公司公告☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 17:46 │航天智装（300455）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-08 17:52 │航天智装（300455）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨构成关联交易交割完成的公告 │
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│2025-12-17 18:06 │航天智装（300455）：关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司100%股权暨构成关│
│ │联交易的公告 │
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│2025-12-17 18:06 │航天智装（300455）：2025年第三次临时董事会决议公告 │
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│2025-11-12 20:28 │航天智装（300455）：2025年第二次临时董事会决议公告 │
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│2025-11-12 20:28 │航天智装（300455）：航天轩宇（杭州）智能科技有限公司审计报告及财务报表 │
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│2025-11-12 20:28 │航天智装（300455）：资产评估报告 │
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│2025-11-12 20:28 │航天智装（300455）：关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司100%股权的公告 │
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│2025-11-07 20:34 │航天智装（300455）：关于变更董事的公告 │
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│2025-11-07 20:34 │航天智装（300455）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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2026-01-29 17:46│航天智装（300455）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2．业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -19,500 ～ -17,000 7,118.65
扣除非经常性损益后的净利润 -21,500 ～ -19,000 5,513.12
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了沟通，
公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1．本报告期，核工业及特殊环境自动化装备专项工程业务受产品暂定价与审核价格之间的价差影响，公司根据最终审核价格调
整当期营业收入，直接造成公司经营业绩出现大额亏损；且受客户自身项目需求计划调整影响，公司新签订单有所减少。
2．本年度，受外部经营环境及客户资金周转效率变化等因素影响，公司部分应收账款的回款进度有所放缓，部分款项账龄延长
，导致本报告期内信用减值损失金额较上年同期有所增加，对公司当期经营利润形成了一定影响。
公司将加快推进重点项目落地和任务交付，聚焦行业用户需求，持续优化产品与服务，进一步推动有关业务转型，同时持续加强
成本管理和风险防控，推动公司实现高质量发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025 年度业绩预告情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b319744e-fc3b-44b9-8b78-b6795a79a72a.PDF
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2026-01-08 17:52│航天智装（300455）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨构成关联交易交割完成的公告
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一、关联交易概述
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智装”）根据聚焦主业战略发展规划并结合实际经营情况
，于 2025 年 11 月 13 日至 2025年 12 月 11 日通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技
有限公司（以下简称“杭州轩宇”）100%股权，挂牌价格以资产评估值 1,392.80 万元为底价。具体内容详见公司于 2025 年 11 月
12 日在巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2025-0
43）。
经北京产权交易所确认，公司控股股东航天神舟投资管理有限公司（以下简称“神舟投资”）作为唯一意向受让方报名参与并根
据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其以挂牌底价人民币 1,392.80 万元的价格受让杭州轩宇 100%股权。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》有关规定，神舟投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2
025年第三次临时董事会，审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司 100%股权暨构成关联交易的议
案》。具体内容详见公司于 2025年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限
公司 100%股权暨构成关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司已收到本次股权转让全部价款 1,392.80 万元。近日，公司转让杭州轩宇 100%股权已完成交割，杭州
轩宇已完成本次股权转让的工商变更登记。至此，本次股权转让事宜已全部完成。
三、其他说明
1.本次交易完成后，公司不再持有杭州轩宇的股权，杭州轩宇不再纳入公司财务报表合并范围。
2.本次交易不会对公司持续经营能力造成重大影响。
四、备查文件
1.收款凭证；
2.工商变更登记资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/483c67a7-5e1f-42a2-ac2f-0165ea44ec26.PDF
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2025-12-17 18:06│航天智装（300455）：关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司100%股权暨构成关联交
│易的公告
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航天智装（300455）：关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司100%股权暨构成关联交易的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d09d9575-19ca-4c88-b1f1-7cb2d5e172f9.PDF
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2025-12-17 18:06│航天智装（300455）：2025年第三次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时董事会于 2025 年 12 月 17 日在公司会议
室以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主
持，会议应出席董事 9人，实际参与表决董事 9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司 100%股权暨构成关联交易的议案》
航天智装根据聚焦主业战略发展规划并结合实际经营情况，于 2025 年 11 月13 日通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让其
持有杭州轩宇 100%的股权，转让底价为人民币 1,392.80 万元，挂牌结束日期为 2025 年 12 月 11 日。
经北京产权交易所确认，公司控股股东神舟投资作为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受
让方，其拟以挂牌底价人民币 1,392.80 万元的价格受让杭州轩宇 100%股权。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智
能科技有限公司 100%股权暨构成关联交易的公告》。
关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、张南女士回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞同票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
2.审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，保障公司战略委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技
股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会选举张南女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满时止。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.2025 年第三次临时董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/af012f80-0358-49b0-ae7b-34add9b89dc8.PDF
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2025-11-12 20:28│航天智装（300455）：2025年第二次临时董事会决议公告
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航天智装（300455）：2025年第二次临时董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/47ced146-6ea0-455b-9325-34e541de673e.PDF
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2025-11-12 20:28│航天智装（300455）：航天轩宇（杭州）智能科技有限公司审计报告及财务报表
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航天智装（300455）：航天轩宇（杭州）智能科技有限公司审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8578748c-7083-411a-bbc4-4ee0483a731f.PDF
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2025-11-12 20:28│航天智装（300455）：资产评估报告
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航天智装（300455）：资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ffb93cb6-2d8a-4db3-b14d-ae83b42d390d.PDF
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2025-11-12 20:28│航天智装（300455）：关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司100%股权的公告
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特别提示：
1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智装”）拟通过北京产权交易所公开挂牌转让全资子公
司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司（以下简称“杭州轩宇”）100%股权；
2.本次交易的最终受让方通过公开挂牌方式确定，本次交易是否构成关联交易尚存在不确定性；
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
4.本次交易的方式为公开挂牌转让，存在挂牌期间征集不到意向受让方的风险，后续实施存在不确定性，公司将根据交易进展情
况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2025 年 11 月 12 日，公司召开 2025 年第二次临时董事会审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇（杭州）智能科
技有限公司 100%股权的议案》，公司根据聚焦主业战略发展规划并结合实际经营情况，拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让
全资子公司杭州轩宇 100%股权，本次公开挂牌转让价格以资产评估值 1,392.80 万元为底价，最终交易价格以北京产权交易所确认
的实际成交价为准。本次挂牌转让完成，公司将不再持有杭州轩宇股权，杭州轩宇将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关制度的规定，本次交易事项在董事会审批权限，无需提交股东
大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告日，该事项已获得公司主管部门的
批复并完成国有资产监督管理机构授权单位的评估备案。
由于本次交易以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易。如构成关联交易，公司届时将按
照相关规定履行关联交易的审议程序及信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟在北京产权交易所以公开挂牌转让方式进行，尚未确定受让方，交易对方的情况以最终摘牌的受让方为准。
三、交易标的的基本情况
（一）基本情况
公司名称：航天轩宇（杭州）智能科技有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2022 年 3月 15 日
注册资本：1,084 万元
注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 16 号 5幢 207 室
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能机器人的研发；工业设计服务；
通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；工业机器人销售；智能无人飞行
器制造；智能无人飞行器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路专用测量或检验仪器
制造；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统
装置销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；工程管理服务
；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有杭州轩宇 100%的股权，杭州轩宇为公司的全资子公司。权属情况：公司持有杭州轩宇股权产权清晰，不存
在抵押、质押等限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。截至目前，公
司不存在为杭州轩宇提供担保、财务资助、委托其理财的情况。
杭州轩宇不是失信被执行人。
（二）主要财务数据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州轩宇进行审计并出具了以 2025年 7月 31 日作为审计基准日的《航天轩宇（杭州）
智能科技有限公司审计报告及财务报表 2024 年度、2025 年 1-7 月》（信会师报字[2025]第 ZG12801 号）。杭州轩宇主要财务数
据如下表所示:
单位：万元
主要财务数据 截至 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 7月 31 日（经审计）
资产总额 4,793.42 4,257.68
负债总额 3,184.59 3,067.72
流动负债总额 3,184.59 3,067.72
净资产 1,608.83 1,189.96
主要财务数据 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-7 月（经审计）
营业收入 3,929.16 1,133.05
利润总额 232.56 -295.02
净利润 229.19 -295.20
（三）标的资产评估情况
北京天健兴业资产评估有限公司出具了以2025年 7月31日为评估基准日的《资产评估报告》（天兴评报字[2025]第 1587 号），
评估结论为：
本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。
采用收益法评估后的杭州轩宇股东全部权益价值为 1,392.80 万元，账面净资产为 1,189.96 万元,评估增值 202.84 万元，增
值率为 17.05%。
评估基准日至相关评估结果披露日期间，未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。
四、交易定价依据
本次交易定价以具有证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司以 2025 年 7 月 31 日为基准日对杭州轩宇股
东全部权益价值的评估结果1,392.80 万元为依据，定价公允合理。
本次交易由北京产权交易所组织意向受让方进行报价，意向受让方报价不得低于挂牌价格，按挂牌价格与意向受让方报价孰高的
原则，确定成交价格。
五、交易协议的主要内容
公司将通过北京产权交易所履行公开挂牌转让程序出售杭州轩宇 100%股权，转让协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次
挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议，并根据交易进展及时公告。
六、交易涉及的其他安排
在本次公开挂牌前，公司已完成在北京产权交易所进行的挂牌前信息预披露，本次正式挂牌时间计划为 20 个工作日。本次股权
转让事项不涉及土地租赁、债务重组等情况。本次股权转让完成后，杭州轩宇仍将继续履行其与员工的劳动合同，杭州轩宇原有的债
权、债务仍由其继续享有和承担。
为提高项目推进效率，公司提请董事会授权公司经营层具体办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、签署
相关协议、办理股权过户手续等），该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
七、本次股权转让的目的和对公司的影响
本次挂牌转让全资子公司 100%股权，主要是根据公司整体战略布局，有利于公司优化调整产业结构和内部资源整合从而盘活资
产，优化资源配置，提升资产使用效率。交易所得款项将回笼资金，用于公司日常经营周转，提升综合竞争力。综合来看，本次资产
出售符合公司长远规划和发展战略，有利于实现公司和股东利益的最大化。
本次交易完成后，公司不再持有杭州轩宇股权，杭州轩宇不再纳入公司合并报表范围。
八、风险提示
本次股权转让将在北京产权交易所公开挂牌，最终受让方及交易价格尚不能确定，后续实施存在一定不确定性，公司将根据相关
事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1.2025 年第二次临时董事会决议；
2.北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字[2025]第 1587 号）；
3.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天轩宇（杭州）智能科技有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]
第 ZG12801 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ecc2aefb-d055-4ae9-a4d1-eed62d214928.PDF
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2025-11-07 20:34│航天智装（300455）：关于变更董事的公告
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航天智装（300455）：关于变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/e0be3794-f1a5-45d7-9930-fca3239bc004.PDF
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2025-11-07 20:34│航天智装（300455）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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航天智装（300455）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a504d58f-f40d-4946-92ce-07a9da13c799.PDF
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2025-11-07 20:34│航天智装（300455）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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航天智装（300455）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/0ec24742-e5d2-46b2-922a-90cbe581400f.PDF
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2025-10-28 18:58│航天智装（300455）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025年 10 月 24 日、2025 年 10 月 27 日、2025 年
10 月 28 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，并且通过函询方式向公司控股股东及实际控制人就相关问题进
行了核实，现将相关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3．目前公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。
2．公司已于 2025 年 10 月 23日披露《2025 年第三季度报告》，具体财务数据请详见《2025 年第三季度报告》。
3.公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1．公司向实际控制人和控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8e013cab-10f3-488b-b68f-3d8553ecf087.PDF
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2025-10-22 20:07│航天智装（300455）：《公司章程》修订说明
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航天智装（300455）：《公司章程》修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/97ac967b-a902-44c3-adcb-5f63054cb905.PDF
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