公司公告☆ ◇300442 润泽科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 18:48 │润泽科技（300442）：关于基础设施公募REITs申报及审批进展公告 │
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│2025-06-12 19:52 │润泽科技（300442）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-06-10 19:42 │润泽科技（300442）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-10 19:42 │润泽科技（300442）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-10 19:42 │润泽科技（300442）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 19:42 │润泽科技（300442）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-06-04 19:50 │润泽科技（300442）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-05-30 20:05 │润泽科技（300442）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-05-30 20:05 │润泽科技（300442）：简式权益变动报告书 │
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│2025-05-21 19:09 │润泽科技（300442）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-06-18 18:48│润泽科技（300442）：关于基础设施公募REITs申报及审批进展公告
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，2024 年 5 月 22
日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司润泽科技发展有限公司开展公募 REITs 申报发行工作的议案》，同意
公司全资子公司润泽科技发展有限公司开展公开募集基础设施领域不动产投资信托基金（简称“基础设施公募 REITs”或“本项目”
或“基金”）申报发行工作，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 22 日在中国证券监督管理委员会（简
称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》
（公告编号：2024-005）《、关于全资子公司润泽科技发展有限公司开展公募 REITs申报发行工作的公告》（公告编号：2024-013）
、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。
本项目申报材料已于 2025 年 3 月 21 日获得中国证监会及深圳证券交易所（简称“深交所”）受理。
近日，深交所出具了《关于对南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金上市及南方资本-润泽科技数据中心 1 期基础
设施资产支持专项计划挂牌转让无异议的函》（深证函〔2025〕544 号），深交所对南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资
基金及南方资本-润泽科技数据中心 1 期基础设施资产支持专项计划符合基础设施基金上市及资产支持专项计划挂牌转让条件无异议
。
近日，中国证监会出具了《关于准予南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2025〕1255
号），准予注册基础设施公募 REITs，主要内容如下：
一、准予南方基金管理股份有限公司注册南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金
合同期限为 50 年。
二、准予基金的募集份额总额为 10 亿份。
三、同意南方基金管理股份有限公司为基金的基金管理人，招商银行股份有限公司为基金的基金托管人。
四、南方基金管理股份有限公司应自本批复下发之日起 6 个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超
过 3 个月。
公司将积极推进发行基础设施公募 REITs 相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/0c55c88e-c7b5-4c6e-9771-5fcb1e0209e8.PDF
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2025-06-12 19:52│润泽科技（300442）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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公司股东宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海
炜贯投资合伙企业（有限合伙）、天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-024），宁波枫文股权投资基金合伙企
业（有限合伙）（简称“宁波枫文”）、宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“平盛安康”）、上
海炜贯投资合伙企业（有限合伙）（简称“上海炜贯”）、天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）（简称“平安消费”）计
划自该公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日）以集中竞价方式或大宗交易方
式合计减持公司不超过 3,200,000 股股份（不超过公司总股本的 0.19%）。
公司于近日收到宁波枫文、平盛安康、上海炜贯、平安消费（合称“减持主体”）出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函
》，前述减持计划已于 2025年 6 月 11 日实施完成，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的减持情况
1、减持主体减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
宁波枫文 集中竞价交 2025 年 5 月 44.25 1,280,000 0.0744%
易 28 日至 6 月
11 日
平盛安康 集中竞价交 2025 年 5 月 44.25 864,000 0.0502%
易 28 日至 6 月
11 日
上海炜贯 集中竞价交 2025 年 5 月 44.25 736,032 0.0428%
易 28 日至 6 月
11 日
平安消费 集中竞价交 2025 年 5 月 44.25 319,914 0.0186%
易 28 日至 6 月
11 日
合计 44.25 3,199,946 0.1859%
注：减持股份来源：公司 2022 年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易时为向减持主体购买其持有
的润泽科技发展有限公司股权而向其发行的有限售条件股份。
2、减持主体本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
宁波 合计持有股 35,412,534 2.0571% 34,132,534 1.9827%
枫文 份
其中：无限 35,412,534 2.0571% 34,132,534 1.9827%
售条件股份
有限售条件 0 0.0000% 0 0.0000%
股份
平盛 合计持有股 23,903,460 1.3885% 23,039,460 1.3384%
安康 份
其中：无限 23,903,460 1.3885% 23,039,460 1.3384%
售条件股份
有限售条件 0 0.0000% 0 0.0000%
股份
上海 合计持有股 20,362,295 1.1828% 19,626,263 1.1401%
炜贯 份
其中：无限 20,362,295 1.1828% 19,626,263 1.1401%
售条件股份
有限售条件 0 0.0000% 0 0.0000%
股份
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
平安 合计持有股 8,853,131 0.5143% 8,533,217 0.4957%
消费 份
其中：无限 8,853,131 0.5143% 8,533,217 0.4957%
售条件股份
有限售条件 0 0.0000% 0 0.0000%
股份
减持 合计持有股 88,531,420 5.1427% 85,331,474 4.9569%
主体 份
合计 其中：无限 88,531,420 5.1427% 85,331,474 4.9569%
售条件股份
有限售条件 0 0.0000% 0 0.0000%
股份
二、其他相关说明
1、减持主体本次减持严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法
律法规及深圳证券交易所的业务规则。
2、减持主体本次减持的实际情况与此前披露的减持计划一致。
三、备查文件
1、减持主体出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/a82c9edb-3b40-4a7a-a8e5-908f23018777.PDF
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2025-06-10 19:42│润泽科技（300442）：2025年第一次临时股东会决议公告
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润泽科技（300442）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/8b033ce3-d7e1-4d27-b275-739be43680d0.PDF
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2025-06-10 19:42│润泽科技（300442）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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润泽科技（300442）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/676ae0e9-2c14-4aa9-b92d-dea83f858f0e.PDF
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2025-06-10 19:42│润泽科技（300442）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 6 月 10 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会通过现场的方式召开了第一次会议，根据
《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致通过，本次会议豁免提前 2 天发出会
议通知。
本次会议由董事长周超男主持。会议的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《创业板股票上市
规则》”）、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举周超男女士为公司第五届董事会董事长并作为代表公司执行事务的董事
，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会
换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李笠先生为公司第五届董事会副董事长
，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会
换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
（三）逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员
会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。为了进一步完善公司治理结构，保证公司董事会各专门委员会能够顺利有序高效开展工作，
充分发挥其职能，结合公司实际发展情况，公司同意选举第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
3.1 选举第五届董事会战略委员会委员
同意选举周超男女士、郭克利先生及李笠先生为第五届董事会战略委员会委员，其中主任委员（召集人）由周超男女士担任。
与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
3.2 选举第五届董事会审计委员会委员
同意选举杜婕女士、陈晶女士及沈晶玮女士为第五届董事会审计委员会委员，其中主任委员（召集人）由杜婕女士担任。
与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
3.3 选举第五届董事会提名委员会委员
同意选举郭克利先生、应政先生及张娴女士为第五届董事会提名委员会委员，其中主任委员（召集人）由郭克利先生担任。
与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
3.4 选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员
同意选举杜婕女士、陈晶女士及沈晶玮女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员（召集人）由杜婕女士担任。
与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会
换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
（四）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
基于公司的长期发展规划和公司治理的需要，为更好地推动公司可持续发展，根据《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会及/或董事会审计委员会审核，公司拟聘任以下人员为公司高级管
理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
4.1 《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，同意聘任李笠先生为公司总经理。
与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4.2 《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，同意聘任祝敬先生、张娴女士为公司副总经理。
与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4.3 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，同意聘任董磊先生为公司董事会秘书。
与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4.4 《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过并提交公司董事会审议，同意聘任董磊先生为公司财务负责
人。
与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本子议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通
过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会
换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
2、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》
3、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/f7a8e961-72c2-441d-af1b-39dacc3f708d.PDF
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2025-06-10 19:42│润泽科技（300442）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 20 日、2025 年 6 月 10 日召开了 2025 年第一次职
工代表大会、第四届董事会第三十一次会议、2025 年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议，完成了公司第五届董事会换届
选举、高级管理人员的换届聘任等事项。
现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会选举情况
2025 年 5 月 20 日、2025 年 6 月 10 日，公司分别召开 2025 年第一次职工代表大会、第四届董事会第三十一次会议、2025
年第一次临时股东会、第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于换届选举第五届职工代表董事的议案》《关于公司董事会换届
选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举产生了 9 名董事组成公司第五届董事
会。其中非独立董事 5 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 4 名，第五届董事会的组成情况如下：
非独立董事：周超男女士（董事长）、李笠先生（副董事长）、祝敬先生、张娴女士、沈晶玮女士（职工代表董事）
独立董事：郭克利先生、杜婕女士、应政先生、陈晶女士
公司第五届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董
事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，4 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2
025 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 5 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）、《关于换届选举第五届职工代表董事的公告》（公告编
号：2025-030）。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
，组成了公司第五届董事会各专门委员会。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专
门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会 主任委员（召集人） 周超男女士
独立董事 郭克利先生
非独立董事 李笠先生
审计委员会 主任委员（召集人） 杜婕女士
独立董事 陈晶女士
非独立董事 沈晶玮女士
提名委员会 主任委员（召集人） 郭克利先生
独立董事 应政先生
非独立董事 张娴女士
薪酬与考核委员会 主任委员（召集人） 杜婕女士
独立董事 陈晶女士
非独立董事 沈晶玮女士
第五届董事会各专门委员会任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委
员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士杜婕女士担任召集人，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
上述各专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 5 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）、《关于换届选举第五届职工代表董事的公告》（
公告编号：2025-030）。
三、聘任高级管理人员情况
2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会审议通
过，公司聘任以下人员为公司高级管理人员：
总经理：李笠先生
副总经理：祝敬先生、张娴女士
董事会秘书、财务负责人：董磊先生
上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历
详见附件。
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级
管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、
《润泽智算科技集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁
入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会秘书董磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需
的专业能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2
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