公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-31 00:35 │航天智造（300446）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:29 │航天智造（300446）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:29 │航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（邹华维） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:29 │航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（刘洪川） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:29 │航天智造（300446）：关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:29 │航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（屈哲锋） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:29 │航天智造（300446）：募集资金投资项目部分延期、部分终止实施的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:29 │航天智造（300446）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:29 │航天智造（300446）：关于航天智造2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:29 │航天智造（300446）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:35│航天智造（300446）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智造（300446）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a8e172db-afa5-4377-bb70-7eb001446e29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定于 2026年 4月 24日下午 14:30召开202
5 年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 20 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于未来三年（2026-2028 年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案
4.00 关于公司拟与航天科技财务有限责 非累积投票提案 √
任公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案
5.00 关于募集资金投资项目部分延期、部 非累积投票提案 √
分终止的议案
6.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、以上所列议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。本次会议将就经董事会批准的 2026 年度高级管理人员薪酬
方案向股东会作出说明，公司独立董事将作述职报告。前述事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
3、以上议案逐项表决。议案 4 为关联交易事项，关联股东需要回避表决。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司
将对中小股东进行单独计票。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 21日至 2026年 4月 22日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:30—17:
00）
2. 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号
3. 登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记
（1）会议联系方式
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：htzz@aimtcl.com
邮政编码：610100
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续
。
（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2025年年度股东会参会
股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件请于 2026年 4月 22日 17:00前送达公司董事会办公室或公司邮
箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。不接受电话登记。
4. 注意事项：本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到
达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议
六、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ab5f3a9b-bfbf-4cb7-a5ea-8e239d7ee459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（邹华维）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（邹华维）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/14b47762-d74b-4a9d-b0e6-95f5f7da835f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（刘洪川）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（刘洪川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a4da5795-1dbe-4122-93f6-010dc6a04858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业集团财务公司管理办法》有关要求，为有效防范、及时控制和化解公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航
天财务公司”）存款的资金风险，维护资金安全，保证资金的流动性，公司编制了《关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处
置预案》（以下简称“预案”），预案内容如下：
第一章 存款风险处置组织机构及职责
第一条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导小组组长，公司副总经理（分管财务工作）任领导小组副组
长。领导小组成员包括公司财务经营部、证券事务部、审计法务部等部门负责人。
公司存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。
第二条 公司成立存款风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务经营部，在预防处置领导小组的指导下开展日常工作，主要
职责包括：
（一）密切关注航天财务公司日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控；
（二）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（三）多渠道收集信息，定期评估航天财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，并向存款风险预防处置领导小组报告。
对存款风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。
第二章 信息报告与披露
第三条 建立存款风险报告制度，定期或临时向公司董事会报告。
发生存款业务期间，公司财务经营部定期取得并审阅航天财务公司相关资料。由公司财务经营部、证券事务部、审计法务部等相
关部门每半年联合出具一份风险评估报告，评估航天财务公司的业务与财务风险，并在半年度报告、年度报告中予以披露。
第四条 公司与航天财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第三章 应急预案启动
第五条 当航天财务公司出现以下情形之一时，应立即启动风险处置程序：
（一）航天财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 21 条和第 22 条规定的情形；
（二）航天财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；
（三）航天财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或
高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响航天财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）公司在航天财务公司的存款余额占航天财务公司吸收的存款余额的比例超过 30％；
（六）航天财务公司出现严重支付危机；
（七）航天财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3年亏损超过注册资本金的 10％；
（八）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
（九）航天财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（十）航天财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（十一）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。第六条 存款风险发生后，存款风险预防处置办公室应及时了解信
息，并形成书面文件上报公司存款风险预防处置领导小组组长。第七条 公司启动风险处置程序后，应组织人员敦促航天财务公司提
供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，根据风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解
风险措施和责任，并制定风险处理方案。风险处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风
险处理方案主要包括以下内容：
（一）应完成的任务以及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第八条 针对出现的风险，公司应要求航天财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括但不限于暂缓或
停止发放新增贷款，组织回收资金；卖出持有的国债或其他债券、收回拆放同业的资金、寻求机会对未到期的贷款转让给其他金融机
构并及时收回贷款本息等，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章 后续事项处理
第九条 突发性存款风险平息后，公司应当加强对航天财务公司的监督，要求航天财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重
新对航天财务公司存款风险进行评估，调整存款比例。
第十条 公司联合航天财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地
做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章 附则
第十一条 本预案未尽事宜，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。
第十二条 本预案解释权归公司董事会。
第十三条 本预案从董事会通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/41c61f4a-149b-4bd5-97be-d79e755dcaa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（屈哲锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智造（300446）：独立董事2025年度述职报告（屈哲锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c71fd1a2-8020-4fa4-bd2a-da489718dfb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：募集资金投资项目部分延期、部分终止实施的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智造（300446）：募集资金投资项目部分延期、部分终止实施的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/07cce59d-c0df-4e6d-b9b8-06df67a34ff2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告 第 1 -2 页
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZG10358号航天智造科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称贵公
司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c3e54ad1-67ed-4437-a43f-703a3ef3f038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：关于航天智造2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
涉及财务公司关联交易的专项说明 第 1 -2页
关于航天智造科技股份有限公司 2025年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2026]第 ZG10359号航天智造科技股份有限公司全体股东：
我们审计了航天智造科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资
产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026 年 3月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10355号的【无保留意见】审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号
）和
【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——
交易与关联交易》/《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15号——交易与关联交易》】的相关规定编制了后附的贵公司 2025
年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我
们审计贵公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不
一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2025年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 3月 27日
航天智造科技股份有限公司 2025年度
涉及财务公司关联交易汇总表与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：航天科技财务有限责任公司（以下简称财务公司）
单位：万元
项目 行 2025年期初 本期增加 本期减少 2025年期末 收取或支付的利息、手
次 余额 余额 续费
一、在财务公司存款 1 98,317.38 1,000,276. 966,676. 131,916.72 502.83
13 79
二、向财务公司贷款 2
（一）短期借款 3
（二）长期借款 4
三、通过财务公司取得的委 5 6,000.00 6,000.00 304.17
托贷款
（一）短期借款 6
（二）一年内到期的非流动 7
负债
（三）长期借款 8 6,000.00 6,000.00 304.17
注 1：短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债年初、年末余额不含已计提未支付的利息。注 2：本公司通过航天科技财
务有限责任公司取得的委托贷款由四川航天技术研究院提供。注 3：本公司 2025 年 4月 24 日公司股东大会审议通过《关于公司拟
与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，2025年 4月 24日，与航天科技财务有限责任公司签署了《
金融服务协议》，有效期一年。本汇总表已于 2026年 3月 27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：_______
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/02c62871-ae0d-4658-b516-ed30f9ba867f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:29│航天智造（300446）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智造（300446）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fd019b8f-3a71-483d-b780-308bf7421ffa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│航天智造（300446）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十三次会议，全体董事一致审议通
过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）
|