公司公告☆ ◇300451 创业慧康 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 00:00 │创业慧康（300451）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-20 00:00 │创业慧康（300451）：独立董事候选人关于同意参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函（谢春生） │
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│2026-03-20 00:00 │创业慧康（300451）：独立董事候选人关于同意参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函（沈观贤） │
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│2026-03-20 00:00 │创业慧康（300451）：董事会提名委员会关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的审核意见 │
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│2026-03-20 00:00 │创业慧康（300451）：董事会议事规则（2026年3月） │
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│2026-03-20 00:00 │创业慧康（300451）：董事会提名委员会关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的审核意见 │
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│2026-03-20 00:00 │创业慧康（300451）：股东会议事规则（2026年3月） │
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│2026-03-20 00:00 │创业慧康（300451）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-03-20 00:00 │创业慧康（300451）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │创业慧康（300451）：独立董事提名人声明与承诺（谢春生） │
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 19日召开了第八届董事会第二十三次会议，会议决定于 2026
年 4月 10 日召开 2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第八届董事会，本次股东会由公司第八届董事会第二十三次会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：2026年第一次临时股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 10日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 4月 3日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 3日（星期五）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
累积投票提 该列打勾的
案 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提 累积投票提 应选人数（6
名第九届董事会非独立董事候选人的 案 人
议案》
1.01 选举张吕峥先生为第九届董事会非独 累积投票提 √
立董事 案
1.02 选举林贤雅先生为第九届董事会非独 累积投票提 √
立董事 案
1.03 选举刘令女士为第九届董事会非独立 累积投票提 √
董事 案
1.04 选举彭勋先生为第九届董事会非独立 累积投票提 √
董事 案
1.05 选举纪铃子女士为第九届董事会非独 累积投票提 √
立董事 案
1.06 选举王丹女士为第九届董事会非独立 累积投票提 √
董事 案
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提 累积投票提 应选人数（4
名第九届董事会独立董事候选人的议 案 人
案》
2.01 选举沈观贤先生为第九届董事会独立 累积投票提 √
董事 案
2.02 选举凌云先生为第九届董事会独立董 累积投票提 √
事 案
2.03 选举谢春生先生为第九届董事会独立 累积投票提 √
董事 案
2.04 选举吕旭东先生为第九届董事会独立 累积投票提 √
董事 案
3.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更 非累积投票 √
登记备案的议案 提案
4.00 关于修订《股东会议事规则》等制度的 非累积投票 √作为投票
议案 提案 对象的子议
案数（2）
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票 √
提案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票 √
提案
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过并进行了披露，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
提案 1.00 和提案 2.00均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。提案 3.00、提案 4.00中的子议
案 4.01、4.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票
，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 9日上午 9：00-下午 15：00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026年 4月 9日下午 15:
00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦 6楼证券部办公室。
3、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委
托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（见附件一）办理登记手续；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：胡燕、郁子禺
联系电话：0571-88925701
传真：0571-88217703
邮政编码：310053
（2）参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件二）。
五、备查文件
《第八届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/22286b54-7f55-47e8-8bc8-391ad8ff69ee.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：独立董事候选人关于同意参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函（谢春生）
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本人谢春生，被提名为杭州创业慧康科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，为更好履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取
得深圳证券交易认可的独立董事资格证书。
承诺人：谢春生日期：2026 年 3 月 12 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/24441008-508f-489a-b9a5-972612e81e01.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：独立董事候选人关于同意参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函（沈观贤）
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本人沈观贤，被提名为杭州创业慧康科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，为更好履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取
得深圳证券交易认可的独立董事资格证书。
承诺人：沈观贤日期：2026 年 3月 18 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/12abc63b-bd87-424d-94eb-1af85da9bf6e.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：董事会提名委员会关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会，对拟提交公司第八届董事会
第二十三次会议审议的《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对董事候选
人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，并发表如下意见：
经核查，我们认为：公司第九届董事会非独立董事候选人具备《规范运作》《公司章程》等规定的担任公司董事的资格和能力，
符合相关法律法规规定的任职资格等条件要求。上述候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形。
综上所述，我们一致同意提名张吕峥先生、林贤雅先生、刘令女士、彭勋先生、纪铃子女士、王丹女士为第九届董事会非独立董
事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。
创业慧康科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/2b7108ec-35f9-41f9-a15c-77973d2f26d5.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：董事会议事规则（2026年3月）
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创业慧康（300451）：董事会议事规则（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/989c599c-19ba-4bf7-8aac-85e09d2e1aed.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：董事会提名委员会关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的审核意见
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创业慧康（300451）：董事会提名委员会关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的审核意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：股东会议事规则（2026年3月）
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创业慧康（300451）：股东会议事规则（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：公司章程（2026年3月）
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创业慧康（300451）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ff341870-7b43-4e82-9acc-1e023f393ebc.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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创业慧康（300451）：第八届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/43c1fafd-9dad-4fd9-ae2f-d55a661a47f2.PDF
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2026-03-20 00:00│创业慧康（300451）：独立董事提名人声明与承诺（谢春生）
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提名人杭州更好智投管理咨询合伙企业 (有限合伙)现就提名谢春生为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过创业慧康科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门
会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。六、被提名人担任
独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
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