公司公告☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:36 │康斯特（300445）：康斯特关于5%以上股东减持比例触及1%整数倍暨减持计划提前实施完成的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │康斯特（300445）：康斯特关于公司2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │康斯特（300445）：康斯特关于公司组织机构调整的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │康斯特（300445）：康斯特关于举办投资者接待日活动的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │康斯特（300445）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-30 21:22 │康斯特（300445）：康斯特关于拟续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │康斯特（300445）：康斯特董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 │
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│2026-03-30 21:22 │康斯特（300445）：康斯特2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 21:22 │康斯特（300445）：康斯特2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-30 21:22 │康斯特（300445）：康斯特2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-04-02 18:36│康斯特（300445）：康斯特关于5%以上股东减持比例触及1%整数倍暨减持计划提前实施完成的公告
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康斯特（300445）：康斯特关于5%以上股东减持比例触及1%整数倍暨减持计划提前实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/08682eb8-24e0-4586-a8be-39ec91389c85.PDF
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2026-03-30 21:22│康斯特（300445）：康斯特关于公司2025年度利润分配方案的公告
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特别提示
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）2025年度利润分配预案为：以 2025年 1
2月 31日公司的总股本 212,430,013股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00元（含税） ，合计派发现金 21,243,
001.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
2. 公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、 审议程序
公司于 2026年 3月 30日召开第六届董事会第十二次会议及独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案
的议案》，本议案尚需提交2025年度股东会审议。
二、 2025 年度利润分配方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度共实现归属于上市公司股东的净利润为 104,420,946.26元，母
公司实现净利润为72,320,126.41元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，按2025年度母公司实现净利润的 10%
提取法定公积金 7,232,012.64元后，2025年度实现的可供股东分配的利润为 65,088,113.77元。截至 2025年 12月 31日，母公司累
计未分配利润为 594,033,613.68元，合并报表未分配利润为 743,494,935.32元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2025年度利
润分配方案如下：以 2025年12月 31日公司的总股本 212,430,013股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税
），合计派发现金 21,243,001.30元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
2025年度，公司累计现金分红金额 2124.30万元，占本年度归属于母公司股东净利润的 20.34%。
若董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、 现金分红的具体情况
1. 现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（万元） 2,124.30 1,911.87 1,699.44
回购注销总额（万元） -- -- --
归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,442.09 12,542.11 10,191.15
研发投入（万元） 9,914.20 10,084.26 11,334.70
营业收入（万元） 58,970.76 57,539.93 49,828.51
合并报表本年度末累计未分配利润（万元） 74,349.49
母公司报表本年度末累计未分配利润（万 59,403.36
元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（万 5,735.61
元）
最近三个会计年度累计回购注销总额（万 --
元）
最近三个会计年度平均净利润（万元） 11,058.45
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 5,735.61
销总额（万元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（万 31,333.16
元） 18.84%
最近三个会计年度累计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
公司近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2. 利润分配方案的合理性说明
公司 2025年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策。本次利润分配方案
的制定充分考虑了公司盈利水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营成果，且本次利润
分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合法性、合规性和合理性。
公司近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项
目核算及列报合计金额分别为占对应年度总资产的 6.79%、17.69%，均未达到公司总资产的 50%。
四、 其他说明
1. 在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行
了备案登记。
2. 本次利润分配方案尚须经公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f2e1eba8-f35a-4a87-b8dc-064cd031eb2e.PDF
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2026-03-30 21:22│康斯特（300445）：康斯特关于公司组织机构调整的公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”） 为进一步加速公司整体质量管理的数字化、智能化转型
，提高产品管理的运营效率，结合战略规划和发展实际情况，公司于 2026年 3月 30日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了
《关于公司组织机构调整的议案》，具体调整情况如下：
1. “AI应用部”由原研发中心管理调整至一级部门序列，以强化技术与市场需求融合及加速产品商业化落地；
2. “行业技术研究部”由原研究院管理调整至一级部门序列，以强化行业技术研究与业务场景衔接；
3. 生产中心新设立“计划物控部”及“工装软件部”，原“品质部”变更为“质量安全环保部”,“加工部”更名为“机加部”
，以提升生产运营精细化管理能力、强化质量安全环保管控及数字化支撑水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7e014b3c-7c30-4d69-ae19-ae7c2b2abacf.PDF
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2026-03-30 21:22│康斯特（300445）：康斯特关于举办投资者接待日活动的公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司治理水平，让投资者更深入地了解公司的发展及实际
经营情况，保护投资者合法权益，公司将于 2026年 4月 1日至 2026年 12月 31日期间，举行投资者接待日活动，现将有关事项公告
如下：
一、 接待时间
2026 年 4月 1日至 2026 年 12 月 31 日期间，每个月 24 日的 14:00-17:00，如遇节假日则顺延至下个工作日。
以上日期如遇到公司定期报告披露前 15 日等信息披露敏感期期间，公司暂缓接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。
二、 接待地点
康斯特智能仪表产业园（北京市延庆区官厅四路南侧）
三、 预约方式
请计划参加的投资者在投资者接待日前 2个工作日与公司证券部联系，统一进行接待登记。个人投资者请携带本人身份证原件及
复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管
机构查阅。
为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复
意见。
联 系 人：刘楠楠
联系电话：010-56973355
公司邮箱：zqb@constgroup.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/426c3481-d205-48b6-92c2-3aed88954217.PDF
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2026-03-30 21:22│康斯特（300445）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）为深入贯彻以投资者为本的发展理念，维护公司全体股东
利益，增强投资者信心，以促进公司高质量发展为目标，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司于 2025年 3月 28日披露了
《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。
自行动方案发布以来，公司从聚焦主业发展、高强度创新及高精益智造驱动高质量发展、持续提升公司治理并规范完善信息披露
、实施稳健的分红政策等方面，积极落实行动方案。现对行动方案 2025年度实施进展情况说明如下：
一、 聚焦主业发展及全球均衡式布局，夯实核心竞争力
自成立以来，康斯特一直聚焦于校准测试仪器仪表领域，通过国内与国际市场双螺旋机制动态平衡经营布局，为全球用户提供高
性能和高可靠性的压力、温湿度、过程及电学校准测试仪器仪表与解决方案，产品广泛应用于电力、石化、冶金等长流程工业及计量
检测、仪表及传感器等高端制造领域，并正积极地向生物医药、新能源与半导体、装备制造、轨交民航等各类国民经济领域拓展。同
时，公司坚守价值定位，持续增强组织活力与管理效率，聚焦核心主营业务并蓄力第二增长曲线，搭建了检测数字化云平台，部署高
端传感器垂直产业，通过边缘扩张不断改善产业生态，实现公司价值并推动行业向前有序发展，助力产业升级及工业物联网的快速部
署应用。
公司以核心产品力成就全球高黏性用户，一直呈高质量、可持续发展态势，同时也是本领域的制造业单项冠军示范企业，外销产
品的 90%销往美欧日等高工业成熟度区域。面对全球科技创新进入密集活跃期、全球供应链变局与经济增长新旧动能切换背景下的产
业发展，2016至 2025年，公司年均主营业务率超 96%且年均归母净利润率 26.1%；营收复合增速 14.4%，其中国际市场营收复合增
速19.8%。
二、 以高强度创新及高精益智造能力，驱动高质量发展
公司围绕用户应用场景耐心打磨产品，坚持研发与制造深度融合。
高强度创新，打造高效产品。公司研发中心与研究院团队贯彻迭代创新与颠覆创新并行的理念，持续优化资源配置及研发项目管
理，确保公司产品的领先性及强竞争力，公司部分高端压力检测产品及温湿度检测产品已经处于世界领先水平。2025年度，研发投入
为 9,898.76万元，占总营收的 16.8%，传感器设计与制作、温度校准测试产品等多个研发项目集中结项，总投入处于合理区间。
高精益制造，提升快速交付。公司是全国智能制造试点示范、智能制造百强企业及北京数字化车间，并在延庆智能仪表产业园倾
力打造低碳化、数字化的智能工厂。公司持续加大信息化管理平台建设及柔性生产线的资源投入，自研核心工艺设备，逐步实现价值
链信息化、网络化、协同化，重构效率降低成本，为下一步的规模化发展奠定更加坚实的基础。2025 年度，公司不断优化核心产品
结构，兼顾与行业解决方案的融合，进行产销存优化、提升产品一次性通过率。
三、 提升规范运作水平与信息披露质量，传递长期投资价值
公司建立了权责分明的法人治理结构，并将根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完
善公司的治理结构及内部控制体系，建立健全公司管理制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。同时，公司管理层将勤勉推进
董事会制定的公司中长期发展战略目标，提高公司核心竞争力、经营管理水平、盈利能力，全面推动公司高质量发展。2025 年，公
司在完成监事会改革并由董事会审计委员会承接行使监事会职权的同时，修订、制定37项制度规范，以推动股东会、董事会、管理层
高效运作，充分发挥独立董事、股东、投资者保护机构等各方在公司治理中的作用，让依法合规为公司健康发展保驾护航。
公司将进一步畅通投资者的信息获取渠道，降低投资者了解公司资讯的成本，通过股东会、业绩说明会、互动易、投资者热线及
投资者关系邮箱等方式，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，保障投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性
互动。
四、 重视投资者回报机制，实施稳健的分红政策
公司高度重视对投资者的回报，严格遵守法律法规关于权益分派的相关规定，维护广大投资者的利益。公司结合实际经营情况与
未来发展规划，坚持执行稳定的利润分配政策，通过现金分红、回购注销等方式积极回报投资者，2015年至2025年，持续现金分红且
累计分红金额 2.17亿元。
公司将践行以投资者为本的理念，并将根据公司经营发展阶段及发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，
合理制定利润分配方案，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果，积极构建与投资者的和谐关系。
五、 秉持可持续发展理念，积极履行社会责任
公司发挥自身产品优势，将环境保护与企业经营深度融合，切实推动企业与生态环境协同发展。公司生产加工过程中，采用除尘
系统对粉尘进行回收再利用，安装减震垫和隔音玻璃屏蔽设备运行和搬运过程产生的噪声，产生的焊接烟尘、锡及其化合物经焊锡烟
雾净化器处理、非甲烷总烃经光解催化设备处理后排放，污水经污水分离过滤器预处理后排入市政污水管网，生活垃圾交由专业公司
统一处理和回收利用；积极响应国家“碳达峰、碳中和”发展目标，延庆制造基地建设时采取更加节能环保的装配式建筑方案，屋顶
采用年发电量 69 万 kwh 的分布式光伏自建方案，厂区内全部使用纯电动非道路电叉车，购置多条高效率的 FMS柔性生产线及 e 运
维系统，提高能效使用；发挥自身产品的数字化检测优势，大力推广干体式温度检测设备，响应联合国《水俣公约》。
同时，公司也积极参与国内教育、民生发展及产业升级，发挥主体职责承担更大的公益责任与义务，助力社会发展。向中国计量
大学、北京理工大学、河北大学、重庆西南大学、延边大学、北京体育大学等相关院校及教育基金会捐赠计量设备或款项，促进基础
学科的有序发展；围绕 “聚焦精准、关注民生”的原则，通过向赤城县、锦屏县、内蒙古科右旗等地捐赠资金，通过向丹江口、密
云区、吉林等地购买滞销农产品等形式，助力相关地区打赢脱贫攻坚战；向国内雅安、芦山、郑州、涿州、密云区等遭受自然灾害的
地区捐款捐物，帮助灾区群众；响应《国家标准化发展纲要》，积极参与国内相关规程及行业规范的制定，最大化的发挥检测产品的
标准化特点，为中国的经济发展贡献力量；组织举办全国范围内的压力、温度计量能力提升培训课程，协助用户提升相关从业人员对
理论知识与工作实践相结合的认识及能力；认真贯彻“科技要发展，计量需先行”方针，积极协助相关事业单位举办计量夏令营活动
，邀请来自贫困偏远山区的优秀学生，以计量科普为主线，将计量知识、计量应用贯穿夏令营活动，让青少年更好的了解计量产业。
未来，公司将持续深入落实“质量回报双提升”行动方案，深耕主业并拓展第二发展曲线，不断提升公司治理水平，深化与投资
者的沟通交流，持续强化股东回报，积极履行社会责任，全力推动公司实现高质量、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ce0d08fa-c2d9-4e22-b13f-96217a608227.PDF
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2026-03-30 21:22│康斯特（300445）：康斯特关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1. 公司 2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3. 公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4. 本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于 2026年 3月 30日召开的第六届董事会第
十二次会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环
”）为公司 2026年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
1) 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2) 成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。根据财政部、证监会发的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3) 组织形式：特殊普通合伙企业
4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦17-18层。
5) 首席合伙人：石文先
6) 上年度末（2025年末）合伙人数量：237人；
7) 上年度末（2025年末）注册会计师人数：1306人；
8) 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人；
9) 最近一年（2024年度）收入总额（经审计）：217,185.57万元；10) 最近一年（2024年度）审计业务收入（经审计）：183,4
71.71万元；11) 最近一年（2024年度）证券业务收入（经审计）：58,365.07万元。12) 上年度（2024 年末）上市公司审计客户家
数：244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输
、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费为 35,961.69万元。上年度本公司同行业上市公司审计客户家
数：3家2. 投资者保护能力
中审众环所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
1) 中审众环所近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 4次，纪律处分 2次，监督管理措施 13次
。
2) 从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，47名从业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施 6人次、
纪律处分 6人次、监管管理措施 42人次。
(二)项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：徐瑞松，2014 年成为中国注册会计师，2022年起开始从事上市公司审计，2025年起开始在中审众环执业，于 2025
年起为公司提供审计服务。最近 3年未签署上市公司审计报告。
签字注册会计师：周敏，2016年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2025年起开始在中审众环执业，2025年
起为公司提供审计服务。最近 3年未签署上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈刚，2003年成为中国注册会计师，
2003年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计复核服务。最近 3年复核 3家上市公司
审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3. 独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4. 审计收费
2025年度中审众环会计师事务所的财务审计报酬为 38万元，内部控制审计报酬为 7万元。2026 年度中审众环会计师事务所的审
计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。
二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
1. 董事会对议案审议和表决情况
经审议，董事会一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独
立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，现同意续聘该事务所为公司 2026年度审计机构，并授权董事
长结合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，在查阅了中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能坚持独
立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可其独立性、诚信状况、专业胜
任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面意见，并同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度审计机构并提交董事会审议。
3. 独立董事专门会议
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素
养，其在担任公司 2025年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉
尽责，遵照独立、客观、公正、诚信的执业准则，公允合理地发表了审计意见，具备投资者保护能力，出具的审计报告能公正、真实
地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
4. 生效日期
本次聘任会计师事务
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