公司公告☆ ◇300430 诚益通 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │诚益通（300430）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │诚益通（300430）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │诚益通（300430）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │诚益通（300430）：2025-051 关于控股股东部分股权质押的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │诚益通（300430）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-09-12 18:06 │诚益通（300430）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:06 │诚益通（300430）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 19:12 │诚益通（300430）：关于为上市公司及子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-10 19:12 │诚益通（300430）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2025-09-02 16:56 │诚益通（300430）：关于控股股东部分股权质押的公告 │
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2025-10-30 00:00│诚益通（300430）：2025年三季度报告
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诚益通（300430）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6a5e6b93-1456-4245-af6f-dbd2588bbf2b.PDF
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2025-10-30 00:00│诚益通（300430）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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诚益通（300430）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ef6929a3-48b2-418f-8b25-cfd425382148.PDF
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2025-10-30 00:00│诚益通（300430）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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诚益通（300430）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f6d94cf9-d56c-4c98-adc3-617c64dc1259.PDF
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2025-10-30 00:00│诚益通（300430）：2025-051 关于控股股东部分股权质押的公告
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北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司
（以下简称“立威特”）的通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权质押业务，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
第一大股 （万股） 比例 比例 押
东及其一
致行动人
立威特 是 1400 27.34% 5.13% 否 否 2025 年 2026 年 重庆国际 置换
10 月 28 10 月 28 信托股份 前次
日 日 有限公司 质押
合计 - 1400 27.34% 5.13% - - - - - -
2、累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比例 本次质 本次质 占其所持 占公 已质押股份 未质押股份
称 （万股） 押 押 股 司 情况 情况
前质押 后质押 份比例 总股 已质押 占已 未质押股 占未质押
股 股 本 股 质 份限售和 股份比例
份数量 份数量 比例 份限售 押股 冻结数量
和 份 （万股）
冻结数 比例
量
立威特 5120.98 18.75% 3663 5063 98.87% 18.54 5063 100% 0 0%
%
梁学贤 1845.50 6.76% 46.64 46.64 2.53% 0.17% 46.64 100% 0 0
梁凯合 1013.767980 3.71%29. 03709. 05109. 064.03% 018.7 05109. 0100% 760.32 75%26.49
计 .24 23% 64 64 （注释 3 1% 64 （注释 1）76 %
） 0.32 （注释 2
）
注释 1：梁凯先生合计持有公司 1013.76 万股，其中限售股 760.32 万股，均为高管锁定股。注释 2：立威特、梁学贤、梁凯
合计持有 7980.24 万股，5109.64 万股处于质押状态，未质押股份为2870.60 万股，760.32 万股限售股占未质押股份比例为 26.49
%。
注释 3：立威特、梁学贤、梁凯累计质押 5109.64 万股，占其持股总数 7980.24 万股的 64.03%。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份比例为 64.03%，此外：
1、本次股份质押变动不涉及质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求；
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期（含 6个月）的质押股份累计数量为 2729.64万股，占其所持股份的 34.20%，
占公司总股本的 10.00%，对应融资余额 13800万元；未来一年内到期（不包括前述未来半年内到期）的质押股份累计数量 2380万股
，占其所持股份的 29.82%，占公司总股本的 8.72%，对应融资余额 12000万元；立威特还款资金来源于自有资金或自筹资金，具备
相应的资金偿付能力。
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，本
次质押的股份不涉及业绩补偿义务。目前所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押总体风险处于可控水平，不会出现因
股份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c49bd4df-ae31-4b7e-8b92-aa6a8afa085c.PDF
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2025-09-30 00:00│诚益通（300430）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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诚益通（300430）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6ffd42fc-1b24-4861-8fa1-0e792641914b.PDF
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2025-09-12 18:06│诚益通（300430）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议通知已于 2025 年 8月 27 日以
公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）本次股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生
（四）会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00开始。
（2）网络投票时间：2025年9月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25
,9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号6 层会议室。
（六）会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 193人，代表股份 89,364,659股，占公司有表决权股份总数的 32.7287％。
其中，通过现场投票的股东 9人，代表股份 87,663,359股，占公司有表决权股份总数的 32.1056％。通过网络投票的股东 184
人，代表股份 1,701,300股，占公司有表决权股份总数的 0.6231％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 185 人，代表股份2,109,732股，占公司有表决权股份总数的 0.7727％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及律师以现场或通讯方式列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1.大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果： 同意 89,227,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8470％；反对 105,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1175％；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0355％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,973,032股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.5205％；反对 105,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9769％；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5026％。
本项议案获得通过。
2.大会审议通过了《关于<修订〈公司章程〉及公司部分治理制度>的议案》
2.01 《公司章程》
表决结果：同意 89,233,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8531％；反对 98,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.1106％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0364％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,978,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7765％；反对 98,800
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。2.02 《董事会议事规则》
表决结果：同意 89,233,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8531％；反对 98,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.1106％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0364％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,978,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7765％；反对 98,800
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。2.03 《股东大会议事规则》
表决结果：同意 89,233,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8531％；反对 98,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.1106％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0364％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,978,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7765％；反对 98,800
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。2.04 《独立董事制度》
表决结果：同意 89,232,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8520％；反对 99,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.1117％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0364％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,977,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7291％；反对 99,800
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.7305％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。2.05 《募集资金管理制度》
表决结果：同意 89,189,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8039％；反对 117,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1314％；弃权 57,800股（其中，因未投票默认弃权 24,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0647％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,934,532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.6956％；反对 117,400
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5647％；弃权 57,800股（其中，因未投票默认弃权 24,000股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7397％。2.06 《对外投资管理制度》
表决结果：同意 89,186,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8006％；反对 116,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1307％；弃权 61,400股（其中，因未投票默认弃权 25,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0687％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,931,532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5534％；反对 116,800
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5362％；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,600股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9103％。
三、律师出具的法律意见
北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、郑玲玲律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次
会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京浩天律师事务所出具的《关于北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b70379cc-0878-4f57-a373-9f628fa14f56.PDF
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2025-09-12 18:06│诚益通（300430）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：北京诚益通控制技术集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京诚益通控制技术集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京本所律师事务所接受北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）
委托，指派穆铁虎律师、郑玲玲律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年第一次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议
的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司本次股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网
站上予以公告，本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经查验，会议出席情况如下：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会会议出席现场会议的股东及委托代理人共 9 名，代表股份87,663,359股，占公司股份总数的 32.1056%。其中，参
加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为
1人，代表股份 408,432股，占公司股份总数的 0.1496%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
本次股东大会会议通过网络投票的股东 184 人，代表股份 1,701,300 股，占公司股份总数的 0.6231%。其中，参加投票的中小股东
（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为 184 人，代表股份
1,701,300股，占公司股份总数的 0.6231%。
综上，合计参加本次股东大会会议的股东人数为 193名，代表股份 89,364,659股，占公司股份总数的 32.7287％。其中，参加
投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为 18
5人，代表股份 2,109,732股，占公司股份总数的 0.7727%。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会会议。
综上，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及《公司章程》的规定,有权对本次股东大会会议的议案
进行审议、表决。
三、出席本次股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的
方式，就议案内容逐项进行了投票表决。
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行
表决。
经见证，本所律师现确认如下表决结果：
（一）大会审议通过了《关于<变更会计师事务所>的议案》
总表决情况：
同意 89,227,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8470％；反对 105,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1175％；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355％。
中小股东总表决情况：
同意 1,973,032 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5205％；
反对 105,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9769％；
弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5026％。
（二）大会审议通过了《关于<修订〈公司章程〉及公司部分治理制度>的议案》
1.《公司章程》
总表决情况：
同意 89,233,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8531％；反对 98,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1106％；
弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意 1,978,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7765％；
反对 98,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。
2.《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 89,233,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8531％；反对 98,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1106％；
弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意 1,978,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7765％；
反对 98,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。
3.《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 89,233,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8531％；反对 98,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1106％；
弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意 1,978,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7765％；
反对 98,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。
4.《独立董事制度》
总表决情况：
同意 89,232,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8520％；反对 99,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1117％；
弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意 1,977,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7291％；
反对 99,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7305％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405％。
5.《募集资金管理
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