公司公告☆ ◇300428 立中集团 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、调整董事会部分专门委员会委员的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：2025年第二次临时股东会律师见证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：关于2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：立中转债2025年第一次债券持有人会议的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：立中转债2025年第一次债券持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │立中集团（300428）：第五届董事会第三十二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:12│立中集团（300428）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、调整董事会部分专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非独立董事辞职情况
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事臧立国先生的书面辞职报告。因公司内部工作
调整，臧立国先生申请辞去公司第五届董事会董事及相关董事会专门委员会职务。辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。
臧立国先生原任期届满之日为 2026 年 5月 14 日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。臧立国先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
截至本公告披露日，臧立国先生直接持有公司股份 5,425,140 股，占公司总股本的 0.85%；通过委托管理方式拥有公司股份 20
,448,400 股，占公司总股本的 3.20%。其持有公司控股法人股东天津东安兄弟有限公司 3.34%的股权，通过委托管理方式持有控股
法人股东天津东安兄弟有限公司 10.00%的股权，天津东安兄弟有限公司持有公司 227,971,910 股。臧立国先生辞职后将继续遵守和
履行法律、行政法规规定及其所做的相关承诺。
臧立国先生担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳定经营及规范发展发挥了积极作用，董事会对其任职期间所
做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10
月 30 日召开了第三届职工代表大会第七次会议，经全体与会职工代表表决，同意选举孙杰武先生（简历详见附件）为公司第五届董
事会职工代表董事，任期自第三届职工代表大会第七次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、调整董事会部分专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三十
二次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意调整第五届董事会审计委员会及第五届董事
会战略委员会部分成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
审计委员会 唐炫、张建行、臧立国 唐炫、张建行、孙杰武
战略委员会 臧永兴、臧立国、张建行 臧永兴、臧永建、张建行
四、备查文件
1、辞职报告；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bd5fe629-ea0c-480b-add0-3b9005d361b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:12│立中集团（300428）：2025年第二次临时股东会律师见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立中集团（300428）：2025年第二次临时股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8b90bd47-ca02-4d6c-9073-7702965ad4ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:12│立中集团（300428）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立中集团（300428）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b5802143-5143-4ad1-9757-89624d129d73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:12│立中集团（300428）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立中集团（300428）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4d7aeee4-b830-47fc-acca-8ff1f68cabe9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:12│立中集团（300428）：关于2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立中集团（300428）：关于2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/adf0a202-2fce-4db8-aa7e-7f6c18e35db0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:12│立中集团（300428）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“立中集团
”或“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定和要求，对立中集团使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证监会于 2023 年 7月 4日出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》（证监许可〔2023〕1460号），立中集团向不特定对象发行 89,980.00万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，共计 899.80 万张，募集资金总额为 899,800,000.00元，扣除不含税的发行费用 11,541,028.30元，实际募
集资金净额为人民币 888,258,971.70 元，上述募集资金已 2023 年 8 月 2日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 8月 4日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]251Z0009号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，公司依照规定对募集资金进行
专户存储管理，以上募集资金到账后均已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监
管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 10月 27日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 截至 2025年 10 募投项目实际 募集资金余额
承诺投资 月 27日募集资 投入金额占承 （含利息）
总额 金累计实际投 诺投资金额的
入金额 比例
1 墨西哥立中年 60,000.00 59,330.63 98.88% 816.54
产 360万只超
轻量化铝合金
车轮项目
合计 60,000.00 59,330.63 98.88% 816.54
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况
。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
鉴于募集资金投资项目存在一定的建设周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金
进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）资金来源
公司暂时闲置的募集资金。
（三）投资额度及期限
同意公司的子公司 Lizhong Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada deCapital Variable（以下简称墨西哥立中）在
确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用合计不超过 900万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12个月）理财产品（包括但不限于协定存款、大额存
单、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品），可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。
（四）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不
超过 12个月）理财产品（包括但不限于协定存款、大额存单、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品）。闲置募集资
金投资的产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③上述投资产
品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）授权有效期
自第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起 12个月内。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，董事会授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。
（七）收益分配方式
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资
金监管措施的要求进行管理和使用。
墨西哥立中利用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将用于募投项目。通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，
能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（八）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求，及时履行信息披露义务。
（九）关联关系说明
墨西哥立中拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、现金管理的风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司本次现金管理拟购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种（包括但不限于协定存款、大额存
单、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品），均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间
和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理购买的产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。
公司的现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、相关审核、批准程序及审核意见
2025年 10 月 30 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意墨西哥立中在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 900万元（含本数
）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）理财产品（
包括但不限于协定存款、大额存单、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品），可以滚动使用。募集资金现金管理到期
后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。
七、中原证券核查意见
经核查，中原证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第三十二次
会议审议通过，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，中原证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/31e645c3-42f4-4ba9-b76f-32e08c368820.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:12│立中集团（300428）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“立中集团
”或“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定和要求，对立中集团使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证监会于 2023 年 7月 4日出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》（证监许可〔2023〕1460号），立中集团向不特定对象发行 89,980.00万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，共计 899.80 万张，募集资金总额为 899,800,000.00元，扣除不含税的发行费用 11,541,028.30元，实际募
集资金净额为人民币 888,258,971.70 元，上述募集资金已 2023 年 8 月 2日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 8月 4日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]251Z0009号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，公司依照规定对募集资金进行
专户存储管理，以上募集资金到账后均已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监
管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 10月 27日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 截至 2025年 10 募投项目实际 募集资金余额
承诺投资 月 27日募集资 投入金额占承 （含利息）
总额 金累计实际投 诺投资金额的
入金额 比例
1 墨西哥立中年 60,000.00 59,330.63 98.88% 816.54
产 360万只超
轻量化铝合金
车轮项目
合计 60,000.00 59,330.63 98.88% 816.54
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况
。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
鉴于募集资金投资项目存在一定的建设周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金
进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）资金来源
公司暂时闲置的募集资金。
（三）投资额度及期限
同意公司的子公司 Lizhong Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada deCapital Variable（以下简称墨西哥立中）在
确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用合计不超过 900万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12个月）理财产品（包括但不限于协定存款、大额存
单、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品），可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。
（四）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不
超过 12个月）理财产品（包括但不限于协定存款、大额存单、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品）。闲置募集资
金投资的产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③上述投资产
品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）授权有效期
自第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起 12个月内。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，董事会授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。
（七）收益分配方式
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资
金监管措施的要求进行管理和使用。
墨西哥立中利用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将用于募投项目。通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，
能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（八）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求，及时履行信息披露义务。
（九）关联关系说明
墨西哥立中拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、现金管理的风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司本次现金管理拟购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种（包括但不限于协定存款、大额存
单、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品），均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间
和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理购买的产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。
公司的现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、相关审核、批准程序及审核意见
2025年 10 月 30 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意墨西哥立中在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 900万元（含本数
）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）理财产品（
包括但不限于协定存款、大额存单、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品），可以滚动使用。募集资金现金管理到期
后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。
七、中原证券核查意见
经核查，中原证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第三十二次
会议审议通过，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，中原证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fdbca7c9-91fa-4657-a7a9-ba262ac7a138.PDF
────────
|