公司公告☆ ◇300449 汉邦高科 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 15:42 │汉邦高科（300449）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 │
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│2025-12-15 18:44 │汉邦高科（300449）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-15 18:44 │汉邦高科（300449）：北京君嘉律师事务所关于汉邦高科2025年第二次临时股东大会的见证意见书 │
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│2025-11-28 16:36 │汉邦高科（300449）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:35 │汉邦高科（300449）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:34 │汉邦高科（300449）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-28 16:32 │汉邦高科（300449）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-17 16:42 │汉邦高科（300449）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 │
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│2025-11-05 15:44 │汉邦高科（300449）：关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 │
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│2025-10-28 17:29 │汉邦高科（300449）：2025年三季度报告 │
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2025-12-17 15:42│汉邦高科（300449）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
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重大风险提示：
1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月28 日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交
易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项的进展情况，
及时履行信息披露义务。
3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的有关规定，
公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每
三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的情况
公司拟通过以发行股份方式向深圳高灯计算机科技有限公司购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制人李柠先生
全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成
关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉邦高科，证券代码：300449
）自 2025年 3月 14日（星期五）开市时起开始停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2
025年 3月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告
编号：2025-014）、于 2025 年 3月 20 日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：
2025-015）。
公司于 2025年 3月 27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于<北京汉邦高科数字
技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025年 3
月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2025 年 3 月 28 日（星期五）开市起复牌。
公司于 2025 年 4 月 25 日、2025年 5月 23日、2025年 6月 23日、2025年 7月 23日、2025年 8月 22日披露了《关于披露发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2025-039、2025-042、2025-050、2025-054、2025-058）；
2025年 9月 18日公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知
的专项说明》（2025-063）。
公司于 2025年 9月 29日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于<北京汉邦高科数字
技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司
于 2025年 9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。公司于 2025 年 10 月 17 日、2025年11月 17日披露了《关于披露发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2025-067、2025-075）。
三、本次交易的进展情况
本次交易预案披露后，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司及交易各方正在持续完善本次交
易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作。
公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次重组相
关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本
次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的
规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/fd50de39-40a9-41e6-b659-499793d79668.PDF
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2025-12-15 18:44│汉邦高科（300449）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、本次股东大会的召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2025年 12月 15日 15:00
3.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19号楼 11层公司会议室
4.会议主持人：董事长李柠先生
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年12月15日9:15—15:00。
7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、本次股东大会的出席情况
出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共86人，代表股份 91,574,490股，占公司有表决权股份
总数的 23.7217%。其中，通过网络投票的股东 86人，代表股份 91,574,490股，占公司有表决权股份总数的 23.7217%。
公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京君嘉律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 91,260,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6570%；反对 283,520 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3096%；弃权30,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0334%。
中小股东总表决情况：
同意 2,038,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6515%；反对 283,520股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.0489%；弃权 30,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2996%。
表决结果：通过。
2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 91,260,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6570%；反对 283,520 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3096%；弃权30,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0334%。
中小股东总表决情况：
同意 2,038,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6515%；反对 283,520股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.0489%；弃权 30,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2996%。
表决结果：通过。
3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 91,240,190股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6349%；反对 303,720 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3317%；弃权30,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0334%。
中小股东总表决情况：
同意 2,018,780 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7931%；反对 303,720股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.9073%；弃权 30,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2996%。
表决结果：通过。
4.00《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 91,156,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5431%；反对 297,220 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3246%；弃权121,180股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1323%。
中小股东总表决情况：
同意 1,934,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.2190%；反对 297,220股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.6311%；弃权 121,180 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 5.1498%。
表决结果：通过。
5.00《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 91,260,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6570%；反对 283,520 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3096%；弃权30,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0334%。
中小股东总表决情况：
同意 2,038,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6515%；反对 283,520股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.0489%；弃权 30,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2996%。
表决结果：通过。
6.00《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 91,260,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6570%；反对 283,520 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3096%；弃权30,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0334%。
中小股东总表决情况：
同意 2,038,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6515%；反对 283,520股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.0489%；弃权 30,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2996%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京君嘉律师事务所郑莛钉律师和张艳律师到会见证本次股东大会并出具见证意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格
符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、行政
法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1《. 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京君嘉律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的见证意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/59902afe-2e41-41db-ac44-b27f67c743b4.PDF
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2025-12-15 18:44│汉邦高科（300449）：北京君嘉律师事务所关于汉邦高科2025年第二次临时股东大会的见证意见书
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汉邦高科（300449）：北京君嘉律师事务所关于汉邦高科2025年第二次临时股东大会的见证意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/9b46441d-252f-4c81-9475-4e7f4b379cd4.PDF
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2025-11-28 16:36│汉邦高科（300449）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025年 11月 28 日上午在公司会议室以
现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 11月 25 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到
董事 9名，实际参加董事 9名。本次会议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于公司 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务，为更好
匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机
构，负责公司 2025年度财务审计及内部控制审计工作，聘期一年。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025年 12月 15日（星期一）下午 3:00在北京市朝阳区东三环北路甲 19号楼 11层会议室召开 2025年第二次临时股
东大会，会期半天。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/9d4f718f-f657-47fc-827a-41d0063e1900.PDF
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2025-11-28 16:35│汉邦高科（300449）：第五届监事会第八次会议决议公告
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汉邦高科（300449）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/657b7fc7-0fb5-428f-bbcb-ce102bf0736e.PDF
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2025-11-28 16:34│汉邦高科（300449）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年12月15日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 12 月 15 日9:15—15:00。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或
网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年 12月 10日
7.出席对象：
（1）2025年 12 月 10日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8.会议地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19号楼 11层公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
6.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第七次及第八次会议、第五届监事会第七次及第八次会议审议通过。议案 1为特别决议事项，须
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 6经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。具体
内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人证明及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件方式登记，并请注明“股东大会”字样。登记时间以信函抵达本公司办公地址，电子邮件
送达本公司股东大会联系人邮箱的时间为准。公司不接受电话登记，但可以通过电话进行确认。
2.现场登记时间：2025年 12月 12日 9:30-11:30，13:00-15:00。
3.登记地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19号楼 11层 汉邦高科证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.联系方式
联系地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层 汉邦高科证券部
邮政编码：100020
联系电话：010-53682760
电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net
联 系 人：张立
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议、第八次会议决议；
2.第五届监事会第七次会议决议、第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/af8caecd-b704-4f68-9d51-14a22f6643eb.PDF
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2025-11-28 16:32
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