公司公告☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 18:02 │航天智造（300446）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-27 18:02 │航天智造（300446）：关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会的公告│
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│2025-05-19 17:32 │航天智造（300446）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │航天智造（300446）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-27 16:00 │航天智造（300446）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:06 │航天智造（300446）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 20:06 │航天智造（300446）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-18 19:34 │航天智造（300446）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导│
│ │总结报告 │
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│2025-04-10 18:36 │航天智造（300446）：中金公司关于航天智造2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-03-29 18:53 │航天智造（300446）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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2025-06-10 18:02│航天智造（300446）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1. 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，审议通
过了 2024 年度权益分派方案，方案为：以总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），
共计236,714,831.08 元，剩余未分配利润结转以后期间。不送红股，不以公积金转增股本。在分配方案实施前，公司股本如发生变
动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2. 自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.800000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 2.520000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款0.56
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.280000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 16 日，除权除息日为：2025 年 6 月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****687 四川航天川南火工技术有限公司
2 08*****509 四川航天工业集团有限公司
3 08*****424 航天投资控股有限公司
4 08*****383 中国乐凯集团有限公司
5 08*****674 四川航天燎原科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 5 日至登记日：2025 年 6 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
咨询联系人：苏志革
咨询电话：028-84800886
传真号码：028-84808796
七、备查文件
1. 公司 2024 年年度股东大会决议；
2. 公司第五届董事会第十五次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/206d3a15-9a1f-45ab-b306-ae69391d7565.PDF
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2025-05-27 18:02│航天智造（300446）：关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1. 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30-17:30
2. 网络直播地址：深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn/ ）
3. 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
4. 投资者可以在 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 16:00 前通过本公告中的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回复。
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司20
24 年年度报告》全文及其摘要。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科
技集团”）统一安排，公司将与航天科技集团控股的其他 11家上市公司共同参加 2024 年度集体业绩说明会。现将有关事项公告如
下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开。公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务
指标等相关事宜与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30-17:30
（二）网络直播地址：深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn/ ）
（三）会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
三、参加人员
公司总经理彭建清先生、独立董事刘洪川先生、副总经理兼董事会秘书徐万彬先生等将参加本次说明会。因工作安排等原因，上
述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30-17:30 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台
（https://irm.cninfo.com.cn/ ），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 16:00 前通过本公告中的传真或者邮件方式向公司提问，公司将在说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：苏志革
电话：028-84800886
传真：028-84808796
邮箱：htzz@aimtcl.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn/ ）查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/e43b3bc0-1887-4e6f-b5f1-72baeef0076f.PDF
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2025-05-19 17:32│航天智造（300446）：关于取得专利证书的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属公司于近期取得国家知识产权局颁发的 25 项专利证书，分别为 2 项发
明专利与 23 项实用新型专利，具体情况如下：
序 专利号 专利名称 专利 申请 专利权 证书号 专利权人
号 类型 日 期限
1 ZL202110 一种带有导流弯管 发明 2021/ 20 年 第 7850297 青岛华涛汽车模
462667.3 的进气歧管及其装 专利 4/28 号 具有限公司
配方法
2 ZL201911 一种升降杯托 发明 2019/ 20 年 第 7725404 武汉嘉华汽车塑
420063.1 专利 12/31 号 料制品有限公司
3 ZL202421 一种可快速检测装 实用 2024/ 10 年 第 22428738 成都航天模塑有
274492.9 配质量的铰链装配 新型 6/5 号 限责任公司
工装
4 ZL202421 一种塑料尾门结构 实用 2024/ 10 年 第 22471376 成都航天模塑有
418432.X 新型 6/20 号 限责任公司
5 ZL202420 一种适用于机器人 实用 2024/ 10 年 第 22676700 重庆八菱汽车配
799194.5 焊接快换焊头的存 新型 4/17 号 件有限责任公司
放机构
6 ZL202421 一种前保险杠与上 实用 2024/ 10 年 第 22379024 重庆八菱汽车配
310844.1 格栅铆接结构 新型 6/11 号 件有限责任公司
7 ZL202421 一种高光雾灯盖板 实用 2024/ 10 年 第 22739348 重庆八菱汽车配
331681.5 校形工装 新型 6/12 号 件有限责任公司
8 ZL202421 一种汽车塑料件定 实用 2024/ 10 年 第 22670819 佛山航天华涛汽
495640.X 位结构 新型 6/27 号 车塑料饰件有限
公司
9 ZL202421 一种具有防水防油 实用 2024/ 10 年 第 22700167 佛山航天华涛汽
639768.9 功能的汽车上饰面 新型 7/11 号 车塑料饰件有限
塑料件 公司
ZL202420 一种汽车前端框架 实用 2024/ 10 年 第 22556872
590500.4 辅件安装设备 新型 3/26 10 年 号
ZL202420 一种汽车前端框架 实用 2024/ 第 22606869
590460.3 金属辅件漏装检测 新型 3/26 号
设备
12 ZL202421 一种汽车内饰注塑 实用 2024/ 10 年 第 22495823 天津华涛汽车塑
052671.8 件检测用定位装置 新型 5/15 号 料饰件有限公司
13 ZL202420 一种汽车门板加工 实用 2024/ 10 年 第 22494850 天津华涛汽车塑
974670.2 用组合式模具 新型 5/8 号 料饰件有限公司
14 ZL202420 门板上装铣削工装 实用 2024/ 10 年 第 22161335 成都航天模塑南
044867.6 新型 1/9 号 京有限公司
15 ZL202420 一种可调整角度的 实用 2024/ 10 年 第 22643120 成都航天模塑南
201061.3 仪表板装配台 新型 1/29 号 京有限公司
16 ZL202420 一种仪表副驾气囊 实用 2024/ 10 年 第 22445440 成都航天模塑南
314194.1 安装工装 新型 2/20 号 京有限公司
17 ZL202420 一种用于汽车装饰 实用 2024/ 10 年 第 22650983 成都航天模塑南
379361.0 件表面火焰处理设 新型 2/28 号 京有限公司
备
18 ZL202420 一种汽车外立柱抛 实用 2024/ 10 年 第 22432455 成都航天模塑南
446182.4 光装置 新型 3/8 号 京有限公司
19 ZL202420 一种座椅头枕卡簧 实用 2024/ 10 年 第 22441945 成都航天模塑南
457499.8 辅助安装工装结构 新型 3/11 号 京有限公司
20 ZL202420 一种车用整体式轮 实用 2024/ 10 年 第 22648693 成都航天模塑南
708232.1 眉连接结构 新型 4/8 号 京有限公司
21 ZL202420 一种前轮眉护板 实用 2024/ 10 年 第 22753730 成都航天模塑南
908875.0 新型 4/29 号 京有限公司
22 ZL202323 一种便于装配的手 实用 2023/ 10 年 第 22720185 武汉嘉华汽车塑
490726.1 持工装 新型 12/21 号 料制品有限公司
23 ZL202421 一种快速检测零件 实用 2024/ 10 年 第 22430048 武汉嘉华汽车塑
283212.0 长度的工装 新型 6/6 号 料制品有限公司
24 ZL202421 一种快速检测零件 实用 2024/ 10 年 第 22716045 武汉嘉华汽车塑
283219.2 变形的工装 新型 6/6 号 料制品有限公司
25 ZL202421 一种便于装配的支 实用 2024/ 10 年 第 22711544 武汉嘉华汽车塑
306798.8 撑工装 新型 6/11 号 料制品有限公司
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识
产权体系，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/0341179d-5f3f-466f-b4df-9a8602f49ffd.PDF
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2025-04-27 16:02│航天智造（300446）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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航天智造（300446）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d89057a-3064-4242-9007-e7023d8a9aab.PDF
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2025-04-27 16:00│航天智造（300446）：2025年一季度报告
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航天智造（300446）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ebef4d8d-6495-4d6d-9cbb-693860e2e35d.PDF
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2025-04-24 20:06│航天智造（300446）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年4月24日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。
（2）网络投票时间：2025年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月24日9:15 -15:00。
2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事、总经理彭建清先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有383名, 代表有效表决权的股份451,928,812股 , 占公司有表决权股份总数的53.4568
%，其中：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表有效表决权的股份总数为313,855,153股，占公司有
表决权股份总数的37.1246%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共378名，代表有效表决权的股份总数为138,073,659股，占公司
有表决权股份总数的16.3322%。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东379人，代表股份76,859,784股，占公司有表决权股份总数的9.0914%。其中：
1. 通过现场投票的股东2人，代表股份809,879股，占公司有表决权股份总数的0.0968%；
2. 通过网络投票的股东377人，代表股份76,049,905股，占公司有表决权股份总数的8.9956%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意451,483,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9014%；反对346,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0768%；弃权98,650股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。
议案2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意451,501,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053%；反对346,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0768%；弃权80,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。
议案3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意451,490,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9031%；反对367,250股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0813%；弃权70,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。
议案4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意451,338,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8693%；反对514,795股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1139%；弃权75,950股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。
其中，中小股东的表决结果：同意76,269,039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2314%；反对514,795股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6698%；弃权75,950股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0988%。
议案5.00 《关于2024年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意451,497,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%；反对344,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0763%；弃权86,850股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。
议案6.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司、中国乐凯集团
有限公司回避表决，回避表决股份数合计为375,069,028股，不计入本议案出席会议有表决权股份总数。
同意75,517,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2533%；反对1,239,850股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.6131%；弃权102,650股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1336%。
其中，中小股东的表决结果：同意75,517,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2533%；反对1,239,850
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6131%；弃权102,650股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1336%。
议案7.00 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意451,472,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8991%；反对367,250股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0813%；弃权88,950股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。
议案8.00 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
同意451,364,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8752%；反对418,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0925%；弃权146,050股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%。
其中，中小股东的表决结果：同意76,295,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2661%；反对418,050股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5439%；弃权146,050股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法
有效。
五、备查文件
1. 公司2024年年度股东大会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.sz
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