公司公告☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:58 │航天智装（300455）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-22 20:07 │航天智装（300455）：《公司章程》修订说明 │
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│2025-10-22 20:07 │航天智装（300455）：关于补选第五届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-10-22 20:07 │航天智装（300455）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-10-22 20:07 │航天智装（300455）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-22 20:06 │航天智装（300455）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-22 20:05 │航天智装（300455）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-22 20:05 │航天智装（300455）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-22 20:04 │航天智装（300455）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-22 20:04 │航天智装（300455）：2025年三季度报告 │
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2025-10-28 18:58│航天智装（300455）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025年 10 月 24 日、2025 年 10 月 27 日、2025 年
10 月 28 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，并且通过函询方式向公司控股股东及实际控制人就相关问题进
行了核实，现将相关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3．目前公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。
2．公司已于 2025 年 10 月 23日披露《2025 年第三季度报告》，具体财务数据请详见《2025 年第三季度报告》。
3.公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1．公司向实际控制人和控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8e013cab-10f3-488b-b68f-3d8553ecf087.PDF
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2025-10-22 20:07│航天智装（300455）：《公司章程》修订说明
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航天智装（300455）：《公司章程》修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/97ac967b-a902-44c3-adcb-5f63054cb905.PDF
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2025-10-22 20:07│航天智装（300455）：关于补选第五届董事会非独立董事的公告
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2025年10月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第五届董
事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东航天投资控股有限公司推荐，公司
第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名张南女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自
股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5990e868-8cf9-4ac6-92ee-a46350aa460f.PDF
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2025-10-22 20:07│航天智装（300455）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修
订＜独立董事工作细则＞的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为适应新的法律环境，不断提高自身的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、中国证监会《关于
新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，对航天智装《公
司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》进行修订。
二、修订具体内容
（一）《公司章程》修订主要内容
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《中国航天科技集团有限公司全资、控股公司章程指引》等相关法律法规、规范性
文件的规定，公司对《公司章程》进行全面的梳理和修订，主要修订涉及以下几方面：
1.完善总则、法定代表人、股份发行等规定
按照中国证监会《上市公司章程指引》，完善法定代表人的产生、职权及法律责任等，进一步完善了公司发起人的相关表述。
2.完善股东、股东会的相关规定
一是按照《公司法》和《上市公司章程指引》的规定，关于“股东大会”的表述统一变更为“股东会”；二是新增控股股东和实
际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；三是调整股东会的对外担保、重大交易事项等部分权限；四是降低提
案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
3.完善公司党组织、职工民主管理的相关规定
按照《中国航天科技集团有限公司全资、控股公司章程指引》，将“第五章 公司党组织”的表述变更为“第五章 公司党委”，
且明确了公司党委领导班子的人数，增加部分党委职责，进一步完善前置研究讨论事项的相关表述，明确建立选人用人机制、薪酬分
配制度和中长期激励政策。
4.完善董事、董事会及专门委员会的要求
一是调整董事任职资格，明确董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；二是梳理完善了董事会职责，新增董事会对
外担保、提供财务资助等部分权限；三是新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项
，完善独立董事专门会议制度；四是新增董事会专门委员会专节，调整完善审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的职权。
5.完善财务会计制度、内部审计等的规定
一是调整定期报告的编制要求；二是新增公司不进行利润分配的情形，调整利润分配决策程序的相关表述；三是新增内部审计机
构的职权规定；四是调整公司合并、清算、附则等相关表述。
（二）《股东会议事规则》修订主要内容
结合《公司法》要求，对照《上市公司股东会规则》，对《股东大会议事规则》中不一致的内容进行修改。主要包括：
1.修改制度名称，由《股东大会议事规则》修改为《股东会议事规则》，同步调整制度中“股东大会”“半数以上”等表述。
2.调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定。具体包括审计委员会全面承接监事会相关职权，新增独立董事提议召开临时
股东会需全体独立董事过半数同意，明确股东会当场公布表决结果等。
3.调整股东会提案权的相关规定。明确审计委员会承接监事会的股东会提案权，将临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百
分之一。
（三）《董事会议事规则》修订主要内容
结合《公司法》要求，对照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，主要修订以下内容：
1.调整董事会审计委员会职权。将原监事会的职权调整为董事会审计委员会，将董事任职资格、董事会职权等条款合并至《公司
章程》，调整“股东大会”“半数以上”等表述。
2.调整董事会会议情况的相关要求。调整定期董事会次数为两次，删除董事会工作会议的内容，调整董事会秘书任职资格等内容
至《董事会秘书工作细则》。
（四）《独立董事工作细则》修订主要内容
明确审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会的职权，调整“股东大会”“过半数”等表述。
上述修订后的相关制度已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯
网的相关内容，敬请投资者注意查阅。
三、授权办理工商登记变更事宜
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，由股东大会授权董事会及相关办理人员后续到相关工商部门办理章程修
订等相关事宜备案，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必
要的修改。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程修订相关事项备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以当
地的工商部门登记为准。
四、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议；
2.修订后的《公司章程》；
3.《公司章程》修订说明；
4.修订后的《股东会议事规则》；
5.修订后的《董事会议事规则》；
6.修订后的《独立董事工作细则》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/3d904237-1f7c-4ca3-a852-d114238146ad.PDF
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2025-10-22 20:07│航天智装（300455）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.2025 年度拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）；
2.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 21 日召开第五届董
事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为
公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册
地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498名、从业人员总数 10021 名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 743名。
立信会计师事务所2024年度业务收入47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度，立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元。为本公司同行业 93 家上市公司提
供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
截至 2024 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业
保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起 诉 被诉（被 诉讼（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
（ 仲 仲裁）人 裁）事件 金额
裁）人
投资者 金 亚 科 2014年报 尚余500万元 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由
技、周旭 对金亚科技、立信会计师事务所提起民事诉
辉、立信 讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金
亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔
偿责任，立信会计师事务所承担连带责任。
立信会计师事务所投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、 2015年重 1,096 万元 部分投资者以保千里 2015年年度报告、2016
东 北 证 组、2015 年半年度报告、年度报告、2017 年半年度报
券、银信 年报、 告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对
评估、立 2016年报 保千里、立信会计师事务所、银信评估、东
信等 北证券提起民事诉讼。立信会计师事务所未
受到行政处罚，但有权人民法院判令立信会
计师事务所对保千里在 2016 年 12 月 30 日
至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为
对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿
责任。目前胜诉投资者对立信会计师事务所
申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划
执行款项。立信会计师事务所账户中资金足
以支付投资者的执行款项，并且立信会计师
事务所购买了足额的会计师事务所职业责
任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保
生效法律文书均能有效执行。
3.诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4次和纪律处分 0
次，涉及从业人员 131 名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事 开始在 开始为本 近三年签署
执业时间 上市公司 立信执 公司提供 或复核上市
审计时间 业时间 审计服务 公司审计报
时间 告情况
项目合伙人 张帆 2007 年 2003 年 2012 年 2024 年 3
签字注册会 黄新玉 2020 年 2021 年 2021 年 2024 年 4
计师
质量控制复 崔云刚 2005 年 2008 年 2014 年 2025 年 13
核人
2.诚信记录
上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律
处分，诚信记录良好。
3.独立性
上述拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投入的工作时间
等因素定价。经协商，2025年度审计费用为 110 万元，其中内部控制审计费用为 24 万元。2025 年度审计收费定价原则与 2024 年
度保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 21日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘
任立信会计师事务所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，经第五届董
事会审计委员会会议审议，董事会审计委员会认为：立信会计师事务所是一家具备证券、期货相关业务从业资格的审计机构，具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，同意继续聘
任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/95b52813-88cb-494e-97b0-899dae4df912.PDF
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2025-10-22 20:06│航天智装（300455）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议
室以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主
持，会议应出席董事 8人，实际参与表决董事 8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了
书面审核意见。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞同票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
2. 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
《关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》及修订后的《公司章程》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3. 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
修订后的《股东会议事规则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4. 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
修订后的《董事会议事规则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
修订后的《独立董事工作细则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
6.审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相
关公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、
殷延超先生回避表决。表决结果：赞同票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
本议案已经公司第
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