公司公告☆ ◇300451 创业慧康 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-21 18:28 │创业慧康（300451）：创业慧康2025年年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 18:28 │创业慧康（300451）：创业慧康2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:07 │创业慧康（300451）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:06 │创业慧康（300451）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:04 │创业慧康（300451）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 00:31 │创业慧康（300451）：2025年度可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:55 │创业慧康（300451）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:48 │创业慧康（300451）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:48 │创业慧康（300451）：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:46 │创业慧康（300451）：2025年度内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:28│创业慧康（300451）：创业慧康2025年年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：创业慧康2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ab2a5ea8-993f-4f1b-b6f2-65eb8a3530cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:28│创业慧康（300451）：创业慧康2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事
项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026年 5月 21日（星期四）14:30（2）网络投票日期和时间：2026 年 5月 21 日。其中，通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦三楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第九届董事会。
5、主持人：董事长张吕峥先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 286人，共计持有公司有表决权股份 352,827,754股，占公司
股份总数的 22.7759%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 337,115,767股，占公司股份总数
的 21.7617%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 282人，共计持有公司有表决权股份
15,711,987股，占公司股份总数的 1.0142%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下
简称“中小投资者”）282人，代表公司有表决权股份 15,711,987股，占公司股份总数的 1.0142%。
本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 349,814,874 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.1461%；反对 2,967,020 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.8409%；弃权 45,860股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0130%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,699,107股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 80.8243%；反对 2,967,020股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 18.8838%；弃权 45,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.2919%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 349,690,974 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.1110%；反对 3,020,920 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.8562%；弃权 115,860股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0328%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,575,207股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 80.0358%；反对 3,020,920股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 19.2268%；弃权 115,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.7374%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于 2025年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 349,613,674 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0891%；反对 3,018,820 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.8556%；弃权 195,260股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0553%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,497,907股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 79.5438%；反对 3,018,820股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 19.2135%；弃权 195,260股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.2427%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 349,581,524 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0799%；反对 3,010,020 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.8531%；弃权 236,210股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0669%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,465,757股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 79.3392%；反对 3,010,020股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 19.1575%；弃权 236,210股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.5034%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 349,714,124 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.1175%；反对 2,886,020 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.8180%；弃权 227,610股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0645%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,598,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 80.1831%；反对 2,886,020股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 18.3683%；弃权 227,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4486%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）、葛航、锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（
有限合伙）回避表决。
表决情况：同意 153,881,242 股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.9839%；反对 3,009,020 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 1.9160%；弃权 157,210股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1001%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,545,757股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 79.8483%；反对 3,009,020股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 19.1511%；弃权 157,210股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.0006%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 349,424,289 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0354%；反对 3,240,655 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.9185%；弃权 162,810股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0461%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,308,522股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 78.3384%；反对 3,240,655股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 20.6254%；弃权 162,810股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.0362%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于确认公司 2025年度董事薪酬及 2026年董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 349,402,789 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0293%；反对 3,265,255 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 0.9255%；弃权 159,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0453%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,287,022股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 78.2016%；反对 3,265,255股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 20.7819%；弃权 159,710股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.0165%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、创业慧康科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/95af1545-8833-452c-b510-05f8d8564247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:07│创业慧康（300451）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cca6d3e6-c108-421a-8bc5-ac72803c6255.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:06│创业慧康（300451）：第九届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议的通知于 2026年 4月 22日以邮件、电
话等方式向各位董事发出，并于 2026年 4月 27日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11名，实到董事 11
名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定。
此次会议由董事长张吕峥先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事会经过认真审议，一致认为：公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的经
营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
二、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
备查文件
1. 第九届董事会第三次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/47e94ec9-f51d-4a8d-bc23-c281c6d03986.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:04│创业慧康（300451）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第九届董事会第三次会议，会议决定于 2026年 5
月 21 日召开 2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会，本次股东会由公司第九届董事会第三次会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
6.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于确认公司 2025年度董事薪酬及 2026年董 非累积投票提案 √
事薪酬方案的议案》
上述提案除提案 8以外，其他提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，提案 8由于全体董事回避表决，该提案提交公司
股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《第九届董事会第二次会议决议公告》。
以上议案将对中小投资者进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5
%股份以上的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职全文请查阅公司于2026年 4月 15日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00-下午 15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026年 5月 18日下午
15:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦 6楼证券部办公室。
3、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委
托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（见附件一）办理登记手续；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：胡燕、郁子禺
联系电话：0571-88925701
传真：0571-88217703
邮政编码：310053
（2）参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件二）。
五、备查文件
1、《第九届董事会第二次会议决议》。
2、《第九届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d241920-5271-46f6-9e0d-02e5dd0ba55f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 00:31│创业慧康（300451）：2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康（300451）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/192f18ee-5b53-4e6b-9e55-666faed1c2d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:55│创业慧康（300451）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司及子公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情
况下，使用额度不超过人民币 8亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理
财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可供公司及子公司循环滚动使用。现就
相关事项公告如下：
一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述
1、投资目的
为提高资金利用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的发展和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置自
有资金进行现金管理。
2、投资金额
公司及子公司使用不超过人民币 8亿元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，投资取得的收益可以进行再投资，
再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过授权
额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风
险理财产品。
4、投资期限
使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
二、审议程序
公司第九届董事会第二次会议审议通过了本次《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货
膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责人负责具体购买事宜。公司财务部相
关人员将及时分析和
|