公司公告☆ ◇300441 鲍斯股份 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:12 │鲍斯股份（300441）：关于控股股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-05-28 15:46 │鲍斯股份（300441）：关于注销全资子公司的进展公告 │
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│2025-05-27 15:46 │鲍斯股份（300441）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2025-05-27 15:46 │鲍斯股份（300441）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-05-27 15:46 │鲍斯股份（300441）：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-05-21 16:46 │鲍斯股份（300441）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-13 18:12 │鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2025年第一次临时股东大会之见证意见 │
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│2025-05-13 18:12 │鲍斯股份（300441）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-04-29 16:30 │鲍斯股份（300441）：关于转让全资子公司部分股权的进展公告 │
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│2025-04-24 18:56 │鲍斯股份（300441）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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2025-06-06 18:12│鲍斯股份（300441）：关于控股股东股份减持计划实施完成的公告
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控股股东怡诺鲍斯集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2025 年 3月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于公司大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-005），控
股股东怡诺鲍斯集团有限公司（以下简称“怡诺鲍斯”）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 4 月
15 日至 2025 年7 月 14 日）通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易），合计减持本公
司股份不超过 6,444,158 股（占本公司总股本比例为 1 %）。
公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-030），怡
诺鲍斯于 2025 年 4 月 15 日至 4 月24 日期间通过集中竞价的方式累计减持公司股份 3,946,600 股，占公司总股本的0.61%。
公司于近日收到控股股东怡诺鲍斯出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉其于 2025 年 4 月 15 日至 6 月 5
日期间通过集中竞价的方式累计减持公司股份 6,444,000 股，占公司总股本的 1.00 %。本次股份减持计划已实施完成，现将有关情
况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
怡诺鲍斯 集中竞价 2025 年 4 月 15 日- 8.41 644.40 1.00
交易 2025 年 6 月 5 日
合计 644.40 1.00
注：1、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增
加的股份）；
2、减持价格区间：根据减持时二级市场价格及交易方式确定。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
怡诺鲍斯 合计持有股份 30,110.0043 46.72 29,465.6043 45.72
其中：无限售条件股份 30,110.0043 46.72 29,465.6043 45.72
有限售条件股份 0 0 0 0
陈金岳 合计持有股份 892.6010 1.39 892.6010 1.39
其中：无限售条件股份 223.1503 0.35 223.1503 0.35
有限售条件股份 669.4507 1.04 669.4507 1.04
陈立坤 合计持有股份 860.8500 1.34 860.8500 1.34
其中：无限售条件股份 215.2125 0.33 215.2125 0.33
有限售条件股份 645.6375 1.00 645.6375 1.00
合计 合计持有股份 31,863.4553 49.45 31,219.0553 48.45
其中：无限售条件股份 30,548.3671 47.40 29,903.9671 46.40
有限售条件股份 1,315.0882 2.04 1,315.0882 2.04
注：本表所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施情况与此前披露的减持计划一致，截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成，实际减持股份数量未超
过计划减持股份数量。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。
三、备查文件
1、怡诺鲍斯出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/acfaf737-1e28-4cb8-b33b-456a6666612f.PDF
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2025-05-28 15:46│鲍斯股份（300441）：关于注销全资子公司的进展公告
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一、交易概述
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年12 月 4 日召开第五届董事会第十七次会议和第
五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销苏州鲍斯智能制造技术有限公司的议案》，同意全资子公司苏州鲍斯智能制造技术
有限公司（以下简称 “苏州鲍斯智能”）停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见 2024
年 12 月 4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（编
号：2024-085）。
二、进展情况
近日，公司收到苏州工业园区行政审批局出具的《登记通知书》，苏州鲍斯智能已按照相关程序完成注销登记手续。
注销完成后，苏州鲍斯智能将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应变化。本次注销事项不会对公司整体业
务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/7d760485-fd8a-44e5-8e60-cfe8cae34770.PDF
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2025-05-27 15:46│鲍斯股份（300441）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资
者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《宁
波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚
信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当
谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容
为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第六条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及或者可能涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，
公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，
公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第八条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出
的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第九条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘
密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密
义务。
第十条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定
性和风险。
第十一条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、
具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经
营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十二条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，也不得利用发
布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十三条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种
交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十四条 互动易平台信息发布及回复内部审核程序：
公司证券部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门。证券部负责及时收集投资者提问的问题、拟订发布或回复
内容、提交董事会秘书审核后发布或回复投资者提问。
董事会秘书对在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核。董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董
事长审批。未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
公司各部门及子公司在各自职责范围内配合公司董事会秘书、证券部完成问题回复。董事会秘书可根据情况，就有关信息发布和
问题回复，征求外部咨询机构意见。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜或与有关规定相悖的，按有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责修订与解释。
第十七条 本制度自公司董事会审议批准后生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/556d30a5-9934-4778-b5c7-fe796af910cd.PDF
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2025-05-27 15:46│鲍斯股份（300441）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 22 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关
规定，公司拟对第五届董事会专门委员会委员进行调整。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cni
nfo.com.cn 上的《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司结合自
身实际情况拟制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/cc4d498f-db3f-47f8-b571-d86dd071c966.PDF
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2025-05-27 15:46│鲍斯股份（300441）：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关
于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。现将具体情况公告如下：
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关
规定，对专门委员会委员进行调整，本次调整后公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
委员会名称 召集人 成员
战略委员会 陈金岳 陈立坤、徐斌、华秀萍、夏波
提名委员会 华秀萍 陈立坤、刘慧杰
审计委员会 吴雷鸣 刘慧杰、夏波
薪酬与考核委员会 刘慧杰 吴雷鸣、夏波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/660bd86c-6f9d-43ad-aab5-a5ec943a0d1b.PDF
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2025-05-21 16:46│鲍斯股份（300441）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》等相关规定， 2025 年 5
月 20 日经宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举，夏波先生（简历详见附件）为公司第五届董事
会职工代表董事，任期与公司第五届董事会一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3c524823-ca1f-444c-b8d8-596f5589a21e.PDF
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2025-05-13 18:12│鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2025年第一次临时股东大会之见证意见
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鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2025年第一次临时股东大会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/32cdf20f-fc83-4916-a9e0-18ae9e78ae7b.PDF
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2025-05-13 18:12│鲍斯股份（300441）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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鲍斯股份（300441）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/cd684d0b-6e95-4ac3-834b-20d9a828d5bb.PDF
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2025-04-29 16:30│鲍斯股份（300441）：关于转让全资子公司部分股权的进展公告
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鲍斯股份（300441）：关于转让全资子公司部分股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/39c75167-34c3-4090-9686-b7d857e119a2.PDF
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2025-04-24 18:56│鲍斯股份（300441）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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鲍斯股份（300441）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6ae9c385-add8-4669-933d-c49a151e7de4.PDF
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2025-04-24 18:04│鲍斯股份（300441）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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鲍斯股份（300441）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cf0b2ab8-22a5-4825-b141-382f20df6376.PDF
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2025-04-24 18:04│鲍斯股份（300441）：审计委员会工作规则
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鲍斯股份（300441）：审计委员会工作规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/83a1420d-5f00-46f2-b1db-e9c836ac3784.PDF
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2025-04-24 18:04│鲍斯股份（300441）：公司章程（2025年04月）
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鲍斯股份（300441）：公司章程（2025年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b719d58d-6693-40de-9a28-f2e9c6ada976.PDF
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2025-04-24 18:04│鲍斯股份（300441）：股东会议事规则
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鲍斯股份（300441）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a32c1ba-41f2-4a83-9364-f6044709c976.PDF
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2025-04-24 18:04│鲍斯股份（300441）：董事会议事规则
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鲍斯股份（300441）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ec844ed-fc8b-4e60-902a-043dfc145676.PDF
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2025-04-24 18:02│鲍斯股份（300441）：关于修订《公司章程》的公告
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鲍斯股份（300441）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d64e74d-96c7-41ff-9c28-a892e10c8465.PDF
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2025-04-24 18:01│鲍斯股份（300441）：2025年一季度报告
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鲍斯股份（300441）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f333636-d663-4ebf-b6f8-ebc145ec8430.PDF
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2025-04-24 18:01│鲍斯股份（300441）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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鲍斯股份（300441）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f18f73a2-2b53-4460-b21e-1e7dfc6ee9df.PDF
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2025-04-24 18:00│鲍斯股份（300441）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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鲍斯股份（300441）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b8895c7a-c425-41ae-b1da-ed2161f9e1cc.PDF
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2025-04-23 19:32│鲍斯股份（300441）：2024年年度权益分派实施公告
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鲍斯股份（300441）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/495ee0b2-bbd9-4376-a8e8-53b0371d18d9.PDF
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2025-04-22 18:20│鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2024年年度股东大会之见证意见
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鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2024年年度股东大会之见证意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f5da7770-e3a0-4d36-ad10-714fa805cf65.PDF
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2025-04-22 18:20│鲍斯股份（300441）：2024年年度股东大会会议决议公告
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鲍斯股份（300441）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8d063ce7-9d50-4d8a-ad3f-0c1a0d6c54f7.PDF
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