公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 17:47 │航天智造（300446）：关于公司董事长辞职及补选董事的公告 │
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│2025-08-04 17:46 │航天智造（300446）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-08-04 17:44 │航天智造（300446）：关于召开2025年度第三次临时股东会通知的公告 │
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│2025-07-21 20:10 │航天智造（300446）：关于修订及废止相关制度的公告 │
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│2025-07-21 20:10 │航天智造（300446）：2025年度第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-21 20:10 │航天智造（300446）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-21 20:10 │航天智造（300446）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-07-21 20:10 │航天智造（300446）：内部审计工作规定 │
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│2025-07-21 20:10 │航天智造（300446）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-07-21 20:10 │航天智造（300446）：内幕信息知情人管理规定 │
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2025-08-04 17:47│航天智造（300446）：关于公司董事长辞职及补选董事的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长陈凡章先生提交的书面辞职报告，于 2025年 8 月
4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、董事长辞职情况
公司董事长陈凡章先生因工作调整原因申请辞去公司董事及董事长、董事会战略与 ESG委员会委员及召集人职务，并不再担任公
司法定代表人，原定任期至 2026 年 8 月 27 日。陈凡章先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈凡章先生未
持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈凡章先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈凡章先生的辞职自辞职报告
送达董事会之日起生效。
公司及公司董事会对陈凡章先生在任职董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
公司于 2025年 8月 4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《公司章程》的有关
规定和公司股东的推荐情况，董事会拟提名罗传光先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至本届董事会
任期届满之日止。
公司拟于 2025年 8月 22日召开 2025年度第三次临时股东会审议本事项。在公司董事补选完成后，公司董事会将选举产生新任
董事长。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
2. 陈凡章先生《辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/131c0295-0e45-44ef-bb5d-affaa934183a.PDF
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2025-08-04 17:46│航天智造（300446）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 4 日下午 14:30 在公司成都分
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2025 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事彭建清先生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中出席现场会议的董事为彭建清、张云飞，
以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事会提名委员会审核，决定提名罗传光先生为董事候选人，任期自股东会
选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。
表决结果：赞同票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2025 年度第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025年 8月 22日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年度第三次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年度第三次临时股东会通知的公告》。
表决结果：赞同票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
2. 公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/438a84f5-3ce1-4687-9d86-7903d58de899.PDF
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2025-08-04 17:44│航天智造（300446）：关于召开2025年度第三次临时股东会通知的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于 2025 年 8 月 22 日下午 14:30 召开 202
5年度第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1. 股东会届次：2025 年度第三次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2025 年度第三次临时股东会，会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 22 日下午 14:30。（2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月22 日 9:15 -15:00。
5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日：2025 年 8 月 18 日
7. 现场会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
8. 出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1. 审议议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于补选公司董事的议案》 √
2. 披露情况
以上所列议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过 ， 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
1. 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 8 月 19日至 2025 年 8 月 20 日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:30—
17:00）
2. 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号
3. 登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续
。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2025 年度第三次临时
股东会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件请于 2025 年 8 月 20 日 17:00 前送达公司董事会
办公室或公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人
身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http
://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会议联系方式：
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：htzz@aimtcl.com
邮政编码：610100
2. 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3. 本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
六、备查文件
1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 其他备查文件。
七、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/18bd65e5-e4f3-418c-a096-f643a6e3bdd9.PDF
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2025-07-21 20:10│航天智造（300446）：关于修订及废止相关制度的公告
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2025 年 7 月 21 日，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修
订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》等 8 项议案，对公司部分制度进行了修订和
废止。现将相关事项公告如下：
一、修订及废止制度情况
结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对各项内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订或废止的
制度情况如下：
序号 制度名称 备注 是否需要股东会
审议
1 董事会审计委员会工作细则 适应性修订 否
2 内部审计工作规定 适应性修订 否
3 董事会战略与ESG委员会工 适应性修订 否
作细则
4 董事会提名委员会工作细则 适应性修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会工 适应性修订 否
作细则
6 信息披露管理规定 适应性修订 否
7 年报信息披露重大差错责任 废止，按照《信息披露管理 否
追究管理办法 规定》执行
内幕信息知情人管理规定 适应性修订 否
序号 制度名称 备注 是否需要股东会
审议
9 重大信息内部报告规定 适应性修订，增加保密相关 否
内容后，名称调整为“重大
信息内部报告与保密规定”
10 重大信息内部保密规定 废止，主要内容整合至《重 否
大信息内部报告与保密规
定》
上述修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
第五届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ff254b84-ea9f-408b-97d8-789d48224554.PDF
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2025-07-21 20:10│航天智造（300446）：2025年度第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年7月21日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。
（2）网络投票时间：2025年7月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月21日9:15 -15:00。
2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长陈凡章先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有409名,代表有表决权的股份 396,637,061股 ,占公司有表决权股份总数的46.9165%，
其中：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表有表决权的股份总数为313,855,153股，占公司有表
决权股份总数的37.1246%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共404名，代表有表决权的股份总数为82,781,908股，占公司有表
决权股份总数的9.7919%。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东405人，代表股份21,568,033股，占公司有表决权股份总数的2.5512%。其中：
1. 通过现场投票的股东2人，代表股份809,879股，占公司有表决权股份总数的0.0958%；
2. 通过网络投票的股东403人，代表股份20,758,154股，占公司有表决权股份总数的2.4554%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于修订<公司章程>并废止<累积投票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意392,423,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9378%；反对4,160,840股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.0490%；弃权52,350股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%
。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
议案2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意392,404,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9328%；反对4,164,840股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.0500%；弃权68,050股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%
。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
议案3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意392,426,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9384%；反对4,160,340股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.0489%；弃权50,550股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%
。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
议案4.00 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意396,096,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8638%；反对478,095股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1205%；弃权62,250股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
议案5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意392,379,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9266%；反对4,166,840股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.0505%；弃权90,650股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%
。
议案6.00 《关于修订<募集资金管理规定>的议案》
表决结果：同意392,377,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9261%；反对4,170,840股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.0516%；弃权88,650股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%
。
议案7.00 《关于修订<关联交易决策管理规定>的议案》
表决结果：同意392,414,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9354％；反对4,170,340股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0514％；弃权52,350股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.013
2％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程
》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1. 公司2025年度第二次临时股东大会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/86c00f05-49e8-40cd-bac9-3b571fe1106f.PDF
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2025-07-21 20:10│航天智造（300446）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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航天智造（300446）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/731f2ef2-7ef2-467f-a25e-b568cf2eff82.PDF
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2025-07-21 20:10│航天智造（300446）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研
究并提出建议。
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