公司公告☆ ◇300428 立中集团 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 16:24 │立中集团（300428）：关于签署《战略合作框架协议》的自愿性披露公告 │
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│2026-05-19 23:59 │立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书 │
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│2026-05-19 19:32 │立中集团（300428）：关于2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:32 │立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书 │
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│2026-05-19 19:32 │立中集团（300428）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-19 19:32 │立中集团（300428）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-19 19:32 │立中集团（300428）：关于高级管理人员退休离任的公告 │
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│2026-05-19 19:32 │立中集团（300428）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-05-15 17:26 │立中集团（300428）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-06 17:18 │立中集团（300428）：关于高级管理人员减持计划时间届满暨减持结果的公告 │
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2026-05-20 16:24│立中集团（300428）：关于签署《战略合作框架协议》的自愿性披露公告
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立中集团（300428）：关于签署《战略合作框架协议》的自愿性披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/840d3219-a55d-43c9-a12c-6576edfeb79d.PDF
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2026-05-19 23:59│立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书
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立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：关于2025年度股东会决议公告
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立中集团（300428）：关于2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书
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立中集团（300428）：2025年度股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：第六届董事会第一次会议决议公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式
召开，本次会议已于 2026 年 5月 15 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7人，实到董事 7人，其
中独立董事 3人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长、公司总裁的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事
会全体成员选举，同意选举臧永兴先生为公司第六届董事会董事长兼公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满时止。臧永兴先生为公司法定代表人。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
二、审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意选举臧永建先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总裁臧永兴先生提名，同意聘任叶珍先生、王文红先
生、郭军辉先生、李志国先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
四、审议《关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有
关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会各专门委员会委员，公司第六届董事会专门
委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。成员具体如下：
（一）战略委员会：
组成人员：臧永兴、臧永建、张建行，其中臧永兴为召集人。
（二）提名委员会
组成人员：路达、臧永建、江涛，其中路达为召集人。
（三）薪酬与考核委员会
组成人员：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人。
（四）审计委员会
组成人员：江涛、张建行、孙杰武，其中江涛为召集人。
对上述各人分别投票表决，投票表决结果均为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
五、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《
公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，聘任张金利先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
六、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总裁臧永兴先生提名，同意聘任杨国勇先生为公司财
务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。财务总监为公司财务负责人。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
七、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司董事长臧永兴先生提名，同意聘任李志国先生为公司
董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
八、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司总裁臧永兴先生提名，同意聘任冯禹淇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2e09333e-cf08-4557-a359-ee7efb3375b2.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的情况
鉴于立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，公司决定按照法定程序进行董事会换届选举。
公司于 2026 年 5月 19 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举孙杰武先生（简历详见附件）为公司第六届
董事会职工代表董事，孙杰武先生将与股东会选举产生的 6名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会
审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
公司职工代表大会暨选举第六届董事会职工代表董事会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b2818483-19f2-4c51-8f29-1a5060c52c90.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：关于高级管理人员退休离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁张建良先生的书面辞职报告，张建良先生
因达到法定退休年龄，提请辞去公司副总裁职务。辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。
张建良先生原定任期为 2023 年 5月 15 日至 2026 年 5月 14 日，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告
送达董事会之日起生效。张建良先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司经营产生影响。
截至本公告披露日，张建良先生直接持有 265,820 股公司股票，占公司总股本的 0.0388%，其配偶及其他关联人未直接或间接
持有公司股份。张建良先生承诺，在离任后的六个月内不转让其所持有股份，并将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规的相关规定。
张建良先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张建良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感
谢！
二、备查文件
1、张建良先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/96373733-87e8-41fd-a8c4-d63ca643bb83.PDF
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2026-05-19 19:32│立中集团（300428）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19日召开 2025 年度股东会，审议通过了公司第六届
董事会换届选举的相关议案，选举产生了 3名非独立董事和 3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同
组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘
任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职工代表董事 1名，独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：臧永兴先生（董事长）、臧永建先生（副董事长）、臧永奕先生、孙杰武（职工代表董事）；
独立董事：江涛先生、路达先生、张建行先生；
公司第六届董事会任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人
人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况
如下：
审计委员会：江涛、张建行、孙杰武，其中江涛为召集人；
薪酬与考核委员会：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人；
战略委员会：臧永兴、臧永建、张建行，其中臧永兴为召集人；
提名委员会：路达、臧永建、江涛，其中路达为召集人；
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董
事担任且召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总裁：臧永兴先生
副总裁：叶珍先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生
财务总监：杨国勇先生
董事会秘书：李志国先生
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公
司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会秘书李志国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和
专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、公司聘任内审部负责人的情况
公司聘任张金利先生为公司内审部负责人，任期三年，自第六届董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
五、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：冯禹淇女士，证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司证券事务代表冯禹淇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经
验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：李志国先生（董事会秘书），冯禹淇女士（证券事务代表）
联系电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
电子邮箱：info@stnm.com.cn
办公地址：河北省保定市七一东路 948 号
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cfe2a618-3875-411d-bd67-6a31aef70f85.PDF
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2026-05-15 17:26│立中集团（300428）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过并决定于 2026 年 5月 19 日（
星期二）召开 2025 年度股东会，公司已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年
度股东会的通知》（公告编号：2026-042号）。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开 2025年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 10:00（2）网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案编码 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度公司与子公司及子公司之间相互提 非累积投票提案 √
供担保的议案
9.00 关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（3）
候选人的议案 人
12.01 选举臧永兴先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举臧永建先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
提案编码 提案名称 提案编码 备注
该列打勾的栏
目可以投票
12.03 选举臧永奕先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候 累积投票提案 应选人数（3）
选人的议案 人
13.01 选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举张建行先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举路达先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见2026 年 4月 29 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
3、特别提示和说明
（1）议案 12-13 需采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）上述议案 8为特别决议事项，需经出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均
属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
（3）议案 6 涉及非独立董事薪酬，关联股东及一致行动人需对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（4）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会
决议公告中披露。
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00）。
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 1
5日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托
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