公司公告☆ ◇300449 汉邦高科 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 17:22 │汉邦高科（300449）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 17:22 │汉邦高科（300449）：北京君嘉律师事务所关于汉邦高科2025年年度股东会的见证意见书 │
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│2026-05-13 16:36 │汉邦高科（300449）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 │
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│2026-05-12 17:18 │汉邦高科（300449）：股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2026-05-10 16:17 │汉邦高科（300449）：关于日常经营重大合同的公告 │
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│2026-05-10 16:17 │汉邦高科（300449）：签订日常经营重大合同事项的核查意见 │
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│2026-05-10 16:17 │汉邦高科（300449）：签署重大合同的法律意见书 │
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│2026-05-06 17:13 │汉邦高科（300449）：关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 │
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│2026-04-27 20:01 │汉邦高科（300449）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:01 │汉邦高科（300449）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-19 17:22│汉邦高科（300449）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往已通过决议的情形。
一、本次股东会的召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2026年 5月 19日 15:00
3.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19号楼 11层公司会议室
4.会议主持人：董事长李柠先生
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台。
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5月19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026年 5月 19日 9:15—15:00。
7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、本次股东会的出席情况
出席本次股东会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共210人，代表股份 91,273,290股，占公司有表决权股份总
数的 23.6437%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0名，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通
过网络投票的股东 210人，代表股份 91,273,290股，占公司有表决权股份总数的 23.6437%。
公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京君嘉律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 91,047,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7522%；反对 209,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2294%；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0184%。
中小股东总表决情况：
同意 1,825,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9760%；反对 209,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.2053%；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8188%。
表决结果：通过。
2.00《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 91,040,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7455%；反对 212,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2331%；弃权 19,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。
中小股东总表决情况：
同意 1,819,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6787%；反对 212,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.3710%；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9503%。
表决结果：通过。
3.00《关于公司 2026年董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 91,018,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7211%；反对 233,080股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2554%；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236%。
中小股东总表决情况：
同意 1,797,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5928%；反对 233,080股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.3593%；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0478%。
表决结果：通过。
4.00《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 91,031,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7352%；反对 223,280股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2446%；弃权 18,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%。
中小股东总表决情况：
同意 1,810,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2215%；反对 223,280股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.8817%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8967%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京君嘉律师事务所郑莛钉律师和张艳律师到会见证本次股东会并出具见证意见书，见证律师认为：本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东会的人员资格符合《公
司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2.《北京君嘉律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025年年度股东会的见证意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e39f1df8-7404-4cf9-bd69-bea951ebf55a.PDF
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2026-05-19 17:22│汉邦高科（300449）：北京君嘉律师事务所关于汉邦高科2025年年度股东会的见证意见书
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致：北京汉邦高科数字技术股份有限公司
北京君嘉律师事务所（以下简称“本所”）依法接受北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所
郑莛钉律师、张艳律师（以下简称“君嘉律师”）列席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”），并履行见证
义务。
为出具本见证意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件资料，并对本次股东会的召集与召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以核查。
君嘉律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、其他规范性文件及《北京汉邦高科数字技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，按照律师行业依法制订的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具
本见证意见书。
一、本次股东会召集、召开程序
(一)本次股东会的召集
1、2026年4月27日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定由公司董事会召
集本次股东会。
经核查，君嘉律师认为，该次董事会的决议合法有效。
2、2026年4月28日，公司董事会在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台披露了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于
召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
经核查，君嘉律师认为，上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议审议的议案、股东与会方式
等事项，符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体如下：
1、本次股东会的现场会议于2026年5月19日15:00在北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层公司会议室召开。
2、本次会议的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11
:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月19日9:15—15:00。
经核查，会议召开的方式、时间、地点与会议通知一致。
综上，君嘉律师认为，本次股东会的召集、召开的程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人资格
本次股东会由公司董事会负责召集。
经核查，君嘉律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格
根据本次股东会的股东签到表、证券持有人名册以及其他相关资料，本次股东会的参加人员包括：
1、出席本次股东会现场会议的股东和股东授权代表共0人,代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、根据网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计210人，代表股份91,273,290股，占公司有表决权股份总数的23.643
7%。
3、参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）共209人，代表股份2,051,880股，占公司有表决权股份总数0.5315%。
4、公司董事和高级管理人员。
5、为本次股东会提供见证的君嘉律师。
经核查，君嘉律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。
四、本次股东会审议的议案
根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次股东会审议的议案共计4项，分别为：
1、审议《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；
3、审议《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》；
4、审议《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》。
经核查，君嘉律师认为，上述议案及其内容与本次股东会会议通知的相关内容相符，符合《公司法》等有关法律、行政法规、其
他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
五、关于临时提案
经核查，本次股东会无临时提案。
六、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议通知中所列议案进行了表决。经公司合并统计现场表决结果和网络投
票结果，会议通知所列议案在本次股东会上获得通过。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意91,047,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7522%；反对209,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2294%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,825,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9760%；反对209,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2053%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.8188%。
2、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意91,040,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7455%；反对212,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2331%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,819,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6787%；反对212,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3710%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.9503%。
3、审议通过《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意91,018,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7211%；反对233,080股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2554%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,797,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5928%；反对233,080股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3593%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.0478%。
4、审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意91,031,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7352%；反对223,280股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2446%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,810,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2215%；反对223,280股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8817%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.8967%。
经核查，君嘉律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，君嘉律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的
规定；召集人的资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东会的表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本律师见证意见书正本一式三份，没有副本，均自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bb732d7b-f4b2-4fae-abc2-2ce81550202f.PDF
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2026-05-13 16:36│汉邦高科（300449）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
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重大风险提示：
1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 28日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素
及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交
易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项的进展情况，
及时履行信息披露义务。
3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的有关规定，
公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每
三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的情况
公司拟通过以发行股份方式向深圳高灯计算机科技有限公司购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制人李柠先生
全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成
关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉邦高科，证券代码：300449
）自 2025年 3月 14日（星期五）开市时起开始停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2
025年 3月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告
编号：2025-014）、于 2025年 3月 20日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：20
25-015）。
公司于 2025年 3月 27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于<北京汉邦高科数字
技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025年 3
月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2025 年 3 月 28 日（星期五）开市起复牌。
公司于 2025 年 4 月 25 日、2025年 5月 23日、2025年 6月 23日、2025年 7月 23日、2025年 8月 22日披露了《关于披露发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2025-039、2025-042、2025-050、2025-054、2025-058）；
2025年9月 18 日公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知
的专项说明》（2025-063）。
公司于 2025年 9月 29日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于<北京汉邦高科数字
技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司
于 2025年 9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。公司于 2025年 10月 17日、2025年11月 17日、2025年 12月 17日、2026年 1月 1
6日、2026年 2月 13日、2026年 3月 13日披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公
告编号：2025-067、2025-075、2025-081、2026-002、2026-004、2026-008）。
公司于 2026年 3月 31日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿
）》等相关公告。公司于 2026年 4月 13日披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公
告编号：2026-012）。
三、本次交易的进展情况
本次交易预案披露后，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，因标的公司的财务数据已过有效期，
相关中介机构正在对标的公司进行加期审计、评估和补充尽职调查工作。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的
相关事项，另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次重组相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程
序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本
次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的
规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f6e2af7b-a471-4ebe-ad5d-ea1e89a2dcdb.PDF
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2026-05-12 17:18│汉邦高科（300449）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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重要风险提示：
1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月11日披露了《关于日常经营重大合同的公告》（
公告编号：2026-026），本合同采用净额法核算收入，具体收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关
规定确认，最终以经会计师事务所审计的数据为准。合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不
可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，敬请广大投资者注意投资风险。
2.公司于 2026年 4月 28日分别发布了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，公司 2025年度实现营业收入 162,571,86
9.52元，归属于母公司所有者的净利润为-78,628,716.87 元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-78,008,558.4
1元；公司 2026年第一季度实现营业收入 42,174,517.08元，归属于母公司所有者的净利润为-7,414,333.52元，归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,475,723.24元。公司敬请广大投资者理性投资、审慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续 2个交易日（2026年 5月 11日、5月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.重大资产重组情况
公司于 2025年 3月 28日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告，公司拟向深圳高灯计算机科技有
限公司发行股份购买其持有的安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，同时拟向实际控制人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有
限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司分别于 2025年 9月 29日、2026年 3月 31日披露了《发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告，调整对应的本次交易定价基准日、发行股份购买资产及募集配套资金的发
行价格。
鉴于本次交易标的公司
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