公司公告☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 16:34 │山河药辅（300452）：关于通过美国FDA现场检查公告 │
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│2026-02-02 16:40 │山河药辅（300452）：关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的进展公告 │
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│2026-01-16 16:22 │山河药辅（300452）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%整数倍的公告 │
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│2026-01-14 16:06 │山河药辅（300452）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-05 16:16 │山河药辅（300452）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-12-24 16:36 │山河药辅（300452）：国元证券关于山河药辅2025年持续督导培训情况的报告 │
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│2025-11-07 16:56 │山河药辅（300452）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-07 16:56 │山河药辅（300452）：关于选举董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-11-06 18:44 │山河药辅（300452）：关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-11-06 18:44 │山河药辅（300452）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-02-04 16:34│山河药辅（300452）：关于通过美国FDA现场检查公告
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山河药辅（300452）：关于通过美国FDA现场检查公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/70f9adf7-67b2-4a13-82a3-fccec758feea.PDF
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2026-02-02 16:40│山河药辅（300452）：关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的进展公告
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 21 日召开公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响募集资金
投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币 0.5 亿元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，公司监事会、保荐机构对该事项已发表明确同意意见。2025
年 5 月 13日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了上述议案。
近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回，具体情况如下：
一、到期赎回的理财产品情况
公司于 2025 年 10 月 16日使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买了交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款
，具体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募
集资金购买的理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2025-057）。
截至本公告披露日，上述理财产品已到期赎回，具体情况如下：
序 产品名称 产品类 认 购 起 始 到 期 产 品 期 实际年化收益 到期赎回情况
号 型 金额 日期 日期 限 率 本金 收益
1 交通银行 保本浮 3000 2025 2026 98 天 1.50% 3000 万元 120821
“蕴通财 动收益 万元 年 10 年 1 .92 元
富”定期 型 月 20 月 26
型结构性 日 日
存款协议
二、风险控制措施
1、董事会授权财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行
内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价。
3、独立董事对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。
5、理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
三、对上市公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投
项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报
。
四、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品名称 产品类 认购金 起 始 到 期 产 品 期 预期年化收益 到期赎回情况
号 型 额 日期 日期 限 率 本金 收益
1 中信证券 本金保 1000 2024 2025 181 天 1.75%/1.8%/1. 1000 万元 95706.
“节节升 障型 万元 年 11 年 5 81%/1.85%/1.9 85 元
利”系列 月 8 月 8 4%/2.09%/2.10
3588 期 日 日 %/
收益凭证
产品
2 中信证券 本金保 5000 2024 2025 41 天 1.77% 5000 万元 99410.
安享信取 障型 万元 年 12 年 2 96 元
系列 月 26 月 5
2410 期 日 日
收益凭证
产品
3 中信证券 本金保 3000 2025 2025 32 天 1.79% 3000 万元 47079.
安享信取 障型 万元 年 2 年 3 45 元
系列 月 7 月 11
2464期收 日 日
益凭证产
品
4 交通银行 保本浮 2000 2025 2025 98 天 2.10%/1.90%/ 2000 万元 102027
“蕴通财 动收益 万元 年 3 年 6 0.80% .40 元
富”定期 型 月 10 月 16
型结构性 日 日
存款协议
5 交通银行 保本浮 1000 2025 2025 98 天 2.10%/1.90%/ 1000 万元 51013.
“蕴通财 动收益 万元 年 3 年 6 0.80% 70 元
富”定期 型 月 17 月 23
型结构性 日 日
存款协议
6 交通银行 保本浮 4000 2025 2025 98 天 1.70%/1.50%/ 4000 万元 161095
“蕴通财 动收益 万元 年 6 年 9 0.65% .89 元
富”定期 型 月 23 月 29
型结构性 日 日
存款协议
7 交通银行 保本浮 3000 2025 2026 98 天 1.70%/1.50%/ 3000 万元 120821
“蕴通财 动收益 万元 年 10 年 1 0.65% .92 元
富”定期 型 月 20 月 26
型结构性 日 日
存款协议
最近 12 个月内闲置募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产 6.63%
最近 12 个月使用闲置募集资金委托理财累计收益/最近一年净利润 0.57%
目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元） 0
尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元） 5000
闲置募集资金总理财额度（万元） 5000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/9cd765e5-5d53-4dea-a323-1b759d6000c6.PDF
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2026-01-16 16:22│山河药辅（300452）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%整数倍的公告
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山河药辅（300452）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b240e3ff-bd69-4c17-8579-8415b399b1b2.PDF
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2026-01-14 16:06│山河药辅（300452）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1日—2025 年 12 月 31 日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：16,500万元-19,400万元 盈利：11,942.47 万
股东的净利润 比上年同期增长：38.16%-62.45% 元
归属于上市公司股 盈利：14,700万元-17,500万元 盈利：10,115.76 万
东的扣除非经常性 元
损益的净利润 比上年同期增长：45.32%-73.00%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重要事项与注册会计师进行了预沟通，不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司业务规模和盈利能力均实现了较快增长，主要原因如下：
1、随着市场对高质量产品的需求，公司对标进口产品，持续加大科研投入，做到质量全面一致性。得益于公司研发能力和较好
的品牌影响力，客户对公司产品的依赖度较高。报告期，公司主要产品的业务订单一直较为充足，增长势头明显。
2、面临国内市场的竞争压力，公司保持高端制剂业务稳健增长同时，积极开拓国际贸易新市场。2025 年，公司外贸业务继续保
持较高增长，与内贸业务同频贡献，实现了整体营业收入规模的较高增长。
3、公司上年度对控股子公司资产组计提了商誉减值 3,912.69 万元，对当期利润影响较大，本报告期无计提商誉减值的影响。
报告期，预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为 1,750 万元，主要系暂时闲置资金的理财收益，上年非经常性损益金额
为1,826.72 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体财务数据将在公司 2025 年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/12d9d0a2-c9c3-4b1d-8c0f-29a99f89fb05.PDF
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2026-01-05 16:16│山河药辅（300452）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“山河转债”（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民
币 13.30元/股；
2、2025 年第四季度，共有 180 张“山河转债”（票面金额共计18,000 元人民币）完成转股，合计转成 1,352 股“山河药辅
”股票；3、截至 2025 年第四季度末，共有 1,967 张“山河转债”（票面金额共计 196,700 元人民币）完成转股，合计转成 13,5
43 股“山河药辅”股票；公司剩余可转债数量为 3,198,033 张，剩余票面总金额为 319,803,300 元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药辅”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”
）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000 张，每张
面值人民币100 元，发行总额 32,000.00 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转换公司债券已于 2023年 7月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“山河转债”，债
券代码“123199”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 6月 16 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券
到期日止，即 2023 年 12 月 16 日至 2029 年 6月 11 日止。
因 2023 年 12 月 16 日为休息日，根据《募集说明书》的约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为 2023 年 12 月 18日
。
（四）转股价格历次调整、修正情况
1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“山河转债”转股价格的议案
》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“山河转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本
次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事会决定将“山河转债”的转股价格由 18.25 元/股向下修正为 13.85 元/股
。修正后的转股价格自 2024 年 5 月 17 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正山河转债转股价格的公
告》（公告编号：2024-046）。
2、公司于 2024 年 5 月 28 日实施 2023 年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，“山河转债”的转股价格由原 13.85 元/股调整为 13.60 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024
-048）。
3、公司于 2025 年 6 月 20 日实施 2024 年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，“山河转债”的转股价格由原 13.60 元/股调整为 13.30 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 23 日（除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025
-031）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第四季度，共有 180 张“山河转债”（票面金额共计 18,000元人民币）完成转股，合计转成 1,352 股“山河药辅”股
票；截至2025 年 12 月 31 日，公司剩余可转债数量为 3,198,033 张，剩余票面总金额为 319,803,300 元人民币。
2025 年第四季度，公司股份变动情况如下：
股份类别 本次变动前 本次变动增 本次变动后
（2025 年 10 月 1 日） 减 （2025 年 12 月 31日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 47,647,320 20.32% -11,82 35,824,048 15.28%
3,272
高管锁定股 47,647,320 20.32% -11,823,272 35,824,048 15.28%
二、无限售条件股份 186,802,542 79.68% 11,824624 198,627,166 84.72%
三、股份总数 234,449,862 100.00% 1,352 234,451,214 100.00%
注：1、2025 年 10 月，原实控人、董事长尹正龙先生去世转让减少有限售条件股份47,293,090 股，2025 年 11 月继承人之一
吴长虹女士当选董事长增加有限售条件股份35,469,818 股，综上有限售条件股减少 11,823,272 股。
2、2025 年 10 月 1日至 2025 年 12 月 31 日，因“山河转债”转股增加无限售条件股份1,352 股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券部）投资者联系电话 0554-2796116 进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（山河药辅）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/2a2f121a-d153-4169-91de-23fe30757688.PDF
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2025-12-24 16:36│山河药辅（300452）：国元证券关于山河药辅2025年持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，保荐代表人于2025年12月19日对山河药辅的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员
等进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、培训内容
国元证券向本次培训的对象提供了书面培训资料，本次培训重点结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和规定，介绍了募集资金使用、同业竞争承诺、关联交易、信息披露、窗口期交易、短线交易以及内幕信息及内幕交易等方面
的内容。
二、培训人员
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员包括山河药辅的董事、监事
、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员。
三、培训成果
通过培训，山河药辅的董事、监事、高级管理人员、实际控制人等相关人员对上市公司规范运作及监管部门有关政策法规有了更
加清楚的认识，增强了法制观念和诚信意识，进一步加深了作为上市公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人等在公司规范运作
方面所应承担的责任和义务的理解，有利于进一步提高公司的风险意识和治理水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/6c2a2139-fbef-40ca-9af9-63a6eb150b18.PDF
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2025-11-07 16:56│山河药辅（300452）：第六届董事会第九次会议决议公告
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年11月7日上午在公司三楼会议室召开，
应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。公司第六届董事会第九次会议通知已于2025年11月6日以电子邮件、传真及电话通知的
方式向全体董事送达，会议由代理董事长宋道才先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举吴长虹女士为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
公司董事会同意将公司法定代表人由尹正龙先生变更为总经理宋道才先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记
变更手续。
表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；
公司董事会同意吴长虹女士当选公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。
备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/266a91ad-45ec-4585-a4a0-432e623b655e.PDF
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2025-11-07 16:56│山河药辅（300452）：关于选举董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公告
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 6日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选吴长虹女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。2025 年 11 月 7 日上午，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董
事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、选举公司董事长的情况
公司董事会同意选举公司实际控制人、控股股东吴长虹女士为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
二、变更公司法定代表人的情况
根据《公司章程》第八条的规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人。”公司董事会同意选举总经理宋道才先生为公司法定
代表人，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。
三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况
公司董事会同意选举董事吴长虹女士担任第六届董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）和提名委员会委员，任期自董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
调整后第六届董事会专门委员会成员情况如下：
战略与投资委员会：吴长虹（主任委员）、周建平、雷韩芳审计委员会：王宏（主任委员）、刘路、林平
薪酬与考核委
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