公司公告☆ ◇300457 赢合科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 16:28 │赢合科技（300457）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-05 18:56 │赢合科技（300457）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-28 19:32 │赢合科技（300457）：《董事会审计委员会工作细则》修订对照表 │
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│2025-05-28 19:32 │赢合科技（300457）：《股东会议事规则》修订对照表 │
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│2025-05-28 19:32 │赢合科技（300457）：《董事会议事规则》修订对照表 │
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│2025-05-28 19:32 │赢合科技（300457）：《独立董事工作制度》修订对照表 │
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│2025-05-28 19:32 │赢合科技（300457）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-05-28 19:31 │赢合科技（300457）：第五届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2025-05-28 19:29 │赢合科技（300457）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-05-28 19:29 │赢合科技（300457）：《累积投票制实施细则》修订对照表 │
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2025-06-11 16:28│赢合科技（300457）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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赢合科技（300457）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/2e81b568-8e12-4226-a5fe-4bd5951d05d2.PDF
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2025-06-05 18:56│赢合科技（300457）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式进行回购部分公
司已发行的人民币普通股（A股）股票，拟用于员工股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人
民币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购价格不超过人民币28.94元/股（含），实际回购价格由
公司董事会授权公司管理层在本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定，实施期限为自公司董事会审议通过回
购股份方案之日起8个月内。具体内容详见公司近期刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购公司股份报告书》等
相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，累计回购股份数量为6,504,400股，达到公
司目前总股本的1%，最高成交价为21元/股，最低成交价为15.38元/股，成交总金额为125,431,832元（不含交易费用）。本次回购符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时间及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内根据市场情况继续择机实施股份回购，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/cb808578-9333-4ae0-895b-490a1a65bd24.PDF
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2025-05-28 19:32│赢合科技（300457）：《董事会审计委员会工作细则》修订对照表
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序号 修订前 修订后
1 第十三条 公司董事及高级管理人员 第十三条 公司董事及高级管理人员
发现公司发布的财务会计报告存在虚假记 发现公司发布的财务会计报告存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、 载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、
审计委员会报告的，或者保荐机构、外部 审计委员会报告的，或者保荐机构、外部
审计机构向董事会、审计委员会指出公司 审计机构向董事会、审计委员会指出公司
财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述 财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的，审计委员会应当督促公 或者重大遗漏的，董事会应当及时向交易
司相关责任部门制定整改措施和整改时 所报告并予以披露。审计委员会应当督促
间，进行后续审查，监督整改措施的落实 公司相关责任部门制定整改措施和整改时
情况，并及时披露整改完成情况。 间，进行后续审查，监督整改措施的落实
情况。
2 第十五条 审计委员会每季度至少召 第十五条 审计委员会每季度至少召
开一次会议。两名及以上成员提议，或者 开一次会议。两名及以上成员提议，或者
召集人认为有必要时，可以召开临时会议。 召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
审计委员会应于会议召开前 5 日通知 审计委员会应于会议召开前 3 日通知
全体成员，通知方式为电话通知或书面通 全体成员，通知方式为电话通知或书面通
知（包括专人送达、邮寄、传真），特殊 知（包括专人送达、邮寄、传真），特殊
情况下，经审计委员会全体成员同意可豁 情况下，经审计委员会全体成员同意可豁
免通知时限。 免通知时限。
主要对上述条款进行修订；另有部分条款根据新修订的《中华人民共和国公司法》调整表述，如删除监事会、监事表述，将“股
东大会”改为“股东会”等；其他条款保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/63b63075-79e5-4640-89e9-604e2ad3ec62.PDF
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2025-05-28 19:32│赢合科技（300457）：《股东会议事规则》修订对照表
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赢合科技（300457）：《股东会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/4a54ae28-5db0-4f07-974b-e632e2fd64e1.PDF
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2025-05-28 19:32│赢合科技（300457）：《董事会议事规则》修订对照表
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赢合科技（300457）：《董事会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/efa955fa-d448-4205-8ee1-116741a8da8b.PDF
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2025-05-28 19:32│赢合科技（300457）：《独立董事工作制度》修订对照表
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赢合科技（300457）：《独立董事工作制度》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/90bb9774-05f5-4d0e-ab56-228734289092.PDF
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2025-05-28 19:32│赢合科技（300457）：关于修订《公司章程》的公告
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赢合科技（300457）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/19e261c3-7359-4dc3-a31b-76f9809a2588.PDF
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2025-05-28 19:31│赢合科技（300457）：第五届董事会第十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2025 年 5 月 23日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表
决董事 9名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
2、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则修订对照表》和《股东会议事规则
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则修订对照表》和《董事会议事规则
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则修订对照表》和《董事
会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则修订对照表》和《累积投票制
实施细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度修订对照表》和《独立董事工作
制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
7、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/e12260cc-0528-4f4c-a845-261ff07495c7.PDF
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2025-05-28 19:29│赢合科技（300457）：关于召开2024年年度股东会的通知
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议
案》，决定于 2025 年 6 月19 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：
公司 2024 年年度股东会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 6月 19日（星期四）下午 15:00；
网络投票时间：2025 年 6月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 19日上午 9:
15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6月 19日上午 9:15—
下午 15:00。
5、股权登记日：2025 年 6月 13日（星期五）。
6、会议的召开方式：
本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合
规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
7、会议出席/列席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 6 月 13日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼四楼 V019会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票的提案
1.00 《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于董事 2024 年度薪酬的议案》 √
5.00 《关于监事 2024 年度薪酬的议案》 √
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
7.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度 √
暨提供担保的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议、第五届董事会第十八次会议审议、第五届监事会第十二次会议审议、第五届
监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
特别提示：
特别决议提案：上述提案 12.00、13.00、14.00 须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上表决通过；
上述提案均对中小投资者表决情况单独计票（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东）。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
和持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理参会手续。
2、登记时间：2025 年 6月 18日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼七楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：杨仝焕、曾裕欢
联系电话：0755—86310555
传真号码：0755—26654002
电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com
通讯地址：深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心 T2-2501
邮政编码：518132
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会第十八次会议决议；
3、第五届监事会第十二次会议决议；
4、第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b41fc32d-2172-4be3-85a2-6e943c81df8b.PDF
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2025-05-28 19:29│赢合科技（300457）：《累积投票制实施细则》修订对照表
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序号 修订前 修订后
1 第一条 为进一步完善深圳市赢合科 第一条 为进一步完善深圳市赢合科技
技股份有限公司（以下简称“公司”）法 股份有限公司（以下简称“公司”）法人治
人治理结构，保证所有股东充分行使选举 理结构，保证所有股东充分行使选举董事的
董事、监事的权利，维护中小股东利益， 权利，维护中小股东利益，切实保障社会公
切实保障社会公众股东选择董事、监事的 众股东选择董事的权利，依据《中华人民共
权利，依据《中华人民共和国公司法》（以 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
下简称“《公司法》”）、《上市公司治 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
理准则》、《深圳证券交易所创业板上市 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
公司规范运作指引》以及《深圳市赢合科 市公司规范运作》《深圳市赢合科技股份有
技股份有限公司章程》（以下简称“《公 限公司章程》（以下简称“公司章程”）等
司章程》”）等相关规定，特制定《深圳 相关规定，特制定《深圳市赢合科技股份有
市赢合科技股份有限公司累积投票制度 限公司累积投票制实施细则》（以下简称“本
实施细则》（以下简称“本实施细则”）。 实施细则”）。
2 第四条 本实施细则所称“董事”包 第四条 本实施细则所称“董事”包括
括独立董事和非独立董事。本实施细则所 独立董事和非独立董事。由职工选举的董事
称“监事”特指由股东代表出任的监事（以 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于
下简称“股东代表监事”）。由职工代表 本实施细则的相关规定。
担
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