公司公告☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-28 00:41 │航天智装（300455）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 19:46 │航天智装（300455）：2025年年度报告 │
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│2026-03-27 19:46 │航天智装（300455）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-27 19:46 │航天智装（300455）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-03-27 19:45 │航天智装（300455）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-03-27 19:45 │航天智装（300455）：2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-27 19:45 │航天智装（300455）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 19:45 │航天智装（300455）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告 │
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│2026-03-27 19:45 │航天智装（300455）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 19:45 │航天智装（300455）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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2026-03-28 00:41│航天智装（300455）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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航天智装（300455）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2ee48127-cd79-44c2-90f8-663bcae06066.PDF
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2026-03-27 19:46│航天智装（300455）：2025年年度报告
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航天智装（300455）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e69f822a-c7bc-418c-b526-6ff523b403a5.PDF
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2026-03-27 19:46│航天智装（300455）：2025年年度报告摘要
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航天智装（300455）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/37c08d8b-75f8-4fc3-96b6-68913070539b.PDF
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2026-03-27 19:46│航天智装（300455）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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航天智装（300455）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e54d32c7-0b53-41bb-8dd5-2cb5273bde8c.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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航天智装（300455）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb0d8ab1-3a63-454f-9234-5211789c358b.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：2026年度日常关联交易预计的公告
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航天智装（300455）：2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a0132193-24de-472d-b2bf-193f0fae0a8f.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：2025年度内部控制审计报告
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航天智装（300455）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6cce2805-a550-43f1-9665-38da4354b197.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告
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航天智装（300455）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/98ca34c3-3d9f-4c16-bd31-2058d815c919.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：2025年年度审计报告
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航天智装（300455）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ebc1cb53-20ca-45c1-a29e-b336369df6ac.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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航天智装（300455）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ab4be300-68e9-4976-a0a2-33121c255ced.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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航天智装（300455）：关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e5ebff51-ed63-4974-8e3d-9c0e6fb01084.PDF
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：关于召开2025年年度股东会的通知
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航天智装（300455）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7b71ddc1-f58d-426a-bde0-1765f30a70e9.PDF
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：《关联交易管理办法》
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航天智装（300455）：《关联交易管理办法》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9c3317c6-2390-4e5a-b381-3fc522266ded.PDF
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与航天科技
财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的金融业务风险，保障公司资金安全，特制定本风险处置预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长
。领导小组成员包括公司财务部、纪检与审计部、证券事务部等部门负责人。风险预防处置领导小组负责组织开展公司与财务公司金
融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。
第三条 公司成立风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务部，在风险预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务
部为风险预防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括：
（一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（二）提请财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相关信息，关注其经营情况，对风险做到早发现、早报告，防止风
险扩散和蔓延。
（三）定期测试财务公司资金流动性，评估财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，并向风险预防处置领导小组报告。
第三章 信息报告与披露
第四条 公司建立金融业务风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。领导小组负责组织起草金融业务风险评估报
告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，向公司董事会汇报，并履行决策程序和信息披露义务。
第五条 公司与财务公司的关联交易严格按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，履
行决策程序和信息披露义务。
第六条 关联交易期间，财务公司如出现本预案第七条规定的任一情形的，公司应当及时履行临时报告的信息披露义务。
第四章 风险处置程序的启动及措施
第七条 财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额比例超过 30％；
（六）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（七）财务公司出现严重支付危机；
（八）财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10％；
（九）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十一）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条 金融业务风险发生后，风险预防处置办公室应立即向风险预防处置领导小组报告。领导小组应及时了解信息，分析整理
情况后启动应急处置程序，同时形成书面报告上报公司董事会。
第九条 风险预防处置领导小组启动应急处置程序后，应敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时组织人员
进驻现场调查风险发生原因，分析风险动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，
并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据金融业务风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充、制定风险处
置方案，方案包括以下主要内容：
（一）应采取的化解风险的措施及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）各项化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条 针对出现的风险，风险预防处置领导小组应组织人员与财务公司召开联席会议。提请财务公司采取积极措施，进行风险
自救，避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第十一条 有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险预防处置领导小组的统一指挥，各司其职，各负其责
，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章 后续事项处置
第十二条 金融业务风险平息后，风险预防处置办公室要加强对财务公司的监督，并提请财务公司增强资金实力，提高抗风险能
力，对财务公司的风险进行重新评估，必要时调整在财务公司开展的金融业务的比例。
第十三条 若影响风险的因素无法消除，公司应采取措施，视实际情况中止或终止与财务公司的金融业务合作。
第六章 附则
第十四条 本预案未尽事宜，按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》等有关规定执行。
第十五条 本预案的解释权、修订权归公司董事会。
第十六条 本预案经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a57a63a9-b9e4-4665-8b1b-80e9319e336f.PDF
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：《募集资金管理办法》
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航天智装（300455）：《募集资金管理办法》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d4c75bdf-0a68-4819-9c04-0573716eb0d6.PDF
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：《董事会提名委员会实施细则》
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第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定
本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研
究、审查并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，经董事
会审议通过后产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、总经理和其他高级管理人员的人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》
的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事
会审议，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其列为董事、高级管理人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据工作需要举行不定期会议，经主任委员或二分之一以上的委员提议召开。
会议召开至少前三天通知全体委员，并提供相关资料和信息。紧急情况下经全体委员一致同意可随时立即召开，不受会议通知期
限和提供材料要求的相关限制。
第十二条 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。
提名委员会会议表决方式为投票表决。会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。非委员的董事对会议所议事项没有表决权。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关
系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名委员会无关联委员总
数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会
议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签字确认。会议记录作为公司重要档案妥善保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十二条 公司为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档
案管理等日常工作。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
第六章 附则
第二十三条 本细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/14332885-137d-4292-aeee-ee98a039039a.PDF
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
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第一条 为进一步完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立
科学有效的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本制度适用于：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他董事会认定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致；
（二）坚持效率优先、兼顾公平；
（三）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。第二章 薪酬管理机构
第四条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考
核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬的构成和标准
第六条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。
第七条 不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。
第八条 在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，
根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。
董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司可实施任期激励、股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗
位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司其
他制度执行。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议或薪酬决议之日起的次月开始发放。独立董事津贴应按时发放，不得拖欠。
第十一条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降
，应当披露原因。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴等收
益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴等收益：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
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