公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:11 │深信服（300454）：深信服第三届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:10 │深信服（300454）：深信服第三届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:09 │深信服（300454）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 17:34 │深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-10-10 15:42 │深信服（300454）：深信服关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-24 17:09 │深信服（300454）：深信服关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-24 17:09 │深信服（300454）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-24 17:09 │深信服（300454）：股东会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-24 17:09 │深信服（300454）：董事会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-24 17:07 │深信服（300454）：深信服关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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2025-10-27 16:11│深信服（300454）：深信服第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025年 10月 27日
在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十二次会议。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事6名。本次董事会会议
由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
全体董事审议认为，公司 2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025
年第三季度报告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2.公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9b965171-7423-446f-97e8-b570c693c08d.PDF
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2025-10-27 16:10│深信服（300454）：深信服第三届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 22日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025年 10 月 27日
在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第二十五次会议。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次监事会会议
由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同
意 2025年第三季度报告的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025
年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1．公司第三届监事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/888f6ccf-7570-4b63-a20a-4c95752f318e.PDF
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2025-10-27 16:09│深信服（300454）：2025年三季度报告
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深信服（300454）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3d094f9c-65a0-4d09-9e62-54d68ad9c41c.PDF
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2025-10-10 17:34│深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 15日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于实
施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1亿元且不超过人民币 2亿元（均含本数），回购价格不超过人
民币 80元/股（含本数），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司
届时总股本的比例为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《回购
报告书》（公告编号：2025-010）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 364,900 股，累计回购的股份
数量占公司当前总股本的0.09%，最高成交价为 55.00元/股，最低成交价为 54.22元/股，成交总金额为人民币 19,938,676.00元（
不含交易费用）。
二、其他情况
(一)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格依照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/ff429366-d6eb-4677-9ac2-01fc5a57c05c.PDF
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2025-10-10 15:42│深信服（300454）：深信服关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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重要提示：
1、“信服转债”（债券代码：123210）的转股期限为 2024 年 2 月 2 日至2029年 7月 26日；“信服转债”最新的转股价格为
110.91元/股。
2、2025年第三季度，共有 2,678张“信服转债”完成转股（票面金额共计267,800元），合计转成 2,412股“深信服”股票（股
票代码：300454）。3、截至 2025年 9月 30 日，“信服转债”的债券余额为 12,143,888 张，剩余票面总金额为 1,214,388,800元
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第三季
度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428 号）同意注册，公司于 2023年 7月 27日向不特定对象发行 1,214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信
服转债”），每张面值 100元，发行总额为 121,475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023年 8月 18日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
（二）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8月 2日）满六个月后的第一个交易日（2024年 2月 2日）起至可转债到期
日（2029年 7月 26日）止。
（三）可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为 111.74元/股。
（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023 年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880
,452 股增加至 419,785,512股。“信服转债”的转股价格由 111.74元/股调整为 111.32元/股，转股价格调整生效日期为 2023年 1
2月 26日。
（2）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本
由 419,785,512 股增加至419,848,216 股。“信服转债”的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024年 1月 17日。
（3）因实施 2023年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31元/股调整为 111.26元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6月 5日起生效。
（4）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本
由 419,848,962 股增加至419,970,712 股。“信服转债”的转股价格由 111.26 元/股调整为 111.24 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024年 11月 6日。
（5）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总
股本由 419,970,744 股增加至421,862,460 股。“信服转债”的转股价格由 111.24 元/股调整为 110.97 元/股，转股价格调整生
效日期为 2024年 12月 25日。
（6）因实施 2024 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 110.97元/股调整为 110.91元/股，调整后的转股价格自 2025
年 6月 13日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第三季度，公司可转债因转股减少 2,678张，因转股减少的可转债票面金额为 267,800 元，转换成公司股票的数量为 2,
412 股；截至 2025 年 9月 30日，“信服转债”的债券余额为 1,214,388 张，剩余票面总金额为 121,438,800元。
2025年第三季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 可转债 本次股份变动后
转股
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 143,588,517 34.04 / 143,588,517 34.04
通股/非流通股
高管锁定股 143,588,517 34.04 / 143,588,517 34.04
二、无限售条件 278,292,778 65.96 2,412 278,295,190 65.96
流通股
三、总股本 421,881,295 100.00 2,412 421,883,707 100.00
注 1：上表的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他事项
投资者如需了解“信服转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 9月 30日“深信服”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 9月 30日“信服转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/7c6f6afa-4355-4057-81f8-85f955cc3ad9.PDF
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2025-09-24 17:09│深信服（300454）：深信服关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（2）公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 4日（星期二）15:00（参加现场会议的股东请于会前 15分钟到达开会地点，办理登记手续）
。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 4日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 24日。
7、出席对象：
（1）截至 2025年 10月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体
股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公
司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙华区致远中路 2号维也纳国际酒店（深圳北站店）负一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章 非累积投票提案 √
程〉及其附件的议案》
2.00 《关于注销部分回购股份暨减少注 非累积投票提案 √
册资本的议案》
上述提案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述所有提案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话和传真登记。
2、现场登记时间：2025年 11月 4日，上午 9:30至 11:30。采取电子邮件方式登记的须在 2025 年 10 月 29 日下午 15:00 之
前发送邮件到公司电子邮箱（ir@sangfor.com.cn）。
3、现场登记地点：广东省深圳市龙华区致远中路 2号维也纳国际酒店（深圳北站店）负一楼会议室。
4、现场登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和
本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件
二）、委托人股东账户卡、法人代表证明书办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应携带上述文
件参加股东会。
（3）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股
东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提
供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现
场投票。
5、会议联系方式
联系人：证券事务部
电话：0755-26581945
传真：0755-26409940
电子邮箱：ir@sangfor.com.cn
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第三十次会议决议；
2.公司第三届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/031181a7-de85-4078-9f56-4d051c7233b2.PDF
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2025-09-24 17:09│深信服（300454）：公司章程（2025年9月）
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深信服（300454）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/95e35acb-6da7-4061-9b93-0406e26ff84a.PDF
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2025-09-24 17:09│深信服（300454）：股东会议事规则（2025年9月）
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深信服（300454）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/31566c6d-808e-483e-b3c8-e78e629b04f5.PDF
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2025-09-24 17:09│深信服（300454）：董事会议事规则（2025年9月）
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深信服（300454）：董事会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/15529283-83f4-4b5d-8107-f1be09548167.PDF
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2025-09-24 17:07│深信服（300454）：深信服关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告
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深信服（300454）：深信服关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/99ebab59-4996-4dae-8370-9115b67238f5.PDF
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2025-09-24 17:06│深信服（300454）：深信服第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 19日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025年 9月 24日以通
讯方式召开第三届董事会第三十一次会议。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持
。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件的部分章节内容进行修订，并授权
公司相关人员在股东会审议通过本议案后办理工商变更登记等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资
讯网”）上披露的公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的公告》、修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规
则》《董事会
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