公司公告☆ ◇300426 华智数媒 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 16:24 │华智数媒（300426）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-06-10 18:06 │华智数媒（300426）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-10 18:05 │华智数媒（300426）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-06-10 18:05 │华智数媒（300426）：关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 │
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│2025-06-10 18:04 │华智数媒（300426）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-10 18:04 │华智数媒（300426）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-10 18:04 │华智数媒（300426）：接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的核查意见 │
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│2025-06-10 18:04 │华智数媒（300426）：增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2025-06-10 18:02 │华智数媒（300426）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-05-15 16:06 │华智数媒（300426）：关于诉讼事项的公告 │
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2025-06-18 16:24│华智数媒（300426）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕30 号），浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发行 A 股股票 50,382,810 股，发行价格为8.19 元/股。本次发
行募集资金总额为人民币 412,635,213.90 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,189,505.43 元，募集资金净额为人民币 405
,445,708.47 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA1
0047 号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据有关法律法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督
等进行了规定。公司专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。同时，公司与保荐机构、各存放银行共同签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
目前，公司募集资金专户情况如下：
序号 开户银行 开户账号 募集资 账户状态
金用途
1 上海浦东发展银行股份有 95050078801300001436 偿还 本次注销
限公司杭州清泰支行 借款
2 中国光大银行股份有限公 76790180802082281 补充流 存续
司杭州分行 动资金
三、本次注销的部分募集资金专户情况
鉴于公司存放于浦发银行杭州清泰支行（账号：95050078801300001436）的募集资金已按规定用途使用完毕，为降低公司管理成
本、规范银行账户使用，公司对上述募集资金专户办理了注销手续。
截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构和保荐代表人，上述募集资金专户注
销后，相应的募集资金监管协议随之终止。
四、备查文件
募集资金专项账户注销证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/5a466bca-3e09-4cfd-95dc-b0d880452786.PDF
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2025-06-10 18:06│华智数媒（300426）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 10 日以现场和通讯表决方
式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、
监事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章
和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-041）。
公司独立董事已召开 2025 年第三次专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会经非关联股东审议。
二、审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公
告编号：2025-042）。
公司独立董事已召开 2025 年第三次专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会经非关联股东审议。
三、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据回购注销股权激励限制性股票事项的办理进度，同意公司相应变更总股本、注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记。
本次变更后，公司总股本将从 455,242,210 股变更为 450,382,810 股，注册资本将从 455,242,210.00 元变更为450,382,810.00
元。提请股东会授权董事会负责向工商局办理注册资本变更登记和《公司章程》备案手续，并授权董事长及其指定办理人员按照工商
局或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行不涉及实质内容的修改。本次变更内容最
终以工商局备案为准。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2025-043）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、审议通过《公司 2025年度考核激励政策的议案》
为激励公司以传播力先行推进高质量发展、做大做强上市平台、充分发挥资本市场作用，董事会同意结合公司实际情况并参照行
业薪酬水平，制定公司 2025年度考核激励方案。
本议案业经提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
董事蒋强先生兼任公司总经理、董事凌红女士兼任公司副总经理，对本议案回避表决。
五、审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-040）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/626dd036-641e-4e06-bb75-96ff1915fd63.PDF
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2025-06-10 18:05│华智数媒（300426）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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华智数媒（300426）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6a607f7a-81be-411f-b7b4-fb795f1ea4a6.PDF
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2025-06-10 18:05│华智数媒（300426）：关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的公告
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华智数媒（300426）：关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/a5acf45b-4d82-4c80-80d2-43a84d11d5eb.PDF
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2025-06-10 18:04│华智数媒（300426）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议
案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日9:15至9:
25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15 至15:00 的任
意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 19 日（星期四）
7、出席会议对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员
8、现场会议地点：杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保 √
暨关联交易的议案》
2.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议 √
案》
3.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
以上提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
特别提示：
1、提案 1.00、2.00 需关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决；
2、提案 1.00、2.00 为普通决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过；提案 3.00 为特别决议议案，需经
出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、上述提案含涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露计票结果。
三、会议登记事项
1、预约登记方式：
拟现场出席本次股东会会议的股东请于 2025 年 6 月 25 日 17:30 之前将预约登记所需文件通过信函方式或者发送扫描件至邮
箱 investor@tangde.com.cn 进行预约登记。信函预约以收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东会”字样。为避免信息
登记错误，请勿通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。
2、预约登记所需文件：
（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供加盖法人印章的：法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及
身份证明书；
（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应提供加盖法人印章的：法人股东营业执照复印件、被委托人身份证复印件
、法定代表人签署的授权委托书（附件二）；
（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件；
（4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件、自然人股东签署的授权委托书、被委托人身份
证复印件。
3、注意事项：出席会议的人员请携带本人的身份证原件、授权委托书的原件及预约登记时通过电子邮件或信函提供的其他文件
，于会前半小时到场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。
4、其他事项：
（1）联系方式
联系人：李翔、杨宜静
联系电话：0571-8108 9925
电子邮箱：investor@tangde.com.cn
联系地址：杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼证券中心
邮编：311215
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/16caac47-7084-4543-9a18-82a81d4961a9.PDF
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2025-06-10 18:04│华智数媒（300426）：公司章程（2025年6月）
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华智数媒（300426）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/6303518d-c0fb-4dfa-8f02-d4ec83eafc40.PDF
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2025-06-10 18:04│华智数媒（300426）：接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的核查意见
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华智数媒（300426）：接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/0753f840-fb8a-47f3-97c8-1ec454491e55.PDF
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2025-06-10 18:04│华智数媒（300426）：增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见
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华智数媒（300426）：增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/75f73c4d-22df-409d-97cf-67d9254e1106.PDF
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2025-06-10 18:02│华智数媒（300426）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
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浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第十七次会议审议，审议通
过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：
一、注册资本变更情况
公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2019 年第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案》，根据公
司《2019 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，决定对 2019 年第二期限制性股票激励计划涉及的 6名激励对象所持有
的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,859,400 股进行回购注销。上述回购注销工作完成后，公司总股本将从 455,242,210 股变
更为450,382,810 股，注册资本将从 455,242,210.00 元变更为 450,382,810.00 元。
二、《公司章程》修订主要内容如下：
鉴于上述事项导致公司注册资本、总股本发生变更，公司拟同时对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
455,242,210 元 450,382,810 元
2 第二十条 公司已发行的股份数 第二十条 公司已发行的股份数
为455,242,210股，公司的股本结构为 为450,382,810股，公司的股本结构为
普通股 455,242,210 股，不存在其他类 普通股 450,382,810 股，不存在其他类
别股 别股
三、其他说明事项
有关变更注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
修改后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅
。
公司提请股东会授权董事会负责向工商局办理注册资本变更登记和《公司章程》备案手续，并授权董事长及其指定办理人员按照
工商局或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行不涉及实质内容的修改。本次变更内
容最终以工商局备案为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/f8eaaaf2-b79f-4520-8a2e-600f90ccd407.PDF
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2025-05-15 16:06│华智数媒（300426）：关于诉讼事项的公告
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重要内容提示：
1. 公司所处的当事人地位：公司及全资子公司为案件原告。
2. 涉案金额为 8,245.10 万元。
3. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：尚待一审开庭。
4. 对公司损益产生的影响：鉴于案件尚未开庭审理，目前无法判断对公司本期利润及期后利润的影响。
一、本次诉讼事项的基本情况
浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“华智数媒”）于2025 年 4 月 24 日披露了公司及控股子公司的累计诉
讼、仲裁的新增及进展情况，具体内容请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与 Talpa仲裁的进展暨重大合
同进展公告》（公告编号：2025-035）。
公司于 2025 年 5 月 14 日收到上海市静安区人民法院的立案通知，具体情况如下：
原告 被 争议 基本情况 当前进
告 事项 展
新疆诚宇 何 保证 公司诉讼请求： 尚待一
文化传媒 晓 合同 一、判令被告对原告对案外人上海世像文化传媒（集 审开庭
有限公司 辉 纠纷 团）有限公司享有的版权收益权转让款本金、违约金 审理
案 形成的债权人民币 8,245.10 万元承担连带保证责任；
二、判令本案诉讼费用由被告承担
注：新疆诚宇文化传媒有限公司有关上海世像文化传媒（集团）有限公司的诉讼详见公司 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披
露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-073）。
二、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计尚未披露的小额诉讼及仲裁共有 1 起，涉案总金额为 492.00 万元
，具体情况如下：
原告（原 被告（原审被 争议事项 基本情况 当前
审原告、 告、被申请人） 进展
申请人）
华智数媒 一、史海弘；二、 股东损害 公司诉讼请求： 尚待
张巍；三、张文 公司债权 一、判令四被告在各自抽逃出资的本息 一审
庆；四、韩伟； 人利益责 范围内对(2021)京0108民初47965号民 开庭
第三人：河北水 任纠纷案 事调解书确定的第三人欠付原告的债 审理
木川文化传媒 务承担补充赔偿责任；
有限公司 二、判令四被告对各自的给付义务互负
连带责任；
三、本案诉讼费、保全费由四被告承担。
本案标的金额为 492 万元。
公司于 2025 年 5 月 13 日收到石家庄市
长安区人民法院的立案通知
注：公司诉河北水木川文化传媒有限公司合同纠纷案已由北京市海淀区人民法院出具(2022)京 0108 执 14697 号《执行裁定书
》，详见公司 2022 年 9 月 22日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2022-067）。
除上述诉
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