公司公告☆ ◇300424 航新科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:39 │航新科技（300424）：航新科技章程 │
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│2026-05-20 19:38 │航新科技（300424）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 19:38 │航新科技（300424）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-20 19:38 │航新科技（300424）：关于2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-20 19:37 │航新科技（300424）：提名委员会关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-05-20 19:37 │航新科技（300424）：关于修订公司章程的公告 │
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│2026-05-20 19:37 │航新科技（300424）：关于完成董事会改选、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告 │
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│2026-05-20 19:36 │航新科技（300424）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-14 16:26 │航新科技（300424）：新世纪评级关于下调航新科技信用等级的公告 │
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│2026-05-08 17:04 │航新科技（300424）：提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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2026-05-20 19:39│航新科技（300424）：航新科技章程
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航新科技（300424）：航新科技章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/dc68aa77-897d-41c4-a7d7-56eda99ef9aa.PDF
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2026-05-20 19:38│航新科技（300424）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 05日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 06月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 05日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 29日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 29日（股权登记日）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书模板详
见附件 2。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号航新科技大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
3、提案 1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或
者上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 06月 04日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00，2026年 06月 05日下午 13:00-13:30，股东会正式开始
前 30分钟停止股东登记。
2、登记地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号航新科技大厦二楼会议室。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件
、委托人股东账户卡和授权委托书（附件 2）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（附件 2）和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 3），与前述登记文件递交公司，以便登记确
认。
（4）公司不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：张文虎、吴肖媛
电话：020-66350978
传真：020-66354007
电子邮箱：securities@hangxin.com
六、备查文件
1、《第六届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/30ad4200-ba3c-478e-9726-58ee34167501.PDF
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2026-05-20 19:38│航新科技（300424）：2025年度股东会的法律意见
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航新科技（300424）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0a78c7b2-9ae7-47aa-9458-f4f06bece9f4.PDF
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2026-05-20 19:38│航新科技（300424）：关于2025年度股东会决议的公告
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航新科技（300424）：关于2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a5f75175-624a-4c71-a0db-134cf8b2ddd2.PDF
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2026-05-20 19:37│航新科技（300424）：提名委员会关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人的任职资格进行了认真审查，现
发表审查意见如下：
经审阅王磊先生、段振先生、方路遥先生的个人履历等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》及其他法律法规和《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备履行职责所需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任高级管理人员的职责及
能力要求，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
综上所述，董事会提名委员会一致同意聘任王磊先生为公司总经理，聘任段振先生为公司副总经理，聘任方路遥先生为公司财务
总监，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
广州航新航空科技股份有限公司
第六届董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e93cefb3-5d62-4d9a-9011-397318b585cc.PDF
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2026-05-20 19:37│航新科技（300424）：关于修订公司章程的公告
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于
修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需要和实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修
订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长 第八条 总经理为公司的法定代表人。
由董事会以全体董事的过半数选举产生，每 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
届任期为三(3)年，可连选连任。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 任之日起三十（30）日内确定新的法定代表
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 人。
任之日起三十(30)日内确定新的法定代表
人。
第二百一十六条 本章程自公司 2025 年度股 第二百一十六条 本章程自公司 2026 年第一
东会审议通过之日起施行。 次临时股东会审议通过之日起施行。
除上述条款修订外，现有《公司章程》中其他条款保持不变。上述《公司章程》修订事项生效后，公司法定代表人为公司总经理
王磊先生。
上述事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会进行审议，同时提请公司股东会授权公司董事会及相关人士办理相关工商变更
登记手续。本次《公司章程》有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/204181c6-a42f-4ad4-8f66-17b96edfec62.PDF
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2026-05-20 19:37│航新科技（300424）：关于完成董事会改选、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年度股东会，选举产生了第六届董事会新任董
事。公司于同日召开第六届董事会第十八次会议，选举产生了公司新任董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了部分高级管理人
员。现将具体情况公告如下：
一、 公司第六届董事会改选情况
公司于2026年5月20日召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名
第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生为第六届董事会非独立董事，选举俞春萍女士、刘佳
跃先生、潘跃晨先生为第六届董事会独立董事。
公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：
（1）非独立董事：胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生、李伯韬先生（职工代表董事）；
（2）独立董事：俞春萍女士、刘佳跃先生、潘跃晨先生。第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、 关于选举董事会董事长的情况
公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。董事会同意选举
胡晨先生为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、 关于调整第六届董事会各专门委员会委员的情况
公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》。鉴于
公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第六
届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，各专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会委员：胡晨、林琳、潘跃晨，其中胡晨为主任委员、召集人。
（2）提名委员会委员：潘跃晨、俞春萍、胡晨，其中潘跃晨为主任委员、召集人。
（3）审计委员会委员：俞春萍、刘佳跃、胡晨，其中俞春萍为主任委员、召集人。
（4）薪酬与考核委员会委员：刘佳跃、潘跃晨、林琳，其中刘佳跃为主任委员、召集人。
调整后的专门委员会任期自相关董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，
其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的
董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
四、 关于变更公司高级管理人员的情况
（一）高级管理人员离任情况
近日，公司收到余厚蜀先生、曹秉安先生的书面辞职报告。因控制权变更后续安排，余厚蜀先生申请辞去公司总经理职务；因工
作调整原因，曹秉安先生申请辞去公司财务总监职务。本次辞任后，余厚蜀先生不再担任公司及控股子公司任何职务，曹秉安先生仍
在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员离任不会影响公司的正常经营。
上述人员在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。
（二）聘用高级管理人员情况
公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理
的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任王磊先生为公司总经理，聘任段振先生为公司副总经理，聘任方路遥
先生为公司财务总监。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了审查并同意提名，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会
审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。任期自相关董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
五、 备查文件
1.《第六届董事会第十八次会议决议》；
2.《第六届董事会提名委员会第四次会议决议》；
3.《第六届董事会审计委员会第八次会议决议》；
4.《2025年度股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/46b9e49d-74a3-4b6c-b6f8-e3d0f11a2e40.PDF
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2026-05-20 19:36│航新科技（300424）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开第六届董事会第
十八次会议。鉴于公司2026年5月20日召开的2025年度股东会已完成第六届董事会改选，为保证董事会工作的连续性，经全体董事同
意豁免会议通知时间要求，于同日以现场口头及电话方式发出第六届董事会第十八次会议通知。应当出席本次会议的董事7人，实际
出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），高级管理人员列席了本次会议。全体董事推举董事胡晨先生主持本次会
议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举胡晨先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、
董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
2.审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定
，对第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会委员：胡晨、林琳、潘跃晨，其中胡晨为主任委员、召集人。
（2）提名委员会委员：潘跃晨、俞春萍、胡晨，其中潘跃晨为主任委员、召集人。
（3）审计委员会委员：俞春萍、刘佳跃、胡晨，其中俞春萍为主任委员、召集人。
（4）薪酬与考核委员会委员：刘佳跃、潘跃晨、林琳，其中刘佳跃为主任委员、召集人。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、
董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
3.审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会拟聘任王磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、
董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
4.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会拟聘任段振先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、
董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
5.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会拟聘任方路遥先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、
董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
6.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需要和实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修
订。前述修订章程事项经股东会审议通过后，公司总经理王磊先生为公司的法定代表人。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于修订<公司章程>并
指定公司法定代表人的公告》（2026-145）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
7.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6月 5 日下午 14:00在广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网
络投票方式召开 2026年第一次临时股东会，审议相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1.《第六届董事会第十八次会议决议》；
2.《第六届董事会提名委员会第四次会议决议》；
3.《第六届董事会审计委员会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/052f8f16-fe93-4fcc-aa3d-024ca7ec86b5.PDF
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2026-05-14 16:26│航新科技（300424）：新世纪评级关于下调航新科技信用等级的公告
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航新科技（300424）：新世纪评级关于下调航新科技信用等级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5a81dfdb-dff7-4910-bf54-77bf03e77ed6.PDF
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2026-05-08 17:04│航新科技（300424）：提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，广州航新航空科技股份有限公司
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