公司公告☆ ◇300441 鲍斯股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 18:56 │鲍斯股份（300441）：关于职工代表董事换届选举的公告 │
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│2025-12-19 18:56 │鲍斯股份（300441）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-19 18:56 │鲍斯股份（300441）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-19 18:56 │鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2025年第二次临时股东会见证意见 │
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│2025-12-19 18:56 │鲍斯股份（300441）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-16 16:22 │鲍斯股份（300441）：关于更换签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-03 18:09 │鲍斯股份（300441）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 18:07 │鲍斯股份（300441）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-03 18:07 │鲍斯股份（300441）：独立董事候选人声明与承诺（吴雷鸣） │
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│2025-12-03 18:07 │鲍斯股份（300441）：独立董事候选人声明与承诺（刘慧杰） │
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2025-12-19 18:56│鲍斯股份（300441）：关于职工代表董事换届选举的公告
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鉴于宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，职工代表董
事需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，2025年12月18日经职工代
表大会选举，夏波先生为公司第六届董事会职工代表董事。夏波先生个人简历详见附件。
夏波先生当选为职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。夏波先生将与公司 202
5年第二次临时股东会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会届满。本次
选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b73ad582-b868-4922-aaf6-dd1638a2b190.PDF
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2025-12-19 18:56│鲍斯股份（300441）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 19日召开 2025年第二次临时股东会选举产生了第六届
董事会非独立董事、独立董事，与 2025年 12月 18日召开的职工代表大会选举产生的第六届董事会职工代表董事共同组成公司第六
届董事会。
在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会成员，
聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：陈金岳先生（董事长）、陈立坤先生、徐斌先生；
2、独立董事：华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生；
3、职工代表董事：夏波先生。
公司第六届董事会由 7名成员组成，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事简历详见公司分别于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-046）、《关于职工代表董事换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
（二）董事会专门委员会成员
战略委员会：陈金岳先生（召集人）、陈立坤先生、徐斌先生、华秀萍女士、夏波先生；
提名委员会：华秀萍女士（召集人）、陈立坤先生、刘慧杰先生；
审计委员会：吴雷鸣先生（召集人）、刘慧杰先生、夏波先生；
薪酬与考核委员会：刘慧杰先生（召集人）、吴雷鸣先生、夏波先生。
公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并
担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求
。上述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
上述委员简历详见公司分别于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-046）、《关于职工代表董事换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
1、总经理：陈金岳先生；
2、副总经理：邬永波先生、陈刚先生；
3、董事会秘书：徐斌先生；
4、财务总监：邬旭煦先生；
5、总工程师：张炯焱先生；
6、证券事务代表：夏洁琼女士。
上述高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次审议通过之日起三年。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事
会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
陈金岳先生是公司的创始人，最熟悉公司业务、技术及行业资源并长期主导公司战略规划，对整体发展路径具有深刻理解。其作
为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率；确保长期战略稳定落地，避免
因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。同时，公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立
性。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职
符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
高级管理人员陈金岳先生、徐斌先生的简历详见公司于 2025年 12月 4日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（
公告编号：2025-046），其余人员简历详见附件。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：徐斌先生、夏洁琼女士；
电话：0574-88661525；
传真：0574-88661529；
邮箱：xub@cnbaosi.com；zqb@cnbaosi.com；
联系地址：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18号。
四、公司部分高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，周齐良先生不再担任公司财务总监，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，周齐良先生持有公司股份 4,100,7
00股，占公司总股本的 0.64%，不存在应履行而未履行的承诺。离任后周齐良先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中所作出的相关承诺。
公司对周齐良先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东会会议决议；
2、公司第六届董事会第一次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/8aa53cd8-2312-400c-88a6-e8770cc88385.PDF
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2025-12-19 18:56│鲍斯股份（300441）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 19日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。
5、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55号公司江口厂区会议室。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 82名，代表股份 321,333,267股，占公司有表决权股份总数的 49.8643%。其中：出席现场会
议的股东及股东代表 5名，代表股份 317,931,553股，占公司有表决权股份总数的 49.3364%；参加网络投票的股东 77人，代表股份
3,401,714股，占公司有表决权股份总数的 0.5279%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 77人，代表股份 3,401,714股，占公司有表决权股份总数的 0.5279%。其中：通过网络投票的
中小股东 77 人，代表股份3,401,714股，占公司有表决权股份总数的 0.5279%。
3、其他人员出席、列席情况
公司全部董事通过现场或视频会议的方式出席了本次会议，全部高级管理人员通过现场列席了本次会议，见证律师现场见证了本
次会议并出具了见证意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
1.01 选举陈金岳先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 318,321,252股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0627%；其中，中小股东同意 389,699股，占出席会议
中小股东所持股份的 11.4560%。
表决结果：陈金岳先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举陈立坤先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 318,119,434股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9998%；其中，中小股东同意 187,881股，占出席会议
中小股东所持股份的 5.5231%。
表决结果：陈立坤先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举徐斌先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 318,108,247股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9964%；其中，中小股东同意 176,694股，占出席会议
中小股东所持股份的 5.1943%。
表决结果：徐斌先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
2.01 选举华秀萍女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 318,188,593股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0214%；其中，中小股东同意 257,040股，占出席会议
中小股东所持股份的 7.5562%。
表决结果：华秀萍女士当选公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举刘慧杰先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 318,107,093股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9960%；其中，中小股东同意 175,540股，占出席会议
中小股东所持股份的 5.1603%。
表决结果：刘慧杰先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 318,107,428股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9961%；其中，中小股东同意 175,875股，占出席会议
中小股东所持股份的 5.1702%。
表决结果：吴雷鸣先生当选公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由德恒上海律师事务所的吴晓霞、贲慧律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果
均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有
效。
四、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东会会议决议；
2、德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会之见证意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/9c8f8f34-c350-4000-b43a-edafc35e125a.PDF
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2025-12-19 18:56│鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2025年第二次临时股东会见证意见
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鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2025年第二次临时股东会见证意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/78731b90-4d7f-4e44-82e2-15bdbde1becb.PDF
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2025-12-19 18:56│鲍斯股份（300441）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开第六届董事会第一次会议。经第六届董事会全体董事一致同意，豁免第六届董事会第一次会议通知期限要求，通知于 2025年
12 月 19 日以口头、通讯的形式发出。全体董事共同推举陈金岳先生主持会议，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举陈金岳先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满为止。
详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会，各专门委员会组成人员的选举表决结果如下：
1、关于公司董事会战略委员会组成人员
经审议，董事会同意选举陈金岳先生、陈立坤先生、徐斌先生、华秀萍女士、夏波先生组成第六届董事会战略委员会，任期与本
届董事会相同，陈金岳先生为委员会召集人。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
2、关于公司董事会提名委员会组成人员
经审议，董事会同意选举华秀萍女士、陈立坤先生、刘慧杰先生组成第六届董事会提名委员会，任期与本届董事会相同，华秀萍
女士为委员会召集人。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3、关于公司董事会审计委员会组成人员
经审议，董事会同意选举吴雷鸣先生、刘慧杰先生、夏波先生组成第六届董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，吴雷鸣先
生为委员会召集人。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
4、关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员
经审议，董事会同意选举刘慧杰先生、吴雷鸣先生、夏波先生组成第六届董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，刘
慧杰先生为委员会召集人。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任陈金岳先生为公司总经理，聘任邬永波先生、陈刚先生为公司副总经理，聘任徐斌先生为公司董事会秘
书，聘任邬旭煦先生为公司财务总监，聘任张炯焱先生为公司总工程师，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满为止
。
上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体表决结果如下：
1、聘任陈金岳先生为公司总经理
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
2、聘任邬永波先生为公司副总经理
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3、聘任陈刚先生为公司副总经理
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
4、聘任徐斌先生为公司董事会秘书
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
5、聘任邬旭煦先生为公司财务总监
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
6、聘任张炯焱先生为公司总工程师
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任夏洁琼女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满为止。详见同日刊登
于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/608898ba-f8dd-449e-8626-b43b61490dbd.PDF
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2025-12-16 16:22│鲍斯股份（300441）：关于更换签字注册会计师的公告
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鲍斯股份（300441）：关于更换签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/62f4a072-f1c0-4a7b-9d08-811cbdc122e2.PDF
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2025-12-03 18:09│鲍斯股份（300441）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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鲍斯股份（300441）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/3006d385-3125-488d-9651-cf193d0697e9.PDF
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2025-12-03 18:07│鲍斯股份（300441）：关于董事会换届选举的公告
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法定程序进行董
事会换届选举。
公司于 2025年 12月 3日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《
关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，第五届董事会提名陈金岳先生、陈立坤先生
、徐斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人
，候选人的个人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能与上述非独
立董事候选人一同提交公司2025 年第二次临时股东会审议并采取累积投票制进行表决。第六届董事会董事任期三年，自公司股东会
选举通过之日起计算。
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，非独立董事中设职工代表董事 1名。公司第六届董事
会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人未低于
董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，吴雷鸣先生为
会计专业人士。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的
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