公司公告☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 19:20 │红相股份（300427）：关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项│
│ │目签署股权转让协议的公告 │
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│2026-02-02 19:20 │红相股份（300427）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-29 23:59 │红相股份（300427）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-29 16:14 │红相股份（300427）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 16:56 │红相股份（300427）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-08 16:24 │红相股份（300427）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-04 16:56 │红相股份（300427）：关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告 │
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│2025-11-18 18:54 │红相股份（300427）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-18 18:54 │红相股份（300427）：关于选举第六届董事会职工董事及调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告 │
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│2025-11-18 18:54 │红相股份（300427）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2026-02-02 19:20│红相股份（300427）：关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签
│署股权转让协议的公告
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红相股份（300427）：关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/a8995f6d-e95d-4863-88d0-2df768e3a8bb.PDF
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2026-02-02 19:20│红相股份（300427）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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红相股份（300427）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/6711ccd5-9286-43fe-95f6-f6928c4162ba.PDF
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2026-01-29 23:59│红相股份（300427）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：预计归属于上市公司股东的净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,300.00万元 — 2,600.00万元 亏损：35,306.61万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：4,900.00万元 — 6,200.00 万元 亏损：36,347.42万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025年公司预计归属于上市公司股东的净利润为负值且亏损大幅收窄,主要原因如下：
1、报告期内，公司营业收入预计为 70,000.00万元至 75,000.00万元，同比增长约 10.25%-18.13%，主要得益于公司持续强化
市场拓展，驱动营业收入保持稳健增长，电力板块和通信电子板块营业收入较上年延续增长态势。
2、报告期内，公司按照企业会计准则及公司会计政策等有关规定，对应收账款、存货及长期资产进行减值测试并确认减值损失
，预计计提各项减值损失共计约 12,400.00万元，较上年同期减少约 18,244.60万元，主要是上年同期的资产减值损失包括公司计提
的子公司星波通信的商誉减值 15,453.71万元。
3、报告期内，经公司自查，公司及下属子公司补缴税款及滞纳金共计约1,235.00万元。根据《企业会计准则第 28号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整，上述税
款及滞纳金公司已缴纳完毕且已计入 2025年的损益，上述补缴税款不涉及行政处罚。
4、非经常性损益的影响
报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约3,600.00万元，主要系公司处置了一栋闲置厂房所致。上年
同期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为 1,040.81万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025年度的具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/aeb4dbad-7f2a-4316-a49f-e62666e16ae6.PDF
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2026-01-29 16:14│红相股份（300427）：2025年度业绩预告
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红相股份（300427）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8171494c-321f-4995-a505-101d60855a6b.PDF
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2026-01-20 16:56│红相股份（300427）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）股票（证券简称：红相股份，证券代码：300427）连续三个交易日内（
2026 年 1 月 16 日、2026年 1月 19 日、2026 年 1月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司及公司控股股东、实际控制人就相关事项进行核实，现将有关情况说明如下：
1、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项；前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经向控股股东、实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披
露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、经向控股股东、实际控制人书面函证核实，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司正在进行 2025 年年度财务核算，如经公司测算触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的应披露业绩预
告有关情形的，公司将按照规定及时披露 2025 年年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司股价短期上涨幅度较大，敬请投资者充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件
中披露的风险因素，对部分媒体和股吧等平台中关于公司业务相关讨论秉持价值投资理念，切勿追随投机思维。敬请广大投资者注意
二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/372477b7-b02f-425a-8138-d2436a8bf636.PDF
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2025-12-08 16:24│红相股份（300427）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）股票（证券简称：红相股份，证券代码：300427）连续二个交易日内（
2025 年 12 月 5 日、2025年 12 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属
于股票异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司及公司控股股东、实际控制人就相关事项进行核实，现将有关情况说明如下：
1、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项；前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经向控股股东、实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披
露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、经向控股股东、实际控制人书面函证核实，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/dadf3790-e557-41b1-ae60-6850ae931cf1.PDF
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2025-12-04 16:56│红相股份（300427）：关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告
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关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，并于 2025年 11月 18日召开 2
025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的
议案》，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；
同时，增设 1名职工代表董事，相应调整公司董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至八名董事。
基于上述取消监事会、董事会席位调整等实际情况，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及要求对《公司章程》相关条
款进行修订。股东大会授权公司董事会，董事会并授权经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订公司部分治理制度的公告》《第六届董事会第十次会议决议公告》
以及2025年 11月18日在巨潮资讯网披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》。近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及
《公司章程》备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/af576ba9-c934-4fce-8cdb-360649e8d26b.PDF
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2025-11-18 18:54│红相股份（300427）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十四条“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 5 日
以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”，公司《董事会议事规则》第十六条第 2 款
“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当
在会议上作出说明”的规定，公司于 2025年 11 月 18 日以邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出会议通知，召集人亦于本次
会议上作出说明。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨力先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
经参会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免第六届董事会第十一次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第十一次会议的通知期限，并于 2025 年 11 月 18 日召开公司第六届董事
会第十一次会议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
结合公司董事会成员变化情况及公司管理职能优化需要，杨力先生不再担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为不
影响公司薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司董事会同意选举职工董事许纯纯女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，
任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：
专门委员会 主任委员 成员
薪酬与考核委员会 刘洋（独立董事） 杨翼飞（独立董事）、许纯纯（职工董事）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/262f9a82-1333-4fce-87e1-0d96c18caf79.PDF
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2025-11-18 18:54│红相股份（300427）：关于选举第六届董事会职工董事及调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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一、选举职工董事情况
红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）于2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 8名董事组成，其中包含 1名职工董
事。
公司于同日召开职工代表大会，选举许纯纯女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过
之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
许纯纯女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的有关董事任职资格。
许纯纯女士任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
二、董事会薪酬与考核委员会委员调整情况
结合公司董事会成员变化情况及公司管理职能优化需要，杨力先生不再担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为不
影响公司薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司董事会同意选举职工董事许纯纯女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，
任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：
专门委员会 主任委员 成员
薪酬与考核委员会 刘洋（独立董事） 杨翼飞（独立董事）、许纯纯（职工董事）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/b12d479b-7be6-423e-9f53-36fe1ea352f1.PDF
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2025-11-18 18:54│红相股份（300427）：关于股票交易异常波动的公告
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红相股份（300427）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/547d72a8-fe8f-4455-868c-3067099a8636.PDF
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2025-11-18 18:54│红相股份（300427）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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红相股份（300427）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ed6f86ad-c6f7-4d5e-b158-a4d915700add.PDF
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2025-11-18 18:54│红相股份（300427）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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红相股份（300427）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/221703dd-06fc-4b4c-886a-d6fe00182708.PDF
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2025-11-11 16:22│红相股份（300427）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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红相股份（300427）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/38dc84a0-7d08-4c13-909f-b111d912a720.PDF
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2025-10-28 19:50│红相股份（300427）：第六届监事会第十次会议决议公告docx
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2025年 10月 23日以邮件等方式发出第六届监事会第十次会议通知
，于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3名，实到监事 3名
。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体
监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益
的情形。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/01b6cf61-0abf-42be-986d-4df32c55a759.PDF
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2025-10-28 19:49│红相股份（300427）：2025年三季度报告
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红相股份（300427）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a3fda4fe-c4ff-490f-9d40-c00b72631cf0.PDF
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2025-10-28 19:49│红相股份（300427）：股东会议事规则（2025年10月）
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红相股份（300427）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9087b90e-0ced-4834-85c3-c9241d738083.PDF
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2025-10-28 19:49│红相股份（300427）：公司章程（2025年10月）
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红相股份（300427）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cda1fb41-ab17-4457-87ba-ed863d841b9a.PDF
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2025-10-28 19:49│红相股份（300427）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）
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第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》和《红相股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届
满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。
第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面报告，公司收到通知之日起辞任生效。如因该董事的辞
任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》
的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，或审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士
的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行职责。
第五条 公司高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。高级管理人员辞职应向公司提交书面报告，有关辞职的具体程序和办法
由其与公司之间的劳动合同规定。第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事
的，董事可以要求公司予以赔偿。
第七条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》及公司规章制度规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经董事
会审议通过，可解除其高级管理人员职务，其解聘自董事会决议作出之日起生效。若无正当理由，在任期届满前解聘高级管理人员，
对其造成损害的，依据劳动合同及相关法律处理。
第八条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
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