况：
同意 5,722,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0159％；反对 1,141,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.5575％；弃权 29,400股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4265％。
5、审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 48,967,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6156％；反对 221,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4418％；弃权 974,500股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9426％
。
中小股东总表决情况：
同意 5,696,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6475％；反对 221,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.2149％；弃权 974,500股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.1377％。
6、审议通过了《关于 2025年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》
总表决情况：
同意 49,949,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5724％；反对 176,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3510％；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0765％。
中小股东总表决情况：
同意 6,678,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8881％；反对 176,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.5548％；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5571％。
7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬确认及 2025年度薪酬标准的议案》
总表决结果：
同意 5,695,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.6257%；反对1,181,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 17.1349%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2394%。
中小股东总表决情况：
同意 5,695,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6257％；反对 1,181,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.1349％；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2394％。
出席本次会议的关联股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）、韩巧云女士、邢越先生、潘毅华先生、韩雪女士、邓又强先
生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 43,270,980股。
8、审议通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
总表决结果：
同意 48,926,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5339％；反对 1,180,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.3535％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1126％
。
中小股东总表决情况：
同意 5,655,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0526％；反对 1,180,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.1277％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8197％。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所委派律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东惠伦晶体科技股份有限公司 2024年度股东会会议决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/af756b10-0133-4693-a2fd-b45d7903e8a9.PDF
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2025-05-21 18:16│惠伦晶体（300460）：2024年度股东会的法律意见书
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惠伦晶体（300460）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/af8aa510-21e8-4331-be48-20aaf548e6e5.PDF
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2025-05-12 18:14│惠伦晶体（300460）：关于股东终止协议转让公司部分股份的公告
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惠伦晶体（300460）：关于股东终止协议转让公司部分股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/306ebcad-0e65-4eb3-be92-7c27be50840d.PDF
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2025-05-12 18:14│惠伦晶体（300460）：关于控股股东部分股权质押的公告
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重要内容提示：
?截至本公告披露日，公司控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆惠伦”）持有的公司股份总数为
40,327,380 股（占公司总股本的 14.36%），累计质押的公司股份为 30,974,830 股（占其所持公司股份总数的 76.81%，占公司总
股本的 11.03%）。
一、上市公司股份质押
1、本次股份质押基本情况
公司于近日接到公司控股股东新疆惠伦的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体情况如下：
股东名 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押
称 股股东或 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 始日 日 用途
第一大股 售股 充质
东及其一 押
致行动人
新疆惠伦 是 6,546,030 16.23% 2.33% 否 否 2025年5 至办理解 中证乾元资 资金
股权投资 月 9 日 除质押登 本管理有限 需求
合伙企业 记之日 公司－中证
（有限合 乾元金有缘
伙） 1号私募证
券投资基金
合计 — 6,546,030 16.23% 2.33% — — — — — —
本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，公司控股股东新疆惠伦与实际控制人赵积清先生为一致行动人。前述股东及其一致行动人所持股份质押情况
如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份情
例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情 况
份数量 份数量 比例 比例 况
已质 占已 未质押 占未
押股 质押 股份限 质押
份限 股份 售和冻 股份
售和 比例 结数量 比例
冻结
数量
新疆惠伦股 40,327,38 14.36% 24,428,80 30,974,83 76.81% 11.03% 0 0% 933,402 9.98%
权 0 0 0
投资合伙企
业
（有限合伙
）
赵积清 15,000,00 5.34% 9,064,800 9,064,800 60.43% 3.23% 0 0% 0 0%
0
合计 55,327,38 19.70% 33,493,60 40,039,63 72.37% 14.26% 0 0% 933,402 6.11%
0 0 0
注：1、截至本公告披露日，赵积清先生直接持有的 15,000,000 股中，有 11,250,000 股为高管锁定股。
2、截至本公告披露日，新疆惠伦未质押股份冻结数量为 933,402 股。
3、相关表格中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、公司控股股东新疆惠伦本次股权质押不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东新疆惠伦及实际控制人赵积清先生未来半年内或一年内到期的质押股份数量为 0 股，占其合计持股数量的 0 %，占
公司总股本的 0 %，对应融资余额为 0元。未来如有变动，控股股东新疆惠伦及实际控制人赵积清先生将根据实际情况及时履行告知
义务，并将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
3、截至本公告披露日，公司控股股东新疆惠伦与实际控制人赵积清先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
侵害上市公司利益的情况。
4、控股股东与实际控制人本次质押不会导致公司的实际控制权发生变化，不会对公司日常生产经营、公司治理等方面产生重大
影响。控股股东与实际控
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