公司公告☆ ◇300449 汉邦高科 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-25 16:12 │汉邦高科（300449）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:12 │汉邦高科（300449）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:10 │汉邦高科（300449）：关于2025年度担保额度预计并接受关联方担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:10 │汉邦高科（300449）：关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:07 │汉邦高科（300449）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:06 │汉邦高科（300449）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:06 │汉邦高科（300449）：2024年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:06 │汉邦高科（300449）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:06 │汉邦高科（300449）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:06 │汉邦高科（300449）：2024年年度财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:12│汉邦高科（300449）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/858d331d-d343-46cc-b579-697b47c820f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:12│汉邦高科（300449）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/71dfdf36-3c9c-4450-ad22-1c3d5637851d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:10│汉邦高科（300449）：关于2025年度担保额度预计并接受关联方担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：关于2025年度担保额度预计并接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5f92c0dd-4f79-4f31-995a-47c6dfff0524.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:10│汉邦高科（300449）：关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/df1c5c1f-abde-41a2-a5c6-099def89bb68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│汉邦高科（300449）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1b697db8-4d63-4480-abd9-c9567203ec14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│汉邦高科（300449）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1c1ddbb1-aa03-4b91-aded-eaee0e92472e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│汉邦高科（300449）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2d58d28d-5bd5-4771-af90-22f5b8c9f6e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│汉邦高科（300449）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为使广大投资者进一步了解北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的经营情况，公司将于 2025
年 5 月 13 日（星期二）下午15 点至 17 点在深圳证券交易所“互动易”网络平台“云访谈”栏目通过网络远程方式举行 2024 年
度报告业绩说明会。投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”网络平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与公司
2024 年度报告业绩说明会。
公司出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李柠先生，总经理姜河先生，董事会秘书、财务总监张立先生，独立董事张
轶云先生。具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者意见，提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，听取投资者的意见和建议。投
资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，公司将在本
次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/389c585b-8a3e-437c-b417-12991df9fa2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│汉邦高科（300449）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/85e3394e-f5b6-486a-98ff-8463132de3ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│汉邦高科（300449）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2bd3bfdf-5713-4210-b11f-0d06818dc4cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│汉邦高科（300449）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c5717044-9bfd-4ab4-8042-ac5edbeba628.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│汉邦高科（300449）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/deba89d7-6482-417d-99c7-fe883baf5984.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│汉邦高科（300449）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e2200193-d335-465e-bde2-b673ef052546.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│汉邦高科（300449）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fd5984b1-fc95-4be8-93ca-94c03fdcb271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│汉邦高科（300449）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/569565b8-686d-4939-b4bb-d518f1d5789e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│汉邦高科（300449）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2fb2d255-96a7-45e5-8934-83f1f39393a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│汉邦高科（300449）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/536db08b-4b7d-48f6-9377-7def2a1706a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│汉邦高科（300449）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/51c9bbe3-3a35-4a08-8fd7-86c9378f0567.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│汉邦高科（300449）：信达证券关于汉邦高科2025年持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：信达证券关于汉邦高科2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/60bd748b-e48c-4837-90ff-69b741416867.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│汉邦高科（300449）：信达证券关于汉邦高科2025年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：信达证券关于汉邦高科2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dbb9beeb-24b6-4751-870d-0dee494f79bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│汉邦高科（300449）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/155110e4-d30a-4b2d-bc51-8de8c4bc66e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│汉邦高科（300449）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
内部控制审计报告
中兴财光华审专字(2025)第226008号
北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下
简称“汉邦高科”）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是汉邦高科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，汉邦高科于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9418f8cc-110d-4652-a838-425a9ba5bdfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│汉邦高科（300449）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6390f313-292a-4c3b-b749-133021a3be82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│汉邦高科（300449）：接受关联方提供财务资助暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：接受关联方提供财务资助暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/83cde975-2347-4bd6-a57c-5c02c8e26bc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│汉邦高科（300449）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e9ae273-7146-42a3-b698-9da95fb1b9cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│汉邦高科（300449）：2025年度担保额度预计并接受关联方担保的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2025年度担保额度预计并接受关联方担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/88e8adeb-58e7-42c9-aef2-48ad28b292fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│汉邦高科（300449）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e53d2c58-2df3-45bd-b510-a2001a1f31c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│汉邦高科（300449）：信达证券关于汉邦高科2024年年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：信达证券关于汉邦高科2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a9e0e93c-df8f-4e70-8451-73df1c280d71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:01│汉邦高科（300449）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e823a2b4-dcfb-4614-9bf6-10cfdb303812.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:00│汉邦高科（300449）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9bb97e78-4318-4473-bbb1-6684e32c4554.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:59│汉邦高科（300449）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5003fed6-2435-4330-91f1-32eaae209109.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:59│汉邦高科（300449）：2024年度独立董事述职报告（朱小锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉邦高科（300449）：2024年度独立董事述职报告（朱小锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ead3a97f-7720-45df-a145-b32895d6ce09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:59│汉邦高科（300449）：2024年度独立董事述职报告（狄瑞鹏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规和《公司章程》的规定，
在 2024年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立
董事监督作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将 2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、个人情况说明
（一）基本情况
本人狄瑞鹏，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国际经济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财
务管理方向）。历任清华大学金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清华大学经管学院助理院长；现任清华大学经济管理学
院全球高管课程项目主任；任公司第四届董事会独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）报告期内出席董事会、股东大会的情况
本人作为公司第四届董事会独立董事，在报告期内，按有关规定出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董
事会会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此
基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的
情形。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
（二）报告期内出席独立董事专门会议的情况
1.2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，本人审议并通过了《关于接受控股股东沐潮控股无偿
提供财务资助暨关联交易的议案》。
2.2024年4月15日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，本人审议并通过了《关于2024年度担保额度预计并接受关
联方担保的议案》。
3.2024年8月16日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，本人审议并通过了《关于接受关联方向公司提供财务资助
暨关联交易的议案》。
4.2024年12月23日，公司召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，本人审议并通过了《关于接受关联方向公司提供担保暨关
联交易的议案》。
（三）董事会专门委员会履职的情况
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度
的要求，认真履行委员职责。本人依据公司的实际情况及自身的专业知识对薪酬与考核委员会议案进行审议，在与其他委员达成了一
致意见后，提请董事会进行审议。
（四）对公司进行现场检查的情况
2024年度，本人积极参加独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议、股东大会，通过审阅文件、现场考察等形式，并借助电
话、邮件、微信等工具与公司董事、经理层及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司财务情况、生产经营情况、规范运作以及内
部治理情况，就公司接受财务资助、担保等重大事项的情况与公司董事、经理层及相关工作人员进行深入交流和沟通，时刻关注外部
环境及行业市场变化、传媒网络的相关报道、资本市场波动等给公司带来的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作
1.本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制制度的建设及执行情况，严格按照有关法律法规履行独董职责，按时参加董
事会会议，对所审议的每一项议案，都认真查阅相关资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，提高决策的科
学性和合理性。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护了公司和中小股东的权益。
2.积极关注公司治理，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定履行信息披露义务，促进公
司 2024年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3.本人认真学习法律法规和交易所业务规则，积极参加保荐机构组织的持续督导培训，关注相关法律法规和业务规则的变化，加
深认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、其他工作
|