公司公告☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │三鑫医疗（300453）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及申请文件更新的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-20 00:00 │三鑫医疗（300453）：关于三鑫医疗申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复 │
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│2025-12-20 00:00 │三鑫医疗（300453）：三鑫医疗向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2025-12-20 00:00 │三鑫医疗（300453）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于三鑫医疗申请向不特定对象发行可转换公│
│ │司债券的审核问询函的回复 │
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│2025-12-20 00:00 │三鑫医疗（300453）：国金证券关于三鑫医疗向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2025-12-20 00:00 │三鑫医疗（300453）：国金证券关于三鑫医疗向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2025-12-10 18:40 │三鑫医疗（300453）：关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 │
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│2025-12-10 18:19 │三鑫医疗（300453）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 18:17 │三鑫医疗（300453）：关于独立董事任期将满六年辞职的公告 │
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│2025-12-10 18:17 │三鑫医疗（300453）：独立董事提名人声明与承诺 │
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2025-12-20 00:00│三鑫医疗（300453）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及申请文件更新的提示性
│公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14日收到深圳证券交易所出具的《关于江西三鑫医疗
科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2025]020073 号）（以下简称“审核问询函”）
，深圳证券交易所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了
相应的补充和修订。现根据要求对审核问询函回复予以披露，具体回复内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司将在
审核问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定
后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/4d1e4f10-694a-4bf8-9989-7159285c9685.PDF
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2025-12-20 00:00│三鑫医疗（300453）：关于三鑫医疗申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复
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三鑫医疗（300453）：关于三鑫医疗申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d5084f94-82ff-4cb0-b68c-789a82c8c7b2.PDF
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2025-12-20 00:00│三鑫医疗（300453）：三鑫医疗向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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三鑫医疗（300453）：三鑫医疗向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/352371e9-ca37-4827-a404-c8bca6a8b782.PDF
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2025-12-20 00:00│三鑫医疗（300453）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于三鑫医疗申请向不特定对象发行可转换公司债
│券的审核问询函的回复
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三鑫医疗（300453）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于三鑫医疗申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/884f6eee-cbf2-455c-81bf-6dcc84a38843.PDF
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2025-12-20 00:00│三鑫医疗（300453）：国金证券关于三鑫医疗向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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三鑫医疗（300453）：国金证券关于三鑫医疗向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/951eb341-006d-41c5-bed7-cbeea49dba01.PDF
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2025-12-20 00:00│三鑫医疗（300453）：国金证券关于三鑫医疗向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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三鑫医疗（300453）：国金证券关于三鑫医疗向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d9ecd63e-3fb9-48d2-826a-70691039df5a.PDF
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2025-12-10 18:40│三鑫医疗（300453）：关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟投资于安全性高、流动性好的各类理财产品。
2、投资金额：拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5亿元进行委托理财，在前述额度内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但是金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金
进行委托理财，适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，并授权公司董事长或
副董事长在上述投资额度内签署相关文件。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
一、委托理财基本情况
（一）投资目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分暂时闲置的自有资金适时购买低
风险理财产品，增加资金收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟在 2026 年使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行委托理财，在额度内可滚动使用。最终理财金额以实际发
生额为准，若超过上述额度或涉及公司可转换公司债券项目募集资金，公司将严格依据中国证监会及深交所的有关规定履行审批程序
和信息披露义务。
（三）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资于安全性高、流动性好的理财产品。
（四）投资期限
投资期限自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12 月 31 日止，单个理财产品投资期限不超过 12 个月。
（五）资金来源
购买理财产品的资金为公司及子公司闲置的自有资金。
（六）关联关系
公司确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2025年 12月10日召开董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
》，审计委员会认为在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的
使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。审计委员
会同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司
董事会认为适度地投资低风险理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率。公司董事会同意在不影响正常经营的情况下
，公司及子公司使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12 月 31 日止。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、尽管拟购买的理财产品经过严格的评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长或副董事长在上述投资额度内签署相关文件。公司经营管理层及财务部门相
关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险；
2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产
品事宜的有效开展和规范运行。
3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格依据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司目前财务状况稳健，公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公
司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险理财产品投资能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。
（三）公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定对闲
置自有资金购买理财产品事项进行相应的会计核算处理。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3、公司《委托理财管理制度》（2025 年 8月）；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/110e7868-ca3e-405b-aa01-e50c3e3dfd6b.PDF
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2025-12-10 18:19│三鑫医疗（300453）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12
月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、本次会议补选公司第五届董事会独立董事，因只涉及一名董事，不适用累积投票制，故采用非累积投票表决方式。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 23 日——2025 年 12 月 25 日，工作日上午9:30—11:30，下午 14:00—17:00
2、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号公司证券投资部
3、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证复印件、能证
明本人具有法定代表人资格的有效证明文件、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证
复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证复印件办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件复
印件、股东授权委托书（详见附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便
登记确认。（须在2025 年 12 月 25 日 17:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道
999 号江西三鑫医疗科技股份有限公司证券投资部，邮编：330052，信封请注明“股东会”字样。传真号：0791-85950380）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②公司不接受电话登记。
4、会务联系
联系人：刘明
联系电话：0791-85950380
传真号码：0791-85950380
电子邮箱：sanxinkeji1997@163.com
联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号公司证券投资部
邮政编码：330052
5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7f1186d5-7a88-43c6-ac17-7027fdb7f74b.PDF
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2025-12-10 18:17│三鑫医疗（300453）：关于独立董事任期将满六年辞职的公告
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一、独立董事辞职的情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事蒋海洪先生的书面辞职报告。蒋海洪先生自 2
019 年 12 月 26 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，独立董事连续任职不得超
过六年。蒋海洪先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不再担
任公司及控股子公司任何职务。
鉴于蒋海洪先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《
公司章程》要求独立董事应当过半数并担任召集人的规定，但未导致公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司召开股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在辞职报告生效之前，蒋海
洪先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。蒋海洪先生辞职不会
对公司的正常经营运作产生影响，公司董事会将按照规定尽快完成新任独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，蒋海洪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
蒋海洪先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，公司董事会对蒋海洪先生为公司的发展所作出的
贡献表示衷心的感谢。
二、备查文件
1、公司独立董事蒋海洪先生辞呈。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/10e6552d-45f6-4c07-b05a-3d1df5174587.PDF
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2025-12-10 18:17│三鑫医疗（300453）：独立董事提名人声明与承诺
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三鑫医疗（300453）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/37dabb51-722f-4f21-a51c-84feac5dde22.PDF
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2025-12-10 18:17│三鑫医疗（300453）：独立董事候选人声明与承诺
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三鑫医疗（300453）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d61a0ecf-289d-4a46-abfb-af987101b3de.PDF
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2025-12-10 18:17│三鑫医疗（300453）：关于补选第五届董事会独立董事的公告
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三鑫医疗（300453）：关于补选第五届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1746cf6d-469c-4fc1-b8d7-9e4ba177aeb4.PDF
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2025-12-10 18:16│三鑫医疗（300453）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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三鑫医疗（300453）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d3933072-11ee-4507-9dad-063a8b817d80.PDF
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2025-12-10 18:14│三鑫医疗（300453）：第五届董事会第四次独立董事专门会议关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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三鑫医疗（300453）：第五届董事会第四次独立董事专门会议关于独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a4d43ca8-a028-4de5-b57a-41dbc0018243.PDF
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2025-12-10 00:00│三鑫医疗（300453）：关于股东减持股份期限届满暨实施情况的公告
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控股股东、实际控制人之一致行动人彭九莲女士，董事、总裁毛志平先生，董事乐珍荣先生，董事、副总裁、董事会秘书刘明先
生，副总裁王甘英先生，副总裁冷玲丽女士，副总裁刘炳荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年8月20日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-054），股东彭九莲女士、毛志平先
生、乐珍荣先生、刘明先生、王甘英先生、冷玲丽女士、刘炳荣先生计划在预披露公告之日起15个交易日后的3个月内实施减持计划
（股东可根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，法律法规禁止减持的期间不减持）。近日，公司收
到彭九莲女士、毛志平先生、乐珍荣先生、刘明先生、王甘英先生、冷玲丽女士、刘炳荣先生出具的《关于股份减持计划期限届满的
告知函》，本次减持股份期限已届满，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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