公司公告☆ ◇300444 双杰电气 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-10 18:06 │双杰电气（300444）：关于取消召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 18:06 │双杰电气（300444）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-03-02 18:42 │双杰电气（300444）：关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告 │
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│2026-03-02 18:42 │双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（马凡华） │
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│2026-03-02 18:42 │双杰电气（300444）：独立董事候选人声明与承诺（马凡华） │
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│2026-03-02 18:36 │双杰电气（300444）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-03-02 18:34 │双杰电气（300444）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-02 18:34 │双杰电气（300444）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函│
│ │（马凡华） │
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│2026-02-06 19:40 │双杰电气（300444）：关于公司董事股份减持计划预披露的公告 │
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│2026-01-30 18:34 │双杰电气（300444）：2025年度业绩预告 │
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2026-03-10 18:06│双杰电气（300444）：关于取消召开2026年第二次临时股东会的通知
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北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 2日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开
2026年第二次临时股东会的议案》，公司拟于 2026年 3月 19日（星期四）14：50召开公司 2026年第二次临时股东会，具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
公司于 2026年 3月 10日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，同
意取消公司原定于2026年 3月 19日召开的 2026年第二次临时股东会。具体情况如下：
一、取消的股东会基本情况
1、取消的股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、取消的股东会召集人：董事会
3、取消的股东会会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 19日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
4、取消的股东会会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、取消的股东会会议股权登记日：2026年 3月 13日
6、取消的股东会会议地点：北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼 A区 1号楼
）。
7、取消的股东会拟审议的事项：《关于补选公司独立董事的议案》
二、取消股东会的原因及后续安排
公司董事会收到原第六届董事会独立董事候选人马凡华先生的通知，因任职学校未通过其校外兼职申请，马凡华先生向公司提出
放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格。据此，董事会同意取消马凡华先生为公司第六届董事会独立董事候选人并经第六届董事
会第十一次会议审议通过了《关于取消召开 2026年第二次临时股东会的议案》，同意取消公司原定于 2026年 3月19日召开的 2026
年第二次临时股东会。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，曾少军先生将在股东会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董事就任前
，独立董事曾少军先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。公司董事会将按照有关规定，尽快完成
独立董事的补选工作。
本次取消临时股东会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。由此给广大投资者造成的不
便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。
三、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/7b71cd03-416f-4094-a464-0a395d583fe5.PDF
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2026-03-10 18:06│双杰电气（300444）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2026年3月6日分别以电话、通讯、电子邮
件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2026
年3月10日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会
议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
《关于取消召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会收到原第六届董事会独立董事候选人马凡华先生的通知，因任职学校未通过其校外兼职申请，马凡华先生向公司提出
放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格。据此，董事会同意取消马凡华先生为公司第六届董事会独立董事候选人并经第六届董事
会第十一次会议审议通过了《关于取消召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意取消公司原定于 2026 年 3 月 19 日召开的
2026年第二次临时股东会。
本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于取消召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）
。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0b1044a6-65de-4549-ba8d-a019f0db4a28.PDF
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2026-03-02 18:42│双杰电气（300444）：关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告
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一、基本情况概述
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事曾少军先生递交的书面辞职报告。因个人工作原因，公司
独立董事曾少军先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其
上述职务的原定任期至2027年12月31日第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，曾少军先生未持有公司股份，亦不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等有关规定，曾少军先生将在股东会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董事就任前，独立董事曾少
军先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。
曾少军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对曾少军先
生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事情况
公司于2026年3月2日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司第六届董事会提名委
员会资格审查，董事会拟提名马凡华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），并担任董事会提名委员会主任委员、战
略委员会委员，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格及独
立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/1d88e2c3-2942-4257-b150-f40decde8065.PDF
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2026-03-02 18:42│双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（马凡华）
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双杰电气（300444）：独立董事提名人声明与承诺（马凡华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/3811e157-8757-4daa-b91c-8486dcfef794.PDF
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2026-03-02 18:42│双杰电气（300444）：独立董事候选人声明与承诺（马凡华）
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双杰电气（300444）：独立董事候选人声明与承诺（马凡华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/d8005dde-7687-4f6e-bf90-df0eb8952b36.PDF
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2026-03-02 18:36│双杰电气（300444）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2026年2月25日分别以电话、通讯、电子邮
件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2026
年3月2日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议
。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司向银行等机构申请综合授信额度的议案》
根据公司经营需要，为满足公司日常经营的资金需求，公司及控股子公司拟向银行、融资租赁公司或其他机构等共计申请额度不
超过人民币100亿元的综合授信。实际综合授信额度以各银行等机构实际审批额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。具体
用款金额将根据运营资金的实际需求确定，不再单独召开董事会就申请银行等机构授信事项进行审议。公司董事会授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银行等机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭
证等各项法律文件。
上述综合授信事项期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通
过比例为100%。
（二）审议《关于补选公司独立董事的议案》
公司于近日收到独立董事曾少军先生递交的书面辞职报告。因个人工作原因，公司独立董事曾少军先生申请辞去公司第六届董事
会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曾少军先生未持有公司股份
，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等有关规定，曾少军先生将在股东会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董事就任前，独立董事曾少
军先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。
经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名马凡华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名委
员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候
选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（三）审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 3月 19 日（星期四）召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合
的方式进行。
本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十次会议决议；
（二）第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/300a5ea7-0bc5-4845-aa1d-554a62dcfbc5.PDF
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2026-03-02 18:34│双杰电气（300444）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 19日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 13日
7、出席对象：
（1）股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
截至股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次
股东会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
（2）公司全体董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼 A区 1号楼）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、提案 1.00为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进
行表决。提案 1.00已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托
人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不
受理电话登记（信函或电子邮件请在 2026年 3月 17日 17:00前送达公司证券部，来函地址及电子邮箱地址详见本次股东会联系方式
，同时请注明“股东会”）。
（二）现场登记时间：2026年 3月 17日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼（A区 1号楼）
联系电话：010-62979948-8888
邮政编码：100085
电子邮箱：zqb@sojoline.com
联系人：史玉
（五）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记；
4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十次会议决议；
（二）深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/8ff72f6e-c200-4fdf-9020-dc5a4d1de83d.PDF
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2026-03-02 18:34│双杰电气（300444）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（马
│凡华）
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根据北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决议，本人 马凡华 被提名为公司第六届董事会
独立董事候选人。截至 2026年第二次临时股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。
特此承诺。
承诺人：马凡华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/5c6a417b-042e-480d-ab1c-674d66f01fb1.PDF
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2026-02-06 19:40│双杰电气（300444）：关于公司董事股份减持计划预披露的公告
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双杰电气（300444）：关于公司董事股份减持计划预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e81b26b4-d039-48a9-9bab-3997a04c9318.PDF
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2026-01-30 18:34│双杰电气（300444）：2025年度业绩预告
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双杰电气（300444）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9850cafd-273a-4a05-bc35-afc5930351cc.PDF
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2026-01-16 18:34│双杰电气（300444）：关于公司股东股份减持计划实施完毕的公告
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双杰电气（300444）：关于公司股东股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/75232ae5-cc2c-4703-ad4e-8502cf85051b.PDF
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2026-01-14 18:22│双杰电气（300444）：关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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双杰电气（300444）：关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/90e59ccf-b881-424a-ab59-25e5589d64ca.PDF
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2026-01-12 17:58│双杰电气（300444）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2026年 1月 12日（星期一）14时 50分（2）网络投票时间：2026年 1月 12日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 1月 12日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 1月 12日 9：15至 15：00的任意时间。
2、会议召开地点：公司总部会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长赵志宏先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出
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