公司公告☆ ◇300436 广生堂 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:54 │广生堂（300436）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-17 18:54 │广生堂（300436）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-09-08 19:25 │广生堂（300436）：关于广生堂申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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│2025-09-08 19:25 │广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三） │
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│2025-09-08 19:25 │广生堂（300436）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广生堂2025年度向特定对象发行A股股票之上市 │
│ │保荐书 │
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│2025-09-08 19:25 │广生堂（300436）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广生堂2025年度向特定对象发行A股股票之发行 │
│ │保荐书 │
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│2025-09-08 19:22 │广生堂（300436）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-09-08 19:22 │广生堂（300436）：：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于广生堂申请向特定对象发行股票│
│ │的审核问询函... │
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│2025-09-08 19:21 │广生堂（300436）：关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请│
│ │文件更新的提示性公告 │
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│2025-09-08 19:21 │广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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2025-09-17 18:54│广生堂（300436）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于福建广生堂药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会之法律意见书致：福建广生堂药业股份有限公司
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会于 2025年 9月 17日召开。国浩律师（上海）事
务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 9月 2日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”
），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股
权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2025年 9月 17日 14:30如期在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7号海西高新技术产业园
创新园二期 16号楼 13F会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—9:25，9
:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 9月 17日9:15—15:00期间的任
意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1. 出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权股份总数 65,131,292股，占公司总股本的 40.8
944％。
2. 出席及列席现场会议的其他人员
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. 参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 412 名，代表有
表决权股份总数为 1,157,500股，占公司总股本的 0.7268％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4. 参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 412 人，代表有表决权的股份数为1,157,500股，占公司总股本的 0.7268％。
三、本次股东大会无临时提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1. 《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的议案》
表决结果：同意 66,098,092股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7123%；反对 171,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2581%；弃权 19,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%。
中小股东表决结果：同意 966,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的83.5248%；反对 171,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.7819%；弃权 19,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6933%。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行
表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的
表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表
决结果于网络投票截止后公布，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
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2025-09-17 18:54│广生堂（300436）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告
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广生堂（300436）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
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2025-09-08 19:25│广生堂（300436）：关于广生堂申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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广生堂（300436）：关于广生堂申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
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2025-09-08 19:25│广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）
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广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
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2025-09-08 19:25│广生堂（300436）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广生堂2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐
│书
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广生堂（300436）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广生堂2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查
看附件
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2025-09-08 19:25│广生堂（300436）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广生堂2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐
│书
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广生堂（300436）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广生堂2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查
看附件
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2025-09-08 19:22│广生堂（300436）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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广生堂（300436）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-09-08 19:22│广生堂（300436）：：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于广生堂申请向特定对象发行股票的审
│核问询函...
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广生堂（300436）：：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于广生堂申请向特定对象发行股票的审核问询函...。公
告详情请查看附件。
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2025-09-08 19:21│广生堂（300436）：关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件
│更新的提示性公告
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广生堂（300436）：关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
。公告详情请查看附件。
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2025-09-08 19:21│广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2025-09-01 18:39│广生堂（300436）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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广生堂（300436）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-09-01 18:36│广生堂（300436）：关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的公告
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广生堂（300436）：关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/1d5a73fc-00f5-455f-997d-0b97e0dce2b2.PDF
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2025-09-01 18:36│广生堂（300436）：关于第五届董事会第十一次会议决议的公告
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广生堂（300436）：关于第五届董事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2025-08-28 19:56│广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4726a8ed-2234-45bf-b258-efda6fbc3a13.PDF
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2025-08-28 19:55│广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二）
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广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/86093d4c-a8d3-42d2-8344-6e74a16c5270.PDF
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2025-08-28 19:52│广生堂（300436）：关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件
│更新的提示性公告
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广生堂（300436）：关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/888e14e2-1d7c-40c4-9199-90453e813d07.PDF
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2025-08-28 19:52│广生堂（300436）：关于广生堂申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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广生堂（300436）：关于广生堂申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e879b68b-93c6-4b57-ba77-89f728d82cdd.PDF
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2025-08-28 19:52│广生堂（300436）：：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于广生堂申请向特定对象发行股票的审
│核问询函...
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广生堂（300436）：：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于广生堂申请向特定对象发行股票的审核问询函...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/208e655a-17cd-4d96-8f2d-8ab54e7298ad.PDF
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2025-08-21 19:58│广生堂（300436）：2025年半年度报告
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广生堂（300436）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/30f5f811-136b-43b1-99e9-a67e5337ad2e.PDF
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2025-08-21 19:58│广生堂（300436）：2025年半年度报告摘要
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广生堂（300436）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4dea9bf3-bb28-4b47-a111-755e7d9b879a.PDF
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2025-08-21 19:57│广生堂（300436）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广生堂（300436）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3c3f8972-a66e-4999-b8c3-5d2efbe7a311.PDF
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2025-08-21 19:57│广生堂（300436）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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广生堂（300436）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9db4fe26-d1d2-4c1b-8926-972c092b0462.PDF
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2025-08-21 19:56│广生堂（300436）：关于第五届董事会第十次会议决议的公告
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广生堂（300436）：关于第五届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2025-08-21 19:55│广生堂（300436）：关于签署投资意向书的公告
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广生堂（300436）：关于签署投资意向书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a1de2718-0c25-4dff-a205-30be2321f9ab.PDF
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2025-08-21 19:55│广生堂（300436）：关于第五届监事会第九次会议决议的公告
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广生堂（300436）：关于第五届监事会第九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/739cbe07-cffe-4f47-a439-889caedfd8ee.PDF
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2025-08-01 00:00│广生堂（300436）：关于股票交易异常波动的公告
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广生堂（300436）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/33132132-48c7-4b73-befc-87bd55049bea.PDF
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2025-07-25 17:47│广生堂（300436）：关于乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦GST-HG141的III期临床试验首例受试者成功入组的公告
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广生堂（300436）：关于乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦GST-HG141的III期临床试验首例受试者成功入组的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ddd766cc-4dcc-496f-98f2-3a02379a77ea.PDF
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2025-07-16 19:38│广生堂（300436）：关于股票交易严重异常波动的公告
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广生堂（300436）：关于股票交易严重异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/8d25edf7-46ad-4a96-907a-96fc550950a8.PDF
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2025-07-11 19:10│广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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广生堂（300436）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/6f8bbadf-0600-4523-ad76-50c47161c737.PDF
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2025-07-11 19:10│广生堂（300436）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广生堂2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐
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广生堂（300436）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广生堂2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/d0c8186a-1d15-45d0-adc6-ac89be3778f0.PDF
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2025-07-11 19:10│广生堂（300436）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广生堂2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐
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广生堂（300436）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广生堂2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/65244550-255d-4ec0-b1ea-d229ded00515.PDF
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2025-07-11 19:10│广生堂（300436）：关于广生堂申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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