公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │全信股份（300447）：关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │全信股份（300447）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 00:00 │全信股份（300447）：公司章程（2026年5月修订） │
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│2026-05-20 00:00 │全信股份（300447）：第七届董事会十次会议决议公告 │
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│2026-04-24 16:52 │全信股份（300447）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-24 16:52 │全信股份（300447）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-24 16:52 │全信股份（300447）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-24 16:51 │全信股份（300447）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:51 │全信股份（300447）：第七届董事会九次会议决议公告 │
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│2026-04-24 16:50 │全信股份（300447）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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2026-05-20 00:00│全信股份（300447）：关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年5月 19 日召开第七届董事会十次会议，审议通过了《关于拟
变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交股东会审议，具体情况如下：
1、经营范围变更情况
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行更新，具体如下
：
变更前的经营范围：
许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光
电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子
测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；雷达及配套设备制造；通
讯设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；
软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
变更后的经营范围：
许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光
电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子
测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；雷达及配套设备制造；通
讯设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；
软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；机械电气设备制造；虚拟现实设备制造（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，章程修订对照表如下：
原章程条款 修改后章程条款
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围为：许可项目：电线、电缆制造； 营范围为：许可项目：电线、电缆制造；
检验检测服务（依法须经批准的项目， 检验检测服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动， 经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）一般项 具体经营项目以审批结果为准）一般项
目：电线、电缆经营；机械电气设备销 目：电线、电缆经营；机械电气设备销
售；光缆制造；光缆销售；电力电子元 售；光缆制造；光缆销售；电力电子元
器件制造；电力电子元器件销售；光电 器件制造；电力电子元器件销售；光电
子器件制造；光电子器件销售；光通信 子器件制造；光电子器件销售；光通信
设备制造；光通信设备销售；电子元器 设备制造；光通信设备销售；电子元器
件制造；电子元器件零售；电子测量仪 件制造；电子元器件零售；电子测量仪
器制造；电子测量仪器销售；计算机软 器制造；电子测量仪器销售；计算机软
硬件及外围设备制造；计算机软硬件及 硬件及外围设备制造；计算机软硬件及
辅助设备零售；数据处理和存储支持服 辅助设备零售；数据处理和存储支持服
务；雷达及配套设备制造；通讯设备销 务；雷达及配套设备制造；通讯设备销
售；通信设备制造；网络设备制造；网 售；通信设备制造；网络设备制造；网
络设备销售；工业控制计算机及系统制 络设备销售；工业控制计算机及系统制
造；工业控制计算机及系统销售；软件 造；工业控制计算机及系统销售；软件
开发；软件销售；软件外包服务；信息 开发；软件销售；软件外包服务；信息
系统集成服务；信息系统运行维护服 系统集成服务；信息系统运行维护服务；
务；信息技术咨询服务；技术服务、技 信息技术咨询服务；技术服务、技术开
术开发、技术咨询、技术交流、技术转 发、技术咨询、技术交流、技术转让、
让、技术推广；货物进出口；塑料制品 技术推广；货物进出口；技术进出口；
制造；塑料制品销售（除依法须经批准 塑料制品制造；塑料制品销售；机械电
的项目外，凭营业执照依法自主开展经 气设备制造；虚拟现实设备制造（除依
营活动）。 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，股东会授权董事会具体办理相关的工商变更登记手续。
本次经营范围的变更及章程的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/53d125cd-9d60-4a4f-9937-2fffc8729bf8.PDF
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2026-05-20 00:00│全信股份（300447）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月4日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年5月28日（星期四）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月19日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
3、提案1.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3、登记时间：2026年6月2日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年6月2日下午15:00之前送达
或传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部。
5、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
6、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1f17678b-7f69-4aae-8012-2a732f76f3a7.PDF
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2026-05-20 00:00│全信股份（300447）：公司章程（2026年5月修订）
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全信股份（300447）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b6fe2b40-039a-463f-a729-57033193595a.PDF
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2026-05-20 00:00│全信股份（300447）：第七届董事会十次会议决议公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会十次会议于 2026 年 5月 19 日以通讯会议的方式召开。本
次会议通知于 2026 年 5 月 16日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行更新并对《公司
章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更经营范围暨修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
二、关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
公司决定于 2026 年 6 月 4 日（星期四）下午 14:30，在公司总部会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1525851a-c52d-483a-a209-554fff63e84b.PDF
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2026-04-24 16:52│全信股份（300447）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 24日召开了第七届董事会九次会议，审议通过了《关于公
司 2026年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司于 2026年 4月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 2026
年第一季度报告，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/38164594-3b28-497c-a9fe-6e0d157cb55b.PDF
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2026-04-24 16:52│全信股份（300447）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对
截至 2026 年 3月 31日合并报表范围内的各类存货、应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
采用成本模式计量的投资性房地产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，
持有待售资产、固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提信用减值准
备和资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额
本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货，2026 年第一季度计提信用减值准备 12,217,551.89 元，计
提资产减值准备2,651,576.39 元，合计计提 14,869,128.28 元，具体如下：
单位：元
类别 项目 2026 年第一季度计提金额
信用减值准备 应收账款坏账准备 12,147,780.86
其他应收款坏账准备 69,771.03
资产减值准备 存货跌价准备 2,651,576.39
合计 14,869,128.28
二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法本次计提的信用减值准备为应收账款、其他应收款坏账准备，
本次计提的资产减值准备为存货跌价准备。
1、2026 年第一季度公司计提信用减值准备为应收账款坏账准备12,147,780.86 元，其他应收款坏账准备 69,771.03 元，合计
计提信用减值准备 12,217,551.89 元，信用减值准备的确认标准及计提方法为：
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款
。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工
具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信
用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信
用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的
预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合 ，在组合基础上计算预期信用损
失：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票组合 商业承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资组合 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失。
应收账款——账龄组合 本组合以账龄作为信 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
用风险特征。 状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款——关联方往来组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
其他应收款——应收其他组合 状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整
长期应收款组合 个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为账龄组合的应收账款以及划分为不同组合的其他应收款，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5 5
1 至 2年 10 10
2 至 3年 30 30
3 至 4年 50 50
4 至 5年 80 80
5 年以上 100 100
2、2026 年第一季度公司计提资产减值准备为存货跌价准备2,651,576.39 元，对资产减值准备的确认标准及计提方法为：
（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
（3）存货跌价准备的确认标准和计提方法。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前
减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损
益。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、自制半成品、周转材料等按类别计提存货跌价准备
。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备及资产减值准备金额共计 14,869,128.28 元，减少公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东净利润 12
,638,759.04 元，相应减少公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东所有者权益12,638,759.04 元（前述数据未经审计）。
本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备的依据和理由充分，能够更真
实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f7523ef-2f39-4b1d-bf2c-6ad424603749.PDF
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2026-04-24 16:52│全信股份（300447）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、背景与必要性分析
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）是军用光电线缆及组件的重要配套单位，其中铜、银、锡、镍、塑料等材
料是光电线缆及组件
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