公司公告☆ ◇300438 鹏辉能源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:42 │鹏辉能源（300438）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 17:42 │鹏辉能源（300438）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:02 │鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-18 19:02 │鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2026-05-18 19:02 │鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2022年向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-18 19:02 │鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-14 16:52 │鹏辉能源（300438）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见│
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│2026-05-14 16:52 │鹏辉能源（300438）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-04-28 22:22 │鹏辉能源（300438）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 22:21 │鹏辉能源（300438）：2026年一季度报告 │
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2026-05-20 17:42│鹏辉能源（300438）：2025年度股东会的法律意见书
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鹏辉能源（300438）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a0a2e986-e39e-4db8-91d0-0dc9a3f72e11.PDF
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2026-05-20 17:42│鹏辉能源（300438）：2025年度股东会决议公告
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鹏辉能源（300438）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9ef9a6c0-a85a-411e-82a9-47f7b6d52cf0.PDF
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2026-05-18 19:02│鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年度跟踪报告
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鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/eba2ff79-3b19-4196-8d9f-9d8c7fc866c9.PDF
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2026-05-18 19:02│鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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检查结果及提请公司注意事项
广州鹏辉能源科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，确保募投项目实现预期收益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ab1881be-5518-4fd4-acc1-7b714cdd6753.PDF
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2026-05-18 19:02│鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2022年向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
中文名称 广州鹏辉能源科技股份有限公司
法定代表人 夏信德
成立日期 2001-01-18
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 鹏辉能源
股票代码 300438.SZ
上市时间 2015-04-24
注册地址 广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号
办公地址 广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号
邮政编码 511483
电话号码 020-39196852
传真号码 020-39196767
公司网址 www.greatpower.net
经营范围 电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电力电子元
器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件批发;电子元器件与机电
组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;光伏
设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新材料技术研发;电子专
用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制
造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;
储能技术服务;合同能源管理;节能管理服务;照明器具销售;电器辅
件制造;电器辅件销售;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电
基础设施运营;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出
口
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》（证监许
可［2023］525号）核准公司向特定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大会的授权，在履
行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.
04元/股，最终发行数量为 42,201,438 股。本次发行募集资金总额为 1,520,939,825.52元，扣除发行费用 16,487,099.94元后，实
际募集资金净额为 1,504,452,725.58元。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义
务，主要包括：
1、督导发行人规范运作，关注发行人公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；
3、督导公司合规使用与存放募集资金，对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、资本结构的合理性及经营业绩的
稳定性等；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
保荐人履行保荐工作职责期间，上市公司能够按照相关的法律法规的要求，积极配合尽职调查和持续督导工作，能够与保荐人进
行积极有效的沟通，并应保荐人的要求提供必要文件，为保荐人工作的开展提供了必要的设施、现场及其他便利条件。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，发行人聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对公司募集资金的存放与使用情况进行了核查。经核查，保荐人认为
：广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022年向特定对象发行股票的募集资金的存放与使用情况基本符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规
和公司相关募集资金管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
截至本保荐总结报告出具之日，公司本次发行股票募集资金已全部使用完毕，且相关募集资金专户已全部注销。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
本报告不构成对上市公司的任何投资建议， 保荐人提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、 年度报告等信息披露文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/6aba3b2f-e716-4b23-9add-9e2e98ceb96c.PDF
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2026-05-18 19:02│鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年度持续督导定期现场检查报告
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鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/03ed2686-6a58-4695-a173-7b00e361a170.PDF
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2026-05-14 16:52│鹏辉能源（300438）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关
法律、法规及规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2026年4月1
6日至2026年4月26日对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了
公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）本次拟激励对象的公示情况
公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告，并于2026年4月16日起在公司内部公示了2026年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单。具体情况如下：
1、公示内容：本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务；
2、公示时间：2026年4月16日至2026年4月26日；
3、公示方式：公司OA系统；
4、反馈方式：公示期内，员工可通过电话或邮件方式反映情况，薪酬与考核委员会对相关反馈进行核查；
5、公示结果：截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划预留授予激励对象提出的任何异议。
（二）关于公司薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单的核查方式公司薪酬与考核委员会核查了本次激励计划预留授予激励
对象的名单、有效身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司的任职情况等资料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《公司章程》的有关规定及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合董事会薪酬与考核
委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《广
州鹏辉能源科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予的激励
对象的主体资格合法、有效。
（二）本次激励计划拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）拟激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、
子女。
本次激励计划首次授予的激励对象包括部分外籍员工，纳入激励对象范围的外籍员工均任职于关键岗位，在公司的日常管理、技
术、业务、经营等方面发挥重要作用。股权激励的实施更能吸引和稳定外籍高端人才，从而助力于公司长远发展。公司对外籍员工实
施激励符合公司实际情况和发展需要，具有必要性和合理性。因此，本次激励计划将部分外籍员工作为激励对象，符合公司的实际情
况和发展需要，符合《上市规则》《自律监管指南1号》等相关法律法规的规定。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性
文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/99bd2499-137f-417d-871f-7cd947d2e9c0.PDF
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2026-05-14 16:52│鹏辉能源（300438）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关
法律、法规及规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，通过向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）内幕信息知情人及激励对象本次激励计划草案公告前6个月内（即2025年10月15日至2026年4月15日，以下简称“自查期间
”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记备
案管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未
发现存在信息泄露的情形。
根据中国结算深圳分公司于2026年5月11日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，
在自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
1、内幕信息知情人
在本激励计划自查期间，公司内幕信息知情人均未有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
2、除上述核查对象外的激励对象
经公司核查，在自查期间，除上述核查对象外，共有64名激励对象交易过本公司股票，其在买卖公司股票前未知悉本次激励计划
的具体方案要素等相关信息，激励对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在
利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、 结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划自查
期间内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计
划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c060dfa6-b1be-49ae-88bf-5160890186e1.PDF
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2026-04-28 22:22│鹏辉能源（300438）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金
红利人民币 30,200,601.60 元（含税）。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
2、本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化，将按照“现金
分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》，本议案
尚需公司 2025 年度股东会审议。
一、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润为 20,602.25 万元，母公司实现
的净利润为-1,404.34 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 0 万元，截至 2025 年 12 月
31日，鹏辉能源（母公司）报表期末可供分配利润为人民币 55,221.53 万元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
》等的有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以截至 2026 年 4 月 27日
公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本 503,343,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），
合计派发现金红利人民币 30,200,601.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）利润分配方案的调整原则
本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化，将按照“现金分红
总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、现金分红预案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,200,601.60 0 99,247,215.13
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 206,022,522.264 -252,455,728.32 43,102,038.12
润（元）
研发投入（元） 535,419,260.40 397,374,501.85 379,878,519.50
营业收入（元） 11,943,958,058.13 7,960,507,262.13 6,932,475,479.75
合并报表本年度末累计未分 1,678,114,705.15
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 552,215,340.77
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 129,447,816.73
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -1,110,389.31
润（元）
最近三个会计年度累计现金 129,447,816.73
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 1,312,672,281.75
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 4.89%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4
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