公司公告☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 16:34 │山河药辅（300452）：关于公司新增产品品种的公告 │
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│2025-08-01 00:31 │山河药辅（300452）：山河药辅2024年度社会责任报告 │
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│2025-08-01 00:00 │山河药辅（300452）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │山河药辅（300452）：董事会秘书工作规定（2025年7月） │
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│2025-08-01 00:00 │山河药辅（300452）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │山河药辅（300452）：关于调整董事会席位、修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │山河药辅（300452）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-01 00:00 │山河药辅（300452）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年7月） │
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│2025-08-01 00:00 │山河药辅（300452）：董事离职管理制度（2025年7月） │
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│2025-08-01 00:00 │山河药辅（300452）：董事会议事规则（2025年7月） │
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2025-08-04 16:34│山河药辅（300452）：关于公司新增产品品种的公告
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近日安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）新增 1种药用辅料产品：甘露醇丸芯获得国家药品监
督管理局药品审评中心（以下简称“CDE”）的登记号，为 F20250000241。截止公告日，山河药辅已有 47种产品获得 CDE登记号，
详情登陆 CDE 官网（http://www.cde.org.cn/）查询。
根据国家药品监督管理局发布公告称，为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器
械创新的意见》（厅字〔2017〕42号）与《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46 号），各级食品药品监督
管理部门不再单独受理原料药、药用辅料和药包材注册申请，国家食品药品监督管理总局药品审评中心建立原料药、药用辅料和药包
材登记平台与数据库，有关企业或者单位可通过登记平台按公告要求提交原料药、药用辅料和药包材登记资料，获得原料药、药用辅
料和药包材登记号，待关联药品制剂提出注册申请后一并审评。
甘露醇丸芯是由 D-甘露糖醇及其他辅料制成的白色或类白色球形小丸，主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的载体，也可
直接作为药物微丸。具有以下特点：1.作为药物层积的载体：甘露醇丸芯表面光滑、规则，粒径分布均一，为药物层积提供了理想的
起始平台，确保药物层均匀、牢固；2.制备缓控释微丸：甘露醇丸芯作为惰性核心，不影响药物的释放行为，使得释放特性主要由包
衣膜控制；3.改善口感：甘露醇本身具有清凉的甜味，溶解时吸热产生清凉感；4.制备复方制剂：不同药物可分别载到不同的甘露醇
丸芯批次上，可以避免不同药物成分之间的物理化学不相容，实现不同药物不同的释放速度；5.可直接作为渗透性利尿药使用。
公司新增产品品种，扩大了公司产品生产范围,将对公司后续年度的经营产生一定的积极影响。同时敬请广大投资者谨慎投资，
注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/08bec123-be8f-4683-bebd-c6914e129262.PDF
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2025-08-01 00:31│山河药辅（300452）：山河药辅2024年度社会责任报告
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山河药辅（300452）：山河药辅2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/baf42f3d-f309-4c26-84fb-8e052012794b.PDF
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2025-08-01 00:00│山河药辅（300452）：第六届董事会第六次会议决议公告
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025年 7月 31日上午在公司三楼会议室召开
，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。公司第六届董事会第六次会议通知已于2025年7月28日以电子邮件、传真及电话通
知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该事
项提交公司股东会审议。关于 2025年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业以及事务
所的收费标准等因素综合考虑与审计机构协商确定。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-040）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
此议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订<高端辅料智造基地项目投资协议书>的议案》
经审议，董事会同意公司与淮南市经济技术开发区管委会签订本次项目投资合作协议，并授权董事长或依法授权的代理人员签署
相关文件，同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订项目投资
协议书的公告》（2025-041）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简
称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025
年修订）》等有关规定，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 8 名,其中独立董事 3 名不变，非独立董事增加 1 名职工代表董事，
由 4 名增加至 5 名;完善了董事、董事会及股东、股东会相关制度内容。鉴于此，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同
时董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式审议。
四、逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定相关制度，并对
部分制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
4.1 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.3 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.4 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.5 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.6 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.7 审议通过《关于修订<董事会秘书工作规定>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.7 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.9 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.10 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.11 审议通过《关于修订<战略与投资委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.12 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.13 审议通过《关于修订<风险管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.14 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.15 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.16 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.17 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.18 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其中 4.2、4.3以特别决议方式审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及相关制度文件。
五、审议通过《公司 2024年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会及提请股东会审议事项的议案》
公司董事会同意于2025年8月18日召开安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会,审议上述董事会需要提交股东
会审议的议案一、二、三、四共 4项议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-042）。
备查文件 ：
1、第六届董事会第六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/7936775e-4cce-4527-80d6-91310cd2e44f.PDF
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2025-08-01 00:00│山河药辅（300452）：董事会秘书工作规定（2025年7月）
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为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规定。
第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。
第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，需取得证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。
第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》和公司章程规定的任何一种不得担任公司高级管理人员的情形；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事高级管理人
员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
（五）存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和
高级管理人员，期限尚未届满的情形；
（六）法律法规及深圳证券交易所规定的不适合担任董事会秘书其他情形
第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己
或他人谋取利益。
第五条 董事会秘书的主要职责：
1、负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵
守信息披露相关规定；
2、负责公司投资者关系管理和股东资料管理，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信
息沟通；
3、组织筹备董事会会议、股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
4、负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
5、关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；
6、组织董事、高级管理人员进行证券法律、法规、规则及证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露
中的权利和义务；
7、督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、规则，证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺，在知
悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告。
8、负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
9、《公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第六条 董事会秘书具有以下权力：
（一）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董
事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以向董事会报告，也可以直接向中国证监会安徽监管
局或深圳证券交易所报告；
（二）董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，
并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；
（三）公司应当为董事会秘书参加监管机构和深交所的业务培训等相关活动提供保障；
（四）任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
第七条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任期三年，可以连聘连任。
第八条 公司董事或者其它高级管理人员可以兼任董事会秘书。
董事兼任董事会秘书的，如一行为需要由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第九条 董事会秘书有权要求公司就涉及信息披露的重大事项聘请中介机构出具专业意见，作为公司决策的参考依据。
第十条 公司应为董事会秘书履行职责提供必要的组织保障。公司设立由董事会秘书领导的证券部，配备与公司规模相适应、具
备法律、财务等专业知识的专职人员，协助董事会秘书办理信息披露、规范运作、投资者关系管理、股权管理等事务。公司应编制和
落实专门预算，为董事会秘书及证券事务管理人员开展工作、参加培训提供充足的经费保障。
第十一条 公司各部门、分支机构和子公司应当按照公司《重大信息内部报告制度》的规定履行重大信息报告义务，配合董事会
秘书做好信息披露和规范运作等方面的工作，保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息。
第十二条 公司及其董事高级管理人员未经董事会秘书审查认可，不得通过媒体、机构访谈以及在股东会、公司网站等公共场合
发表可能对公司证券交易价格产生重大影响的未披露信息。
第十三条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。第十四条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事
实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本规定第三条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、本规定和公司章程，给投资者造成重大损失。
第十五条 董事会秘书在任期届满前可以依据与公司签订的聘任合同的规定，辞去职务。
第十六条 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，在公司审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理
事项。
第十七条 董事会秘书应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的公司股份；在其任职期间以及离职后六个月内转让其所
持有的公司的股份应当遵守相关规定。
第十八条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信
息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十九条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或
高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事
会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，并在 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。。
第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规章制度及公司章程的有关规定办理。
第二十一条 本规定经公司董事会批准后生效，由公司董事会负责解释。
安徽山河药用辅料股份有限公司
二○二五年七月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/ba32bf5c-196f-4a55-93e2-f46f162b2f22.PDF
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2025-08-01 00:00│山河药辅（300452）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 31 日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会
第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报
及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入1
23,764.58 万元。容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中
在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多
个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9 月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011
年 3 月17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容
诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14
次、自律监管措施 6 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 5 次、纪律处分 5 次、自律处分 1 次，涉及 66 人从业人员。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：宁云，2002 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在容诚会计师事务所执业
，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品、美邦股份、万朗磁塑等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：洪雁南，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师
事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华安证券、巨一科技等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：许亚俊，2017 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师
事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过万朗磁塑上市公司审计报告。
项目质量复核人：宣陈峰，2010 年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚所执业；近三
年签署或复核过博俊科技、键邦股份、华安证券、山河药辅等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施
、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本次审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等多方面因素综合考虑确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
2025年 7 月 27日，公司第六届董事会审计委员会六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为公
司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，选聘过程符合相关规定，并对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等
进行了审查，认为容诚具
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