公司公告☆ ◇300459 汤姆猫 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:58 │汤姆猫（300459）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 17:58 │汤姆猫（300459）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:50 │汤姆猫（300459）：关于变更高级管理人员的公告 │
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│2026-05-12 18:50 │汤姆猫（300459）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-28 22:05 │汤姆猫（300459）：关于为全资子公司贷款提供担保的公告 │
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│2026-04-28 22:05 │汤姆猫（300459）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-04-28 22:05 │汤姆猫（300459）：关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 22:05 │汤姆猫（300459）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 22:04 │汤姆猫（300459）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:04 │汤姆猫（300459）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 │
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2026-05-20 17:58│汤姆猫（300459）：2025年年度股东会的法律意见书
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汤姆猫（300459）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d6430395-89ff-4514-8ae4-97cd69a6a701.PDF
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2026-05-20 17:58│汤姆猫（300459）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026年 5月 20日（星期三）在浙江省杭州
市萧山区钱江世纪城平澜路299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2026年
4月 29日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的
任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 958人，
代表公司 462,437,098股股份，占公司有表决权股份总数的 13.1531%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表 1人
，代表公司 306,752,288股股份，占公司有表决权股份总数的 8.7249%，参加网络投票的股东及股东代表 957 人，代表公司 155,68
4,810股股份，占公司有表决权股份总数的 4.4281%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总
体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 957 人，代表公司 155,684,810股股份，占公司有表决权股份总数的 4.4281%。其
中：通过现场投票的股东及股东代表 0人；通过网络投票的股东及股东代表 957人，代表公司 155,684,810 股股份，占公司有表决
权股份总数的 4.4281%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员列席了本次会议。浙江京衡律师事务所委派张少锋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召
开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 452,071,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7586%；反对7,221,306股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5616%；弃权 3,143,900股（其中，因未投票默认弃权 51,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6799%。
其中，中小股东的表决结果： 同意 145,319,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3422%；反对 7,221
,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6384%；弃权 3,143,900 股（其中，因未投票默认弃权 51,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0194%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 450,412,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3997%；反对 11,061,854股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.3921%；弃权 963,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2082%。
其中，中小股东的表决结果：同意 143,659,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2762%；反对 11,061
,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1053%；弃权 963,000股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6186%。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 144,304,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.6898%；反对9,459,806股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的6.0763%；弃权 1,921,000股（其中，因未投票默认弃权 65,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.2339%。
其中，中小股东的表决结果：同意 144,304,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6898%；反对 9,459,
806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0763%；弃权 1,921,000 股（其中，因未投票默认弃权 65,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2339%。
出席本次会议的与本议案有关联的股东朱志刚先生及其一致行动人回避表决本议案。
（四）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 452,139,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7733%；反对7,085,703股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5323%；弃权 3,211,500股（其中，因未投票默认弃权 65,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6945%。
其中，中小股东的表决结果：同意 145,387,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3859%；反对 7,085,
703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5513%；弃权 3,211,500股（其中，因未投票默认弃权 65,500股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0628%。
（五）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 451,190,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5680%；反对7,879,803股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.7040%；弃权 3,366,700 股（其中，因未投票默认弃权 203,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.7280%。
其中，中小股东的表决结果：同意 144,438,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7761%；反对 7,879,
803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0614%；弃权 3,366,700 股（其中，因未投票默认弃权 203,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1625%。
（六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 451,548,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6454%；反对9,381,806股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.0288%；弃权 1,506,600 股（其中，因未投票默认弃权 152,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3258%。
其中，中小股东的表决结果： 同意 144,796,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0061%；反对 9,381
,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0262%；弃权 1,506,600 股（其中，因未投票默认弃权 152,100股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9677%。
（七）审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
表决结果： 同意 450,720,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4663%；反对10,080,354股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.1798%；弃权 1,636,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3539%。
其中，中小股东的表决结果：同意 143,968,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4741%；反对 10,080
,354 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4748%；弃权 1,636,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,100 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0511%。
本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所见证律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
（二）《浙江京衡律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1dbd8e35-8103-43e9-9b7d-0da4dd68a892.PDF
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2026-05-12 18:50│汤姆猫（300459）：关于变更高级管理人员的公告
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一、高级管理人员离任情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司执行总经理兼财务总监秦海娟女士的书面
辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。秦海娟女士因个人原因申请辞去公司执行总经理兼财务总监，辞职后将不再担任公司
及控股子公司任何职务，上述职务的原定任职期间结束日为 2026年 7月 30日。秦海娟女士将按照公司相关规定做好具体的工作交接
，其辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行。
截至本公告披露日，秦海娟女士未持有公司股份，其离任后将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定
。
秦海娟女士在公司任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对秦海娟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于 2026年 5月 12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相
关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过并审议通过，董事会同意公司聘任胡斐先生（简历详见本
公告附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
胡斐先生具备任职相应的专业能力及工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形
。
三、备查文件
（一）离任人员的辞职报告；
（二）董事会决议；
（三）董事会提名委员会决议；
（四）董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/141a571e-94ab-4c3a-9af6-f1af5c4f36b1.PDF
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2026-05-12 18:50│汤姆猫（300459）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限
公司（以下简称“公司”）经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求后，第五届董事会第十九次会议于2026年5月11日以通讯方式
通知各位董事，于2026年5月12日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中
独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股
份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过并审议通过，董事会同意公司聘
任胡斐先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
（一）第五届董事会第十九次会议决议；
（二）董事会审计委员会、提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a265afa2-8b9e-4a63-b4e1-634c7434266c.PDF
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2026-04-28 22:05│汤姆猫（300459）：关于为全资子公司贷款提供担保的公告
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特别风险提示：
1、本次提供担保事项实施后，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司提供
担保额度总金额将占公司最近一期经审计净资产 227.17%、对资产负债率超过 70%的单位担保余额预计占公司最近一期经审计净资产
155.71%、对合并报表外单位担保余额预计占公司最近一期经审计净资产 89.86%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
2、公司及全资子公司万锦商贸有限公司（以下简称“万锦商贸”）本次拟为全资子公司绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司（
以下简称“上虞雷迪森”）贷款提供担保，被担保方属于上市公司合并财务报表范围内的全资子公司，本次担保不属于对上市公司体
系外对象提供担保的情形。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
根据上市公司体系内整体融资安排及日常经营资金管理，公司全资子公司上虞雷迪森计划在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行
的现有物业通贷款申请变更还款计划，申请变更还款计划后的贷款本金余额为不超过 9,300 万元，贷款到期日为 2030 年 3 月 28
日。为帮助上虞雷迪森顺利完成以上申请事项，提高还款信用，确保日常经营正常开展，公司及全资子公司万锦商贸拟为上述变更还
款计划后的贷款提供保证及抵押担保，担保金额为贷款本金余额及利息等相关应付款项之和，担保期限为自担保合同签署之日（含该
日）起，至被担保债务履行期限届满之日起满三年之日（含该日）止，具体以最终签署的担保协议为准。
（二）本次担保的审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》，表决结果
为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0票。董事会一致同意本次担保事项，同时，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权
人代表公司商定、签署及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的审核、
登记、备案等相关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定，本次担保尚须公司股东会的批准及有关政府部门的审核、登记、备案等相关手续。
二、被担保方的基本情况
（一）企业名称：绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司
（二）成立日期：2007 年 2 月 7 日
（三）注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道城北新区市民大道 555 号
（四）注册资本：15,680 万人民币
（五）主营业务经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；烟
草制品零售；理发服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：商
务代理代办服务；棋牌室服务；酒店管理；物业管理；停车场服务；个人商务服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）
；货物进出口；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
（六）股权结构：上虞雷迪森为公司合并财务报表范围内的全资子公司，公司持有万锦商贸 100%股权，万锦商贸持有上虞雷迪
森 100%股权。
（七）最近一年及一期的主要财务数据情况：
截至 2025 年末，上虞雷迪森的资产总额为 28,368.01 万元，负债总额为25,289.38 万元，净资产为 3,078.63 万元；2025 年
度，上虞雷迪森实现营业收入为 2,684.18 万元，利润总额为-1,016.96 万元，净利润为-1,016.96 万元。
截至 2026 年 3 月末，上虞雷迪森的资产总额为 28,254.43 万元，负债总额为25,130.25 万元，净资产为 3,124.18 万元；20
26 年 1-3 月，上虞雷迪森实现营业收入为 2,549.38 万元，利润总额为 45.55 万元，净利润为 45.55 万元。
（八）其他情况：被担保方不是失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
（一）债务人/被担保方：绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司
（二）债权人/质押权人：浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行
（三）担保金额：贷款本金余额及利息等相关应付款项之和（以最终签署的担保协议为准）。
（四）申请变更还款计划后的贷款本金余额：不超过9,300万元
（五）担保期限：自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保方的债务履行期限届满之日起满三年之日（含该日）止。贷款到
期日为2030年3月28日。
（六）担保方及担保方式：
1、由公司作为保证担保人，为本次贷款提供连带责任保证担保；
2、由万锦商贸作为质押担保人，为本次贷款提供质押担保，质押物为万锦商贸持有的上虞雷迪森 100%股权。
本次担保相关协议尚未正式签署，尚须公司股东会的批准及有关政府部门的审核、登记、备案等相关手续。担保协议的具体内容
以最终签署的协议为准。
四、董事会意见
（一）本次提供担保的原因
本次担保属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保范畴，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。本次
担保是基于全资子公司上虞雷迪森对现有贷款申请变更还款计划事项而开展，担保的主要原因是帮助上虞雷迪森顺利完成以上申请事
项，提高还款信用，确保日常经营正常开展。
（二）本次提供担保对公司的影响
公司对上虞雷迪森的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景以及历史的偿债情况进行了审慎的核查和全面评估，
认为：上虞雷迪森作为公司全资子公司，公司对其具有完全控制权，其资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来到期债务，不会给
公司带来重大的财务风险，也不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次担保仅针对现有贷款申请变
更还款计划，不涉及新增贷款情形。本次担保基于上市公司体系内整体融资需求作出的相应安排，不属于对上市公司体系外对象提供
担保的情形，本项担保的整体风险可控。
公司董事会同意本次提供担保事项，并提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资担
保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的审核、登记、备案等相关手续，并同意将该项担
保及上述授权事项提交至公司股东会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保事项经公司股东会审议通过并实施后，公司及控股子公司的担保额度总金额（不包括上市公司接受担保）为 175,6
78.39 万元（含 11,460.90 万美元和 97,080.68 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 227.17%；提供担保总余额预计为
120,415,34 万元（含 5,535 万美元和 82,456.86 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 155.71%；公司及控股子
公司对合并报表外单位提供的担保总余额预计为 69,495 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.86%。公司及控股子公司
不存在逾期担保或涉及诉讼的担保之情形。（上述财务数据涉及的汇率换算基准日期为 2026 年 4 月 27 日，1 美元对人民币6.857
9 元）
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/64f5e3a2-1227-4146-9304-da7c8b357123.PDF
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2026-04-28 22:05│汤姆猫（300459）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司提供担保额度总
金额占公司最近一期经审计净资产 215.14%、对资产负债率超过 70%的单位担保余额占公司最近一期经审计净资产 143.68%、对合并
报表外单位担保余额占公司最近一期经审计净资产89.86%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
公司分别于 2026年 1月 23日、2026年 2月 10日召开了第五届董事会第十七次会议、2026 年第一次临时股东会，会议审议通过
了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》，公司及控股子公司为浙江时代金泰环保科技有限
公司（以下简称“时代金泰”）及其全资子公司浙江飞达环保材料有限公司（以下简称“飞达环保”）对外融资提供合计最高不超过
人民币 7.5亿元的担保总额度。现将上述担保事项的进展情况公告如下：
一、对外担保进展情况
公司近日与温州银行签署了两份《最高额保证合同》，公司为时代金泰在温州银行的贷款提供保证担保，两份合同对应的保证担
保最高债权本金余额分别为2,000万元、1,000万元，债权人为温州银行。除此之外，公司的全资子公司绍兴上虞和胜网络技术有限公
司（以下简称“和胜网络”）此前已对外签署了一份《最高额抵押合同》，和胜网络以抵押担保的方式为时代金泰在温州银行的贷款
提供担保。基于以上担保合同的签署，公司与和胜网络通过保证担保结合抵押担保的复合担保方式为时代金泰在温州银行的贷款提供
担保，担保的债权本金余额合计为最高不超过 1亿元。
截至本公告披露日，公司及子公司对时代金泰及其全资子公司飞达环保的担保余额合计为 69,495万元，以上担保在公司股东会
批准的担保额度范围之内。
二、本次签署的担保协议主要内容
（一）第一份《最高额保证合同》的主要内容
保证人/担保方：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
被担保方/债务方：浙江时代金泰环保科技有限公司
债权方：温州银行股份有限公司绍兴支行
担保方式：保证担保
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