公司公告☆ ◇300450 先导智能 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 21:31 │先导智能（300450）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 21:31 │先导智能（300450）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 21:31 │先导智能（300450）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-30 21:30 │先导智能（300450）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-03-30 21:30 │先导智能（300450）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 21:30 │先导智能（300450）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-30 21:30 │先导智能（300450）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-30 21:30 │先导智能（300450）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 21:29 │先导智能（300450）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-30 21:29 │先导智能（300450）：公司章程（2026年3月） │
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2026-03-30 21:31│先导智能（300450）：2025年年度报告
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先导智能（300450）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/755ba159-8524-4374-912b-1f00b6e3d794.PDF
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2026-03-30 21:31│先导智能（300450）：2025年年度报告摘要
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先导智能（300450）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:31│先导智能（300450）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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先导智能（300450）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:30│先导智能（300450）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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先导智能（300450）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d6067b73-8fc6-4af0-8825-f84a2cc87286.PDF
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2026-03-30 21:30│先导智能（300450）：2025年年度审计报告
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先导智能（300450）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/021fa2fa-06e8-440a-bb8d-533cbaa80b5b.PDF
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2026-03-30 21:30│先导智能（300450）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第十九次会议
，审议通过了《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、授信情况
为满足公司 2026 年度生产经营及业务发展的资金需求，公司及合并报表范围内下属子公司（以下统称 “公司及子公司”）拟
向银行申请综合授信额度。本次拟申请综合授信额度合计不超过人民币 400 亿元及美元 5 亿元，授信额度可循环滚动使用。授信品
种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。具体合作银行、实际融资金额及融资方式以
最终签署的相关协议为准。本次申请银行综合授信事项的有效期为自本年度起至公司下一次审议该事项的股东会召开之日止。
为高效推进授信及融资相关工作，公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内，全权办理授信申请、协议签署、资金提取、展
期、结清等相关具体事宜，授权有效期与本次授信额度有效期一致。
本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、对公司的影响
本次公司向银行申请综合授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，
符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fd1fc217-b53b-4e3f-9ffe-ffdea531db0f.PDF
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2026-03-30 21:30│先导智能（300450）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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先导智能（300450）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/19589f7c-6c4e-4533-a3c3-f1fabb74f48c.PDF
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2026-03-30 21:30│先导智能（300450）：内部控制审计报告
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先导智能（300450）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1277ff06-362f-446c-81f3-5d405572253b.PDF
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2026-03-30 21:29│先导智能（300450）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步健全无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员激励约束机制，将董事、高级
管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，实现董事、高级管理人员与公司利益绑定，促进公司持续健康发展，维护股东合法
权益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：独立董事、非独立董事（包括职工代表董事）；
（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬标准公开、公正、透明原则；
（二）薪酬水平与公司经营业绩、长远利益及公司规模相适配原则；
（三）薪酬水平与责、权、利相统一的原则；
（四）激励与约束并重、奖惩对等原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履职情况并
开展年度考核，评估是否发起绩效薪酬追索扣回程序，监督本制度执行情况。
第五条 董事薪酬方案由股东会审议决定并予以披露。董事会或薪酬与考核委员会评价董事个人履职、讨论其报酬时，该董事应
当回避。
第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明并充分披露。
第七条 公司业绩如果发生亏损，应在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性及薪酬发放是否符合内部控制要
求。
第九条 公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并负责具体落地实施。
第三章 薪酬标准
第十条 公司董事薪酬按任职类型差异化设定：
（一）独立董事：仅领取独立董事津贴，津贴标准由董事会制定预案，股东会审议通过；独立董事不参与公司与薪酬挂钩的绩效
考核，其依法履行职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：在公司任职的，按所属岗位、具体职务及当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行发放董事津贴；未在公司担
任除董事外其他职务的，不领取董事薪酬；同时兼任高级管理人员的，薪酬构成和绩效考核按高级管理人员相关规定执行。
第十一条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：以年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩、可持续发展相挂钩，根据年终考核结果确定发放金额
，在符合法律法规规定的期间支付；
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，包括但不限于股票、期权、员工持股计划及公司根据实际情况发放的中长
期专项奖金、激励或奖励等，具体方案由公司另行制定。
第十二条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员工资总额实施预算管理。其薪酬与考核以公司经济效益为出发点，结
合公司年度经营计划、高级管理人员分管工作目标开展综合考核，并根据考核结果确定年度薪酬分配；同时根据公司经营状况、同行
业薪酬水平、社会通胀水平及个人岗位调整等情况，对薪酬进行适时调整。
第十三条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，稳步提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，相关个人所得税由公司按国家规定代扣代缴。
第十五条 独立董事津贴按年度发放。
第十六条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员，基本薪酬按月支付；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付，应当以绩
效评价为重要依据，严格执行先考核、后兑现原则。公司绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，并将一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露后支付。
第十七条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，递延年限设置与公司业务
风险持续情况相匹配，递延支付速度不快于等分比例，明确递延支付的适用情形、覆盖人员、递延比例及实施安排。
第五章 薪酬追索扣回
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核，并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括：
（一）同行业薪酬增幅水平，通过市场薪酬报告或公开薪酬数据汇总分析确定；
（二）社会通胀水平，保障薪酬实际购买力基本稳定；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）公司组织结构调整情况；
（五）个人岗位变动情况。
第二十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，若董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降，公司应当及
时披露具体原因。
第七章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行；本制度与前述规定
不一致的，以国家相关规定及《公司章程》为准，并及时对本制度进行修订。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条 本制度经公司股东会审议通过之日起实施，并自 2026年 1月 1日起生效适用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7915ee8c-6e87-4ffe-b2ee-f7749cc4b968.PDF
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2026-03-30 21:29│先导智能（300450）：公司章程（2026年3月）
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先导智能（300450）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6f567c9e-8f6f-4bea-9daa-70e8f5e506cb.PDF
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2026-03-30 21:29│先导智能（300450）：先导智能2025年度独立董事述职报告（戴建军）
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先导智能（300450）：先导智能2025年度独立董事述职报告（戴建军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/303b77a4-c97f-42d9-90f3-f3061d5d972c.PDF
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2026-03-30 21:29│先导智能（300450）：先导智能2025年度独立董事述职报告（黄斯颖）
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各位股东及股东代表：
本人（黄斯颖）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《
独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立
董事的独立性和专业性作用。现将 2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人黄斯颖，女，1978 年出生，香港大学工商管理学士，中欧国际商学院工商管理硕士，香港注册会计师公会资深执业会计师
。历任普华永道会计师事务所审计师及审计经理、橙天娱乐国际集团有限公司首席财务官。曾在浙江大华技术股份有限公司、网速科
技股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司担任独立非执行董事。现任杭州盈德气体有限公司联席总裁，并在橙天嘉禾娱乐(集团)
有限公司、瑞慈医疗服务控股有限公司、巨子生物控股有限公司、瑞浦兰钧能源股份有限公司、中伟新材料股份有限公司担任独立非
执行董事。2025 年 11 月 17日起，任本公司董事会独立非执行董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判
断，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，本人任职期间公司共计召开 1 次董事会会议，其中现场参加 1次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。20
25年度本人任职期间公司未召开股东会。本人认为公司董事会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相
关审批程序。在任期内参加的各次董事会会议中，本人均充分发表了自己的意见和建议，独立，客观，审慎地行使表决权，对董事会
会议提交的各项议案均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
2025 年度，本人在任期内担任公司审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》和各专门委
员会工作细则积极履行职责，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。本人于 2025 年 11
月 17 日起任职本公司独立董事，在本人任期内，公司未召开董事会审计委员会会议、董事会薪酬与考核委员会会议和独立董事专门
会议。
（三）在公司现场工作及公司配合情况
报告期内，本人在任职期间通过对公司进行实地调研考察了解公司的各项重大事项。同时，本人通过线上会议，电话、邮件等多
种途径持续关注公司的生产经营、财务管理、内控规范体系建设等情况。另外本人还与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及
时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事
的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为独立董事，积极履行职责，及时听取内部审计部门审计工作汇报，并提出指导意见，对公司内部审计计划、
审计程序及其执行结果进行了审查监督，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构进行积极沟通，关注重点审计事项
等，有效监督外部审计的质量和公正性，进一步深化公司内部控制体系建设。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
本人积极督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法
律、法规和规范性文件的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护投资者特别是中小投资者合法权益
本人认真审核公司各项议案和公告，针对相关内容表述的准确性和完整性提出修改意见或建议并及时反馈给公司董事会秘书，不
断促进公司提高信息披露质量和规范运作水平，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
此外，本人认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的公告、指引、备忘录、通知等文件，加强对前述文件的理
解，强化保护投资者特别是中小投资者合法权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项
本人认真履责，通过积极与公司高层保持沟通，现场工作，以及参加董事会等多种途径，持续关注公司各项重点事项。在本人任
期内公司无应当披露的关联交易，无定期报告、内部控制评价报告披露情况，无选举董事、聘任高级管理人员情况，无董事高级管理
人员薪酬及股权激励情况。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《
独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知
识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，
发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参
考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：黄斯颖
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/83bbe4dd-ecf5-4e7b-a696-445ba4e38cd7.PDF
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2026-03-30 21:29│先导智能（300450）：先导智能2025年度独立董事述职报告（张明燕）
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先导智能（300450）：先导智能2025年度独立董事述职报告（张明燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7647fe90-0fa5-40c8-97d9-cc8de8dbe53f.PDF
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2026-03-30 21:29│先导智能（300450）：先导智能2025年度独立董事述职报告（郭霞生）
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先导智能（300450）：先导智能2025年度独立董事述职报告（郭霞生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/970107b0-ec56-4528-9f5a-c90fcd504e5c.PDF
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2026-03-30 21:27│先导智能（300450）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚
需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）方案基本内容
1、分配基准：2025年度
2、未分配利润金额及股本基数：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为 1,563,777,858.17元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，可不再提取法定盈余公积金，截至期末合并报表未分配利润
为 6,951,305,865.08 元；2025 年度母公司报表实现净利润1,462,838,520.64元，截至期末母公司报表未分配利润为 5,816,520,00
2.75元。截至 2025年 12月 31日及本公告披露日，公司总股本为 1,674,221,434股（包含 A股总股本 1,566,163,034股及 H股总股
本 108,058,400股），其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 11,152,297股。
3、利润分配具体方案：经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司结合 2025 年度经营情况与财务状况以及 2026年
度发展规划，拟定 2025年度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日可实际参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利人民币 2.87元（含税），拟合计派发现金股利人民币 477,300,842.31元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股
本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、其他说明：本年度公司不涉及半年度分红、季度分红及股份回购等情况，如本方案获得股东会审议通过，公司 2025 年度现
金分红总额为 477,300,842.31元，占本年度净利润的比例为 30.52%。
（二）调整原则
如在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与分配的总股数发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整
。A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际派发金额按照公司 2025 年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的
人民币兑换港币的平均基准汇率计算。本次利润分配派发工作将在股东会审议通过本方案之日起两个月内完成。
三、现金分红预案的具体情况
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