公司公告☆ ◇300423 昇辉科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 17:52 │昇辉科技（300423）：关于公司及相关责任人员收到山东证监局警示函的公告 │
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│2025-06-04 18:16 │昇辉科技（300423）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-05-21 21:44 │昇辉科技（300423）：2024年年度股东会的法律意见 │
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│2025-05-21 21:44 │昇辉科技（300423）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-19 18:38 │昇辉科技（300423）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-05-13 18:08 │昇辉科技（300423）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-29 02:37 │昇辉科技（300423）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 │
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│2025-04-29 02:37 │昇辉科技（300423）：关于本次交易事项停牌前一个交易日前十大股东、前十大流通股东持股情况的公告│
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│2025-04-29 02:37 │昇辉科技（300423）：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明│
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│2025-04-29 02:37 │昇辉科技（300423）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三│
│ │条规定的说明 │
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2025-06-05 17:52│昇辉科技（300423）：关于公司及相关责任人员收到山东证监局警示函的公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）下
发的《关于对昇辉智能科技股份有限公司及相关责任人员出具警示函措施的决定》（〔2025〕36 号）（以下简称“《警示函》”）
，现将《警示函》主要内容公告如下：
一、《警示函》内容：
“昇辉智能科技股份有限公司及李昭强、纪法清、谭海波：
2025 年 1 月 27 日，昇辉智能科技股份有限公司(以下简称昇辉科技或公司)披露《2024 年度业绩预告》，预计 2024 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为亏损 3,160.89 万元至 6,321.78 万元。2025 年 4 月 24 日，公司披露《2024 年度业绩预告修
正公告》，修正后预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 10,160.89 万元至 12,321.78 万元。2025 年 4 月 28
日，公司披露《2024 年年度报告》，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 11,996.79 万元。
昇辉科技《2024 年度业绩预告》信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、第五十一条规定，公司董事长李昭强、总经理纪法清、董事会秘
书兼时任代财务总监谭海波对上述事项承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条规定，
我局决定对昇辉科技及李昭强、纪法清、谭海波采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你们应充分
吸取教训，加强相关法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告
。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明
公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，将严格按照山东证监局的要求，深刻反思并认真吸取教训，加强对有关法律
法规的学习理解和正确运用，提高规范意识，依法依规履行信息披露义务，避免类似问题再次发生，并在规定期限内向山东证监局提
交书面报告。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。公司将严格按照有关法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/25ab20bb-e37c-400e-87fb-40fd8496f2c3.PDF
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2025-06-04 18:16│昇辉科技（300423）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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重要风险提示：
1、昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日披露的《昇辉智能科技股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程
序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在全力、有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况，
及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份方式购买购买赫普绿色储能技术（北京）有限公司、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司、赫普阳光新
能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司、西子清洁能源装备制造股份有限公司合计持有赫普能源
环境科技股份有限公司 85%的股权，并拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市。
二、本次交易的历史信息披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昇辉科技，证券代码：300423）自 2025 年 4
月 15 日（星期二）开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易所日，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露的《昇辉智能科
技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-005）。停牌期间，公司
按照规定及时履行信息披露义务，于 2025 年 4 月 21 日披露了《昇辉智能科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-006）。
2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第九次临时会议，审议通过《关于公司本次
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<昇辉智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网的相关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：昇辉科技，证券代码：300423）于 2025 年 4 月 29 日开市
时起复牌。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，公司已协调本次交易的中介机构进场
开展尽职调查工作，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中，交易方案正在进一步磋商。待相关工作完成后，公司将
再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施。公
司将根据本次交易相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发
布的公告为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/f251b4dd-4ad5-4884-bab8-746988d08307.PDF
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2025-05-21 21:44│昇辉科技（300423）：2024年年度股东会的法律意见
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昇辉科技（300423）：2024年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b0e81484-3690-4d86-94e3-ef4e8298e7cc.PDF
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2025-05-21 21:44│昇辉科技（300423）：2024年年度股东会决议公告
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昇辉科技（300423）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-19 18:38│昇辉科技（300423）：关于公司副总经理辞职的公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理许翎女士的书面辞职报告，许翎女士因个人原因申请
辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定，许翎女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后许翎女士不在公司及子公司担任任何职
务。该事项不会影响公司的正常生产经营。
许翎女士的副总经理职务原定任期届满日为 2027 年 5 月 30 日，在任职期间不存在未履行承诺的情况。截至本公告披露日，
许翎女士直接持有公司股份 100股，占公司总股本的 0.00002%。许翎女士辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任高级管理人员股份转让的规
定。
公司及董事会对许翎女士在担任公司副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/05c6f072-a2ff-4d6d-b6a6-2013362e2e9d.PDF
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2025-05-13 18:08│昇辉科技（300423）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/df229e5c-1e6a-4eab-bddf-8c6d92993721.PDF
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2025-04-29 02:37│昇辉科技（300423）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份方式购买赫普绿色储能技术（北京）有限公司、赫普蓝天
节能技术服务（北京）有限公司、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司及西子清洁
能源装备制造股份有限公司合计持有的赫普能源环境科技股份有限公司 85%股份（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关
规定，公司董事会就本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市进行了审慎判断，具体如下：
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本说明签署日，本次交易涉及标的资产的审计及评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定。根据相关数据初
步测算，本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组，公司将在重组报告书中予
以披露。
二、本次交易预计构成关联交易
本次发行股份购买资产的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系，发行股份购买资产完成后（不考虑募集
配套资金）预计标的公司实际控制人崔华通过交易对方赫普绿色和赫普阳光合计支配上市公司表决权的比例将超过 5%可能成为《上
市规则》规定的关联方，因此本次交易预计可能构成关联交易。
但鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定，本次交易上市公司向各交易对
方发行的股份数量尚未确定，因此上述初步测算和预计后续可能发生变化，对于本次交易是否构成关联交易的具体认定，公司将在重
组报告书中予以披露。
三、本次交易不构成重组上市
2023 年 7 月，上市公司控股股东、实际控制人由纪法清变更为李昭强。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人仍为
李昭强，未发生变化，且本次交易并未向上市公司控股股东、实际控制人及其关联人购买资产，因此本次交易不构成《重组管理办法
》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/295bef53-c7cc-431f-9a19-5fc293dc3865.PDF
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2025-04-29 02:37│昇辉科技（300423）：关于本次交易事项停牌前一个交易日前十大股东、前十大流通股东持股情况的公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交
易”），因本次交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昇辉科技，证券代
码：300423）自 2025 年 4 月 15 日（星期二）开市起停牌。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-005）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—停复牌》相关规定，现将公司股票停牌前 1 个交易日（即 2025 年 4
月 14 日）的前 10 大股东和前 10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前一个交易日前 10大股东
序号 股东名称 股东性质 持有股数(股) 占公司股份总数的比例（%）
1 李昭强 境内自然人 115,194,849 23.15
2 纪法清 境内自然人 97,817,641 19.66
3 宋叶 境内自然人 18,171,302 3.65
4 辛军 境内自然人 4,748,000 0.95
5 王少成 境内自然人 3,103,400 0.62
6 贾启超 境内自然人 3,026,741 0.61
7 柳云鹏 境内自然人 2,844,045 0.57
8 张义 境内自然人 2,672,424 0.54
9 隋启海 境内自然人 2,632,000 0.53
10 王军丽 境内自然人 2,201,654 0.44
二、公司股票停牌前 1个交易日前 10大流通股股东
序号 股东名称 股东性质 持有无限售条 占无限售条件流通股股份总
件股份数量(股) 数的比例(%)
1 李昭强 境内自然人 28,798,712 8.64
2 纪法清 境内自然人 24,454,410 7.34
3 宋叶 境内自然人 18,171,302 5.45
4 辛军 境内自然人 4,748,000 1.42
5 王少成 境内自然人 3,103,400 0.93
6 贾启超 境内自然人 3,026,741 0.91
7 张义 境内自然人 2,672,424 0.80
8 隋启海 境内自然人 2,632,000 0.79
9 王军丽 境内自然人 2,201,654 0.66
10 刘雪英 境内自然人 2,047,898 0.61
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1bac99fb-fa1e-46d3-a085-2969a3b4fb3d.PDF
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2025-04-29 02:37│昇辉科技（300423）：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买赫普绿色储能技术（北京）有限公司、赫普蓝天节能
技术服务（北京）有限公司、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司及西子清洁能源
装备制造股份有限公司合计持有的赫普能源环境科技股份有限公司 85%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件和《昇辉智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，
具体情况如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明
（一）公司与相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，减少内幕
信息的传播。
（二）2025年 4月 15日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：202
5-005），公司股票自 2025年 4 月 15 日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。2025年 4月 21日公司披
露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-006）。
（三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，制作了交易进程备忘录。
（四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要，以及本次交易需要提交的其他法律文件。
（五）公司独立董事认真审核了本次交易的相关议案及文件，召开独立董事专门会议审议通过了本次交易相关事项。
（六）2025年 4月 28日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了本次交易的相关议案。本
次交易构成关联交易。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。
（七）公司与本次交易的交易对方签订了附生效条件的交易协议。
公司董事会认为，公司就本次交易现阶段已履行的法定程序完整、合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重
组》等规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文
件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
综上，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公
司就本次交易拟提交的法律文件合法有效。
特此说明。
昇辉智能科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53b51789-1980-433c-b533-66f61151a2fe.PDF
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2025-04-29 02:37│昇辉科技（300423）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规
│定的说明
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份方式购买赫普绿色储能技术（北京）有限公司
等赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源”）全体 5 名股东合计持有的赫普能源 85%股份，同时拟向不超过 35 名
特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的要求，董事会对本次交易是否符合《重组管理办
法》第十一条、第四十三条规定进行了审慎分析，认为：
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
3、本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上
市公司和股东合法权益的情形；
4、本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存在法律
障碍，相关债权债务处理合法；
5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司独立性的相关规定；
7、本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的法
人治理结构。本次交易完成后，公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治理
结构。本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的各项条件
1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力，有利于公司增强独立性，避免重大不利影响的
同业竞争，且不会新增显失公平的关联交易；
2、上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告；
3、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的
情形；
4、上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交易能在约
定期限内办理完毕权属转移手续；
5、本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b6243cbe-672e-4329-a0e5-cd8f1661f3ba.PDF
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2025-04-29 02:37│昇辉科技（300423）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二
│十一条以...
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昇辉科技（300423）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bc0454f7-ce1f-470d-b6e5-a6af443ba386.PDF
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2025-04-29 02:37│昇辉科技（300423）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重
│组的监...
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