公司公告☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:38 │红相股份（300427）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:38 │红相股份（300427）：：关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏│
│ │项目签署股权... │
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│2026-05-20 19:38 │红相股份（300427）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 16:06 │红相股份（300427）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 15:48 │红相股份（300427）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-07 15:48 │红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-05-06 18:14 │红相股份（300427）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押并再质押的公告 │
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│2026-04-27 20:50 │红相股份（300427）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:50 │红相股份（300427）：红相股份2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-04-27 20:50 │红相股份（300427）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-20 19:38│红相股份（300427）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：红相股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受红相股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025
年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所涉及的
有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月20 日 15点 00 分；召开地点为福建省厦门市思明
区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点
与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》
3、《关于2025年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2026年度申请综合授信额度事宜的议案》
5、《关于公司、各子公司为子公司2026年度申请综合授信提供担保的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8、《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）的议案》
9、《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 13 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4名，持股数共计 34,393,715股，约占公司总股本的 6.7635%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 381名，代表股份共计 8,551,415股，约占公司总股本的 1.6816%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决。本次股东会按《公司章程》规定的程序进行监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，形成本
次股东会的最终表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
同意41,925,930股，反对862,900股，弃权156,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6267%，表决结果为
通过。
2、《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》
同意41,930,430股，反对873,500股，弃权141,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6372%，表决结果为
通过。
3、《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意41,837,730股，反对961,400股，弃权146,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4214%，表决结果为
通过。
4、《关于公司2026年度申请综合授信额度事宜的议案》
同意41,859,030股，反对947,000股，弃权139,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4710%，表决结果为
通过。
5、《关于公司、各子公司为子公司2026年度申请综合授信提供担保的议案》
同意41,838,730股，反对963,100股，弃权143,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4237%，表决结果为
通过。
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意41,800,030股，反对973,900股，弃权171,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3336%，表决结果为
通过。
7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意41,804,630股，反对965,800股，弃权174,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3443%，表决结果为
通过。
8、《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）的议案》
同意7,404,315股，反对988,200股，弃权179,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.3778%，表决结果为
通过。
9、《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的议案》
同意41,901,530股，反对871,600股，弃权172,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5699%，表决结果为
通过。
10、《关于提请股东会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
同意41,925,730股，反对853,100股，弃权166,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6263%，表决结果为
通过。
本次股东会审议的所有议案已就中小投资者的表决单独计票。本次股东会审议的第8项议案所涉及的关联股东已回避表决。议案9
为特别决议议案，已由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中
未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/28cebf3d-8543-465f-8d2d-1613cf206826.PDF
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2026-05-20 19:38│红相股份（300427）：：关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目
│签署股权...
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一、基本情况概述
红相股份有限公司（以下简称“公司”、“红相股份”）分别于 2026年 2月 2日、2026年 3月 26日召开第六届董事会第十二次
会议、第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏
项目签署股权转让协议的议案》、《关于江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让补充协议的议案》。公司向福建闽高电力
能源集团有限公司（以下简称“福建闽高”）转让南通瀚蓝新能源有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并已于 2026年 3
月 30日办理完毕标的公司 100%股权工商变更登记至福建闽高的手续。
具体内容详见公司于 2026年 2月 2日、2026年 2月 27日、2026年 3月 13日、2026 年 3月 27日、2026年 3月 31日在巨潮资讯
网披露的《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的公告》（公告编
号：2026-004）、《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公
告》（公告编号：2026-006）、《关于收购南通瀚蓝新能源有限公司股权及债权处理暨与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江
苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-008）、《关于与福建闽高电力能源集团有限公
司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-011）、《关于与福建闽高电力能
源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-013）。
二、交易进展情况
根据股权转让协议及其补充协议等交易文件约定，福建闽高应于标的公司100%股权工商过户登记至福建闽高名下之日起 35个工
作日内，向公司支付第三期股权转让款人民币 8,500万元。
近日，公司收到福建闽高发送的《关于延期支付第三期股权转让款的函》，因融资机构对审批周期及审批工作量预估不足等原因
，福建闽高预计无法按照约定的时间支付本次交易第三期股权转让款 8,500 万元。福建闽高承诺将于 2026年 5月 31日前以自有资
金支付不低于 500万元的部分第三期股权转让款，同时将持续通过经营所得、外部融资等方式积极筹措资金，预计不晚于 2026年 7
月31日前支付剩余第三期股权转让款。
公司将积极与福建闽高保持沟通，尽快收回股权转让款项。同时，公司将密切关注本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4b122e5c-ee44-468b-8201-d5a3e68f512a.PDF
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2026-05-20 19:38│红相股份（300427）：2025年年度股东会决议公告
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红相股份（300427）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ecb0df7c-52f7-4d45-a3cf-f971fdac7379.PDF
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2026-05-13 16:06│红相股份（300427）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）第六届董事会第十五次会议决定于 2026 年 5月 20 日召开公司 2025
年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4月28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-027），现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026 年度申请综合授信额度事宜的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司、各子公司为子公司 2026 年度申请综合授 非累积投票提案 √
信提供担保的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次工商变更等事 非累积投票提案 √
宜的议案》
1、审议与披露情况：以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
2、议案 9.00为特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、本次股东会在审议议案 8.00时，关联股东应当回避表决。
4、以上议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事杨翼飞、黄悦、刘洋将在公司 2025 年年度股东会上作独立董事述职报告。同时，董事会将向股东会说明公司
高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 19日上午 9:00至 12:00，下午14:00至 17:30；采用信函、电子邮件或
者传真方式登记的须在 2026年 5月 19日 17:30前送达公司证券部。
2、登记地点：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼红相股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡或持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代
表人身份证明；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡或持股凭证；自然人股东委托代理人的
，应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证及委托人身份证明；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。采
用信函登记的，来信请寄：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16号楼 10楼红相股份有限公司证券部。邮编：
361008（信封请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
（1）联系方式
联系人：方育阳、林舒婷
联系电话：0592-8126108、0592-8126091传真：0592-2107581
电子邮箱：securities@redphase.com.cn
通讯地址：福建省厦门市思明区南投路 3号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼红相股份有限公司证券部
邮编：361008
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（3）出席现场会议的股东请于会议开始前半个小时内
到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ee1caf20-c577-408f-a0b4-60434cea0673.PDF
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2026-05-11 15:48│红相股份（300427）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）将参加由厦门证监局主办，厦门上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现
将相关事项公告如下：
1、活动时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:40-17:00
2、活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众
号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
3、公司出席本次业绩说明会的人员：公司董事长杨力先生、副总经理兼董事会秘书方育阳先生、财务总监潘宝鹏先生、独立董
事杨翼飞女士。
4、投资者可于 2026 年 5月 14 日（星期四）17:00 前将相关问题通过电子邮件的方式发送至 securities@redphase.com.cn。
公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通、交流及回复，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/66e3d6f0-25c7-4828-9db9-4b5cccb6f042.PDF
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2026-05-07 15:48│红相股份（300427）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于 2026年 3月 13日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在控制投资
风险及不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及其子公司使用合计不超过等值人民币 2亿元（含）的闲置自有资金进行委托
理财，期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述
授权期限及额度内行使相关决策权并签署相关文件，并由公司财务部门具体组织实施。上述具体内容详见公司于 2026年 3月 13日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。近期，公司及全资子公司厦门红智先锋科技有限公司（以下简称“红智先锋”
）、合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）使用闲置自有资金进行委托理财的部分产品已赎回，公司及子公司红智先
锋继续购买理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有
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