公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 17:00 │全信股份（300447）：第七届监事会三次会议决议公告 │
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│2025-05-30 17:00 │全信股份（300447）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-05-30 16:59 │全信股份（300447）：套期保值业务管理制度 │
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│2025-05-30 16:58 │全信股份（300447）：第七届董事会三次会议决议公告 │
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│2025-05-30 16:58 │全信股份（300447）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2025-05-22 19:34 │全信股份（300447）：全信股份2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:44 │全信股份（300447）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-16 19:44 │全信股份（300447）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 16:56 │全信股份（300447）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-24 20:00 │全信股份（300447）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-05-30 17:00│全信股份（300447）：第七届监事会三次会议决议公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会三次会议于 2025 年 5 月 30日以通讯会议的方式召开。本
次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3 人。会议的
通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：
一、关于开展商品期货套期保值业务的议案
监事会认为，公司开展商品期货套期保值业务，有利于降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，控制公司经营风险
，实现公司稳健经营的目标。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，设置了相应的风险控制措施。公司董
事会审议该事项的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展商品期货套期保值
业务。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套
期保值业务的公告》（2025-047）《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d4049ce5-7db6-4d5c-9bde-49b532554f53.PDF
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2025-05-30 17:00│全信股份（300447）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、背景与必要性分析
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）是军用光电线缆及组件的重要配套单位，其中铜、银、锡、镍、塑料等材
料是光电线缆及组件的重要原材料，相关产品的价格波动对主营业务成本造成重要影响。近年来全球大宗商品波动加剧，原材料价格
波动直接影响公司生产成本及利润空间。铜、银、锡、镍、塑料等材料价格波动显著影响线缆制造成本，为降低原材料市场价格波动
对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营
业绩的稳定性，公司拟开展商品期货套期保值业务。
近期大宗商品价格受供需矛盾及政策博弈影响波动加剧。军工订单周期长、金额大，且涉及国家安全，对供应链稳定性要求极高
。通过套期保值，公司可提前锁定原材料成本，确保订单交付的确定性和企业利润率，符合军工行业“高可靠性”的核心需求。
二、可行性分析
国内期货及衍生品市场（如上海期货交易所）已形成较为完善的套期保值机制，涉及有色金属等品种，与公司的原材料采购高度
相关。如铜期货合约流动性强，基差风险可控，适合企业进行成本对冲。企业选择“期货+期权”组合策略，与公司采购周期高度契
合（订单周期匹配期货合约期限）。
公司制定了完善的《套期保值业务管理制度》，设立套期保值业务小组作为公司期货期权套期保值业务的管理机构，配备了具有
从事套期保值业务能力的专业人员，具有与拟开展的期货期权套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将严格按照《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《套期保值业务管理制度》的相关规定，落实内部控制和
风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。公司开展期货期权套期保值业务具备可行性。
三、套期保值业务基本情况
1、交易品种、交易工具及交易场所
公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约，
公司将在经监管机构批准、合规公开的交易场所开展商品期货套期保值业务。
2、交易金额
公司拟开展套期保值业务的保证金额度不超过人民币 800 万元，上述额度在有效期限内可循环使用。
3、交易期限
本次开展商品期货套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。
4、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
四、潜在风险与应对策略
1、风险分析
（1）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济形势、地缘政治等多种因素影响，如原料和产品价格、汇
率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。
（2）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（3）流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期
保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓
带来的损失。
（4）内部控制风险：期货和期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。
（5）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟
、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务
的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
（2）公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同
时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。
（3）公司商品期货期权和衍生品套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务
相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规
模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
（4）公司审计监察部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险。
（5）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。
五、结论
公司本次开展铜、银、锡、镍、塑料商品期货套期保值业务是以规避原材料价格波动等风险为目的，从而实现稳健经营，具有必
要性；公司已经就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展商品
期货套期保值业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健经营的要求，因此公司开展铜、
银、锡、镍、塑料商品期货套期保值业务具有必要性和可行性。公司将分阶段推进套期保值业务，最终达成优化原材料采购成本，助
力企业实现稳健经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/9269fc17-ac35-48e3-8d59-0e6ef8126f1e.PDF
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2025-05-30 16:59│全信股份（300447）：套期保值业务管理制度
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全信股份（300447）：套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/65d9c032-48b9-488a-9805-ef5e30ad2aae.PDF
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2025-05-30 16:58│全信股份（300447）：第七届董事会三次会议决议公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会三次会议于 2025 年 5 月 30日以通讯会议的方式召开。本
次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事
7人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于制定《套期保值业务管理制度》的议案
为规范公司商品期货套期保值业务，有效控制原材料价格波动风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司
根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《套期保值业务管
理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《套期保值业务管理制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
二、关于开展商品期货套期保值业务的议案
为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主
营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟开展商品期货套期保值业务。公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相
关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约；开展套期保值业务的保证金额度不超过 800 万元人
民币；交易期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。公司编制的《关于开展商品期货套期
保值业务的可行性分析报告》作为议案附件一并提交本次董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套
期保值业务的公告》（2025-047）《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d210a0ba-cf3d-44d3-a7ca-5af9a07d8cda.PDF
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2025-05-30 16:58│全信股份（300447）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动
对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营
业绩的稳定性。
2、交易金额：公司拟开展套期保值业务的保证金额度不超过人民币 800 万元，上述额度在有效期限内可循环使用。
3、交易品种、交易工具及交易场所：公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交
易工具包括但不限于期货、期权合约。公司将在经监管机构批准、合规公开的交易场所开展商品期货套期保值业务。
4、审议程序：本事项已经公司第七届董事会三次会议和第七届监事会三次会议审议通过。
5、风险提示：公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，以正常生产经营为基础，主要为降低原材料市场价格波动对生
产经营成本的影响，但进行商品期货套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、商品期货套期保值业务情况概述
1、开展商品期货套期保值业务的目的
公司是军用光电线缆及组件的重要配套单位，其中铜、银、锡、镍、塑料等材料是光电线缆及组件的重要原材料，相关产品的价
格波动对主营业务成本造成重要影响。为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效
控制原材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟开展商品期货套期保值业务。
公司开展商品期货套期保值业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的，可以充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，
规避由于原材料价格的剧烈波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，实现套期保值的目的。不会影响公司主营业务的发展，公
司资金使用安排合理。
2、开展商品期货套期保值业务基本情况
公司制定了完善的《套期保值业务管理制度》，设立套期保值小组作为公司期货期权套期保值业务的管理机构，配备了具有从事
套期保值业务能力的专业人员，具有与拟开展的期货期权套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将严格按照《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关法律法规和《套期保值业务管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管
理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。公司开展期货期权套期保值业务具备可行性。
（1）交易方式
公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约，
公司将在经监管机构批准、合规公开的交易场所开展商品期货套期保值业务。
（2）交易金额
公司拟开展套期保值业务的保证金额度不超过人民币 800 万元，上述额度在有效期限内可循环使用。
（3）交易期限
本次开展商品期货套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。
（4）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2025年 5月 30日召开第七届董事会三次会议及第七届监事会三次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的
议案》，同意公司开展套期保值业务，保证金额度不超过人民币 800 万元，本事项不涉及关联交易，在董事会的审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为附件，一并提交前述会议审议通过。
三、风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、地缘政治等多种因素影响，如原料和产
品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。
（2）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（3）流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期
保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓
带来的损失。
（4）内部控制风险：期货和期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。
（5）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟
、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务
的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
（2）公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同
时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。
（3）公司商品期货期权和衍生品套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务
相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规
模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
（4）公司审计监察部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险。
（5）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。
四、对公司的影响及相关会计处理
公司开展套期保值业务是为了合理规避原材料的价格波动风险，有效地防范价格变动带来的市场风险，不以投机为目的，商品套
期保值业务的规模与目前公司自有资金规模、经营情况及实际需要相匹配，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影
响。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、备查文件
1、第七届董事会三次会议决议
2、第七届监事会三次会议决议
3、《套期保值业务管理制度》
4、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/7ae7fe7f-2f6c-4897-bc6b-bd7d8381e8bd.PDF
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2025-05-22 19:34│全信股份（300447）：全信股份2024年年度权益分派实施公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2024年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案情况
1、公司以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 0.50 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。以截至 2024 年 12
月 31 日公司总股本 312,310,375 股剔除回购专用证券账户 3,207,700 股后的309,102,675 股为基数测算，预计共计派发现金红利
15,455,133.75元（含税）。若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司
将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,207,700 股后的 309,102,675 股为基数，向全体股东
每 10股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
00000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 29日，除权除息日为：2025年 5 月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、相关参数调整情况
公司通过回购专用证券账户持有公司股份 3,207,700股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，除权除息参考
价如下：公司本次实际现金分红的总金额(含税)=实际参与分配的股本*分配比例，即 15,455,133.75 元=309,102,675 股*0.05 元/
股。按公司总股本折算的每 10 股现金分红(含税)=本次实际现金分红总金额/总股本(含回购股份)*10 股，即 15,455,133.75 元÷3
12,310,375 股*10 股=0.494864 元(不四舍五入，保留六位小数)，即每股现金分红为 0.0494864 元。综上，本次权益分派实施后的
除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0494864 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：南京市鼓楼区清江南路 18号 5 幢 12 楼
咨询联系人：孔昕
咨询电话：025-83245761
传真电话：025-52777568
八、备查文件
1、第七届董事会二次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/88380f9f-7416-4e9a-9c1b-5252facb585c.PDF
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2025-05-16 19:44│全信股份（300447）：2024年年度股东大会之法律意见书
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致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称
“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（下称“本次股东大会
”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司2024年年度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目
的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验
证，并出席了本次股
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