公司公告☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 19:36 │全志科技（300458）：2026年员工持股计划(草案) │
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│2026-03-26 19:36 │全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-03-26 19:36 │全志科技（300458）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-03-26 19:36 │全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-03-26 19:36 │全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-03-26 19:36 │全志科技（300458）：薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划的审核意见 │
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│2026-03-26 19:36 │全志科技（300458）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-03-26 19:36 │全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-03-26 19:36 │全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-03-26 19:36 │全志科技（300458）：2026年员工持股计划管理办法 │
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：2026年员工持股计划(草案)
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全志科技（300458）：2026年员工持股计划(草案)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ce5d2fe9-26b6-4f22-b4dc-f7b48d49bf52.PDF
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡
的价值分配体系、吸引留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续
提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励
计划”）。
为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激
励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，本激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职技术骨干或
业务骨干。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签订劳动合同或聘任合同。
本激励计划的激励对象不包含独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作，对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的最终审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
1.第二类限制性股票首次授予部分各年度的业绩考核目标如下：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以2025年度营业收入为基数，2026年度营业收入增长率不低于15%；
第二个归属期 以2025年度营业收入为基数，2027年度营业收入增长率不低于30%；
第三个归属期 以2025年度营业收入为基数，2028年度营业收入增长率不低于45%。
注：①上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表所载的营业收入，下同。
②上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。
2.若本激励计划预留授予的第二类限制性股票于 2026年第三季度报告披露（含当日）前授予，则预留授予部分的限制性股票各
年度业绩考核目标与首次授予部分各年度业绩考核目标保持一致；
3.若本激励计划预留授予的第二类限制性股票于 2026年第三季度报告披露（含当日）后授予，则预留授予部分的限制性股票各
年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以2025年度营业收入为基数，2027年度营业收入增长率不低于30%；
第二个归属期 以2025年度营业收入为基数，2028年度营业收入增长率不低于45%；
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属，由公司按授予价格作废失效。
（二）个人层面绩效考核要求
根据个人的绩效考评评价指标确定考核评级，原则上绩效考核评级划分为 A及以上、B、C及以下三个档次，考核评级表适用于考
核对象：
考核评级 A 及以上 B C 及以下
归属比例 100% 80% 0%
如公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比
例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
六、考核期间与次数
本次激励计划限制性股票的考核期间为 2026年-2028 年三个会计年度。公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核每年度考核
一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己考核结果有异议的，可在收到考核结果后的 5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考
核对象可向董事会薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 5个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
1.考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2.为保证绩效激励记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3.绩效考核结果作为保密资料归档保存，保存期限三年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资
源部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自 2026年限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/18c34bda-8518-41d6-a164-684a20f61604.PDF
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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全志科技（300458）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/399a4daf-5543-4d9f-a9ac-995a7a694e5d.PDF
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d59eb727-0a16-401f-9eb6-c77d5fff4cc4.PDF
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划的审核意见
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全志科技（300458）：薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/867f88a1-1ea5-4931-bf99-687a5b3fa577.PDF
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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全志科技（300458）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b3b50e60-1f85-4905-bca8-32ff5927e831.PDF
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/be06ce2f-7bc4-40ca-9646-9b4eaca7bd8c.PDF
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/45e646bb-4aa4-40da-b962-94a0882c949a.PDF
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：2026年员工持股计划管理办法
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全志科技（300458）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0cde32a5-7c35-47cf-a215-b83c4d34607c.PDF
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：2026年员工持股计划(草案)摘要
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全志科技（300458）：2026年员工持股计划(草案)摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-26 19:29│全志科技（300458）：2025年度独立董事述职报告（王忠为）
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全志科技（300458）：2025年度独立董事述职报告（王忠为）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 19:29│全志科技（300458）：公司章程（2026年3月）
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全志科技（300458）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8d402108-f60e-45c1-b482-85d7f1f2de73.PDF
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2026-03-26 19:29│全志科技（300458）：2025年度独立董事述职报告（陈亚斌）
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尊敬的各位董事：
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工
作制度》等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立
董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下
：
一、个人基本情况
本人陈亚斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、经济师。1993 年 10 月-2013 年 1月
曾就职于中国长城葡萄酒有限公司。2016 年 4月 5日-2019 年 11 月 25 日曾担任合肥东芯通信股份有限公司独立董事。2019 年 1
月至今担任北京瑞皓医疗科技有限公司执行董事。2022 年1 月至今担任瑞合科技怀来有限公司执行董事。2023 年 7月至今担任本公
司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
2025 年度，在本人任职期间，公司召开 8次董事会、2次股东会。本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的相关会议，没有缺
席、委托其他独立董事出席会议的情形。本人认真审阅了会议相关材料，积极参与讨论，以审慎的态度行使表决权，均投赞成票，不
存在反对、弃权的情况。
本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开及表决均符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
（二）出席董事会各专门委员会的工作情况
在本人任职期间，作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的
实际情况，切实履行作为委员的责任和义务，认真审议相关事项，发挥相应委员会的监督职责作用。
（三）现场工作及与公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人充分利用参加公司董事会、股东会、专门委员会以及其他时间和形式，与公司董事会、管理层保持密切沟通，
切实了解公司日常经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，履行相关职责，及时了解公司内部控制情况。与会计师事
务所就相关问题进行有效的探讨和交流，共同推动审计工作全面、高效开展。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.2025 年度，本人严格履行独立董事职责，积极关注公司经营情况和财务状况，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件
资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，真实、
准确、完整、及时、公平地完成公司的信息披露工作。
（六）培训和学习的情况
2025 年度，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
1.定期报告相关情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，公司严格依照相关法律法规及规范性文
件的要求，审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
2.股权激励归属情况
报告期内，本人对提交董事会的股权激励相关议案进行了审议，限制性股票激励计划归属事项的归属条件已经成就、审议流程及
信息披露情况符合相关法律法规及规范性文件的要求。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规
定，忠实勤勉地履行各项义务，审议公司各项议案，与公司的经营管理层进行有效的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用。
2026 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责，加强与董事会和股东的沟通，切实维护公司
和中小股东的合法权益。
（本行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3d006030-e268-42ef-af05-9d9a32d9b5c3.PDF
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2026-03-26 19:27│全志科技（300458）：2025年年度报告披露提示性公告
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珠海全志科技股份有限公司《2025年年度报告》全文于2026年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/34c1174c-e0d8-453e-85f7-91f006846001.PDF
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2026-03-26 19:27│全志科技（300458）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司合并报表中实现归属母公司股东净利润 262,132,646.57 元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润为基数提取 10%的法定盈余公积金31,480,296.96 元。截至 2025 年 1
2 月 31 日，母公司可供股东分配利润为1,202,493,519.70 元。
3.根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 825,427
,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2元（含税），合计派发现金股利人民币 165,085,476.40 元（含税），
不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股，合计转增165,085,476 股，转增后公司总股本为 990,512,858 股。剩
余未分配利润结转至以后年度。
若在利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照分配总
额不变的原则，对分配比例进行调整。
4.2025 年度，公司预计分红金额 165,085,476.40 元（含税），占本年度净利润的 62.98%。
5.公司本次利润分配转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 165,085,476.40 158,321,270.00 94,762,453.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 262,132,646.57 166,745,799.11 22,962,876.70
净利润（元）
研发投入（元） 596,936,569.72 532,611,925.62 487,570,000.90
营业收入（元） 2,837,953,858.57 2,287,908,816.30 1,672,993,031.36
合并报表本年度末累计 1,638,102,347.01
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,202,493,519.70
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 418,169,200.20
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 150,613,774.13
净利润（元）
最近三个会计年度累计 418,169,200.20
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,617,118,496.24
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 23.79%
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