公司公告☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:24 │全信股份（300447）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │全信股份（300447）：关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │全信股份（300447）：关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │全信股份（300447）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │全信股份（300447）：公司章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 00:00 │全信股份（300447）：部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-10 00:00 │全信股份（300447）：第七届董事会六次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:44 │全信股份（300447）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:42 │全信股份（300447）：关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的公告 │
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│2025-10-24 16:42 │全信股份（300447）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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2025-12-12 16:24│全信股份（300447）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2025 年 4月 24 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二次会议通过了《关于为全资子
公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称“全信光电”）向各家银行申
请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：交通银行股份有限公司 2,000 万元；南京银行股份有限公司 1,0
00 万元；北京银行股份有限公司 1,000 万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司 1,000 万元；宁波银行股份有限公司1,000万元；中
国银行股份有限公司1,000万元；中信银行股份有限公司 1,000 万元。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行授信并提供
担保的公告》（公告编号：2025-032）。
二、担保进展情况
近日，公司与南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称“南京银行”）签订了《保证合同》，为全资子公司全信光电与
南京银行签订的《人民币流动资金借款合同》形成的债务提供担保，担保金额为人民币 1,000 万元，本次担保的贷款实际发生金额
为人民币1,000 万元。
本次担保属于已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、担保协议的主要内容
与南京银行签订的《保证合同》：
1、本次贷款实际发生额：人民币 1,000 万元
2、债权人：南京银行股份有限公司南京金融城支行
3、债务人：南京全信光电系统有限公司
4、保证人：南京全信传输科技股份有限公司
5、担保类型：连带责任担保
6、担保范围：
保证担保范围为主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人
为实现债权而发生的费用。
“债权人为实现债权而发生的费用”包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、
拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇缴手续费、保管担保财产和实现
担保物权的费用等。
7、保证期间：
保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债权延期的，保证期间为延期协议重新约定的债务履行期限
届满之日起三年；若主合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年；若债权人根据法律、
法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 2,500 万元，占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）
的比例为 1.26%，占最近一期经审计总资产的比例为 0.99%。
公司及控股子公司审批的对外担保总额为 8,000 万元，占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 4.03
%，占最近一期经审计总资产的比例为 3.18%。
目前，公司担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、与南京银行签订的《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c287f532-c88c-45d5-9c42-593e796de26b.PDF
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2025-12-10 00:00│全信股份（300447）：关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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全信股份（300447）：关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/33c302ec-cd7f-47e7-acfc-0de57e9bed2a.PDF
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2025-12-10 00:00│全信股份（300447）：关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 9 日召开第七届董事会六次会议，审议通过了《关于拟
变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交股东会审议，具体情况如下：
1、经营范围变更情况
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行更新，具体如下
：
变更前的经营范围：
许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光
电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子
测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；雷达及配套设备制造；通
讯设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；
软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
变更后的经营范围：
许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光
电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子
测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；雷达及配套设备制造；通
讯设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；
软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
2、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，章程修订对照表如下：
原章程条款 修改后章程条款
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围为：许可项目：电线、电缆制造； 营范围为：许可项目：电线、电缆制造；
检验检测服务（依法须经批准的项目， 检验检测服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动， 经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）一般项 具体经营项目以审批结果为准）一般项
目：电线、电缆经营；机械电气设备销 目：电线、电缆经营；机械电气设备销
售；光缆制造；光缆销售；电力电子元 售；光缆制造；光缆销售；电力电子元
器件制造；电力电子元器件销售；光电 器件制造；电力电子元器件销售；光电
子器件制造；光电子器件销售；光通信 子器件制造；光电子器件销售；光通信
设备制造；光通信设备销售；电子元器 设备制造；光通信设备销售；电子元器
件制造；电子元器件零售；电子测量仪 件制造；电子元器件零售；电子测量仪
器制造；电子测量仪器销售；计算机软 器制造；电子测量仪器销售；计算机软
硬件及外围设备制造；计算机软硬件及 硬件及外围设备制造；计算机软硬件及
辅助设备零售；数据处理和存储支持服 辅助设备零售；数据处理和存储支持服
务；雷达及配套设备制造；通讯设备销 务；雷达及配套设备制造；通讯设备销
售；通信设备制造；网络设备制造；网 售；通信设备制造；网络设备制造；网
络设备销售；工业控制计算机及系统制 络设备销售；工业控制计算机及系统制
造；工业控制计算机及系统销售；软件 造；工业控制计算机及系统销售；软件
开发；软件销售；软件外包服务；信息 开发；软件销售；软件外包服务；信息
系统集成服务；信息系统运行维护服 系统集成服务；信息系统运行维护服务；
务；信息技术咨询服务；技术服务、技 信息技术咨询服务；技术服务、技术开
术开发、技术咨询、技术交流、技术转 发、技术咨询、技术交流、技术转让、
让、技术推广；货物进出口（除依法须 技术推广；货物进出口；塑料制品制造；
经批准的项目外，凭营业执照依法自主 塑料制品销售（除依法须经批准的项目
开展经营活动）。 外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，股东会授权董事会具体办理相关的工商变更登记手续。
本次经营范围的变更及章程的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f54ae458-14b0-42d6-975b-5e1b4a2a49aa.PDF
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2025-12-10 00:00│全信股份（300447）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2025年12月19日（星期五）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于部分募投项目结项、终止并将节余 非累积投票提案 √
募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经公司第七届董事会六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月9日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
3、提案2.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3、登记时间：2025年12月22日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年12月22日下午15:00之前
送达或传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部。
5、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
6、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第七届董事会六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f3bdecd4-10a9-441d-baae-6918c170d725.PDF
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2025-12-10 00:00│全信股份（300447）：公司章程（2025年12月修订）
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全信股份（300447）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/1461d7da-3aa3-4165-9480-94e7d700d1d1.PDF
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2025-12-10 00:00│全信股份（300447）：部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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全信股份（300447）：部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/444584fa-3880-41d8-a02c-18f913f36657.PDF
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2025-12-10 00:00│全信股份（300447）：第七届董事会六次会议决议公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会六次会议于 2025 年 12 月 9日以通讯会议的方式召开。本
次会议通知于 2025 年 12 月 5日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
鉴于公司“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”已达到可使用状态，公司拟对该项目进行结项。“航空航天
用智能网卡研发项目”结合企业实际经营情况和未来发展计划，对相关技术路径整体并入网络与计算产业链统筹协同合作，为避免募
集资金长期沉淀，公司经审慎研究论证后，决定暂时终止该项目的专项后续投入，后续以自有资金继续该方向研究。上述募投项目结
项及终止后，相应募集资金专户余额合计 5,723.31 万元（其中应付未付款项为1,151.64 万元，实际节余募集资金金额为 4,571.67
万元），公司拟将专户中扣除应付未付合同款项后的 4,571.67 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准
）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项、
终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-068）。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。保荐机构出具了核查意见。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行更新并对《公司
章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更经营范围暨修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-069）。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案
公司决定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30，在公司总部会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/88a9c05a-050e-465e-8961-b4797a5ca0d2.PDF
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2025-10-24 16:44│全信股份（300447）：2025年三季度报告
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全信股份（300447）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/94e34fb3-ba63-4b79-ab91-87a8976d6b2e.PDF
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2025-10-24 16:42│全信股份（300447）：关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的公告
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为保障南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会专业委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10
月 24 日以通讯会议方式召开第七届董事会五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选
徐瑾女士（简历见附件）为第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，职工代表董事徐瑾女士将与公司董事陈祥楼先生（主任委员）、宋亚辉先生（委员）、王志刚先生（委员）、
陈晓栋先生（委员）共同组成第七届董事会战略委员会，主任委员仍为董事长陈祥楼先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/261b0af4-a197-4690-9d6e-12cd6b2135d6.PDF
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2025-10-24 16:42│全信股份（300447）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10月24日召开了第七届董事会五次会议，审议通过了《关于公
司2025年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司于 2025年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 202
5 年第三季度报告，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8c19a3ad-2ae1-4bc7-946c-89183dff89f2.PDF
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2025-10-24 16:42│全信股份（300447）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对
截至 2025 年 9月 30日合并报表范围内的各类存货、应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
投资性房地产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，持有待售资产、固定
资产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提信用减值准备和资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额
经过对2
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