公司公告☆ ◇300434 金石亚药 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:53 │金石亚药（300434）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 17:50 │金石亚药（300434）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-11 19:20 │金石亚药（300434）：关于董事减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-23 17:55 │金石亚药（300434）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-23 17:51 │金石亚药（300434）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-23 17:05 │金石亚药（300434）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 17:04 │金石亚药（300434）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 17:04 │金石亚药（300434）：重大信息内部报告制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 17:04 │金石亚药（300434）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 17:04 │金石亚药（300434）：2025年度独立董事述职报告（刘初旺） │
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2026-05-22 17:53│金石亚药（300434）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 22日（星期五）下午 2:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年 5月 22日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年5月22日09:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 4760号亚科中心公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长马益平先生
6、会议召开的合法、合规性：2026年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2025年年度股东会的
议案》，决议召开本次股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 113人，代表公司有表决权的股份数 200,629,781 股，占公司
有表决权股份总数的49.9397%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表公司有表决权的股份数 175,110,774 股，占
公司有表决权股份总数的 43.5877%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加
网络投票的股东 106 人，代表公司有表决权的股份数 25,519,007 股，占公司有表决权股份总数的 6.3521%。
公司董事和高级管理人员通过现场和网络会议方式出席或列席了本次股东会，公司见证律师出席了本次股东会，并对会议进行见
证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票
表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 199,789,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5812%；反对 703,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3505%；弃权137,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0683%。
中小股东表决情况：
同意1,958,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9817%；反对703,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.1206%；弃权137,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8977%。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（二）审议通过《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 199,787,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5804%；反对 716,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3570%；弃权125,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%。
中小股东表决情况：
同意1,957,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9282%；反对716,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.5850%；弃权125,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4868%。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 199,801,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5872%；反对 702,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3502%；弃权125,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%。
中小股东表决情况：
同意1,970,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4104%；反对702,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.1027%；弃权125,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4868%。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（四）审议通过《2025年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 200,408,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8898%；反对206,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1027%；弃权15,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075%。
中小股东表决情况：
同意2,578,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1016%；反对206,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.3590%；弃权15,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5394%。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 103,010,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0843%；反对912,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.8780%；弃权39,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0377%。
中小股东表决情况：
同意1,847,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9914%；反对912,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的32.6082%；弃权39,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4004%。
本议案关联股东已回避表决。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘2026年财务审计机构和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 199,763,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5684%；反对 703,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3505%；弃权162,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811%。
中小股东表决情况：
同意1,933,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0672%；反对703,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.1206%；弃权162,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8122%。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 199,696,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5349%；反对881,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4391%；弃权52,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
中小股东表决情况：
同意1,866,096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6630%；反对881,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的31.4722%；弃权52,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8648%。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 198,223,165 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8005%；反对 2,244,916 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.1189%；弃权161,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0806%。
中小股东表决情况：
同意392,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0278%；反对2,244,916股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的80.1957%；弃权161,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7765%。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事代表在本次股东会上作了2025年度述职报告，报告全文详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网发布的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天驰君泰（杭州）律师事务所
2、律师姓名：葛翔、徐立
3、结论性意见
本所律师认为：四川金石亚洲医药股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表
决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、四川金石亚洲医药股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京天驰君泰（杭州）律师事务所关于四川金石亚洲医药股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0cb63402-2671-4f6f-bd6a-8f1c9f2f155b.PDF
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2026-05-22 17:50│金石亚药（300434）：2025年年度股东会法律意见书
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金石亚药（300434）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d7de2196-e8ec-474d-8218-4abc6eba70cb.PDF
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2026-05-11 19:20│金石亚药（300434）：关于董事减持股份的预披露公告
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金石亚药（300434）：关于董事减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e3123290-626a-482f-b6ac-29fc56efc6f5.PDF
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2026-04-23 17:55│金石亚药（300434）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行结
构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。上述额度及授权的有效期自本
次董事会决议通过之日起至下一年审议委托理财事项的年度董事会决议通过之日止，可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定
代表人签署上述额度内的相关法律文件。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
为提高公司整体资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司结合实际经营情况，
计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好地实现公司资金的保值增值，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起
至下一年审议授信额度的年度董事会决议通过之日止，可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）将不超过已审议额度。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述额度内的相关法律文件。
3、投资方式及产品品种
为严格控制风险，公司用于委托理财的闲置自有资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理
财产品等，仅限于购买银行结构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。
4、资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。不存在使用募集资
金或银行信贷资金进行委托理财的情形。
二、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过
人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行结构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款
类产品不在上述约束范围内）。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年审议委托理财事项的年度董事会决议
通过之日止，可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述额度内的相关法律文件。
本次委托理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，也不涉及关联交易。
2、审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并发表如下审核意
见：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分临时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，有
利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时将严格筛选投资对象，选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融
机构，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务管理中心为公司委托理财业务的职能管理部门，将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对理财产品进行日常监督，包括委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等
，督促财务管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作
方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的，应提请公司及时中止理财或到期不再续期。
（4）公司审计委员会有权对委托理财产品情况进行定期或不定期检查，并对提交董事会审议的委托理财事项进行审核并发表意
见。
（5）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定进行委托理财操作，规范管理，控制风险，并做好信息披露工作。
四、对公司日常经营活动的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司的资金使用效率和收益，进
一步优化资产结构，为公司和股东创造更多价值，符合公司及全体股东的利益。
公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会2026年第二次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04a895d4-9bc1-440b-9077-f0ce2844cce6.PDF
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2026-04-23 17:51│金石亚药（300434）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请股
东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2025年年度股东会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年
度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票的发行数量按
照拟募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量由股东会授权
董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向不超过 35 名特定对象发行的方式。发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，包括符
合监管部门规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有
资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情
况，遵照价格优先等原则协商确定。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价方式或者价格区间
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将作相应调整。
最终发行价格将根据公司 2025 年年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商
）协商确定。
（五）限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，因公
司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前的滚存利润安排
本次向特定对象发行股票完成前滚存的未分配利润将由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共同享有。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
（九）决议有效期
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项
，包括但不限于：
（一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）在法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司
的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案
相关的一切事宜，决定本
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