公司公告☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 19:31 │全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属名单│
│ │的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:31 │全志科技（300458）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:31 │全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:31 │全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属│
│ │条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:31 │全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量调整暨第三个归属期归属条件│
│ │成就并作... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:31 │全志科技（300458）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:02 │全志科技（300458）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:22 │全志科技（300458）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:22 │全志科技（300458）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:22 │全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:31│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属名单的核
│查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票
首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及珠海全志科技股份有限公
司章程（以下简称“《公司章程》”）的规定，对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属名
单进行审核，发表核查意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会认为，除 14 名激励对象因个人原因离职而不符合归属条件之外，其余归属的激励对象符合《公司
法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和
规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效
，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期的归属名单
。
珠海全志科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/4b211b55-27ec-4eee-95c5-fb57722e7171.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:31│全志科技（300458）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1.2023 年 1 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《
关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发
表了独立意见。
2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2023 年 1 月 13 日起至 2023 年 1 月 23 日
止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 1 月 31 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》、《关于公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.经公司股东大会授权，2023 年 2 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审
议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行审核并发表了核查意见。
5.经公司股东大会授权，2023 年 9 月 13 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
6.经公司股东大会授权，2024 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7.经公司股东大会授权，2024 年 6 月 3 日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股
票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8.经公司股东大会授权，2024 年 9 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并
通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二
类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
9.2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
10.2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限
制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
11.经公司股东大会授权，2025 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并
通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分
第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
12.经公司股东大会授权，2025 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并
通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
13.经公司股东大会授权，2025 年 9 月 15 日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议
并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》、《关于2023 年限制性股票
激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见
14.经公司股东大会授权，2026 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的
议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第
二类限制性股票首次授予激励对象中 14 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授尚未归属的第二类限制性股票 167,856 股
不得归属并由公司作废；鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象中13名激励对象2025年度个人层
面考核等级为 B、不能全额归属，该类考核涉及已获授尚未归属的第二类限制性股票18,597 股不得归属并由公司作废。
因上述事项，本次作废第二类限制性股票合计为 186,453 股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计
划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，系鉴于
2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予激励对象中因离职或个人层面绩效考核不达标等而不符合部分归属要求的情形，
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权
，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
经核查，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条
件成就、授予价格及数量调整并作废部分已授予尚未归属限制性股票的相关事项履行了现阶段必要的批准与授权；公司对本次激励计
划第二类限制性股票首次授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》以及《公司章
程》的相关规定。本次激励计划首次授予的第二类限制性股票已进入第三个归属期且归属条件已成就，公司实施本次激励计划首次授
予的第二类限制性股票归属安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定。公司本次作废
部分已获授尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》及《公司章程》的相
关规定。公司尚需依法履行相关信息披露义务。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十四次会议决议；
2．广东信达律师事务所的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f4119cac-ab21-4b5a-99d2-46474c112000.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:31│全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/58d03e94-8ad7-4a07-8703-3ecad3aef618.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:31│全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件
│成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a6a43a75-22fb-4c61-9e59-671e41af2e73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:31│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量调整暨第三个归属期归属条件成就
│并作...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量调整暨第三个归属期归属条件成就并作...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/ba8cc1e8-0d12-4c50-aab1-069b5c80a192.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:31│全志科技（300458）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2026年5月11日在公司二楼会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以
通讯形式参加表决。会议通知已于2026年5月8日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持
。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司发生资本公积金转增股本、派息等事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的首次授予
价格和授予数量进行相应的调整，第二类限制性股票的首次授予价格由 17.06 元/股调整为 10.42 元/股，首次授予数量由 5,957,0
00 股调整至 9,292,920 股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
鉴于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予激励对象中因离职或个人层面绩效考核不达标等而不符合部分归属要求
的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023年第一次临时股东大会
的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，合计作废共 186,453 股（
调整后）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意公
司按照激励计划的相关规定为符合条件的 216 名激励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/fd3de57b-413e-4ca4-b95e-cebc6e464670.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:02│全志科技（300458）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)，2025年度权益分派方案已获2026年4月20日召开的2025年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会通过权益分配方案的情况
1.公司2025年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本825,427,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币165,085,476.40元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股
，合计转增165,085,476股，转增后公司总股本为990,512,858股。剩余未分配利润结转至以后年度。若在利润分配预案公布后至实施
权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整
。
2.公司自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的825,427,382股为基数，向全体股东每10股派2.00
0000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为825,427,382股，分红后总股本增至990,512,858股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年4月29日。
除权除息日为：2026年4月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于2026年4月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2026年4月30日。
七、股本变动结构表
股份类别 本次发行前 本次变动 本次发行后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 165,507,252 20.05% 33,101,450 198,608,702 20.05%
二、无限售条件股份 659,920,130 79.95% 131,984,026 791,904,156 79.95%
股份总数 825,427,382 100.00% 165,085,476 990,512,858 100.00%
注:最终变动情况，以中国结算深圳分公司确认的股本结构为准。
八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本990,512,858股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.26元。
九、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
咨询联系人：蔡霄鹏、王艺霖
咨询电话：0756-3818276
传真电话：0756-3818300
十、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/99936537-fb11-4835-8fd5-37a106c4132c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:22│全志科技（300458）：2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司《2026年第一季度报告》全文于2026年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b8079d9f-c809-48dd-b12c-864e8a6419a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:22│全志科技（300458）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全志科技（300458）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/65a6296c-e8a9-4097-ad70-6ed0f6d7b939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:22│全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9411d05a-00c1-456e-ad92-f004cb42f90c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:21│全志科技（300458）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
─────
|