公司公告☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 16:40 │金雷股份（300443）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-28 16:46 │金雷股份（300443）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:44 │金雷股份（300443）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:42 │金雷股份（300443）：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-10-24 19:32 │金雷股份（300443）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-10-22 16:54 │金雷股份（300443）：2025年员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的公告 │
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│2025-10-21 17:14 │金雷股份（300443）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-21 17:14 │金雷股份（300443）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-21 17:14 │金雷股份（300443）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │金雷股份（300443）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-10-29 16:40│金雷股份（300443）：关于完成工商变更登记的公告
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金雷股份（300443）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9ddf3fb6-3507-4cd1-bb23-a94033399fbc.PDF
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2025-10-28 16:46│金雷股份（300443）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知于2025年 10月 25日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5
人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2025年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真实、
准确反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年三季度报告》的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年三季度报告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任朱晓宇女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘
任财务总监的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定并结合公
司实际情况，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会、提名委员会成员进行调整。战略委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变
。调整后的各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。具体调整情况如下：
专门委员会名称 专门委员会委员（调整前） 专门委员会委员（调整后）
战略委员会 伊廷雷（主任委员）、王建平、罗新华 伊廷雷（主任委员）、王建平、罗新华
薪酬与考核委员会 王建平（主任委员）、罗新华、周丽 王建平（主任委员）、罗新华、周丽
审计委员会 罗新华（主任委员）、王建平、李新生 罗新华（主任委员）、王建平、田倩倩
提名委员会 王建平（主任委员）、罗新华、伊廷雷 王建平（主任委员）、罗新华、李新生
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7dcd9de9-701b-4a70-98fb-fa8ac66c2d72.PDF
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2025-10-28 16:44│金雷股份（300443）：2025年三季度报告
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金雷股份（300443）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6538b909-ed97-4fa3-bbca-35c4ef6312d8.PDF
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2025-10-28 16:42│金雷股份（300443）：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告
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一、财务总监离任情况
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、董事会秘书兼财务总监周丽女士递交的书面辞职报告，周丽女
士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书。周丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。周丽女
士原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。周丽女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响
公司日常经营活动的有序进行。
截至本公告披露日，周丽女士不存在应履行而未履行的承诺事项。周丽女士未直接持有公司股份，持有公司 2025年员工持股计
划 104.35万份份额，对应股份数量 9.05万股。其通过 2025年员工持股计划所持有的公司股份将继续按照《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《2025年员工持股计划管理办
法》等的相关规定进行处理。
周丽女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周丽女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司于 2025年 10月 28日召开第六届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审
议通过，董事会同意聘任朱晓宇女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2025年第七次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6cd287cc-58d8-47a4-80cc-2e4f45d5131b.PDF
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2025-10-24 19:32│金雷股份（300443）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）总股本 320,134,598股，公司回购专用证券账户持有公司股份
417,700股，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，回购专户持有的股份不享有利润分配的权利。因此，公司 2025年半年度权
益分派的股份基数为319,716,898股，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 31,971,6
89.80元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按公司总股本（含已回购股份）折算的每 10股现金股利为 0.998695元。按
公司总股本（含已回购股份）折算的每 10股现金股利（含税）=现金分红总额/公司总股本*10=31,971,689.80元/320,134,598股*10
股=0.998695元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日
收盘价-按公司总股本折算的每股现金股利=除权除息日前一日收盘价-0.0998695元/股。
公司 2025年半年度权益分派实施方案已获 2025年 9月 16日召开的公司 2025年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事
宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分派方案情况
1、公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案如下：以截至 2025年 6月 30日总股本 320,134,598股扣除公司回
购专用证券账户持有的股份后的 319,458,198股为基数，向全体股东每 10股派发现金 股 利 1.00 元 人 民 币 （含 税 ） ， 合
计 派 发现 金 股 利 人 民 币31,945,819.80元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额因股份回购、员工持股计划等
事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行调整。
2、在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司实施了 2025年员工持股计划预留份额分配的事项，并于
2025年 10月 22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）出具的《证券过户登记确
认书》，“金雷科技股份公司回购专用证券账户”中的 25.87万股股票已于 2025年 10月21日通过非交易过户的方式转入“金雷科技
股份公司－2025年员工持股计划”专用账户，公司回购专用证券账户股份由 676,400股变更为417,700股。按照利润分配比例不变的
原则对利润分配总额进行调整，公司 2025 年半年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本320,134,598 股剔除目前回购专用证券
账户持有的 417,700 股后的319,716,898股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元人民币（含税），共计派发现金红利 3
1,971,689.80元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
3、自上述权益分派方案披露至实施权益分派的股权登记日期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的预案及其调整原则一致。
5、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 417,700.00股后的 319,716,898.00股为基数，向全
体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司已回购的 417,700股股份不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 10月 31日，除权除息日为：2025年 11月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 31日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 11月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按公司总股本折算的每 10股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相
关参数和公式如下：
按公司总股本（含已回购股份）折算的每 10股现金股利（含税）=现金分红总额 /公司总股本*10=31,971,689.80 元 /320,134,
598 股*10 股=0.998695元。
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金股利=除权除息日前一日收盘价-0.
0998695元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：山东省济南市钢城区双元大街 3289号
咨询联系人：周丽
咨询电话：0531-76494368
传真电话：0531-76494367
八、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、公司第六届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/847f133e-a8d2-4e84-b61d-334f818d23c6.PDF
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2025-10-22 16:54│金雷股份（300443）：2025年员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的公告
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 27日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，于 20
25年 4月 23日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
5年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，具体内容分别详见公司于 2025年 3月 28日、2025年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定的要求，现将 2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）最新实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户持有的公司 A股普通股股票。
2024 年 11 月 6日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用 4000 万元（
含）至 7000万元（含）自有资金回购部分已发行的人民币普通股 A股股份，用于员工持股计划或股权激励。截至 2025 年 3月 27日
，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 280.50万股，占公司目前总股本的 0.88%，其中最高成交
价为 25.23 元/股，最低成交价为 23.06元/股，成交总金额为人民币 67,515,074.00元（不含交易费用）。
2025年 5月 23日，公司完成 2025年员工持股计划首次授予股份的非交易过户，过户股份数量 212.86万股，过户股份数量占本
员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.66%，过户价格 11.53元/股，全部来源于上述回购股份。
本次办理非交易过户的预留份额股份数量为 25.87 万股，占公司目前总股本（公司目前总股本为 32,013.4598万股）的 0.08%
，全部来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划的非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 2025 年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“金雷科技股
份公司—2025年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划预留份额认购情况
本员工持股计划的预留份额剩余总数为 56.10 万股，占本员工持股计划总股数的 20.00%。因首次授予的 57名持有人中，存在
3名持有人自愿放弃了授予其的全部员工持股计划份额，故管理委员会将上述 3名持有人对应的 11.54 万股股票调整到预留份额中，
预留份额从 56.10 万股调整为67.64万股。
2025 年 8月 28 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025年员工持股计
划相关事项的议案》《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》，因公司实施了2024年年度权益分派，根据本员工持股计划
的相关规定，将本员工持股计划预留份额的受让价格由 11.53元/股调整为 11.46元/股。同时同意由符合条件的不超过 7 名参与对
象以 11.46 元/股的价格认购预留份额中的 25.87万股股份。
本次预留份额实际授予人数为 7 人，实际认购预留股份 25.87 万股，认购份额 296.47万份，认购资金总额为 296.47万元。本
次实际认购份额、实际参与人数均未超过公司董事会审议通过的上限，本次认购股份的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律
法规允许的其他方式取得的资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划预留份额认购情况出具了《验资报告》（致
同验字（2025）第 371C000315号）。
（三）本员工持股计划预留份额非交易过户情况
2025年 10月 22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“金雷科技股份公司
回购专用证券账户”中的 25.87万股股份已于 2025年 10月 21日通过非交易过户的方式转入“金雷科技股份公司－2025年员工持股
计划”专用账户，过户数量占公司目前总股本的 0.08%，过户价格为 11.46元/股。
本员工持股计划的存续期为 60个月，锁定期自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起计算。本次过户的预留份额标的股票分三期解锁，锁定期分别为自公司公告预留份额标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，各锁定期满后，将依据对应考核年度公司业绩考核目标达成情况及个人绩效
考核结果分配至持有人，每期解锁比例分别为40%、30%、30%。
三、本员工持股计划关联关系和一致行动关系说明
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系
，具体如下：
1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存
在一致行动安排。
2、本员工持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，以上人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司
董事会及股东大会审议本员工持股计划相关提案时相关人员已回避表决。除以上情形外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理
人员之间不存在关联关系或一致行动关系。持有人会议为本员工持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本
员工持股计划的日常管理，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生
重大影响。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定进行相应的会
计处理，本持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、其他
公司将根据本员工持股计划实施进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/390d5495-e3e4-4d52-a42b-dcf2d9d42914.PDF
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2025-10-21 17:14│金雷股份（300443）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通
过了《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案已经公司于2025年10月21日召
开的2025年第二次临时股东大会审议通过。
根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会成员由5名增至6名，新增1名职工代表董事。职工代表董事根据法律法规及《公司
章程》的规定由职工代表大会选举产生。公司于2025年10月21日召开职工代表大会，经与会职工代表审议与表决，选举田倩倩女士（
简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
田倩倩女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事的任职资格。本次选举完成后，公司第六届董
事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/b17d7f93-436d-4c77-89e0-7e5a9ed4dc0d.PDF
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2025-10-21 17:14│金雷股份（300443）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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金雷股份（300443）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/8f6dd770-ad67-4609-9670-a7af788feb77.PDF
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2025-10-21 17:14│金雷股份（300443）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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金雷股份（300443）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/fcf3f35d-a7e7-47d3-916c-5f23c9d07a70.PDF
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2025-09-30 00:00│金雷股份（300443）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过，公司定于 2025年 10月 21日召开 2025年第二
次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十一次会议决议召开。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相
关规则以及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 21日（星期二）14:30（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025年 10月 21日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 21日上午 9:
15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股
东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 15日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2025年 10月 15日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授
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