公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-27 18:49 │全信股份（300447）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告│
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│2026-07-27 18:49 │全信股份（300447）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-27 18:49 │全信股份（300447）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-26 16:30 │全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三） │
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│2026-07-26 16:26 │全信股份（300447）：关于全信股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复（│
│ │豁免版） │
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│2026-07-26 16:26 │全信股份（300447）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告│
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│2026-07-26 16:26 │全信股份（300447）：：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于全信股份申请向不特定对象发行可转换│
│ │公司债券第二... │
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│2026-07-22 15:42 │全信股份（300447）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-07-22 15:42 │全信股份（300447）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的审核│
│ │及公示情况说明 │
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│2026-07-17 20:16 │全信股份（300447）：：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于全信股份对申请向不特定对象发行可转│
│ │换公司债券审... │
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2026-07-27 18:49│全信股份（300447）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第七届董事会十二次会议，审议通过了《关于公司<
2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年7月11日披露在证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了
充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）查询，对公司本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月（即202
6年1月9日至2026年7月10日，以下简称“自查期间”）内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认并由中登深圳出
具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，核查
对象买卖公司股票情况如下：
经核查，在本激励计划自查期间，共有17名核查对象存在买卖公司股票的行为。该17名核查对象在自查期间的股票交易行为均发
生在其知悉本激励计划事项之前，系其基于其自身对公司公开披露的信息、二级市场行情及个人独立判断而进行的操作，不存在利用
内幕信息进行股票交易的情形。且其在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本激励计划的具体内容、时
点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述情形外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
综上，公司在筹划本次激励计划事项过程中，已严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》及公司其他相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应的保密措施，并对接触
到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记备案。在本次激励计划公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信
息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/accf0a6f-562d-4064-99a9-d23d0f42fd87.PDF
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2026-07-27 18:49│全信股份（300447）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对议案一、议案二、议案三事项表决时，关联股东已回避表决。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 27 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 7 月 27 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7月 27 日上午 9:15-9:25 和 9:30-1
1:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 7月27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2026 年第三次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2026 年 7月 20 日（星期一）。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 171 人，代表股份 150,930,320 股，占公司有表决权股份总数的 48.8285%。（已剔除公司回购专
用证券账户中回购股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,789,400 股，占公司有表决权股份总数的 47.8124%。
通过网络投票的股东 168 人，代表股份 3,140,920 股，占公司有表决权股份总数的 1.0161%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 170 人，代表股份 3,141,920 股，占公司有表决权股份总数的 1.0165%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
通过网络投票的中小股东 168 人，代表股份 3,140,920 股，占公司有表决权股份总数的 1.0161%。
3、公司董事出席了会议，公司高级管理人员、董事会秘书及北京浩天（上海）律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 149,395,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9835%；反对 1,489,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9867%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,607,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.1669%；反对 1,489,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 47.4008%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.4323%。
2、关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
总表决情况：
同意 149,383,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9754%；反对 1,532,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0151%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,595,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7786%；反对 1,532,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 48.7663%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.4552%。
3、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
总表决情况：
同意 149,383,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9754%；反对 1,532,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0151%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,595,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7786%；反对 1,532,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 48.7663%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.4552%。
4、关于修订公司部分治理制度的议案
4.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意 149,127,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8053%；反对 1,741,330 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1537%；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409%。
中小股东总表决情况：
同意 1,338,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.6106%；反对 1,741,330 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 55.4225%；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.9670%。
4.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意 149,092,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7823%；反对 1,812,130 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2006%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%
。
中小股东总表决情况：
同意 1,304,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5061%；反对 1,812,130 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 57.6759%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.8180%。
4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 149,084,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7774%；反对 1,772,130 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1741%；弃权 73,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485%
。
中小股东总表决情况：
同意 1,296,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2674%；反对 1,772,130 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 56.4028%；弃权 73,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.3298%。
4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 149,121,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8014%；反对 1,743,330 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1551%；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0435%
。
中小股东总表决情况：
同意 1,332,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.4228%；反对 1,743,330 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 55.4861%；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.0911%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格
；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/6993d61e-b804-42ac-bf98-4f857b26a5a4.PDF
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2026-07-27 18:49│全信股份（300447）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称
“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2026年第三次临时股东会（下称“本次股东
会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次会议决议一并公告，且仅用于为公司2026年第三次临时股东会见证之目的，不得用作任何其
他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证
，并出席了本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于2026年7月11日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通
知。该通知载明本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议
题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股
权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
2026年7月27日下午14:30时，本次股东会现场会议如期在南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室召开。本次股东会通过
深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月27日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间
为2026年7月27日上午9:15—9：25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月
27日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份147,789,400股
，占公司有表决权股份总数的47.8124%。
经验证，出席本次股东会的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本
次股东会网络投票的股东共计168人，代表公司股份3,140,920股，占公司有表决权股份总数的1.0161%%。
3、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司高级管理人员；（3）公司董事会秘书；（4）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议议案
根据公告的会议通知，本次股东会审议如下事项：
1.00、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00、关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00、关于修订公司部分治理制度的议案
4.01、关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.02、关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.03、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.04、关于修订《对外投资管理制度》的议案
本次会议审议1.00议案、2.00议案、3.00议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以
上通过；4.00议案包含的所有子议案，应当逐项表决。
（二）表决程序
本次股东会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按
照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规
定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会以特别决议通过了:
1.00、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00、关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
本次股东会以普通决议通过了：
4.00、关于修订公司部分治理制度的议案
4.01、关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.02、关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.03、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.04、关于修订《对外投资管理制度》的议案
其中1.00议案、2.00议案、3.00议案，关联股东回避表决。
经查验，本所认为，本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件
的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/135fc353-02ef-4fad-a887-e6980df3fb7d.PDF
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2026-07-26 16:30│全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）
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全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/882bdd23-32f7-4fc1-b039-16cd6451cd03.PDF
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2026-07-26 16:26│全信股份（300447）：关于全信股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复（豁免
│版）
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全信股份（300447）：关于全信股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复（豁免版）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/42f940fe-a39c-4359-9aaf-32631e8f04e7.PDF
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2026-07-26 16:26│全信股份（300447）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 21 日收到深圳证券交易所出具的《关于南京全信传输科
技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函[2026]020066 号）（以下简称“审核问询函
”），深圳证券交易所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成第二轮审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了认真研究和逐项回复，具体回复内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定
后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关
法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/ad417765-24b9-4690-b09f-c0079e9ced06.PDF
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2026-07-26 16:26│全信股份（300447）：：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于全信股份申请向不特定对象发行可转换公司
│债券第二...
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全信股份（300447）：：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于全信股份申请向不特定对象发行可转换公司债券第二...。公
告详情请查看附件。
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2026-07-22 15:42│全信股份（300447）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股
东行使股东会表决权，现将公司2026年第三次临时股东会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年07月20日（星期一）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026年 非累积投票提案 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（4）
4.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会十二次会议审议通过，具体内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资
讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方
可通过。
4、涉及关联股东回避表决的提案：1.00、2.00、3.00，关联股东需回避表决。
5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3、登记时间：2026年7月23日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年7月23日下午15:00之前送
达或传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部。
5、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
6、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9fe2fd91-cdc1-4565-a7c1-1cfb76ac3356.PDF
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2026-07-22 15:42│全信股份（300447）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公
│示情况说明
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第七届董事会十二次会议，审议通过了《关于公司<
2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年7月11日披露在证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）及《南京全信传输科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励
计划”）激励对象名单在内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象的相关信息进行核查，并发表了
核查意见。相关公示情况及核查方式如下：
一、公司对拟激励对象的公示情况
1、公示内容：拟首次授予的激励对象姓名和职务。
2、公示时间：2026年7月10日至2026年7月20日，公示期10日。
3、公示方式：公司内部网站公示。
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反馈，公司董事会
薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
5、公示结果：在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与对本次激励计划授予对象有关的任何异议。
二、关于董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟首次授予激励对象名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合
同、拟激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《公司章程》的相关规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合董
事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划的首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的
激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次激励计划的首次授予激励对象为在公司及子公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干人
员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
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2026-07-17 20:16│全信股份（300447）：：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于全信股份对申请向不特定对象发行可转换公
│司债券审...
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全信股份（300447）：：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于全信股份对申请向不特定对象发行可转换公司债券审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bc608993-0934-48e3-947d-81e85d2bafb4.PDF
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2026-07-17 20:16│全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/59c86f13-2275-47f0-911c-a7118315b024.PDF
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2026-07-17 20:16│全信股份（300447）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复更新的提示性公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年5月 8 日收到深圳证券交易所出具的《关于南京全信传输科技
股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2026]020036 号）（以下简称“审核问询函”），深
圳证券交易所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等相关申
请文件进行了补充和更新，具体回复内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据深交所审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2026 年 7月 17 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定
后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关
法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f1b29a38-9599-484d-a5d1-3c4ce9982b76.PDF
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2026-07-17 20:16│全信股份（300447）：关于全信股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（豁免版）
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全信股份（300447）：关于全信股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（豁免版）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/aa071440-28c9-4ecf-9b80-58f719bae340.PDF
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2026-07-10 19:46│全信股份（300447）：第七届董事会十二次会议决议公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会十二次会议于 2026 年 7月 10 日以通讯会议的方式召开。
本次会议通知于 2026 年 7 月 7 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事
7人，实际出席董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的通
知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、核心管理人员及核心骨干的积极性，有效
地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按
照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，制定了公司 2026 年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年限制性股票激励计
划（草案）》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
关联董事王志刚、徐瑾已回避表决。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
二、关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，公司按照中国证监会、深圳证券交易所有关
要求拟制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
关联董事王志刚、徐瑾已回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的以下事
宜：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性股
票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方
法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜；
5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；
6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；7
）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
8）授权董事会办理激励对象股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象已获授但尚未归属
的限制性股票取消归属并作废失效；
10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，制定或修改本次激励计划的管理和实施规定，但如果法律、行政法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行
、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股
权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
关联董事王志刚、徐瑾已回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、关于修订、制定公司部分治理制度的议案
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司修订、制定部分治理制度：
4.01关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4.02关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4.03关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4.04关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4.05关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4.06关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4.07关于修订《内幕信息管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4.08关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4.09关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4.10关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
上述子议案 4.01至 4.04尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，经股东会审议通过后生效；子议案 4.05至 4.10经公司
董事会审议通过后生效。
详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于修订、制定公司部分治理制
度的公告》（公告编号：2026-046）及相关制度文件。
五、关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案
公司决定于 2026 年 7月 27日（星期一）下午 14:30，在公司总部会议室召开 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第三
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/11b6a424-d5be-4608-bd1c-a8cb15e4ec0d.PDF
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2026-07-10 19:44│全信股份（300447）：募集资金管理制度
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全信股份（300447）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ecd57b81-14b3-4424-8273-972225f7821f.PDF
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2026-07-10 19:44│全信股份（300447）：对外投资管理制度
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全信股份（300447）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ad8324d9-fb3d-419c-8b4c-a9557ca72ad5.PDF
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2026-07-10 19:44│全信股份（300447）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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第一条 为加强南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维
护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《南京全信传输
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。
第二条 公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，适用本制度。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关
事项作出承诺的，应当严格遵守。
第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。
公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第四条 公司董事和高管在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等
禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第二章 买卖公司股票的限制性规定
第五条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票及其衍生品种：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策过程中，至依法披露之日止；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
第六条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让：
（一）公司股票上市交易之日起一年内；
（二）董事和高级管理人员离职后半年内；
（三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月
的；
（四）董事和高级管理人员因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被
行政处罚、判处刑罚未满六个月的；
（五）董事和高级管理人员因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定
或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；
（六）董事和高级管理人员因涉及与本公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满三个月的；
（七）公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转让期限内的；
（八）法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规则以及《公司章程》规定的其他情形。
第七条 公司董事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司
股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事和高级管理人员所持股份余额不足一千股时，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第八条 公司董事和高级管理人员以上年末其所持有的本公司股份总数为基数，计算其可转让股份的数量。
董事和高级管理人员所持本公司股份年内增加的，新增无限售条件的股份当年可转让百分之二十五，新增有限售条件的股份计入
次年可转让股份的计算基数。
因上市公司年内进行权益分派导致董事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第九条 公司董事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年
可转让股份的计算基数。第十条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他
具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收
益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。第十一条 因公司发行股份、实施股权激励计划等
情形，对董事、高级管理人员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、业绩考核条件或者设定限售期等限制性条件的，公司应当在
办理股份变更登记等手续时，向深圳证券交易所申请并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将相关人员所持股份登记为有限
售条件的股份。
第三章 买卖本公司股票行为的申报
第十二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘
书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，该买卖行为可能违反法律法规、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的，董事
会秘书应当及时书面通知进行买卖的董事、高级管理人员，并提示相关风险。
第十三条 公司董事和高级管理人员计划通过深圳证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式转让股份的，应当在首次卖出前十
五个交易日向深圳证券交易所报告并披露减持计划。减持计划应当包括下列内容：
（一）拟减持股份的数量、来源；
（二）减持时间区间、价格区间、方式和原因。减持时间区间应当符合深圳证券交易所的规定；
（三）不存在本规则第六条规定情形的说明；
（四）深圳证券交易所规定的其他内容。
每次披露的减持时间区间不得超过三个月。
减持计划实施完毕后，董事和高级管理人员应当在二个交易日内向深圳证券交易所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间
内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的二个交易日内向深圳证券交易所报告，并予公告。
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份被人民法院通过深圳证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式强制执行的，董事
和高级管理人员应当在收到相关执行通知后二个交易日内披露。披露内容应当包括拟处置股份数量、来源、方式、时间区间等。
第十四条 公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股份的过出方和过入方应当持续共同遵守本规则的有
关规定。法律、行政法规、中国证监会另有规定的除外。
第十五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号
、证券账户、离任职时间等个人信息：
（一）新上市公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时；
（二）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内；
（三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的二个交易日内；
（四）现任董事和高级管理人员在离任后二个交易日内；
（五）证券交易所要求的其他时间。
第十六条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起二个交易日内，向公司报告并通过公
司在深圳证券交易所网站进行公告。公告内容应当包括：
（一）本次变动前持股数量；
（二）本次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动后的持股数量；
（四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
第十七条 董事和高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制
性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；
（二）离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；
（三）《公司法》对董事和高级管理人员股份转让的其他规定。
第十八条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股票及其衍生品
种的行为：
（一）公司董事和高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事和高级管理人员控制的法人或其他组织；
（三）中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事和高级管理人员有特殊关系，可能获知
内幕信息的自然人、法人或其他组织。
第十九条 公司董事、高级管理人员在委托公司申报个人信息后，深圳证券交易所将其申报数据资料发送给中国结算深圳分公司
，并对其身份证件号码项下开立的证券账户中已登记的公司股份予以锁定。
上市已满一年的公司的董事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转换公司债券（以下简称可转债）转股、行权、协
议受让等方式，在年内新增的本公司无限售条件股份，按百分之七十五自动锁定；新增的有限售条件股份，计入次年可转让股份的计
算基数。
上市未满一年的公司的董事、高级管理人员证券账户内新增的公司股份，按百分之一百自动锁定。
第二十条 公司董事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整，同意深圳证券交易所及时公布相关人员
持有公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。
第四章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定相抵触，应按有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-07-10 19:44│全信股份（300447）：关联交易管理制度
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全信股份（300447）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-10 19:44│全信股份（300447）：内幕信息管理制度
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全信股份（300447）：内幕信息管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-10 19:44│全信股份（300447）：对外担保管理制度
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全信股份（300447）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-10 19:44│全信股份（300447）：信息披露管理制度
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全信股份（300447）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-10 19:44│全信股份（300447）：投资者关系管理制度
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全信股份（300447）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-10 19:44│全信股份（300447）：内部审计制度
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全信股份（300447）：内部审计制度。公告详情请查看附件
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2026-07-10 19:44│全信股份（300447）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为了进一步提高南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报
信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和法证券法》《中华人民共和国会计法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《南京全信传输科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工
作人员。
第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司
造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第四条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相
关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务情况、经营成果和现金流量。公
司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第二章 重大差错的认定及处理程序
第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息存在重大错误或重大遗漏、业
绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》《企业会计制度》等法律法规及公司内部会计制度，致使年报信息披露发生
重大差错或造成重大不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2号——年度报告的内容与格式》等规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定，致使年度
报告信息披露存在重大差错、重大遗漏或造成重大不良影响的；
（三）会计报表及附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定等规范性文件，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年度报告实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；业绩快报中的财务数据和指标与年度报告的实际
数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）因年报编制工作疏忽、未按规程办事或沟通不及时，致使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错情形以及其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的
情形。
第六条 重大会计差错是指足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断的会计差错。重要性取
决于在相关环境下对遗漏或错误表述的规模和性质的判断。差错所影响的财务报表项目的金额和性质是判断该会计差错是否具有重要
性的决定性因素。
第七条 当年报信息披露出现重大差错时，由公司证券部会同公司财务部门、审计监察部门在董事会秘书领导下负责收集、汇总
与追究责任有关的资料，认真调查核实，并提出相关处理方案，逐级上报公司董事会审议批准后执行。第八条 年报信息披露存在重
大遗漏或与事实不符情况的，公司应及时进行补充并披露更正公告。
第三章 责任认定和追究
第九条 公司对违反本制度的责任人实行责任追究。年报编制过程中，各部门工作人员应按其职责对其提供资料的真实性、准确
性、完整性和及时性承担直接责任。
第十条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员
的责任外，董事长、总裁（总经理）、董事会秘书对公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责
任；董事长、总裁（总经理）、财务总监、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责
任。
第十一条 追究责任的形式：
（一）责令改正并检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
对责任人追究责任，可视情节轻重采取上述一种或同时采取数种形式。第十二条 出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述
处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第十三条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第十四条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第十五条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十六条 在对责任人做出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第四章 附则
第十七条 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错责任追究参照本制度规定执行。
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定相抵触，应按有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行，并由董事会及时修订。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c69d4634-16c3-48c2-8151-3ca8a11f7713.PDF
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2026-07-10 19:43│全信股份（300447）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年07月20日（星期一）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026年 非累积投票提案 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（4）
4.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会十二次会议审议通过，具体内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资
讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方
可通过。
4、涉及关联股东回避表决的提案：1.00、2.00、3.00，关联股东需回避表决。
5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3、登记时间：2026年7月23日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年7月23日下午15:00之前送
达或传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部。
5、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
6、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/5b719421-84d3-4c5b-acd9-fcc94b2e8047.PDF
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2026-07-10 19:42│全信股份（300447）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 10 日召开第七届董事会十二次会议，审议通过了《关于
修订、制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 本次变更 是否提交股
情况 东会审议
1 《募集资金管理制度》 修订 是
2 《关联交易管理制度》 修订 是
3 《对外担保管理制度》 修订 是
4 《对外投资管理制度》 修订 是
5 《信息披露管理制度》 修订 否
6 《投资者关系管理制度》 修订 否
7 《内幕信息管理制度》 修订 否
8 《内部审计制度》 修订 否
9 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
变动管理制度》
10 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 制定 否
上述1至4项制度尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，经股东会审议通过后生效。其余制度经公司董事会审议通过后生效
。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各类公司制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/9d22ade4-9f30-4b0d-a3f3-dad7f5823434.PDF
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2026-07-10 19:42│全信股份（300447）：2026年限制性股票激励计划自查表
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全信股份（300447）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d6d3901c-4891-4d0b-b514-750f469b7bb2.PDF
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2026-07-10 19:42│全信股份（300447）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划(
草案)》或“本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，也不包括实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》和《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象
范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与
考核委员会将于股东会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
3、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
规定，对各激励对象的授予安排、归属安排(包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属期等事项)符
合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股
东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。
公司实施本激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、核心管理人员及核心
骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
南京全信传输科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2e45dc53-d202-49be-ba06-5995bbb67e93.PDF
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2026-07-10 19:42│全信股份（300447）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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全信股份（300447）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/288954fe-6705-4a89-b1c5-3973d9700ec8.PDF
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2026-07-10 19:42│全信股份（300447）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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全信股份（300447）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/cd076084-57c2-42da-acfd-561e5d4b106b.PDF
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2026-07-10 19:42│全信股份（300447）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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全信股份（300447）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-07-10 19:42│全信股份（300447）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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全信股份（300447）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/b7bb00b9-888c-4c2c-9974-5e2acf7b649f.PDF
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2026-06-17 16:48│全信股份（300447）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 17 日召开第七届董事会十一次会议，审议通过了《关于
调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。《南京全信传输科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo
.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准
。预案修订稿所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证监会作出同
意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e7d6f933-8df8-421f-8203-a44100faffe1.PDF
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2026-06-17 16:48│全信股份（300447）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 8 日召开第七届董事会七次会议、2026 年 1 月 26 日召
开 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案并授权董事
会及其授权人士办理本次发行的相关事宜。结合公司实际情况，公司于 2026 年 6月 17 日召开第七届董事会十一次会议，审议通过
了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行调整，本次发行方案的调整及
相关文件的修订在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。为便于投资者理解和查阅，现将主要修订情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
1、发行规模
调整前：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行拟募集资金总额不超过 31,200.00 万元（
含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或由董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行拟募集资金总额不超过 24,500.00 万元（
含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或由董事会授权人士在上述额度范围内确定。
2、本次发行的募集资金用途
调整前：
本次发行拟募集资金总额不超过 31,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目拟投 拟投入募集资
号 资金额 金金额
1 商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目 19,380.20 17,444.00
2 嵌入式异构计算平台研发项目 6,979.60 4,429.60
3 补充流动资金 9,326.40 9,326.40
合计 35,686.20 31,200.00
调整后：
本次发行拟募集资金总额不超过 24,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目拟投 拟投入募集
号 资金额 资金金额
1 商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目 19,380.20 17,444.00
2 嵌入式异构计算平台研发项目 6,979.60 4,429.60
3 补充流动资金 9,326.40 2,626.40
合计 35,686.20 24,500.00
二、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况
章节 修订情况
特别提示 增加了特别提示的内容
释义 增加修订字样；更新报告期定义
二、本次发行概况 更新募集资金总额及募集资金拟投入
金额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 更新报告期数据，并同步更新相关指标
分析
四、本次发行的募集资金用途 更新募集资金总额及募集资金拟投入
金额
五、公司利润分配政策的制定和执行情况 更新公司最近三年利润分配情况
三、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况
章节 修订情况
一、本次募集资金投资计划 更新募集资金总额及募集资金拟投入
金额
二、本次募投项目基本情况、必要性及 更新拟使用募集资金中用于补充流动
可行性分析 资金的金额
四、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》修订情况
章节 修订情况
一、本次发行证券及其品种选择的必要性 增加修订字样
四、本次发行方式的可行性 更新报告期数据，并同步更新相关论
证分析数据；更新募集资金总额及募
集资金拟投入金额
五、本次发行方案的公平性、合理性 更新审议程序说明
章节 修订情况
六、本次发行摊薄即期回报情况和采取措 增加修订字样
施及相关主体的承诺
五、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况
章节 修订情况
一、本次向不特定对象发行可转换公司 更新本次发行主要假设和前提条件，并
债券摊薄即期回报对公司主要财务指 同步更新对公司主要财务指标的影响
标的影响
三、本次向不特定对象发行可转换公司 增加修订字样
债券的必要性和合理性
四、本次募集资金投资项目与公司现有 更新募集资金总额
业务的关系及公司从事募集资金投资
项目的储备情况
七、关于本次向不特定对象发行可转换 更新审议程序说明
公司债券摊薄即期回报的填补措施及
承诺事项的审议程序
除上述修订外，公司本次预案及相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。公司已于本公告同日在中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关公告，敬请投资者
注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/6dabf26e-fc3a-4b9e-9cd6-58909694ff55.PDF
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2026-06-17 16:48│全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ab09aab3-f74c-4e5a-84b7-fd9847dd65f3.PDF
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2026-06-17 16:48│全信股份（300447）：第七届董事会十一次会议决议公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会十一次会议于 2026 年 6月 17 日以通讯会议的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 6月 14 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司的实际情况，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司 2026 年第一次临时股
东会对董事会的授权，公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：
1、发行规模
调整前：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行拟募集资金总额不超过 31,200.00 万元（
含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或由董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行拟募集资金总额不超过 24,500.00 万元（
含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或由董事会授权人士在上述额度范围内确定。
2、本次发行的募集资金用途
调整前：
本次发行拟募集资金总额不超过 31,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目拟投 拟投入募集资
号 资金额 金金额
1 商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目 19,380.20 17,444.00
2 嵌入式异构计算平台研发项目 6,979.60 4,429.60
3 补充流动资金 9,326.40 9,326.40
合计 35,686.20 31,200.00
调整后：
本次发行拟募集资金总额不超过 24,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目拟投 拟投入募集
号 资金额 资金金额
1 商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目 19,380.20 17,444.00
2 嵌入式异构计算平台研发项目 6,979.60 4,429.60
3 补充流动资金 9,326.40 2,626.40
合计 35,686.20 24,500.00
除上述调整外，公司本次发行方案的其他事项未发生变化。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发
行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
二、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》（修订稿）的议案
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发
行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）、《向不特定对象发行可转换公司债券预案》（修
订稿）。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
三、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》（修订稿）的议案
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发
行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告》（修订稿）。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
四、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）的议案
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发
行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告》（修订稿）。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
五、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发
行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0ae6b299-01ce-45c5-b6f5-048e26868752.PDF
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2026-06-17 16:48│全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）
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全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2b15e1a6-c9a6-44cf-9bd8-acd15e3307d4.PDF
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2026-06-17 16:48│全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5afceed7-872e-4f12-8c9d-672c3a9d1ba6.PDF
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2026-06-17 16:48│全信股份（300447）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
│诺（修订稿）的公告
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全信股份（300447）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/47d302ce-9001-4336-8c9a-3b65623036a6.PDF
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2026-06-15 17:46│全信股份（300447）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5 月 19 日、2026 年 6 月 4 日召开第七届董事会十次
会议和 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露在证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-035
）、《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-038）。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
公司名称：南京全信传输科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320100730567068P
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：陈祥楼
注册资本：31231.0375 万元整
成立日期：2001 年 09 月 29日
企业住所：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器
件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器
制造；电子测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；雷达及配套设
备制造；通讯设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；
软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；机械电气设备制造；虚拟现实设
备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/630536b2-03f8-427d-b34b-34fbefa2b721.PDF
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2026-06-09 17:50│全信股份（300447）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及申请文件更新的提示性
│公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年5月 8 日收到深圳证券交易所出具的《关于南京全信传输科技
股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2026]020036 号）（以下简称“审核问询函”），深
圳证券交易所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等相关申
请文件进行了补充和更新，具体回复内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定
后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关
法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1e01e34d-3606-456a-ad49-b95716ecb983.PDF
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2026-06-09 17:50│全信股份（300447）：：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于全信股份对申请向不特定对象发行可转换公
│司债券审...
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全信股份（300447）：：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于全信股份对申请向不特定对象发行可转换公司债券审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/51314f98-8bf9-4d74-bd57-9eaa8fe1e125.PDF
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2026-06-09 17:50│全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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全信股份（300447）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/177f6fe0-65ec-46c8-a270-1a2c26581639.PDF
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2026-06-09 17:50│全信股份（300447）：国金证券关于全信股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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全信股份（300447）：国金证券关于全信股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f8559bf8-0eeb-4a08-b48f-5c1d5f3ae045.PDF
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2026-06-09 17:50│全信股份（300447）：国金证券关于全信股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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全信股份（300447）：国金证券关于全信股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5aed76e3-c7fc-401c-b3d4-5cbf94658aa6.PDF
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2026-06-09 17:50│全信股份（300447）：关于全信股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（豁免版）
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全信股份（300447）：关于全信股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（豁免版）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4a6bfb17-d9b8-4e9e-aa68-aceffe407c74.PDF
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2026-06-09 17:50│全信股份（300447）：全信股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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全信股份（300447）：全信股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5cbbfe15-cb33-4d6f-8b12-8b8cdc9e8284.PDF
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2026-06-04 17:58│全信股份（300447）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下
称“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2026年第二次临时股东会（下称“本次股
东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次会议决议一并公告，且仅用于为公司2026年第二次临时股东会见证之目的，不得用作任何其
他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证
，并出席了本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于2026年5月19日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通
知。该通知载明本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东会会议的召开时间和召开地点，对会议议题的
内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登
记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
2026年6月4日下午14:30时，本次股东会现场会议如期在南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室召开。本次股东会通过深
交所交易系统和深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月4日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为20
26年6月4日上午9:15—9：25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月4日上
午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份147,788,500股
，占公司有表决权股份总数的47.8121%。
经验证，出席本次股东会的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本
次股东会网络投票的股东共计180人，代表公司股份1,450,010股，占公司有表决权股份总数的0.4691%。
3、出席、列席会议的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司董事会秘书；（3）公司高级管理人员；（4）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议议案
根据公告的会议通知，本次股东会审议如下事项：
1.00、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
本次会议审议议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3 以上通过。
（二）表决程序
本次股东会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按
照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规
定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会以特别决议通过了:
1.00、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
经查验，本所认为，本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件
的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/5ea92010-f443-407a-93a8-345cb5ed9b90.PDF
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2026-06-04 17:58│全信股份（300447）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 4日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 6月 4 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25 和 9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 4日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2026 年第二次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2026 年 5月 28 日（星期四）。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 182 人，代表股份 149,238,510 股，占公司有表决权股份总数的 48.2812%。（已剔除公司回购专
用证券账户中回购股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 147,788,500 股，占公司有表决权股份总数的 47.8121%。
通过网络投票的股东 180 人，代表股份 1,450,010 股，占公司有表决权股份总数的 0.4691%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东181人，代表股份1,450,110股，占公司有表决权股份总数的 0.4691%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 180 人，代表股份 1,450,010 股，占公司有表决权股份总数的 0.4691%。
3、公司董事出席了会议，公司高级管理人员、北京浩天（上海）律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 149,015,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8505%；反对 180,540 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1210%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 1,227,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6191%；反对 180,540 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.4501%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.9308%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格
；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a07ecdca-50ee-4dda-8a68-ea33d7b47fa6.PDF
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2026-06-01 16:42│全信股份（300447）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股
东行使股东会表决权，现将公司2026年第二次临时股东会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月4日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年5月28日（星期四）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月19日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
3、提案1.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3、登记时间：2026年6月2日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年6月2日下午15:00之前送达
或传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部。
5、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
6、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/40ec9a78-f3b3-4a69-bf0b-b1db0b4c9dd5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│全信股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225176715.PDF
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2026-03-21│全信股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225022200.PDF
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2025-10-25│全信股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731346.PDF
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2025-08-28│全信股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589331.PDF
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2025-04-25│全信股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269565.PDF
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2025-04-25│全信股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269553.PDF
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2024-10-29│全信股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538226.PDF
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2024-08-29│全信股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026197.PDF
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2024-04-23│全信股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219740673.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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