公司公告☆ ◇300444 双杰电气 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 19:36 │双杰电气（300444）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法│
│ │律意见书 │
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│2026-05-18 19:36 │双杰电气（300444）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-05-18 19:36 │双杰电气（300444）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:36 │双杰电气（300444）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-05-18 19:36 │双杰电气（300444）：关于作废公司2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告│
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│2026-05-07 19:58 │双杰电气（300444）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-04-30 17:10 │双杰电气（300444）：关于完成补选公司独立董事的公告 │
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│2026-04-30 17:10 │双杰电气（300444）：关于变更投资者热线电话的公告 │
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│2026-04-30 17:10 │双杰电气（300444）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 17:10 │双杰电气（300444）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-05-18 19:36│双杰电气（300444）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法律意
│见书
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双杰电气（300444）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/760186df-7d1b-4c2e-abcc-6c998e86ceb0.PDF
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2026-05-18 19:36│双杰电气（300444）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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第一个归属期归属名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《北京双杰电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属名单进
行审核，发表核查意见如下：
本次可归属的 29 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。29 名激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的 29 名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应可归属的限制
性股票数量为 599.50 万股。
北京双杰电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/01068795-42b6-4027-911e-f48a6f25c044.PDF
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2026-05-18 19:36│双杰电气（300444）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知已于2026年5月8日分别以电话、通讯、电子邮
件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2026
年5月15日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会
议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件
已成就，同意为符合归属资格的29名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计599.50万股。
第六届薪酬与考核会第四次会议已审议通过此议案，北京海润天睿律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议《关于作废公司2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定，由于授予激
励对象中1名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计1.00万股。
第六届薪酬与考核会第四次会议已审议通过此议案，北京海润天睿律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f9c8d9cd-8e6b-4ce9-b48f-ca143f2a6a93.PDF
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2026-05-18 19:36│双杰电气（300444）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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双杰电气（300444）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7a5cc7fc-e52c-4264-a401-b93f7c99cf78.PDF
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2026-05-18 19:36│双杰电气（300444）：关于作废公司2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废公
司2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2025年第二次临时股东大会的授权，同意对本激励计划部分已授予尚未归属的1.
00万股限制性股票进行作废处理。
现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 2月 24日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。
同日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2025年 2月 25日至 2025年 3月 7日，公司已在内部对授予激励对象的姓名及职务进行了公示，截至 2025年 3月 7日公示期
满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年 3月 7日，公司披露了《监事会关于公司 2025年限制性股票
激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于
2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2025年 3月 13日，公司 2025年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2025年 4月 15日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的议案》。确定 2025年 4月 15日为授予日，授予 30名激励对象 1,200万股第二类限制性股票。监事会
对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2026年 5月 15日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就
的议案》和《关于作废公司 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会
对相关事项进行了审议，并对归属的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定，由于授予激
励对象中 1名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计 1.00万股。
根据公司 2025年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影
响公司核心团队的稳定性，不会影响公司 2025年限制性股票激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等相
关规定和 2025年第二次临时股东大会的授权，公司本次对 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处
理，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2025年限制性股票激励计划
（草案）》的规定。
五、法律意见书的结论意见
北京海润天睿律师事务所律师认为，截至法律意见书出具日，公司就本次归属和本次作废已取得现阶段必要的批准和授权；截至
法律意见书出具之日，《激励计划（草案）》规定的本次归属条件已成就，本次归属符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和
规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因具备合理性，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项
符合《管理办法》《上市规则》以及《激励计划（草案）》的相关规定。本次激励计划的信息披露事项符合《管理办法》等法律法规
以及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（三）北京海润天睿律师事务所的法律意见书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/313eb949-deb6-4ed6-95e3-fc2f93932cb5.PDF
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2026-05-07 19:58│双杰电气（300444）：2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利
润分配预案》，公司 2025年年度利润分配方案为：以 798,625,090为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），送
红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。公司本次拟派发现金红利人民币 47,917,505.40元（含税），占 20
25年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 25.84%。若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购等原因发生变化，则以未
来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 798,625,090股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 14日，除权除息日为：2026年 5月 15日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 5月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 40*****865 赵志宏
2 03*****494 赵志宏
3 01*****771 赵志兴
4 40*****868 赵志浩
5 40*****872 许专
6 40*****866 魏杰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 6日至登记日：2026年 5月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼（A 区 1号楼）证券部
咨询联系人：史玉
咨询电话：010-62493088
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十二次会议决议；
3、中国登记结算有限公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e3d6645d-8f86-48b8-8fe9-0e6e53ecc425.PDF
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2026-04-30 17:10│双杰电气（300444）：关于完成补选公司独立董事的公告
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北京双杰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司
独立董事的议案》，同意提名王敦辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在当选后担任公司第六届董事会提名委员会主任委
员和战略委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告
编号：2026-026）。
公司于 2026 年 4 月 30 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，正式选举王敦辉先生为
公司第六届董事会独立董事并担任公司第六届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务，任期自2025年年度股东会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
王敦辉先生的任职资格和独立性在 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
原独立董事曾少军先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及第六届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务。公
司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事曾少军先生正式离任，不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/801efd2f-aa97-4365-8fe9-8033df2a9b24.PDF
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2026-04-30 17:10│双杰电气（300444）：关于变更投资者热线电话的公告
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为进一步提升投资者服务质量，优化投资者沟通渠道，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）将自2026年5月1日起启
用新的投资者热线电话，原联系电话不再作为投资者热线使用。现将相关情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
投资者热线电话 010-62979948-8888 010-62493088
除上述调整外，公司联系地址、电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者关注以上变更，由此给您带来的不便，敬请
谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e1b7fbed-e8ad-40c4-948b-431e0c7a47f5.PDF
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2026-04-30 17:10│双杰电气（300444）：2025年年度股东会决议公告
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双杰电气（300444）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e3e205c6-16ad-45d6-8567-a5f8da2f645b.PDF
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2026-04-30 17:10│双杰电气（300444）：2025年年度股东会的法律意见书
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双杰电气（300444）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c1c19726-97eb-43a8-8f09-b8806ec42471.PDF
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2026-04-23 19:06│双杰电气（300444）：2026年一季度报告
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双杰电气（300444）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a05930c-8e21-438a-9348-0813ba42f6a5.PDF
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2026-04-23 19:06│双杰电气（300444）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知已于2026年4月17日分别以电话、通讯、电子
邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于20
26年4月23日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事曾少军先生因个
人原因无法履职故未出席本次董事会，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。第六届审计委员会第七次会议已审议通过此议案。
表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/008dfc3e-5fa0-4080-ae77-9d22eed0e02d.PDF
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2026-04-23 19:03│双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度跟踪报告
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双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dff9e9b3-e923-457f-850e-1fd661bcff63.PDF
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2026-04-23 19:03│双杰电气（300444）：东北证券关于双杰电气2022年向特定对象发行股票之持续督导保荐工作总结报告书
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之持续督导保荐工作总结报告书
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2500号”文核准，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”或“公司
”）于 2021 年 3月 1 日完成向特定对象非公开发行股票。新增股份的上市时间为 2021年 3月 1日。公司2020年度向特定对象发行
股票持续督导期限截至 2023年 12月 31日。
公司 2022年拟向特定对象发行股票，由于发行需要，公司于 2022年 6月 7日与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”
或“保荐机构”）签订保荐协议，聘请东北证券担任公司 2022 年向特定对象发行股票项目的保荐机构。自公司与东北证券签署保荐
协议之日起，东北证券将承接公司 2020年度向特定对象发行股票持续督导义务和相关工作。
公司 2022年向特定对象发行股票的新增股份上市时间为 2023年 7月 7日，持续督导期限截至 2025年 12月 31日。东北证券作
为双杰电气 2022年向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，截至 2025年 12月 31日，持续督导期已届满。根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
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