公司公告☆ ◇300448 浩云科技 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:12 │浩云科技（300448）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-04-28 16:11 │浩云科技（300448）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:11 │浩云科技（300448）：第六届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2025-04-28 16:10 │浩云科技（300448）：第五届监事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-04-22 20:21 │浩云科技（300448）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:21 │浩云科技（300448）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:16 │浩云科技（300448）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:15 │浩云科技（300448）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-22 20:15 │浩云科技（300448）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:15 │浩云科技（300448）：天健审〔2025〕7-462号浩云科技2024年内部控制审计报告 │
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2025-04-28 16:12│浩云科技（300448）：关于调整公司组织架构的公告
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浩云科技（300448）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f0eca30d-2c04-4357-872a-6a5d6410daa5.PDF
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2025-04-28 16:11│浩云科技（300448）：2025年一季度报告
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浩云科技（300448）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d0f23eec-e20b-497d-ba87-36eefb608c14.PDF
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2025-04-28 16:11│浩云科技（300448）：第六届董事会第三次会议决议的公告
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浩云科技（300448）：第六届董事会第三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1dc63c17-4211-4da7-aad8-a171a569cb6b.PDF
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2025-04-28 16:10│浩云科技（300448）：第五届监事会第七次会议决议的公告
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浩云科技（300448）：第五届监事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/071c8007-0da9-4524-9fa6-3033ee0688d0.PDF
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2025-04-22 20:21│浩云科技（300448）：2024年年度报告
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浩云科技（300448）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8786178e-620f-447a-8d06-bf2b5650c312.PDF
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2025-04-22 20:21│浩云科技（300448）：2024年年度报告摘要
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浩云科技（300448）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d6404b1d-8507-441d-92d5-2cb579ea01fd.PDF
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2025-04-22 20:16│浩云科技（300448）：董事会决议公告
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浩云科技（300448）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/43083dbb-16fc-4512-8ff9-c6d293876a5e.PDF
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2025-04-22 20:15│浩云科技（300448）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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浩云科技（300448）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b6d044b6-2b48-43cb-902c-112902e43964.PDF
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2025-04-22 20:15│浩云科技（300448）：2024年年度审计报告
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浩云科技（300448）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/820fb25f-8a5b-4d6d-9b39-4fcc0f7cd424.PDF
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2025-04-22 20:15│浩云科技（300448）：天健审〔2025〕7-462号浩云科技2024年内部控制审计报告
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浩云科技（300448）：天健审〔2025〕7-462号浩云科技2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/728f65e7-6454-42ca-8a2a-96c359d64878.PDF
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2025-04-22 20:15│浩云科技（300448）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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浩云科技（300448）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7416e2ed-1b9e-4137-9da9-a2232eb855bd.PDF
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2025-04-22 20:15│浩云科技（300448）：监事会决议公告
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浩云科技（300448）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/20f8051a-f019-48c1-b714-8829462adafc.PDF
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2025-04-22 20:14│浩云科技（300448）：关于召开公司2024年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会。
2.股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开
公司 2024年年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.现场会议召开日期、时间：2025年 5月 16日（星期五）14:30；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：20
25年 5 月 16日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年 5月 16 日上午 9:15至 9:25、9
:30至 11:30和下午 13:00至 15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22号楼307会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 √
5.00 《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》 √
6.00 《关于公司〈未来三年（2025—2027年）股东分 √
红回报规划〉的议案》
7.00 《关于 2024年内部董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于制定〈2025年内部董事薪酬方案〉的议 √
案》
9.00 《关于 2024年监事薪酬的议案》 √
10.00 《关于制定〈2025年监事薪酬方案〉的议案》 √
11.00 《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪 √
酬管理制度〉的议案》
12.00 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 √
13.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
2.披露情况及相关说明
上述提案已经公司第六届董事会第二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本公告刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.报告期内任职的公司独立董事李华毅先生、李旎女士分别向董事会提交了《独立董事年度述职报告》，并将在公司 2024年年
度股东会上进行述职。
本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、本次股东会现场会议登记等事项
1、登记时间：2025年 5月 14日（上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：020—3483
1415。采用信函方式登记的须在 2025 年 5月 14日 17:00之前送达公司。
2、登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 101房，邮政编码：511400（信函请寄：浩云科技
股份有限公司董事会办公室徐雯静收，并请注明“股东会”字样。）
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须
在 2025 年 5月 14日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、股东会联系方式：
联系人：甘春平；
联系电话：（020）34831515；
传真：（020）34831415；
电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；
联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼101房；
邮政编码：511400。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/68539005-6d00-4fd3-af36-122fcc7ab48c.PDF
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2025-04-22 20:14│浩云科技（300448）：总经理工作细则（2025年4月）
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浩云科技（300448）：总经理工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c78867c0-8ab5-457e-8d5e-6ee5afa82f5c.PDF
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2025-04-22 20:14│浩云科技（300448）：对外投资管理制度（2025年4月）
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浩云科技（300448）：对外投资管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/50fff17a-8b6a-4ef8-b342-43fae982171f.PDF
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2025-04-22 20:14│浩云科技（300448）：2024年度独立董事述职报告（李旎）
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浩云科技（300448）：2024年度独立董事述职报告（李旎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0da599a2-3a76-471e-b80f-0751090b9f7b.PDF
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2025-04-22 20:14│浩云科技（300448）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年4月）
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浩云科技（300448）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/082ce9f3-3ca4-4369-9e61-5f6a245982cb.PDF
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2025-04-22 20:14│浩云科技（300448）：印章管理制度（2025年4月）
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浩云科技（300448）：印章管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4cc45160-f8f3-4999-bc6e-bf471af05e35.PDF
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2025-04-22 20:14│浩云科技（300448）：2024年度独立董事述职报告（李华毅）
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各位股东及股东代表：
本人作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2024 年度本人任职期间严格按照《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工
作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，对审议的事项均进行了必要的核实，作出独
立、客观、公正的判断，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
李华毅先生，中国国籍，无境外居留权，1978年 6月出生，本科学历。2001年毕业于广东外语外贸大学，注册会计师。2001 年
9月至 2008年 6月，历任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、审计经理；2008 年 6 月至 2010 年
10 月，担任广东九丰集团有限公司财务副总监；2010 年11月至 2022年 7月，担任星河湾集团有限公司内审部总监；2019年 6月至
2020年 9 月，担任北京观唐文化艺术股份有限公司董事；2022 年 8 月至今，担任广东博厚会计师事务所（普通合伙）项目合伙人
，2023年 8月至今，担任博济医药科技股份有限公司的独立董事；2020年 2月至今，担任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
董事 本报 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席
姓名 告期 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 股东
应参 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 大会
加董 会次数 事会会议 次数
事会
次数
李华 6 6 0 0 0 否 3
毅
报告期内，公司共计召开 6次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人现场出席了历次董事会，认真审阅会议及相关材料，并对
审议事项作出独立判断，对所有议案均投了同意票，未提出反对意见或弃权意见。
报告期内，公司共计召开 3次股东大会会议，本人现场出席了全部股东大会会议。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，本人担任第五届董事会审计委员
会、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会、战略委员会委员。报告期内，本人共计参加审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会
会议 1次，均为本人亲自现场参会，并按照相关法律法规及公司内部制度的要求，充分发挥专业优势，切实履行了相应职责。
根据公司《独立董事专门会议工作制度》，2024年本人任职期间，现场出席参加独立董事专门会议 1次。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就
公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结
果客观及公正。
（四）与中小股东沟通交流的情况
报告期内，本人在公司 2023 年年度业绩说明会、股东大会上与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规
划等情况进行了沟通交流。
（五）在公司现场工作的时间、内容等情况
公司灵活采用现场与通讯相结合的方式组织召开董事会及其他专门会议，以现场方式召开股东大会，本人均现场出席了前述会议
，认真审阅会议材料，及时进行相关意见的交流。
除参加会议之外，本人密切关注公司的公告、股价表现及社会舆论等，年内就公司的业绩预告、股份回购、定期报告、重大项目
进展、内部控制的管理执行等重点事项与董事会秘书、财务总监及其他相关人员现场沟通，了解具体情况，提出个人意见，并建议公
司关注市场情绪，做好舆情防控，避免股价异常波动。
同时，本人积极参加培训和学习活动，时刻关注监管动态和市场变化，通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理
人员以及相关人员保持密切联系，及时传达监管要求，并提出合规建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为保证独立董事有效行使职权，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了有力支持。公司积极解
答独立董事的疑问，配合提供独立董事履职所需材料，及时就公司重大事项进行主动沟通，为独立董事更好地开展工作创造了便利条
件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决
策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未变更会计师事务所，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。经核查，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备丰富的经验和良好的职业素养，其在担
任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，公允地发表了独立审计意见。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
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