公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 15:40 │深信服（300454）：深信服关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-10 00:00 │深信服（300454）：深信服第三届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │深信服（300454）：深信服关于变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │深信服（300454）：深信服关于补选第三届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │深信服（300454）：深信服关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │深信服（300454）：对外担保管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │深信服（300454）：募集资金使用管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │深信服（300454）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │深信服（300454）：独立董事工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │深信服（300454）：公司章程（2025年12月） │
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2025-12-18 15:40│深信服（300454）：深信服关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/1bb50c99-f1cd-455e-857b-eac8b2025198.PDF
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2025-12-10 00:00│深信服（300454）：深信服第三届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025年 12月 9日在公
司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十四次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名。本次董事会会议由
董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于变更注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟
对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的部分章节内容进行修订，并授权公司相关人员在股东会审议通过本议案后办理工商变
更登记等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于
变更注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-079）、修订后的《公司章程》及《董事会议事规
则》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二)审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，董事会同意
提名肖立业先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-080）。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(三)审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提高公司治理水平，建立健全公司内部治理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部
分公司治理制度进行了修订，并进行逐项审议，表决结果如下：
3.01 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.02 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.03 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.05 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
修订后的制度全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(四)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
经全体董事审核，兹定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 15：00 召开2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2.公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/fb9ef8a2-b35d-4d3e-9fd3-8f6333246cfa.PDF
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2025-12-10 00:00│深信服（300454）：深信服关于变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》及其附件的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日召开公司第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于
变更注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次注册资本及股份总数拟变更情况
公司因注销已回购的股份 1,255,715股，致公司总股本由 421,883,707股变更为 420,627,992股，注册资本由 421,883,707元变
更为 420,627,992元。
二、本次公司类型拟变更情况
根据相关法律法规及公司实际情况，公司拟申请将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“其他股份
有限公司（上市）”。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、本次《公司章程》拟修订情况
为保障公司治理结构的规范性与完整性，健全董事会决策机制，公司拟将董事会席位由 7人调整为 8人，增设一名非独立董事。
因注册资本、公司类型及董事人数等变化，结合公司的实际情况，公司相应修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》。其中，
《公司章程》的修订内容具体如下：
章程修订前后对照表
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
421,883,707 元。 420,627,992 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
公司类型：其他股份有限公司（上市）。
第十二条 公司的经营宗旨：通过持续不断 第十二条 公司的经营宗旨：通过持续不断
的创新，向广大企业级用户提供具有竞争力 的创新，向广大企业级用户提供具有竞争
和价值的产品和解决方案，致力于承载各行 力和价值的产品和解决方案，致力于承载
业用户数字化转型过程中的基石性工作，从 各行业用户数智化转型过程中的基石性工
而让每个用户的数字化更简单、更安全；在 作，从而让每个用户的数智化更简单、更
促进用户业务的同时，不断提高公司的经营 安全；在促进用户业务的同时，不断提高
管理水平和核心竞争能力，不断提高员工收 公司的经营管理水平和核心竞争能力，不
益、成就员工发展，实现股东权益和公司价 断提高员工收益、成就员工发展，实现股
值的最大化，创造良好的经济和社会效益； 东权益和公司价值的最大化，创造良好的
通过合法纳税不断为国家和地方财政收入 经济和社会效益；通过合法纳税不断为国
做出卓越贡献。 家和地方财政收入做出卓越贡献。
第十九条 公司的股份总数为 421,883,707 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
股，均为普通股。 420,627,992 股，均为普通股。
第一百一十五条 董事会由七名董事组成， 第一百一十五条 董事会由八名董事组成，
设董事长一名，副董事长一名，职工代表董 设董事长一名，副董事长一名，职工代表
事一名。董事长和副董事长由董事会以全体 董事一名。董事长和副董事长由董事会以
董事的过半数选举产生。董事会中的职工代 全体董事的过半数选举产生。董事会中的
表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 职工代表由公司职工通过职工代表大会、
或其他形式民主选举产生，无需提交股东会 职工大会或其他形式民主选举产生，无需
审议。 提交股东会审议。
除上述内容外，《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，公司董事会授权公司相关人
员在股东会审议通过后办理工商变更登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的最终修改情况以市场监督管理部门的审批结果为准。
修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2.《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8da90619-d6ed-4477-bd3d-f4a421f24eff.PDF
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2025-12-10 00:00│深信服（300454）：深信服关于补选第三届董事会非独立董事的公告
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深信服（300454）：深信服关于补选第三届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c40e3f74-3f8a-4565-9045-a67bcc346bfc.PDF
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2025-12-10 00:00│深信服（300454）：深信服关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深信服（300454）：深信服关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/486a175c-ffa4-424f-a7f7-a2363e9c926b.PDF
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2025-12-10 00:00│深信服（300454）：对外担保管理制度（2025年12月）
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深信服（300454）：对外担保管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/064ecff6-8655-48bb-acd3-7b6971986384.PDF
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2025-12-10 00:00│深信服（300454）：募集资金使用管理制度（2025年12月）
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深信服（300454）：募集资金使用管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/55292072-fd99-42aa-b5d0-21d88bdf19b3.PDF
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2025-12-10 00:00│深信服（300454）：董事会议事规则（2025年12月）
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深信服（300454）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/0d21ef4a-28c6-4b54-a72d-714a86299096.PDF
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2025-12-10 00:00│深信服（300454）：独立董事工作制度（2025年12月）
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深信服（300454）：独立董事工作制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/237b57c4-b34f-44e8-83cd-fe6ad660f6af.PDF
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2025-12-10 00:00│深信服（300454）：公司章程（2025年12月）
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深信服（300454）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7c055160-b619-4be0-bf2b-285a9e8d4a4d.PDF
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2025-12-10 00:00│深信服（300454）：对外投资管理制度（2025年12月）
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深信服（300454）：对外投资管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c8798a20-339d-4b65-9af1-2de3392de80f.PDF
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2025-12-10 00:00│深信服（300454）：关联交易制度（2025年12月）
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深信服（300454）：关联交易制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8f82552b-8c04-4733-aae0-8a6b6ec20894.PDF
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2025-12-02 16:10│深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告
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深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e7608381-f2c1-4f4c-8c46-b0c739839b1b.PDF
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2025-11-25 17:00│深信服（300454）：深信服关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要提示：
1. 深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 1,255,715 股，占注销前公司总股本的比例为 0
.30%。本次注销完成后，公司总股本由 421,883,707股变更为 420,627,992股。
2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025年 11月 24日办理完成。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的规定，现就本次回购股份注销
完成的具体情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于 2022年 3月 18日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金回购公
司股份，回购的资金总额不低于人民币 1亿元且不超过人民币 2亿元（均含本数），以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A
股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
2022年 3月 29日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间，公司在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
截至 2023 年 3月 1日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,255,715股，累计回购的股份
数量约占当时总股本的 0.30%，最高成交价为 114.29 元/股，最低成交价为 80.76 元/股，成交总金额为人民币130,912,654.44元
（不含交易费用），公司此次回购股份计划实施完毕。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资
讯网”）上披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-015）等相关公告。
二、本次回购股份的注销情况
公司于 2025年 8月 20日召开第三届董事会第三十次会议，于 2025年 11月4日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《
关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》，同意公司注销上述已回购的股份共计 1,255,715 股，并相应减少公司注册资本。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-058）、《关于注销部
分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-072）。
公司于 2025 年 11月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 1,255,715股的注销事宜。本次注销完成
后，公司总股本由 421,883,707股变更为 420,627,992 股。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的
要求。
三、回购股份注销完成后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 143,588,517 34.04 / 143,588,517 34.14
通股/非流通股
高管锁定股 143,588,517 34.04 / 143,588,517 34.14
二、无限售条件 278,295,190 65.96 -1,255,715 277,039,475 65.86
流通股
三、总股本 421,883,707 100.00 -1,255,715 420,627,992 100.00
注：本公告中变动的股份未考虑可转债转股可能引起的股本变化影响，最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的股本结构表为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销部分回购股份事项，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实
质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上
市公司地位，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
五、后续事项安排
1. 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由 110.91元/股调整
为 110.93元/股。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于信服转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。
2. 本次回购股份注销完成后，公司将根据相关规定办理工商变更登记及备案等事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6a82a37b-81f5-4967-8bcf-a62f3d95eb27.PDF
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2025-11-25 17:00│深信服（300454）：深信服关于信服转债转股价格调整的公告
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深信服（300454）：深信服关于信服转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/3d71911c-8b89-45d6-ac3b-bdecbedcd543.PDF
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2025-11-25 16:16│深信服（300454）：深信服关于作废2021年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 24 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于
作废 2021 年度激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将具体事项公告如下：
一、2021 年度激励计划已履行的审批程序
1. 2021年 8月 19日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年度限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》，并披露了《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》。
同日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年度限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》。
2. 2021年 8月 27日，公司通过内部公示系统公示了《深信服科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划激励对象名单》
。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对此次拟激励对象提出任何异议。2021 年 10 月 13 日，公司公告了《监事会关于公司
2021年度股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3. 2021年 10月 18日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年度限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2021年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
4. 2021年 11月 30 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2021
年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向 2021年度限制性股票激励计划之激励对象首次授
予限制性股票的议案》。
5. 2021年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予 2021 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批）的议案》。
6. 2022年 9月 23日，公司召开第二届董事会第四十三次会议及第二届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整公司 202
0年度和 2021年度限制性股票激励计划股票归属价格的议案》。
7. 2023年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废公司 2021年度
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
8. 2024年 9月 24日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股
票激励计划股票归属价格的议案》。
9. 2024年 11月 20 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年度限
制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
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